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证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-016

北京赛科希德科技有限公司

2022年和2023年

第一季度业绩及现金分红说明会

公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 会议时间:2023年4月28日(星期五) 上午 10:00-11:00

● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议方式：上证路演中心网络互动

● 2023年4月21日(星期五) 16日至4月27日(星期四):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@succeeder.com.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

2023年4月21日，北京赛科希德科技有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《北京赛科希德科技有限公司2022年年度报告》和《北京赛科希德科技有限公司2023年第一季度报告》为方便投资者对公司2022年和2023年第一季度的经营成果和财务状况有更全面、更深入的了解，公司计划于2023年4月28日 上午10:00-11:在2022年和2023年第一季度举行业绩及现金分红简报会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会的类型

本次投资者简报以网络互动的形式召开。公司将与投资者就2022年和2023年第一季度的经营成果和财务指标进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间和地点

(1)会议时间:2023年4月28日 上午 10:00-11:00

(2)会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/）

(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参与者

公司董事兼总经理王海先生；董事兼副总经理丁重辉女士；董事兼财务总监李国先生；董事会秘书张嘉红先生；独立董事姜哲明先生。

(如有特殊情况，可调整参与者)。

四、投资者参与的方式

2023年4月28日，投资者可以 上午 10:00-11:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)2023年4月21日(星期五) 16日至4月27日(星期四):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱investor@succeeder.com.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系部门：董事会办公室：

联系电话:010-5385568转808

联系邮箱：investor@succeeder.com.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京赛科希德科技有限公司

2023年4月21日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-015

北京赛科希德科技有限公司

关于召开2022年年度股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月18日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月18日召开日期 10点00分

召开地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月18日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过；具体内容见2023年4月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）登录《2022年年度股东大会资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应避免表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(1)现场登记时间:2023年5月16日8日:30-11:30,13:00-17:00

(二)现场登记地点:北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层董事会办公室。

联系电话：010-538568，传真：010-538570。

(三)登记方式:

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示有效身份证、股东授权委托书（委托书格式见附件1）；

2、非自然人股东登记：非自然人股东应当由法定代表人、负责人（合伙企业为执行合伙人或者普通合伙人）或者法定代表人、负责人委托的代理人出席会议。法定代表人、负责人出席会议的，应当出示身份证，证明其具有法定代表人、负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证、非自然人股东单位法定代表人、负责人出具的书面授权委托书（委托书格式见附件1）；

3、上述登记材料应当提供一份，自然人股东登记材料应当由个人签字，非自然人股东登记材料应当加盖单位公章。

4、公司股东或代理人可以直接到公司登记，也可以通过信函登记。股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑、联系电话必须在信中注明，并附上上述第一条 1、2 2023年5月16日下午，款项所列证明材料复印件应在信函上注明“股东大会”字样 17:00 登记地点前送达。

（4）注：股东或代理人在参加现场会议时应携带上述证明文件原件，公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)股东可以通过网上投票进行投票。

(二)股东大会现场会议期限预计为半天，出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费用；

（3）与会股东应提前半小时到达会议现场，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件核实入场情况；

(四)会议联系方式:

1、联系地址：北京赛科希德科技有限公司董事会办公室

2、联系人：张嘉红；

3、固定电话：010-53855568-808；

4、邮 编：102206；

5、电子邮箱：investor@succeeder.com.cn。

特此公告。

北京赛科希德科技有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京赛科希德科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-011

北京赛科希德科技有限公司

关于2023年日常关联交易的预期

公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 审议程序：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易预期是公司开展日常业务活动的必要条件，具有一定的合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的经营和独立性，公司不依赖关联方。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年日常相关交易预期的议案》。董事会审议议案时，无相关董事回避表决。无需提交公司股东大会审议。

公司于2023年4月19日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》。公司监事会认为：公司2023年日常相关交易预期满足公司日常经营和业务需求，相关交易以市场价格为定价，遵循客观、公平、合理的原则，对公司可持续经营能力和独立性没有不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事提前就此事发表了认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。公司独立董事认为，根据上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则和公司章程的要求，公司2022年相关交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、付费市场原则，交易价格市场化，不损害公司和股东的利益。公司预计2023年关联交易符合正常业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，不损害公司和股东的利益，也不通过关联交易转移利益。公司董事会对该议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。综上所述，我们同意公司2023年的日常相关交易预期。

(2)本次日常关联交易的预期金额和类别

单位：人民币万元

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(三)预测和执行前一次日常关联交易的情况

单位：人民币万元

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二、关联人基本情况及关联关系

(一)北京绿美德企业管理咨询有限公司

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（二） 绩效能力分析

上述关联方依法存在并正常运行，过去的交易可以正常实施和结算，具有良好的履行能力。公司将与相关关联方签订上述交易合同或协议，并严格按照协议执行，履行合同有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

2023年公司预计的日常相关交易主要为租赁费。根据自愿、平等、互利、公平、公平的原则，与相关人员的交易价格将按照市场公平的价格执行。

(二)签署关联交易协议

经公司股东大会审议批准后，公司与关联方将根据业务发展情况签订相应协议。

四、日常关联交易的目的及其对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司日常相关交易的预期是公司开展日常经营活动的必要条件，具有一定的合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

(二)关联交易定价的公平性和合理性

公司与关联方之间的交易是在正常市场交易条件和签订相关协议的基础上进行的。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公平合理，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

(三)关联交易的可持续性

公司与关联方的交易属于公司日常业务的需要。与上述关联方保持长期稳定的业务合作关系不会影响公司的经营和独立性，公司也不会因上述关联交易而依赖关联方。

五、保荐机构核查意见

经核实，发起人认为：上述2023年日常相关交易金额预计已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事提前发表了独立意见，监事会发表了同意意见，决策程序符合相关法律、法规和公司章程。公司预计上述日常关联交易是公司开展日常经营活动所需要的，不损害上市公司和非关联股东的利益，不影响上市公司的独立性，上市公司不依赖关联方进行此类交易。

综上所述，保荐人对赛科希德预计2023年的日常相关交易没有异议。

六、网上公告附件

(一)《中国国际金融有限公司关于北京赛科希德科技有限公司2023年日常关联交易预期的核查意见》

（2）《北京赛科希德科技有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事先认可意见》

（3）《北京赛科希德科技有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议的独立意见》

特此公告。

北京赛科希德科技有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：68838证券简称：赛科希德公告号：2023-0144

北京赛科希德科技有限公司

关于变更公司注册资本，

修订《公司章程》，办理工商变更登记

的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京赛科希德科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的修订》〈公司章程〉该提案同意提交股东大会审议，并要求股东大会授权公司管理层负责工商变更登记、公司章程备案等后续事宜，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至有关工商变更登记和公司章程备案完成之日止。具体情况如下：

一、公司注册资本变更

公司于2023年4月19日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案》，仍需提交股东大会审议。根据公司2022年利润分配和资本公积转股本计划，公司计划以资本公积转股本的方式将3股转股给全体股东。截至2022年12月31日，公司总股本为81、648、000股，总股本为24、494、400股，总股本为106、142、400股(以中国证券登记结算有限公司登记为准)。

上述利润分配和资本公积增加股本计划经公司股东大会批准实施后，公司注册资本和股份总数将发生变化，公司股份总数将从81、648、000股变更为106、142、400股，注册资本将从81、648、000元变更为106、142、400元（注册资本变更以工商登记机关批准的内容为准）。

二、修订《公司章程》

鉴于上述变更，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指南》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等法律法规和规范性文件，现修改公司章程，主要修订内容见附件公司章程修订控制表。修订后的公司章程同日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）予以披露。

变更注册资本和修改公司章程的有关事项仍需经公司股东大会审议批准〈2022年利润分配和资本公积金转股本预案〉以利润分配和资本公积金转增股本计划实施为前提，方可办理相关变更手续。公司董事会要求股东大会授权公司管理层负责后续工商变更登记和公司章程备案。授权的有效期自股东大会批准之日起至有关工商变更登记和公司章程备案完成之日止。相关变更以工商登记机关最终批准的内容为准。

特此公告。

北京赛科希德科技有限公司董事会

2023年4月21日

附件：

修订《公司章程》对照表

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（下转24版）