证券代码：003038 证券简称：新铂股份 公告编号：2023-061
安徽鑫铂铝业有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年4月14日，安徽鑫铂铝业有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议通知通过电子邮件发出，并于2023年4月18日在公司会议室举行现场通讯表决。会议应出席9名董事，实际出席9名董事（包括程金、赵婷婷、赵明健、常伟董事）。会议由公司董事长唐凯健先生召开并主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。董事会会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资的议案》
经审议，董事会同意公司计划在香港设立子公司“新铂（香港）有限公司”，然后在越南和马来西亚设立子公司“新铂新材料（越南）有限公司”和“新铂新材料（马来西亚）有限公司”（临时命名，最终结果以海外投资主管部门和投资所在地主管部门的最终批准或备案结果为准)。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见《证券时报》同日刊登的公司。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）对外投资公告(公告号；2023-062)。
三、备查文件
安徽鑫铂铝业有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
安徽鑫铂铝业有限公司
董 事 会
2023年4月18日
证券代码：003038 证券简称：新铂股份 公告编号：2023-062
安徽鑫铂铝业有限公司
关于对外投资的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、项目类型和金额：对外投资，计划投资1.2万美元，实际投资金额以中国和地方主管部门批准的金额为准；
2、特殊风险提示：外商投资必须履行国内外投资备案或审批程序，以及越南、马来西亚当地投资许可证和企业登记审批程序。虽然目前没有重大的法律障碍，但仍存在未经有关主管部门批准的风险，对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性；越南和马来西亚的法律、法规、政策体系、商业环境和文化特征与中国有很大的不同。在越南和马来西亚设立公司和运营管理过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
一、对外投资概述
1、对外投资
为进一步提升安徽新铂铝有限公司（以下简称“公司”）在新能源光伏市场的国际竞争力，借助国家“一带一路”政策，实现中国企业“全球化”战略，发展海外市场，满足公司国际发展战略的需要，公司计划在香港设立子公司“新铂（香港）有限公司”，“新铂（香港）有限公司”分别投资5000万美元、7000万美元在越南和马来西亚设立子公司“新铂新材料（越南）有限公司”和“新铂新材料（马来西亚）有限公司”（临时命名，最终结果以最终批准或备案结果为准）。公司将根据市场需求、业务进展等具体情况，分阶段在越南和马来西亚建设生产基地。
为确保公司在越南和马来西亚投资新生产基地的顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其合法授权人员处理公司设立越南和马来西亚公司、生产基地建设和海外结构建设的所有相关事宜。
2、已完成审批程序
公司于2023年4月18日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于外商投资的议案》。外商投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资基本情况
1、投资资金来自公司自筹资金。
2、公司初步计划分阶段在越南和马来西亚建设生产基地。公司将尽快推进在越南和马来西亚投资新生产基地的具体规划，如生产规模和项目效率分析。
3、新铂（香港）有限公司经营范围：新材料技术研发、有色金属合金制造、有色金属压延加工、高性能有色金属及合金材料销售、光伏设备及部件制造、光伏设备及部件销售。具体登记信息最终经当地登记机关批准。
4、对外投资必须办理国内外投资备案或审批手续，以及越南和马来西亚的地方投资许可证和企业登记。
三、外商投资的目的、风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
为了进一步提高公司在新能源光伏市场的国际竞争力，实现中国企业的“全球化”战略，发展海外市场，满足公司的国际发展需求，满足公司的长期发展战略和长期利益。
2、本次投资的风险
在设立海外子公司实施外商投资之前，虽然公司对相关业务的后续业务状况进行了分析和判断，但由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策和业务发展，可能会遇到政策风险、市场竞争风险、经营管理风险、成本和成本增加风险，导致公司投资回报的不确定性风险。
3、对公司未来的影响
为了进一步提高公司在新能源光伏市场的国际竞争力，借助国家“一带一路”政策，实现中国“全球化”战略，通过早期市场研究，东南亚组件容量规模逐年扩大，国内知名光伏组件企业进入工厂、生产，东南亚市场前景非常可观。对外投资设立子公司的资金来源为自筹资金，预计不会对公司今年的财务状况和经营成果产生重大影响。公司在越南和马来西亚的投资和运营，可以充分发挥当地有利的关税政策和资源优势，更好地接近市场，为客户服务，有利于海外客户的发展和份额的提高，符合公司的战略发展计划。本次对外投资符合公司长期发展战略，对公司未来将产生积极影响。
4、风险提示
鉴于未来经济和市场环境的不确定性，公司将继续跟进海外子公司的进展，并按照有关规定履行信息披露义务。请谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
安徽鑫铂铝业有限公司
董事会
2023年4月18日
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