(上接18版)

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10、杰瑞环球发展有限公司

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11、杰瑞(天津)石油工程技术有限公司

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12、LLC JerehOil and Gas Equipment

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13、烟台富耐克换热器有限公司

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14、杰瑞新能源科技有限公司

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(二)被担保人的主要财务指标

单位：人民币万元

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注：公司财务数据为合并报表数据，公司子公司财务数据为单个报表数据。

(三)其他说明

经查询，被担保人均不属于不诚实被执行人。

三、业务授权

公司董事会要求股东大会授权杰瑞股份有限公司财务总监办理上述银行综合授信(含子公司授信)和担保，包括但不限于准备申请材料、提交材料、联合签署协议等相关事宜，但仍需遵守公司合同审核流程。

公司董事会要求股东大会授权杰瑞股份财务总监签署并办理上述信用（含子公司信用）项下的具体业务和担保手续，包括但不限于营运资金贷款、项目贷款、信用证、担保、贸易融资、银行承兑汇票、保理和外汇交易等业务品种（包括日常商业贷款和贸易融资）及相应的担保手续。

授权期限为自2022年股东大会批准之日起一年。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日，公司及其子公司尚未签署相关担保协议，上述担保金额仅为公司及其子公司提供的预期担保金额。公司及其子公司将根据实际融资需要，在股东大会批准的担保金额内与银行协商授信事宜。具体担保类型、方式、期限和金额以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

公司及其子公司申请银行信用，并在公司合并报表范围内向银行申请综合信用担保，以满足公司生产经营和业务发展对资金的需求。被担保人为公司合并报表范围内的公司。公司对其生产经营有控制权，担保风险在可控范围内，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

六、独立董事意见

公司及其子公司计划向银行申请综合信用额度，并在合并报表范围内向银行申请综合信用担保，以满足公司日常生产经营和业务发展对银行信用产品的需求，快速处理银行信用业务，提高审批效率。公司申请的综合信用额度和提供的担保额度不等于公司的实际贷款额度和担保额度。我们认为，申请综合信用担保的主体是公司合并报表范围内的公司，公司可以有效控制风险。担保的决策程序是合法、合理、公平的。本事项不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其子公司在合并报表范围内申请银行综合信用额度，为公司向银行申请综合信用事项提供担保，并要求董事会将上述事项提交公司2022年股东大会审议。

七、监事会意见

公司经营状况良好，财务状况稳定，公司及其子公司申请银行信用额度和合并报表范围内公司向银行申请综合信用担保的财务风险在可控范围内，有利于保证公司的可持续健康发展，进一步提高经济效益。银行信用额度和提供担保的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司及其子公司同意在未来12个月内向各银行申请银行综合信贷。银行综合信贷实际使用总额不超过170亿元（或等额外币），为合并报表范围内的公司向银行申请综合信贷提供总额不超过45亿元的担保。其中，资产负债率70%以上的担保对象不得超过20亿元，资产负债率70%以下的担保对象不得超过25亿元。任何时间点的担保余额不得超过股东大会批准的担保金额。按照合同约定执行具体担保金额和担保期限。

八、对外担保累计数量和逾期担保累计数量

拟申请为合并报表范围内的公司向银行申请综合信用担保总额45亿元，占母公司最近一期净资产(2022年，下同)的26.06%。

截至2022年12月31日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为488万元、527.36万元（含45亿元），占公司最近一期母公司净资产的28.29%；公司控股子公司之间的担保余额(包括子公司对公司的担保)为63050.19万元，占母公司最近一期净资产的3.65%；公司及控股子公司未对外担保；上述担保余额总额为551、577.55万元（含本担保最高担保额45亿元），占上一期母公司净资产的31.95%。公司及其子公司没有逾期的外部担保，也没有涉及诉讼的外部担保，以及因担保被判败诉而应承担的损失。

九、其他

公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，并依法履行信息披露义务。

本事项仍需提交2022年股东大会审议批准。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002353 简称证券:杰瑞股份 公告编号：2023-029

烟台杰瑞石油服务集团有限公司

2022年度业绩在线举行

说明会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月5日(星期五)下午15日，烟台杰瑞石油服务集团有限公司(以下简称“公司”):00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过网络远程举行。投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。

公司董事长李慧涛先生、董事张志刚先生、独立董事王新兰女士、财务总监崔玲玲女士、董事会秘书曲宁女士、保荐代表人刘雅欣先生出席了年度业绩简报会。

为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者收集公司2022年度业绩描述会议的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。2023年5月4日(星期四)17:访问https之前://ir.p5w.net/zj/，或扫描下面的二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。

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(问题收集专题页面二维码)

欢迎投资者积极参与。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002353 简称证券:杰瑞股份 公告编号：2023-017

烟台杰瑞石油服务集团有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月19日，烟台杰瑞石油服务集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议在公司五楼会议室举行。会议通知已于2023年4月8日通过专人送达、电子邮件送达董事、监事、高管。会议应有9名董事和9名董事。其中，董事王坤晓、王继丽、李慧涛因公出差出席通讯表决，监事、高管出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李慧涛先生召开并主持。经审议，全体董事通过记名投票审议通过：

一、审议并通过《2022年总裁工作报告》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2022年董事会工作报告》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

公司独立董事提交了年度报告，独立董事将在2022年股东大会上上述职务。报告详情请参考巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2022年年度报告及摘要》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员确保公司2022年报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并签署书面确认意见。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

2022年年度报告及摘要见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2022年利润分配及资本公积金转增股本计划》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告，公司2022年归属于母公司股东的净利润为2、244、949、636.01元，加年初未分配利润为7、788、338、136.56元，减去2021年利润分配现金股利171、856、239.12元。861,431,533.45元。2022年底，母公司未分配利润为1.439、000、490.93元。2022年底，母公司未分配利润为1.439万元，490.93元。根据深圳证券交易所的相关规定，根据母公司和合并未分配利润较低的原则，2022年股东可分配的利润不得超过1.439万元，490.93元。综合考虑，公司董事会制定的2022年公司利润分配计划为：

2022年12月31日，公司总股本1.026、952、941股剔除已回购股份3.097、108股后1.023、855、833股，每10股发现金红利3.3元(含税)，共337、872、424.89元(含税)。

在实施利润分配计划的股权登记日前，公司利润分配的股本基数发生变化的，按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

本计划符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年(2021-2023年)股东回报计划》合法合规。公司监事会和独立董事也明确同意了利润分配计划。详见巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

五、审议并通过《2022年内部控制自我评价报告》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司在财务报告的各个主要方面都保持了有效的内部控制，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求。根据公司非财务报告内部控制的重大缺陷识别情况，公司在内部控制评估报告基准日未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。影响内部控制有效性评价结论的因素，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发布日之间未发生。

公司独立董事、监事会对公司2022年内部控制自我评价报告发表了积极意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）发布了2023Z00343年内部控制审计报告，认为杰瑞股份于2022年12日31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在各重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详见请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2022年度社会责任报告》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《2022年募集资金储存和使用专项报告》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了2022年中喜专审2023Z00345号鉴证报告；国信证券有限公司就公司2022年募集资金的储存和使用情况发布了专项核查意见。

报告内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据当时的工作量和市场情况与审计机构协商确定。

董事会审计委员会发表了积极意见：董事会审计委员会建议继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。

经核实，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观公正，我们同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并请董事会将上述事项提交公司2022年股东大会审议。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于2023年董事、高管薪酬的议案》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会制定的2023年董事、高管薪酬计划，经董事会薪酬与考核委员会提出：

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工作不足一年的，按税前年薪办理÷12×计算实际工作月数。以上金额为计划工资，公司最终根据盈利能力和董事、高管绩效考核确定具体金额；孙伟杰、王坤晓、刘振峰、王燕涛、王新兰、张晓晓六位董事不享受绩效工资。

董事工资部分仍需提交公司2022年股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度和担保的议案》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意，公司及其全资控股子公司（以下简称“子公司”）计划在未来12个月内向商业银行、外资银行、政策银行申请银行综合信贷，银行综合信贷实际使用总额不超过人民币（或等额外币）170亿元（包括子公司或其他子公司综合信贷，最终以银行实际批准的信用额度为准)；同意公司及其子公司计划在未来12个月内向银行提供不超过45亿元的担保（包括公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保）。其中，资产负债率70%以上的担保对象不得超过20亿元，资产负债率70%以下的担保对象不得超过25亿元。其中，资产负债率70%以上的担保对象不得超过20亿元，资产负债率70%以下的担保对象不得超过25亿元。任何时间点的担保余额不得超过股东大会批准的担保金额。按照合同约定执行具体担保金额和担保期限。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

公司监事会和独立董事发表了明确的同意。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务，未来12个月规模不得超过25亿元或等值外币。该金额可回收利用，有效期自2022年股东大会批准之日起一年。

公司董事会要求股东大会授权杰瑞财务总监审批日常外汇套期保值业务计划，并签订外汇套期保值业务相关合同。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

国信证券股份有限公司独立董事发表了明确同意的意见，并出具了专项核查意见。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会和独立董事发表了明确的同意。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司2022年资产减值准备的议案》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会、独立董事发表明确同意。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于召开2022年股东大会的议案》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002353 简称证券:杰瑞股份 公告编号：2023-028

烟台杰瑞石油服务集团有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台杰瑞石油服务集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议提案，公司定于2023年5月15日召开2022年年度股东大会。会议具体事项现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：召集人公司董事会认为股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议的日期和时间：现场会议 2023年5月15日 下午14:00开始。

网上投票时间：(1)2023年5月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)2023年5月15日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间:15-2023年5月15日下午15日:在任何时间。

5、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供在线投票平台，公司股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）和网上投票中的一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月9日。

7、出席对象：

(一)2023年5月9日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2023年5月9日(股权登记日)下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东。(授权委托书样式见附件1)

(二)董事、监事、高管；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号会议室。

二、会议审议事项

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注:(1)独立董事将在会议上作年度报告。

(2)上述议案已于2023年4月19日通过公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》于2023年4月21日披露。（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

(3)上述议案4、5、6、8、9是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联方将在股东大会上回避表决，其他股东不得委托表决。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、预约登记

拟出席股东大会的股东可以通过电话通知股东姓名、证券账户等信息进行预登记。同时，通过传真、电子邮件或信件将相关文件发送给公司。请携带原件及相应复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东必须持有身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记[自然人股东可以在A4纸上复印身份证的正面和背面以及深圳证券交易所的股东账户卡]。

(二)法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡登记。

(二)登记时间:2023年5月10日、2023年5月11日(9):00-11:00、14:00-16:00）。

(三)登记地点:山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

(4)联系方式:

联系人：曲宁、宋翔

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

(五)股东大会期限为半天，与会股东自行承担住宿和交通费。

五、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件2。

附件1：授权委托书的样式

附件2：网上投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：

授权委托书

本公司/本人 作为杰瑞股份(002353)的股东，兹授权 先生/女士(身份证号: ）2023年5月15日，代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团有限公司召开的2022年年度股东大会，代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示投票。本公司/本人对本次会议表决事项没有明确表决的，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由本公司/本人承担。

股东证券账户号： 持股数量：

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说明:委托人可以“同意”、在“弃权”或“反对”的框架内画“弃权”√做出投票指示。填写其他标记、遗漏或重复无效。

本委托书自签发之日起生效，有效期至股东大会结束。

客户签字(盖章)：

年 月 日 附件2：网上投票的操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362353”，投票简称“杰瑞投票”。

2.填写表决意见。填写表决意见:同意、反对和弃权。P>

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 2023年5月15日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月15日下午15日结束:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

证券代码：002353 简称证券:杰瑞股份 公告编号：2023-018

烟台杰瑞石油服务集团有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月19日，烟台杰瑞石油服务集团有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议在公司五楼会议室举行。会议通知已于2023年4月8日通过专人送达、邮件送达监事，会议应由监事3人，监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席史海宁先生召开并主持。经审议，全体监事通过记名投票审议通过：

一、审议并通过《2022年监事会工作报告》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

报告内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2022年年度报告及摘要》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审查，监事会认为，董事会编制和审查公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

2022年年度报告及摘要见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2022年利润分配及资本公积金转增股本计划》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告，公司2022年归属于母公司股东的净利润为2、244、949、636.01元，加年初未分配利润为7、788、338、136.56元，减去2021年利润分配现金股利171、856、239.12元。861,431,533.45元。2022年底，母公司未分配利润为1.439、000、490.93元。2022年底，母公司未分配利润为1.439万元，490.93元。根据深圳证券交易所的相关规定，根据母公司和合并未分配利润较低的原则，2022年股东可分配的利润不得超过1.439万元，490.93元。综合考虑，公司董事会制定的2022年公司利润分配计划为：

2022年12月31日，公司总股本1.026、952、941股剔除已回购股份3.097、108股后1.023、855、833股，每10股发现金红利3.3元(含税)，共337、872、424.89元(含税)。

在实施利润分配计划的股权登记日前，公司利润分配的股本基数发生变化的，按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

本计划符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报计划》等有关规定合法合规。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

四、审议并通过《2022年内部控制自我评价报告》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，2022年公司董事会内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

报告内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2022年募集资金储存和使用专项报告》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审查，监事会认为董事会发布的2022年募集资金储存和使用专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金储存和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司规章制度的有关规定，无募集资金储存、使用、管理和披露违规行为。

报告内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年的审计机构。审计费用由股东大会授权董事会根据当时的工作量和市场情况与审计机构协商确定。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于2023年监事工资的议案》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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监事任职不足一年的，按税前年薪办理÷12×计算实际工作月数。上述金额为计划工资，公司最终根据盈利能力和监事绩效考核确定具体金额。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度和担保的议案》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司经营状况良好，财务状况稳定，公司及其子公司申请银行信用额度和合并报表范围内公司向银行申请综合信用担保的财务风险在可控范围内，有利于保证公司的可持续健康发展，进一步提高经济效益。银行信用额度和提供担保的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司及其子公司同意在未来12个月内向各银行申请银行综合信贷，实际使用总额不超过170亿元（或等额外币），并为合并报表范围内的公司向银行申请综合信贷提供总额不超过45亿元的担保。其中，资产负债率70%以上的担保对象不得超过20亿元，资产负债率70%以下的担保对象不得超过25亿元。任何时间点的担保余额不得超过股东大会批准的担保金额。按照合同约定执行具体担保金额和担保期限。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司开展票据池业务可以提高公司票据资产的使用效率和收入，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司和中小股东的利益。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过7亿元的票据池限额，可滚动使用。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于公司2022年资产减值准备的议案》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司资产减值准备符合企业会计准则和公司实际情况，减值准备充分依据，可以更客观、公平地反映公司资产和经营成果，董事会决议程序合法合规，不损害公司和全体股东的利益，监事会同意资产减值准备。

提案内容请参见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：002353 简称证券:杰瑞股份 公告编号：2023-020

烟台杰瑞石油服务集团有限公司

2022年募集资金存放与存放

专项报告使用情况

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、烟台杰瑞石油服务集团有限公司(以下简称“公司”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司标准化运作》、《募集资金管理使用制度》等相关规定。公司董事会对公司2022年募集资金的储存和使用情况报告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准烟台杰瑞石油服务集团有限公司非公开发行股票（证券监督管理许可证[2022]号。685)，公司非公开发行人民币普通股(A股）69、098、949股，每股发行价格36.18元，公司发行新股募集资金2、499、999，974.82元，扣除非公开发行累计发行费用12、516、152.98元(不含税)后，募集资金净额为2、487、483、821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到达，已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(中喜验资2022Y00074号)。

截至2022年12月31日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

单位：人民币万元

■

注1：中国证券登记结算有限公司已减免本次非公开发行费中的证券登记费6.52万元，这部分资金仍存入募集资金专用账户。

注2：募集资金的投资金额不包括银行账户开户费、网上银行证书费、账户管理费、转账费等费用，并单独列出。

注3：由于四舍五入，上述数据可能与相关单项数据直接相加，并在尾数上略有差异，下同。

二、募集资金的存储和管理

根据《中华人民共和国公司法》，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者利益、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营等有关规定，公司制定了《募集资金管理与使用制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2022年7月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油设备技术有限公司、发起人国信证券有限公司、募集资金专项账户开户银行（中国工商银行有限公司烟台莱山分行、中国建设银行有限公司烟台开发分行、中国邮政储蓄银行有限公司烟台莱山分行、招商银行有限公司台山分行、中国进出口银行山东分行、工业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台山分行）分别签署了募集资金三方监管协议，上述监管协议和深圳证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存储和使用募集资金。

截至2022年12月31日，公司募集资金专项账户如下：

单位：人民币万元

■

2022年，公司利用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品及期末余额如下：

单位：人民币万元

■

三、2022年募集资金的实际使用情况

本报告附件详见公司2022年募集资金使用情况：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变化。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司已严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司标准化经营和募集资金管理使用制度》的规定，募集资金的使用没有及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金的存储、使用、管理和披露也没有违规行为。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团有限公司董事会

2023年4月19日

附件：

募集资金的使用情况对照表

单位：万元

■

注：募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网上银行证书费、账户管理费、转账费等费用。

证券代码：002353 简称证券:杰瑞股份 公告编号：2023-027

烟台杰瑞石油服务集团有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，对公司的会计政策进行了相应的变更。会计政策的变更不会对公司的营业收入、净利润、净资产等主要财务指标、经营成果和现金流产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，会计政策变更不需要提交董事会和股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会)〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，规定“企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、自2022年1月1日起，对“损失合同判断”的解释内容实施。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕31号，以下简称“解释16号”)，自2023年1月1日起，《关于单笔交易产生的资产和负债递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理》的解释内容实施；“关于发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的解释自公布之日起实施。

2、变更日期

根据《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的有关规定，公司自实施之日起实施上述会计政策。

3、公司变更前采用的会计政策

变更前，公司应当执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

4、变更后，公司采用的会计政策

变更后，按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的有关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定执行。

二是会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定进行的。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司的实际情况，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等主要财务指标、经营成果和现金流产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团有限公司董事会

2023年4月19日