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5、北票市宏发食品有限公司(以下简称“北票市宏发”)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张明君

注册资本：人民币3000万元

注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售、饲料加工、销售、饲料原料、饲料添加剂销售、食品采购、销售、加工、储存、鸡油、水解羽毛粉加工、销售、冷冻食品加工、销售、熟食产品加工、销售、畜禽设备、养殖设备销售、煤炭销售、有机肥料、生物有机肥料、有机无机复合肥料、复合肥料、土壤调节剂、微生物细菌产品生产销售、非强制免疫兽用生物产品、兽用化学品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂零售、仓储服务、物流信息咨询服务、机械设备及房地产租赁、原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。)

6、葫芦岛九股河食品有限公司(以下简称葫芦岛九股河)

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：焦金波

注册资本：7370万元

注册地址：兴城市望海乡曲河村

经营范围:鸡的采购、屠宰、加工和销售。(《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件证书》有效期内经营)(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。)

7、丹东禾丰成三牧业有限公司(以下简称丹东成三)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：于加洋

注册资本：8000万元

注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡长阴子村二组

经营范围：爱拉益加、罗斯、饲料、浓缩饲料、商品鸡养殖、家禽孵化、销售、饲料、饲料原料、肉鸡养殖回收、家禽产品、农产品采购、粮食采购、饲料原料技术开发咨询服务、货物进出口业务、饲料研发对外项目投资。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

8、岭禾丰玉米收储有限公司(以下简称“岭禾丰公主”)

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：田朝晖

注册资本：12000万元

注册地址：公主岭公路98号

经营范围：一般项目：粮食采购、初级农产品采购、粮油仓储服务、食用农产品批发、食用农产品初始加工、饲料原料销售、农副产品销售、装卸、机械设备租赁、非住宅房地产租赁、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；食品销售(只销售预包装食品)。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

9、施海普(北京)科贸有限公司(以下简称施海普)

企业性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人：刘志勇

注册资本：人民币1000万元

注册地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7楼706

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、个人卫生用品销售、畜牧渔业饲料销售、饲料原料销售、消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；饲料添加剂销售。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

10、锦州九丰食品有限公司(以下简称“锦州九丰”)

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王宏财

注册资本：8845万元

注册地址：石桥子村，辽宁省锦州市义县七里河镇

经营范围：肉鸡屠宰分割加工、冷冻食品加工、肉鸡产品调味加工、肉鸡羽毛、血粉加工、肉鸡饲养。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

11、鞍山丰盛食品有限公司(以下简称“鞍山丰盛”)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭凡

注册资本：5000万元

注册地址：辽宁省鞍山市泰安县鞍羊路南侧农产品深加工园区

经营范围：许可项目：家禽屠宰、食品生产、食品销售、饲料生产、家禽饲养（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体经营项目以批准结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）、饲料原料销售、货物进出口、技术进出口、非住宅房地产租赁（依法需要批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

12、大连三畜牧有限公司(以下简称“大连三”)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张子光

注册资本：1008.6081万元

注册地址：长岭村，辽宁省大连普湾新区炮台镇

经营范围：鸡饲养、孵化、销售、饲料生产、销售、鸡饲养回收、家禽产品、农副产品采购、粮食采购、兽医抗生素、化学药品、中草药、饲料药品添加剂、非强制免疫兽医生物产品、厂房租赁、设备租赁、货物进出口、国内一般贸易。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

13、尼泊尔禾丰饲料有限公司(以下简称“尼泊尔禾丰”)

企业性质：有限责任公司

法定代表人：Suresh Vaidya

尼泊尔卢比注册资本2.8万

注册地址：Bharatpur-5，Kalyanpur，Chitwan，Nepal

经营范围：饲料生产、销售。

14、沈阳中文捷生物科技有限公司(以下简称“沈阳中文捷”)

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：苗宝奇

注册资本：1000万元人民币

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号（5门）

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务、兽药、非强制免疫生物产品销售、畜牧机械销售及售后服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

15、大连四达食品有限公司(以下简称“大连四达”)

企业性质：其他有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏立夫

注册资本：1568.627万元

注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街贾店村

经营范围:许可项目:家禽屠宰(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:食用农产品初加工、初级农产品收购、食用农产品批发、食用农产品零售、饲料原料销售、农副产品销售、羽毛(绒)及产品制造、羽毛(绒)及产品销售、货物进出口、技术进出口、食品进出口、国内贸易代理、低温仓储（不包括需要批准的危险化学品等项目）（除依法需要批准的项目外，应当依法独立开展营业执照）

16、山东凤康食品有限公司(以下简称山东凤康)

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：郭志权

注册资本：人民币15000万元

注册地址：山东省烟台市莱阳市姜团镇卓村鲁花街663号

经营范围：养鸡、销售、孵化、销售、屠宰、冷藏、加工、销售、调理食品、熟食加工、销售、货物进出口、自有房屋、场地、机械设备租赁。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

17、敦化丰达种鸡繁育有限公司(以下简称敦化丰达)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

邢志宽，法定代表人

注册资本：人民币2000万元

注册地址：长胜村，延边州敦化市大石头镇

经营范围：肉鸡养殖、肉鸡蛋销售、肉鸡孵化销售；饲料生产销售、粮食收购（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

18、吉林恒丰动物保健品有限公司(以下简称“吉林恒丰”)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田之国

注册资本：800万元

注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室

经营范围：动物保健品、非国家强制免疫生物制品（在许可证有效期内经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学制剂(危险品除外)、销售抗生素、宠物用品(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

19、达州禾丰生物科技有限公司(以下简称“达州禾丰”)

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：金宏宇

注册资本：5000万元

注册地址：四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道7号

经营范围:生物技术推广服务；生产销售:饲料；销售:兽药和生物制品；收购销售:农产品(粮食)；；销售:牲畜、家禽。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

20、哈尔滨维尔好贸易有限公司(以下简称维尔好)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李春良

注册资本：人民币4000万元

注册地址：泰山路117号318室，哈尔滨开发区南岗集中区

经营范围：销售饲料及饲料添加剂、饲料原料（不含国家限制产品）。

(二)与公司的关系

以上20家公司均为本公司的参股企业。其中:公司董事长金卫东先生担任公主岭和丰的董事，公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭和丰、吉林恒丰和维尔的董事。公司大股东丁云峰先生在12个月内担任施海普和青岛神丰的董事，公司董事兼首席技术官邵彩梅女士在12个月内担任青岛神丰的董事。公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳中文捷、大连四达、山东凤康等董事。公司前副总裁王振勇先生(2021年2月1日不再担任公司高管)担任尼泊尔和丰董事。公司副总裁迪国先生在12个月内担任敦化丰达董事，公司董事长金卫东姐姐金宏宇女士担任达州和丰董事，公司监事任秉新先生担任灵海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连三董事，公司监事李俊先生担任吉林恒丰、维尔好董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第（三）款规定的关联关系，上述20家企业与公司形成关联关系。

(三)绩效能力分析

上述关联企业目前生产经营正常，履约能力好，能保证交易的正常进行。

三、关联交易的主要内容及定价政策

1、关联交易的主要内容：公司及其子公司向关联方销售或购买饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割等。

2、关联交易定价政策：公司与子公司与关联方之间的关联交易按照平等、自愿、公平、公平的原则进行，以市场价格为交易定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公平、开放的原则，按市场价格定价、交易；上述关联交易是公司的正常业务，有利于公司业务的发展，不损害公司和全体股东的利益；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不影响公司的独立性，该公司的主要业务不会因此类交易而依赖关联方。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事对第七届董事会第十五次会议有关事项的事先认可意见；

3、公司独立董事关对第七届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

和丰食品有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-013

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

禾丰食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订的》〈公司章程〉现将有关情况公告如下：

根据《上市公司证券发行登记管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《和丰食品有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款，结合公司实际情况。

1、自2022年10月28日起，公司发行的“和丰转债”已进入转股期，2022年10月28日至2022年12月31日期间，公司“和丰转债”由转股形成的股份数量为3、212、254股，公司总股本由916、218、196股增加至919、430、450股，注册资本由91、621.8196万元增加至91。943.0450万元。

2、根据《上市公司证券发行登记管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元，不超过去年底净资产的20%，授权在下一年度股东大会日失效”，提高公司再融资审查效率，公司计划在公司章程中增加上述条款。

具体内容修订如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，变更后的《公司章程》的有关条款以市场监督管理部门批准为准。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

和丰食品有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-014

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 2023年4月21日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年4月21日9:00

召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区惠山街169号禾丰综合办公楼7楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年4月21日起，网上投票的起止时间：

至2023年4月21日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等有关规定，涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者投票。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述提案经公司2023年3月29日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等上海证券交易所网站及公司披露媒体。

2、特别决议：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应避免表决的关联股东名称：金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王凤久、帝国、任秉新、王振勇

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

为确保股东大会的顺利召开，公司将根据出席股东大会的人数安排会议场地。为减少会前登记时间，出席股东大会的股东和股东代表应提前登记确认。

1、注册时间：2023年4月13日上午9日:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、注册地点：辽宁省沈阳市沈北新区惠山街169号禾丰综合办公楼427室。

3、登记方式：拟出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件在上述时间、地点或者传真、邮件登记：

法定股东：法定股东法定代表人出席股东大会的，凭身份证、营业执照复印件（加盖公章）登记；法定股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证、法定代表人签署的授权委托书、法定单位营业执照复印件（加盖公章）登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书登记。

六、其他事项

(一)与会股东(或代理人)自行承担住宿和交通费用。

(二)联系方式

1、电话：024-88081409

2、传真：024-88082333

3、联系人：赵先生

4、通讯地址：沈阳市沈北新区惠山街169号禾丰综合办公楼427室

5、邮政编码：110164

6、电子信箱：hfmy@wellhope.co

特此公告。

和丰食品有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

和丰食品有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-016

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

关于持股5%以上股东股票质押的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 丁云峰先生持有81、929、558股股份，占公司总股本的8.91%；累计质押股份数量(本次质押后)为4.06万股，占其所持股份的4.96%，占公司总股本的0.44%。

近日，和丰食品有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上的股东丁云峰先生关于办理股票质押回购业务的通知，获悉将4.06万股公司股票质押给广发证券有限公司。具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

■

2.被质押股份不存在担保或其他担保用途，如重大资产重组业绩补偿。

3.股东累计质押股份

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份如下：

■

特此公告。

和丰食品有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-010

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

2022年募集资金的存储和实际使用

专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会监管要求》(中国证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范运作》等有关规定，现将禾丰食品有限公司(以下简称“公司”)2022年募集资金存放及实际使用情况专项说明如下:

一、筹集资金的基本情况

(一)2019年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到达时间

经中国证监会《关于批准辽宁和丰牧业有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2018]1742号)批准，公司(原辽宁和丰牧业有限公司)向8名特定投资者非公开发行76、552、927股，每股面值1.00元，每股发行价10.16元，募集资金总额7777.77万元。各项发行费用扣除后，募集资金净额为76万元，892.62万元。上述资金于2019年4月18日到位，经江苏亚金成会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具《苏亚验资报告》[2019]6号。

2、募集资金的使用金额及期末余额

截至2022年12月31日，公司2019年非公开发行股票募集资金专用账户已完成销售，销售余额998.70万元转入公司账户。募集资金的具体使用情况如下:

单位：万元

■

(二)2022年公开发行可转换债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到达时间

经中国证监会《关于批准和丰食品有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会[2022]662号)批准，公司公开发行可转换公司债券1500万张，发行价格100.00元/张，募集资金总额1.5万元，扣除发行费用1.011.65万元。988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具《苏亚验资报告》[2022]7号。

2、募集资金的使用金额及期末余额

截至2022年12月31日，公司2022年公开发行可转换债券募集资金专用账户余额为58万元、173.78万元（包括银行存款利息累计扣除银行手续费净额）。募集资金的具体使用如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《和丰食品有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），根据中国证监会《上市公司监管指引》第二号第一上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《公司章程》的有关规定，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督和使用情况进行了具体规定。

中国银河证券有限公司（以下简称“银河证券”）于2021年9月与非公开发行股票募集资金存储机构中国民生银行有限公司沈阳分行业务部、中国工商银行有限公司沈阳沈北分行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》；2022年5月，中国工商银行股份有限公司沈阳沈北分行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南分行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区分行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》没有重大区别。

(二)募集资金专户存储情况

1、2019年非公开发行股票筹集资金

截至2022年12月31日，公司2019年非公开发行股票募集资金专用账户已注销，明细如下：

单位：万元

■

2、2022年公开发行可转债募集资金

截至2022年12月31日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为58万元，173.78万元，明细如下：

单位：万元

■

三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的资金使用

本报告附表1“募集资金使用对照表（2019年非公开发行股票）”及附表2“募集资金使用对照表（2022年公开发行可转换公司债券）”。

(二)筹资项目的前期投资和置换

1、2019年非公开发行股票筹集资金

公司于2019年5月24日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集项目前期自筹资金的议案》096.64万元更换已投资募集项目的自筹资金；公司独立董事及时担任发起人广发证券有限公司对此事发表明确同意；截至2019年4月30日，江苏亚金成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金提前投资募集项目进行了专项审查，并发布了苏亚健[2019]26号专项认证报告。

2、2022年公开发行可转债募集资金

公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金替换预投资项目自筹资金的议案》020.23万元更换已投资募集项目和已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事和发起人银河证券对此事发表了明确同意；苏亚金成会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月24日对自筹资金进行了专项审查，并发布了苏亚健[2022]29号专项认证报告。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

1、2019年非公开发行股票筹集资金

2022年4月27日，公司召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。为提高闲置募集资金的使用效率，公司计划使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事和发起人银河证券对此事发表了明确的同意。

公司于2022年8月12日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议，2022年8月31日召开了第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年非公开发行股票募集项目结项及终止及永久补充营运资金余额募集资金的议案》同意公司将形成的剩余募集资金永久补充营运资金，包括2亿元闲置募集资金暂时补充营运资金。公司独立董事和发起人银河证券对此事发表了明确的同意。

2、2022年公开发行可转债募集资金

2022年5月24日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。为提高闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用不超过6亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事和发起人银河证券对此事发表了明确的同意。

截至2022年12月31日，公司已使用1.50亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年，公司不使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品。

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

2022年，公司不会用超募资金永久补充营运资金或返还银行贷款。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

2022年，公司在建项目和新项目(包括资产收购等)不存在超额募集资金。).

(七)使用余额募集资金

2022年，公司募集资金余额为2098.70万元，详见本专题报告“四、变更募集项目资金使用情况”。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集项目资金使用情况

公司于2022年8月12日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议，2022年8月31日召开了第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年非公开发行股票募集项目结项及终止及永久补充营运资金余额募集资金的议案》同意公司将于2019年完成非公开发行募集资金投资项目建设，达到吉林和丰种猪养殖基地建设项目、凌源和丰牧业有限公司李家营子村养猪场项目、抚顺和丰农牧业有限公司去年养猪场项目、抚顺和丰农牧业有限公司关门山养猪场项目，终止尚未实施的兰考和丰牧业有限公司家禽熟食加工项目，永久补充上述项目余额和剩余募集资金和利息收入的营运资金，用于日常生产经营活动。银河证券是公司的独立董事和发起人，对此事发表了明确的同意。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，无非法使用募集资金。

和丰食品有限公司董事会

2023年3月31日

附表1

募集资金使用对照表(2019年非公开发行股票)

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投资募集资金总额”包括募集资金到达后的“本年度投资金额”和实际替换的初始投资金额。

注2：根据最近一次披露的募集资金投资计划，确定了“截至期末承诺投资金额”。

注3：“今年实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法一致。

附表2

募集资金使用对照表(2022年公开发行可转换公司债券)

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投资募集资金总额”包括募集资金到达后的“本年度投资金额”和实际替换的初始投资金额。

注2：根据最近一次披露的募集资金投资计划，确定了“截至期末承诺投资金额”。

注3：“今年实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法一致。

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-011

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

2023年向金融机构申请

公告综合信用额度

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

和丰食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合信用额度的议案》。现将有关事项公告如下:

根据公司2023年生产经营和投资计划的资本需求，为确保公司各企业生产经营顺利进行，公司及其子公司计划在2023年向金融机构申请不超过68亿元的综合信用额度（以各机构实际批准的信用额度为准）。综合信贷包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、担保、信用证开立、融资租赁等综合信贷业务。具体融资金额将根据公司及其子公司的实际需要确定。上述综合信用额度的申请期限为自2022年股东大会批准之日起12个月，可在申请期内回收。

为提高工作效率，及时处理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营需要，在上述范围内审核并与金融机构签署融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件，不再向董事会报告，不再向单一银行出具董事会融资决议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详见2023年3月31日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）和丰股份独立董事关于第七届董事会第十五次会议的独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

公告。P>

和丰食品有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-015

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、资产减值准备情况概述

和丰食品有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和《公司会计政策》的有关规定，对截至2022年12月31日的公司及其子公司资产进行了识别和测试，并对有减值迹象的资产进行了相应的减值准备，确认资产减值损失(含信用减值损失，下同)4.178.50万元。具体如下:

单位：万元

■

二、资产减值准备的具体说明。

(一)信用减值损失

根据公司实施的会计政策和会计估计，日本公司在资产负债表中以单一或组合的形式估计了以摊销成本计量的金融资产的预期信用损失。如果有客观证据表明应收账款已经发生信用减值，公司将确定应收账款单项的预期信用损失。当单一金融资产不能以合理的成本评估预期的信用损失时，公司根据相应的信用风险特征，将应收款项划分为预期的信用损失。

2022年确认信用减值损失168.63万元，其中应收账款坏账损失2468.80万元，其他应收账款坏账损失-1300.17万元。

(二)库存减值损失

根据公司实施的会计政策和会计估计，资产负债表的日存货应按成本和可变现净值计量。当存货成本高于可变现净值时，应计提存货价格下跌准备。计提存货价格下跌准备后，如果以前存货价值减少的影响因素消失，导致存货可变现净值高于其账面价值的，应在原存货价格下跌准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

2022年确认存货跌价损失2722.15万元。

(三)合同资产减值损失

公司根据客户类型、历史违约损失经验和当前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变化，计量预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。

2022年确认合同资产减值损失-7.60万元。

(四)固定资产减值损失

期末按公允价值减去处置费用后的净额和预期未来现金流量的较高现值估计可收回金额，然后将估计资产的可收回金额与其账面价值进行比较，确定减值金额。

固定资产减值损失110.82万元于2022年确认。

(五)商誉减值准备

在对包含商誉的相关资产组或资产组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组合有减值迹象，首先对不包含商誉的资产组或资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失；然后对包含商誉的资产组或资产组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组合的账面价值（包括共享商誉的账面价值）及其可收回金额，如果相关资产组或资产组合的可收回金额低于其账面价值，则确认商誉的减值损失。

2022年确认商誉减值准备184.50万元。

三、资产减值准备对公司的影响

公司确认2022年资产减值损失减少公司总利润4178.50万元，2022年净利润减少374.89万元。

公司确认资产减值损失的依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的要求，不损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

和丰食品有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-005

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

和丰食品有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议的通知于2023年3月2日通讯向董事发出。会议于2023年3月29日在沈阳市沈北新区惠山街169号和丰综合办公楼7楼会议室举行。

会议由公司董事长金卫东召开并主持。本次会议应参加9名董事，实际上应参加9名董事。表决人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下提案：

一、审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2022年总经理工作报告的议案》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《禾丰股份2022年年报》及《禾丰股份2022年年报摘要》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2022年财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》。

公司2022年利润分配方案：

基于公司股权分配登记日登记的总股本(不包括公司回购专用账户中的股份)，每10股向全体股东发放发现金红利1.20元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为919、430、450股，排除公司回购专用账户持有的20、956、579股，预计分配107、816、864.52元(含税)，占公司2022年上市公司股东净利润的21%。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《和丰股份关于2022年利润分配计划的公告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2022年独立董事报告的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《禾丰股份2022年独立董事报告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2022年审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《禾丰股份2022年审计委员会履职报告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《禾丰股份2022年内部控制评估报告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于续聘苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《和丰股份续聘会计师事务所公告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《和丰股份关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的公告》披露。

投票结果:6票同意，0票反对，0票弃权。金卫东、邱嘉辉、邵彩梅等相关董事回避投票。

十一、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（下转31版）