公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月20日
（2）股东大会地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 公司办公楼三楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注：上述出席会议的股东持有的表决权占公司表决权的比例，公司已回购的股份已被淘汰。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、股东大会采用的表决方式是现场投票和网上投票的结合。
2、会议由公司董事会召开，公司董事长江学新先生主持。本次会议的召开程序、投票方式和投票程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邵森先生出席了会议，其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年监事会年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2022年年度利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司董事2023年年薪的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司监事2023年年薪的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《2023年续聘公司年度审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司及子公司2023年年度信用担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司〈融资和对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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注：5%以下的股东是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或共同持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的第十项议案属于特别决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人持有有效表决票的三分之二以上批准；
2、股东大会第一次审议、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13项提案属于普通决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人持有有效表决票的一半以上批准；
3、股东大会第六次审议、7、9、同时对中小投资者进行单独计票的十项议案，均已表决通过；本次不涉及关联股东回避表决的议案；
4、股东大会听取了公司《2022年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：孙军伟，钱方
2、律师见证结论：
股东大会召开程序、会议资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会不讨论不包括在会议议程中，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽一石通材料科技有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：688733 证券简称：一石通 公告编号：2023-022
安徽一石通材料科技有限公司2022年股东大会决议公告
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