股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-020
步步高商业连锁有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、股东大会将现场投票与网上投票相结合；
2、股东大会没有增加、变更或否决提案；
1.本次会议的通知
2023年2月16日，公司在《中国证券报》上、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发布了《步步高商业连锁有限公司2023年第一次临时股东大会通知》。
二、会议召开情况
1、会议时间：
2023年3月3日下午14日，现场会议召开时间:30
2、网上投票时间：
2023年3月3日上午9日，深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25，上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年3月3日9日进行网上投票:15至15:00期间的任何时间。
3、现场会议地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事 师茜女士
7、符合《中华人民共和国公司法》的股东大会召开、召开和表决程序、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《步步高商业连锁有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件。
三、会议出席情况
共有31名股东和股东代理人参加现场会议和网上投票，代表股份数 54、692、921股，占公司总股份的6.3309%。其中，参加现场会议的股东和股东代理人为51、958、322股，占公司总股份的6.0144%；30名股东通过网上投票，代表股份2.734、599股，占上市公司总股份的0.3165%。
董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
四、法案审议和表决
会议通过现场投票和网上投票相结合的方式审议，并通过以下提案：
1、审议通过了《关于公司担保子公司的议案》；
表决:同意54、416、321股，占99.4943%，反对276、600股，占出席会议有效表决股的0.557%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决股数的0.000%。
中小股东总表决：
同意2、457、999股，占出席会议的中小股东持有的89.852%；反对276、600股，占出席会议的中小股东持有的10.148%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
湖南启源律师事务所律师出席会议见证股东大会，并出具法律意见，认为股东大会的召集程序、召开程序、资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效；股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2023年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁有限公司董事会
二○二三年三月四日
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