证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-036
东风电子科技有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月20日
(二)股东大会召开地点:上海市普陀区中山北路2000号22层
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合。现场会议由公司董事长陈兴林先生主持。现场会议采用记名投票的方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人。董事长陈兴林先生、董事韩力先生、独立董事王帅先生参加了会议。蔡士龙先生、刘晓安先生、袁丹伟先生、叶正武先生、独立董事徐海东先生、徐凤菊女士通过电话参加了会议。
2、公司监事3人，出席3人，监事李克迪先生现场出席会议，监事于翔先生、张名荣先生电话出席会议。
3、董事会秘书李飞先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年续聘公司会计师事务所及制定报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年续聘公司内控审计会计师事务所及制定报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：预计公司2023年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司向东风汽车金融有限公司申请2023年综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：公司一次性提前计提员工休养福利的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司总部及其下属公司处置固定资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：利用自有闲置资金投资金融产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：计提减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、提案名称：公司2023年固定资产投资计划提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
议案8、提案9是关联交易提案，因此关联股东东东风汽车零部件(集团)有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议的资格合法有效。会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
东风电子科技有限公司董事会
2023年4月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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