证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-010

债券代码：127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间:2023年3月3日(星期五)14:00

(2)网上投票时间:2023年3月3日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年3月3日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:在任何时间。

2、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

3、会议方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为全体股东提供在线投票平台。

4、会议召集人、主持人：会议由公司董事会召开，董事长沈耿亮先生主持。

5、会议通知及相关文件分别于2023年2月15日发布在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网上（http://www.cninfo.com.cn）上面。本次会议的召集、召开程序和投票方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

1、股东出席的总体情况

出席股东大会现场会议、参加网上投票的股东、股东授权代表18人，代表171、487、193股，占公司投票总数的41.662股％。

其中:出席现场会议的股东和股东授权代表16人，代表171、383、293股，占公司表决权总数的41.6409。％。

2名股东通过网上投票，代表103900股，占公司0.0252的总表决权％。

2、中小股东出席的总体情况

参加股东大会投票的中小股东及其授权委托代表5人，代表704、100股股份，占公司0.1711股份的总表决权％。

其中，3名中小股东通过现场投票代表600股和200股，占公司0.1458股票的总表决权％。

2名通过网上投票的中小股东代表103900股，占公司0.0252的总表决权％。

中小股东是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席并出席了会议。北京天元律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

股东大会议案采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。股东和与会者 经认真审议，股东授权委托代表人以记名方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了第八届董事会非独立董事的议案

股东大会选举沈耿亮先生、沈惠民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、余炳仁先生、占响林先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议批准之日起至第八届董事会任期届满。公司董事会兼任高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。累积投票表决结果如下：

1.1、沈耿亮先生是公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意171股、383股、296股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600股和203股，占出席股东大会的85.2440股（包括在线投票）总数％。

当选是表决结果。

1.2、沈惠民先生是公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意171股、383股、296股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600股和203股，占出席股东大会的85.2440股（包括在线投票）总数％。

当选是表决结果。

1.3、沈凯菲女士被选为公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意171股、383股、296股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600股和203股，占出席股东大会的85.2440股（包括在线投票）总数％。

当选是表决结果。

1.4、沈洪发先生是公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意171股、383股、297股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600、204股，占出席股东大会的85.2441股（含网上投票）总数％。

当选是表决结果。

1.5、余炳仁先生是公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意171股、383股、297股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600、204股，占出席股东大会的85.2441股（含网上投票）总数％。

当选是表决结果。

1.6、占响林先生是第八届董事会非独立董事

投票结果：同意171股、383股、296股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600、203股，占出席股东大会的85.2441股（含网上投票）总数％。

当选是表决结果。

2、第七届董事会独立董事的议案已经审议通过。

股东大会选举徐文英女士、李洪女士、凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会批准之日起至第八届董事会任期届满。深圳证券交易所对独立董事候选人的资格和独立性没有异议。公司董事会兼任高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。累积投票表决结果如下：

2.1、徐文英女士被选为公司第八届董事会独立董事

投票结果：同意171股、383股、296股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600、203股，占出席股东大会的85.2441股（含网上投票）总数％。

当选是表决结果。

2.2、李鸿女士是公司第八届董事会独立董事

投票结果：同意171股、383股、296股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600、203股，占出席股东大会的85.2441股（含网上投票）总数％。

当选是表决结果。

2.3、凌忠良先生是公司第八届董事会独立董事

投票结果：同意171股、383股、297股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600、204股，占出席股东大会的85.2441股（含网上投票）总数％。

当选是表决结果。

3、第七届监事会股东代表监事的议案已经审议通过。

梅红香女士和钱英强先生是公司第八届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。累计投票结果如下：

3.1、梅红香女士是公司第八届监事会非职工代表

投票结果：同意171股、383股、296股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600股和203股，占出席股东大会的85.2440股（包括在线投票）总数％。

当选是表决结果。

3.2、钱英强先生是公司第八届监事会非职工代表监事

投票结果：同意171股、383股、296股，占99.9394股(含网上投票)总数的99.9394股％。

其中，出席股东大会的中小股东表决为：同意600股和203股，占出席股东大会的85.2440股（包括在线投票）总数％。

当选是表决结果。

三、律师见证情况

股东大会由北京天元律师事务所律师刘宇、徐双浩见证，并出具法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江双箭橡胶有限公司2023年首次临时股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章；

2、《关于浙江双箭橡胶有限公司2023年首次临时股东大会的法律意见》由北京天元律师事务所出具。

特此公告。

浙江双箭橡胶有限公司

董 事 会

二○二三年三月四日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-011

债券代码：127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023年3月3日，浙江双箭橡胶有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议在公司行政楼四楼会议室举行。会议于2023年3月3日通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应包括9名董事和9名董事。会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事和高级管理人员出席会议。本次会议的通知、召开和董事人数符合有关法律、法规、规则和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

沈耿亮先生是公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会审议批准之日起至第八届董事会任期届满。

2、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

沈惠民先生和沈凯菲女士是公司第八届董事会副董事任期为三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

3、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：

由沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、徐文英女士担任战略委员会，其中沈耿亮先生为主要委员；

凌忠良先生、李鸿女士、占响林先生是审计委员会的主要委员；

提名委员会由李鸿女士、徐文英女士、沈耿亮先生担任，其中李鸿女士为主要委员；

徐文英女士、凌忠良先生、沈会民先生担任薪酬考核委员会，其中徐文英女士为主席。

各专门委员会委员的任期与第八届董事会董事的任期一致。如果委员不再担任公司董事，他们将自动失去委员资格。

4、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

沈会民先生同意任命为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见同日巨潮信息网公司。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《独立董事关于聘请公司第八届董事会第一次会议高级管理人员的独立意见》。

5、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘请沈凯菲女士、沈洪发先生、张梁泉先生、郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议批准之日起至第八届董事会任期届满。

5.1、沈凯菲女士被任命为公司副总经理

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

5.2、沈洪发先生被聘为公司副总经理

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

5.3、张梁全先生被任命为公司副总经理

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

5.4、郎洪峰先生被任命为公司副总经理

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

5.5、包桂祥先生被任命为公司副总经理

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

5.6、董新春先生被聘为公司副总经理

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见同日巨潮信息网公司。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《独立董事关于聘请公司第八届董事会第一次会议高级管理人员的独立意见》。

6、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

张梁泉先生同意任命为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议批准之日起至第八届董事会任期届满。

张梁泉先生的联系方式如下：

电话:0573-8853980(兼传真)

Alllen00537@1633.com

地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会B座15楼

邮编：314500

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见同日巨潮信息网公司。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《独立董事关于聘请公司第八届董事会第一次会议高级管理人员的独立意见》。

7、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》。

张梁泉先生同意任命为公司财务总监（财务总监），任期三年，自董事会审议批准之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见同日巨潮信息网公司。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《独立董事关于聘请公司第八届董事会第一次会议高级管理人员的独立意见》。

8、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》。

钱英强先生同意任命为公司内部审计机构负责人，任期为三年，自董事会审议批准之日起至第八届董事会任期届满。

9、会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

沈惠强先生同意任命为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议批准之日起至第八届董事会任期届满。

沈惠强先生的联系方式如下：

电话:0573-8853980(兼传真)

邮箱:shenhui0316@163.com

地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会B座15楼

邮编：314500

以上人员简历见附件。

三、备查文件

浙江双箭橡胶有限公司第八届董事会第一次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章。

特此公告。

浙江双箭橡胶有限公司

董 事 会

二○二三年三月四日

附件：

相关人员简历

1、沈耿亮，男，中国国籍，无永久居留权，出生于1965年2月，大专学历，高级经济学家。2001年11月13日至2011年12月20日担任董事长、总经理，2011年12月21日至2006年7月3日至2013年1月9日担任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶带分会主席，自2008年9月起担任中国橡胶工业协会副会长，自2009年3月起担任青岛橡胶软管研究中心监事会主席，2012年6月4日至2013年2月22日担任云南红河双箭橡胶有限公司全资子公司董事长、总经理，2013年2月23日至2023年2月21日担任云南红河双箭橡胶有限公司全资子公司董事长，2023年2月22日起担任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司执行董事、总经理，2012年11月至2014年8月担任董事长、总经理，2014年9月至2016年1月26日担任董事长，2013年1月9日担任董事长、总经理，2013年3月14日起担任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2023年2月20日起担任金平双箭橡胶有限公司总经理，2013年11月21日起担任浙江双井投资有限公司监事，2016年3月起担任浙江桐乡农村商业银行有限公司董事，2017年8月16日起担任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事，2018年12月起担任Double Arrow Australia Pty 自2022年3月24日起，Ltd董事担任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事。现任中国橡胶工业协会副会长、中国橡胶工业协会胶带分会副会长、桐乡市人大代表、桐乡市人大常委会常委、桐乡市工商联合会副会长。

截至披露日，沈耿亮先生持有公司股份86、110、293股，占公司总股本的20.92%，是公司的控股股东和实际控制人。沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东于炳英女士是夫妻关系，公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士是父女关系，公司董事余炳仁先生的姐夫，公司副总经理、董事会秘书、财务总监张梁泉先生的岳父。除上述关联关系外，沈耿亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。沈耿亮先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会未在证券期货市场上公布违法失信信息公开查询平台或者被人民法院列入不诚实执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。

2、沈会民，男，中国国籍，无永久居留权，出生于1969年7月，具有学士学位，工程师，高级经济学家。2001年11月13日至2011年12月25日担任公司副董事长、副总经理，2011年12月26日至今担任公司副董事长、总经理，曾担任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭橡胶有限公司、桐乡上升橡胶有限公司董事。浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事长兼总经理，自2022年3月24日起。浙江双箭智能科技有限公司执行董事兼总经理，自2022年5月31日起。

截至披露日，沈惠民先生持有公司160.5万股，占公司总股本的4.03%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。沈惠民先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事、高级管理人员。

3、沈凯菲，女，中国国籍，无永久居留权，出生于1988年8月，硕士学位。2009年8月至2010年10月在海富工业投资基金管理有限公司实习，2010年11月至2011年7月在公司财务部工作，2011年8月至2013年11月在纽卡斯尔大学学习，2013年12月至2019年2月担任浙江双井投资有限公司执行董事、总经理，自2018年12月起，Double Arrow Australia Pty Ltd董事，2019年2月至浙江双井投资有限公司执行董事，2020年3月5日至桐乡德盛胶带有限公司执行董事、总经理，2021年3月23日至浙江双箭国际贸易有限公司执行董事、总经理。自2014年2月17日起担任公司副董事长，自2019年2月26日起担任公司副总经理。自2014年2月17日起担任公司副董事长，自2019年2月26日起担任公司副总经理。现任桐乡市政协委员。

截至披露日，沈凯飞女士持有公司股份5万股，占公司总股本的0.01%。她与公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生是父女关系，与持有公司股份5%以上的股东于炳英女士是母女关系，与公司副总经理、董事会秘书、财务总监张梁泉先生是夫妻关系，是董事余炳仁先生的侄女。除上述关联关系外，沈凯菲女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。沈凯菲女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布违法失信信息或者被人民法院列入不诚实执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事、高级管理人员。

4、沈洪发，男，中国国籍，无永久居留权，出生于1970年10月，大专学历，经济学家。1997年3月至2001年11月担任桐乡双箭集团有限公司销售部经理，2001年11月至2005年12月担任监事会召集人、销售部经理，2005年12月至2011年12月担任董事、总经理助理、销售部经理，2011年12月26日至2015年12月担任董事、副总经理，2016年1月17日至2017年2月担任董事、执行副总经理，2017年2月17日至今担任董事，2020年2月17日至今担任副总经理，2012年2月7日至2016年1月担任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2016年4月至2019年12月。2015年6月24日至2016年1月11日，北京约基工人2016年1月12日至2017年5月担任北京约基工业有限公司副董事长，2019年3月至2022年6月26日担任桐乡和济护理院有限公司监事，2022年6月27日至今担任桐乡和济护理院有限公司执行董事、总经理，2019年10月至今担任桐乡和济洲泉护理院有限公司执行董事、总经理。2020年4月起担任桐乡和济梧桐护理院有限公司执行董事、总经理，2021年2月5日起担任桐乡和济梧桐护理院有限公司执行董事、总经理。

截至披露日，沈洪发先生持有公司859.00万股，占公司总股本的2.09%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。沈洪发先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会未在证券期货市场上公布违法失信信息公开查询平台或者被人民法院列入不诚实执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事、高级管理人员。

5、占响林，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1984年9月，本科学历，助理工程师。2006年6月至2018年12月在中国人民武装警察部队嘉兴市消防支队任职，先后担任嘉兴市消防支队秀洲中队排长(连任)。嘉兴消防支后勤处助理员(正连职)、后勤部消防器材供应站副站长(副营职)、战勤保障中队队长，后勤部队需要装备科科长(正营职)、2018年12月至2021年8月，后勤部财务科科长、后勤部副主任、军需装备科科科长、后勤部副主任、特勤大队政治委员(副团职)担任桐乡市洲泉镇委员会委员。桐乡市城建投资有限公司副总经理，自2021年8月起。现任桐乡民间融资服务中心有限公司董事、宏冠生物制药有限公司董事。现任桐乡民间融资服务中心有限公司董事、宏冠生物制药有限公司董事。

截至披露日，占响林先生未持有公司股份；除持有公司5%以上股东担任桐乡城建投资有限公司副总经理外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况；中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。

6、徐文英出生于1972年11月，拥有硕士学位。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副会长、秘书长。现任中国橡胶工业协会会长、青岛森麒麟轮胎有限公司、浙江俊和科技有限公司独立董事。自2023年3月3日起担任公司独立董事。

截至披露日，徐文英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号-主板上市公司标准化运作》第3.2.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。徐文英女士已获得证券交易所认可的独立董事资格证书。

7、李鸿，女，中国国籍，无永久居留权，出生于1963年7月，具有学士学位。国家橡胶产品标准化技术委员会委员、国家工业产品生产许可证注册审查员。1991年5月至1996年11月在青岛橡胶六集团工作；1996年12月至2007年9月担任中国橡胶工业协会橡胶带分会副秘书长；2011年至今担任中国橡胶工业协会橡胶带分会秘书长、中国橡胶工业协会副秘书长。天津鹏凌集团有限公司独立董事，2014年5月12日至2020年12月10日。现担任四川环科技有限公司、三维控股集团有限公司、元创科技有限公司、青岛三祥科技有限公司及其独立董事。

截至披露日，李鸿女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号-主板上市公司标准化运作》第3.2.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。李鸿女士已获得证券交易所认可的独立董事资格证书。

8、凌忠良，男，中国国籍，无永久境外居留权， 出生于1985年4月，学士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）高级项目经理、浙江海利环保技术有限公司董事、浙江升华控股集团有限公司总裁助理、浙江广丰投资管理有限公司副总裁。现任浙江广丰投资管理有限公司总裁、杭州中奥科技有限公司董事、浙江远景体育用品有限公司董事、杭州君陵教育科技有限公司独立董事、浙江海盛医疗器械有限公司独立董事、浙江德硕科技有限公司独立董事、浙江中天东方氟硅材料有限公司独立董事、中道汽车救援有限公司独立董事。自2023年3月3日起担任公司独立董事。

截至披露日，凌忠良先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号-主板上市公司标准化运作》第3.2.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。凌忠良先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

9、1988年7月出生的张梁泉，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2013年11月至2015年3月担任浙江双井投资有限公司副总经理，2015年3月至2016年1月担任浙江双箭橡胶有限公司总经理助理、桐乡和济养院有限公司总经理，2015年6月至2017年5月担任北京约基工业有限公司董事，2016年1月至2020年4月担任桐乡和济养院有限公司执行董事、总经理， 2016年7月起担任上海双箭健康科技有限公司执行董事、总经理，2016年9月担任桐乡、济源盛中西医结合诊所有限公司执行董事、总经理，2016年10月担任苏州红日养老院有限公司监事，2017年8月16日担任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司董事，2018年4月至2023年2月21日担任云南红河双箭橡胶有限公司董事，2019年3月至2022年6月26日担任桐乡和济护理院有限公司执行董事、总经理，2019年4月至今担任苏州韶华护理院管理有限公司监事，2020年3月至今担任嘉兴尚志人力资源有限公司监事，2021年12月31日起担任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事，2022年11月起担任安徽华业特种材料有限公司董事，2016年1月起担任公司副总经理、董事会秘书，2023年3月3日起担任公司财务负责人(财务总监)。

截至披露日，张梁泉先生持有公司股份42500股，占公司总股本的0.01%；张梁泉先生是公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东余炳英女士的女婿。她与副董事长兼副总经理沈凯菲女士是夫妻关系，是董事余炳仁先生以外的侄女。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关；张梁泉先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的情况；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为高级管理人员。张先生获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

10、郎洪峰，男，中国国籍，无永久居留权，出生于1969年12月，拥有研究生学位、硕士学位、高级经济学家、工程师、管理顾问。1991年2月至1992年9月在桐乡同福文化站管理员，1992年9月至1999年12月担任嘉兴展象集团有限公司总经理助理，2000年1月至2003年12月担任浙江伏尔特医疗器械有限公司办公室主任、副总经理，2004年2月至2017年2月担任总经理助理，2017年2月17日起担任公司副总经理，2020年4月3日起担任浙江环能传动科技有限公司执行董事、总经理，2021年7月21日起担任浙江台盛智能传动科技有限公司执行董事、总经理，2021年12月31日起担任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事。

截至披露日，郎洪峰先生持有公司97.50万股，占公司总股本的0.24%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。郎洪峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会对涉嫌犯罪的司法机关或者涉嫌违法行为进行调查；中国证监会在证券期货市场公开查询平台上公布或者人民法院列入不诚实执行人员名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为高级管理人员。

11、包桂祥，男，中国国籍，无永久居留权，出生于1969年8月，本科学历。1987年9月至1989年6月担任桐乡河山中学教师；1989年7月至1996年4月在河山丝纺厂工作；1997年5月至2002年12月在桐乡双箭集团有限公司担任销售人员，2002年1月至2009年12月担任营销部主任，2009年1月至2011年12月担任营销部经理，2012年1月至2013年12月担任公司采购部经理，2014年1月担任公司营销部经理，2016年1月担任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2019年2月26日担任公司副总经理，2021年3月23日担任浙江双箭国际贸易有限公司监事，自2021年12月31日起，任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事长、总经理。

截至披露日，包桂祥先生持有公司51.00万股，占公司总股本的0.12%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。包桂祥先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会未在证券期货市场上公布违法失信信息公开查询平台或者被人民法院列入不诚实被执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为高级管理人员。

12、董新春，男，中国国籍，无永久海外居留权，1980年12月出生，学士学位。2004年7月至2008年3月担任中国巨石股份有限公司第二分公司管理人事科副科长，2008年4月至2009年5月担任振石集团东方特种钢铁有限公司管理监测部部长，2009年6月至2011年12月担任2012年1月至12月担任公司生产技术部经理，2013年1月至2013年12月担任公司制造部经理，2014年1月至2019年2月担任公司总经理助理，2019年2月26日担任公司副总经理。

截至披露日，董新春先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。董新春先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为高级管理人员。

13、钱英强，男，中国国籍，无永久居留权，出生于1971年2月，大专学历，审计师。2001年11月至2005年12月担任公司统计负责人、桐乡双箭胶带有限公司会计，2006年1月至2007年12月担任桐乡上升胶带有限公司生产部经理，2016年4月至2019年12月担任北京双箭橡胶销售有限公司监事，2016年4月至2021年3月担任上海双箭红日家园投资管理有限公司监事，自2008年1月起，公司内部审计机构负责人，现任云南红河双箭橡胶有限公司、上海双箭健康科技有限公司、桐乡和济养老院有限公司、桐乡和济养老院有限公司、桐乡和济洲泉养老院有限公司、浙江环能传动科技有限公司、桐乡和济梧桐养老院有限公司、浙江台盛智能输送科技有限公司、安徽安东双箭智能胶带有限公司、浙江双箭智能科技有限公司、金平双箭橡胶有限公司及其监事。

截至披露日，钱英强先生持有公司83.60万股，占公司总股本的0.20%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。钱英强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会在证券期货市场公开查询平台或者人民法院列入执行人员名单；其资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所和公司章程的有关规定。

14、沈惠强，男，中国国籍，无海外永久居留权，出生于1982年 2006年3月，大学学士学位。自2006年5月以来，我一直在公司从事证券事务，现任公司证券投资部经理和证券事务代表。

截至披露日，沈惠强先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。沈惠强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会在证券期货市场公开查询平台或人民法院列入不诚实执行人员名单；其资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所和公司章程的有关规定。沈惠强先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-012

债券代码：127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年3月3日，浙江双箭橡胶有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议在公司行政楼五楼会议室举行。2023年3月3日，会议通知全体监事。会议应到监事3人，监事3人。会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理兼董事会秘书张梁泉先生出席。会议的通知、召开和监事人数符合有关法律、法规、规则和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以记名投票的形式通过了以下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

梅红香女士是公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满。(梅红香女士简历附后)

三、备查文件

浙江双箭橡胶有限公司第八届监事会第一次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。

特此公告。

浙江双箭橡胶有限公司

监 事 会

二〇二三年三月四日

梅红香女士简历

梅红香，女，中国国籍，无永久居留权，出生于1979年12月，具有学士学位。自1999年10月进入公司以来，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等岗位工作。2003年1月至2005年12月担任公司总经理助理，2006年1月至2015年12月担任公司人力资源部经理，2016年2月至2017年5月担任北京约基工业有限公司监事会主席，2017年1月至今担任公司董事长秘书，2019年3月21日起担任公司监事会主席，2020年3月5日起担任桐乡德胜胶带有限公司监事。

截至披露日，梅红香女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查；中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号-主板上市公司标准化运作》第3.2.第二条第一款规定的情形不得提名为监事。