证券代码：002833 证券简称:红亚数控 公告编号：2023-003
转债代码：127041 转债简称:弘亚转债
广州宏亚数控机械有限公司
预计触发可转换债券价格修正条件的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.证券代码:002833 证券简称:红亚数控
2.债券代码:127041 债券简称:弘亚转债
3.转股价格:26.84元/股
4.转股期限:2022年1月17日至2026年7月11日
5.自2023年2月20日至2023年3月3日起，广州宏亚数控机械有限公司（以下简称“公司”）股票10个交易日收盘价低于当期股票转让价格的85%，预计将触发股票转让价格向下修正的条件。如果触发条件，公司将召开董事会审议，决定是否在触发条件当天修改股票转让价格，并及时履行信息披露义务。
1.可转换债券的发行和上市以及可转换股票的价格调整
(1)可转换债券的发行和上市
经中国证监会(以下简称“中国证监会”证监会许可〔2020〕经3428号文件批准，公司于2021年7月12日公开发行可转换公司债券600万元，面值100元，总额6万元，期限5年。经深圳证券交易所同意，可转换债券自2021年8月10日起在深圳证券交易所上市。债券简称“红亚可转换债券”，债券代码为“127041”。
(二)可转换债转股价格调整
公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年利润分配和资本公积金转增股本计划的议案》。2021年公司年度股权分配计划为：以股权分配计划实施时股权登记日总股本为基础，每10股发现金股利5.20元（含税），同时以资本公积金增加股本，每10股增加4股，本次不发送红股。该计划于2022年6月23日实施。根据《广州宏亚数控机械有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，“宏亚可转换债券”的转换价格从38.09元/股调整为26.84元/股。调整后的转股价格自2022年6月23日起生效。
二、二。可转换债转股价格向下修正条款
(一)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的85%。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一交易日平均交易价格之间的较高价格。同时，修订后的股票转让价格不得低于上一期经审计的每股净资产价值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(二)修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告，并公布修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）起，恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
三、关于预期触发股价向下修正条件的具体说明
自2023年2月20日至2023年3月3日起，公司股票10个交易日的收盘价低于当前股价26.84元/股的85%，即22.81元/股，预计将触发股价向下修正的条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号可转换公司债券等相关规定，如果触发股价修正条件，公司将在股价修正条件当天召开董事会审议决定是否修正股价，并在下一个交易日开盘前披露修正或不修正可转换债券股价的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。
四、其他事项
如果投资者需要了解“鸿亚转债”的其他相关内容，请咨询公司于2021年7月8日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）广州宏亚数控机械有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文披露。
特此公告。
广州宏亚数控机械有限公司董事会
2023年3月4日
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