证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-009

京沪高速铁路有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年2月22日，京沪高速铁路有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议通过通信发出通知，并于2023年3月3日通信召开。本次会议应参加5名表决监事和5名实际表决监事。相关监事王海霞避免表决。会议符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，合法有效。

公司第四届监事会第十五次会议通过以下议案：

一、审议通过了《京沪高速铁路有限公司监事会主席选举议案》

选举王海霞女士为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会任期结束。

表决：有权表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路有限公司监事会

2023年3月4日

附件：

王海霞女士简历

王海霞女士，硕士学位。1999年加入中国银行，2011年至2015年担任中国银行(香港)企业银行、金融机构、产品管理副总经理；2015年5月至2020年11月担任中国银行总行网络金融部副总经理、个人数字金融部数字平台中心副总经理。自2020年12月起，担任中国银行集团投资有限公司副执行总裁。

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-008

京沪高速铁路有限公司

第四届董事会第九届临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

京沪高速铁路有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次临时会议于2023年2月22日发布通知，并于2023年3月3日通讯召开。本次会议应参加11名表决董事和11名实际表决董事。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，合法有效。

公司第四届董事会第九次临时会议通过以下议案：

1.审议通过了《2023年京沪高速铁路有限公司第一次临时股东大会》。

表决：有权表决11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路有限公司董事会

2023年3月4日

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-010

京沪高速铁路有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月31日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月31日 14点 30分

召开地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号办公楼315会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月31日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月31日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1. 所有提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年1月14日，公司第四届董事会第八次临时会议审议通过，相关公告在上海证券交易所网站上披露 www.sse.com.cn。

2. 特别决议：没有

3. 对中小投资者单独计票的提案：提案1

4. 无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5. 参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。持有多个股东账户的股东可以通过其任何股东账户通过其网上投票系统参与股东大会网上投票。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、讨论出席对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)法人股东持有上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书(详见附件) 1)登记与出席人的身份证。

(二)个人股东持上海股票账户卡和身份证登记。

(三)股东代理人持身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡登记。

(4)2023年3月24日参加现场会议的登记时间:00--17:00.拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在会议登记时间内通过电子邮件发送上述登记资料（crjhgt@vip.163.com）以此方式送达公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料原件。

六、其他事项

（1）参与股东必须遵守疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议的地点将控制参与者的防疫，参与者的个人行程和健康状况必须符合防疫的有关规定才能进入会议现场。参加现场会议的股东应采取有效的保护措施，配合相关的防疫工作。

(二)股东大会半天，出席会议的股东和代理人自行承担住宿费和交通费。

(三)会议联系方式:

联系人：刘谦奇

联系电话：010-51896399

传真号码：010-51896309

电子邮箱：crjhgt@vip.163.com

特此公告。

京沪高速铁路有限公司董事会

2023年3月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

京沪高速铁路有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月31日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日