证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告号：2023-020

中再资源环境有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月2日，中国再资源环境有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议以专人送达和通信相结合的方式召开。公司在任董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国再资源环境有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，书面记名表决，形成以下决议：

一、通过《关于》〈2021年，中再资源环境有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，同意公司编制的《中再资源环境有限公司2021年向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案涉及相关交易，相关董事孔庆凯先生和张海航先生回避了本议案的表决。

本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意于2023年3月21日召开公司2023年第二次临时股东大会，结合现场投票和网上投票表决，审议《关于》〈2021年，中再资源环境有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》。

在股东大会审议该议案时，由于股东大会提出的上述议案涉及相关交易，关联股东中国可再生资源开发有限公司及其一致行动人中国可再生资源开发有限公司、黑龙江可再生资源开发有限公司、广东华清可再生资源有限公司、可再生投资控股有限公司、银盛资本（天津）股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应回避投票。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站同日发布的本公告 （http://www.sse.com.cn/)《中再资源环境有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告号:临2023-022。

特此公告。

中再资源环境有限公司

董事会

2023年3月4日

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告号：临2023-022

中再资源环境有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月21日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月21日 14点00分

召开地点：北京市西城区宣武门外街A1号环球财讯中心B座会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月21日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月21日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

股东大会拟审议案已于2023年33日提出 公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议于月2日召开，2023年3月4日，公司第八届董事会第七次会议决议公告和第八届监事会第六次会议决议公告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公布（http://www.sse.com.cn），2023年3月4日，《中再资源环境有限公司2021年向特定对象发行股票方案论证分析报告》在上海证券交易所网站上刊登（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

4、涉及相关股东回避表决的议案：议案1

应避免投票相关股东名称：控股股东中国可再生资源开发有限公司及其一致行动人再生资源开发有限公司、黑龙江可再生资源开发有限公司、可再生投资控股有限公司、广东华清可再生资源有限公司、银盛资本（天津）股权投资基金管理有限公司、供销集团北京新城投资基金管理有限公司。

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

㈠法定代表人出席会议的法定股东，持有股东账户卡（如有）、营业执照复印件、身份证登记手续；法定代表人代理人出席会议的，持有股东账户卡（如有）、营业执照复印件、身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

㈡自然人股东持有身份证和股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持有代理人身份证、授权委托书和股东账户卡（如有）办理登记手续。

㈢异地股东可以传真登记。

㈣注册时间：2023年3月15日至17日，每日9日:00-11:00，14:00-16:00。

㈤注册地点：北京市西城区宣武门外街A1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

六、其他事项

㈠联系人：樊吉社

联系电话：010-59535600

传 真：010-59535600

联系地址：北京市西城区宣武门外街A1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

㈡会议期限预计为半天，与会股东自行承担食宿费和交通费。

特此公告。

中再资源环境有限公司董事会

2023年3月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

中再资源环境有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月21日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告号：临2023-023

中再资源环境有限公司

董事兼总经理辞职的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月3日，中国再资源环境有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事、总经理李涛先生的辞职信。由于工作调动，李涛先生要求董事会辞去第八届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、公司总经理职务。

李涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，根据《中华人民共和国公司法》、《中再资源环境有限公司章程》的有关规定，其辞职不影响公司生产经营的正常进行。董事会将尽快按照法定程序完成董事的补选和总经理的聘任。根据《中再资源环境有限公司章程》和公司工作需要，董事会同意自李涛辞职之日起暂时担任总经理，直至新总经理任职。

李涛先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，衷心感谢李涛先生对公司发展的努力和贡献。

特此公告。

中再资源环境有限公司

董事会

2023年3月4日

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告号：2023-021

中再资源环境有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告没有虚假记录、误导性陈述或重大遗产 泄露，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月2日，中国再资源环境有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议以专人送达的形式召开。监事3人，实际监事3人。与会监事书面记名表决后，形成以下决议：

通过《关于〈2021年，中再资源环境有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》，同意公司《《中再资源环境有限公司2021年向特定对象发行股票方案论证分析报告》等相关法律、法规、规范性文件编制的《上市公司证券发行登记管理办法》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

中再资源环境有限公司

监事会

2023年3月4日