公司代码：600088 公司简称：中视传媒

第一节重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2022年公司利润分配计划拟为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

(一)公司在报告期内从事的业务状况

公司形成了电视节目制作销售、影视技术服务设备租赁、影视拍摄、影视拍摄基地运营、媒体广告代理、基金投资管理等多平台业务发展局面。

1、影视业务

公司影视业务主要包括电视节目制作销售、影视技术服务及设备租赁、影视剧拍摄业务。

(1)电视节目的制作和销售

该业务以规划、投资、制作、运营和管理超高清/高清纪录片、电视栏目和电视活动为核心。业务涵盖超高清/高清纪录片、大型活动和电视栏目的制作、组织和运营。多年来，公司与总部和国内外媒体平台密切合作，扩大与各部委、企业事业单位和社会组织的合作，参与制作多部高质量、高影响力的电视纪录片和专栏。近年来，公司逐步构建全媒体格局，实现金融媒体业务的快速发展，策划多项现象级金融媒体活动。

此外，公司还为电视剧、纪录片、专栏和其他电视节目提供包装、编辑、颜色调整、广播和制作等服务。公司多年来一直为中央电视台服务。自总部成立以来，公司全力配合重大宣传报道，为各种大型派对和活动提供创意包装设计和新媒体服务，如现场大屏幕视频、虚拟动画植入等。公司还为国内外政府部门、组织机构和知名大型企业制作了形象宣传视频。

(2)影视技术服务及设备租赁

该业务主要包括影视前后期的技术服务和设备租赁。

影视前后期的技术服务主要是为影视行业的各种节目提供技术保障和支持，包括设备、机房、工作室的运维等技术服务。公司作为准制作岛屿、技术设备和技术服务的固定供应商，拥有成熟的技术运维团队，确保公司每年通过专属节目传输渠道在央视播出数万小时，确保宣传任务的安全和高质量播出。近年来，公司紧跟总台步伐，加大对超高清技术领域的投入，积极参与超高清产业技术的发展。同时，公司以内容创作为方向，促进业务转型，将业务覆盖范围发展到规划、拍摄、制作、节目包装、技术审核、设备保障运维等影视制作全过程，实现跨越式升级。

在设备租赁业务方面，公司拥有大量的超高清和高清制作设备，可为超高清和高清电视剧、数字电影、特殊纪录片、大型广播活动提供技术服务和设备租赁。

(3)影视剧拍摄

该业务主要包括电影和电视剧的发行、投资和制作，以及公司媒体资源的销售。近年来，公司对电影和电视剧的拍摄和投资持谨慎态度。业务重点利用现有的电影和电视作品资源，建立以内容产品为核心的业务实施和监管体系，发行电视剧、纪录片、电视专栏等电影和电视作品。

2、广告业务

该业务主要包括总台科教频道和农业农村频道的广告承包经营。同时，继续布局健康广告资源，独家代理金融频道“职场健康课”等健康节目广告，与科教频道“健康之路”节目搭建“央视大健康平台”。公司紧跟市场前沿，不断优化广告商业模式，努力探索整个案例的营销转型，建立三维营销模式，依托农业、科技、卫生三个行业的行业优势，设计和运营了一批相关领域的精品广告营销案例。

3、旅游业务

公司旅游业务主要经营无锡影视基地和南海影视城的影视拍摄基地，主要收入来源为旅游门票，以及园区运营、文化创意产品、影视拍摄收入等。

无锡影视基地位于无锡太湖之滨，占地1000多亩，由三国城、水浒城、唐城三大景区组成，重点发展特色影视文化旅游项目。无锡影视基地拥有体现秦汉唐宋建筑风格的仿古建筑群，还拥有明清、民国时期的老北京四合院、民国码头、街道等影视场景。多年来，他接待了数百名影视剧组，如《三国演义》、《水浒传》、《当年花开月圆》、《大明公主》、《梦华录》等。

南海影视城位于广东省佛山市南海市狮山镇桃园社区，占地近1500亩。景区由中国宫殿区、江南水乡区、港澳文化区、休闲娱乐区四部分组成。业务集影视拍摄、休闲旅游、研究教育、户外拓展、婚纱摄影、品牌展示为一体。近年来，景区以“旅游+”为核心，成功打造了旗袍文化节、功夫美食节、新年桃花会、国风少儿选拔赛等品牌活动。

4、文化产业基金及投资业务

公司从2018年开始参与文化产业基金和投资业务，成立宁波梅山保税港国家电视金融媒体投资管理有限公司，参与中国电视综合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙），促进中央电视台金融媒体产业投资基金，不断拓展新的业务增长点。国视融媒主要集中在融合媒体产业、IPTV等特色细分产业的投资和布局上。截至目前，中国电视台媒体和国家电视台金融媒体共同参与了两个专项基金和两个金融媒体产业基金的设立和筹集。公司继续跟进投资后管理，配合中央电视台金融媒体产业投资基金的后续管理。参与基金投资的部分项目已进入上市审计阶段，部分项目已退出并产生收入。

(二)报告期内公司所在行业的情况

2022年，国家坚持优化疫情防控和经济社会发展统筹规划，出台一揽子政策措施，加强宏观政策调控，稳就业、民生、发展、金融政策健康。中共中央办公厅、国务院办公厅发布了“十四五”文化发展规划，加快媒体深度一体化发展，促进科技文化产业，深化文化体制改革，提升旅游发展文化内涵，扩大内需，深化供给侧结构性改革，完善产业规划和政策支持，加强创新驱动力，实施数字战略，促进产业基础先进化、产业链现代化，促进文化产业可持续健康发展。

1、影视行业

目前，影视业已进入盘活存量、规范发展的新阶段。2022年，政策引导作用和规范价值更加明显，迎接党的二十大胜利、农村振兴、共同繁荣、香港回归25周年等时间节点。行业监管部门对影视、直播、视频等泛传媒领域提出了严格要求，开展了娱乐整治专项行动，印发了多项行业规定。国家广播电视总局指导和规范剧集的创作和制作，先后发布了《十四五中国电视剧发展规划》、《关于促进新时代纪录片高质量发展的意见》等通知，加强重点主题剧的创作，加强高质量的支持和指导。2022年，人力资源和社会保障部等四个部门发布了《关于扩大社会保险费分阶段缓缴政策实施范围的通知》，将广播、电视、电影、录音制作行业纳入困难行业。针对广播、电视、电影、文化艺术等困难产业，国家各部委出台了多项救助政策，以减轻负担。

2023年，随着外部环境的变化，影视行业消费有望释放，优质资源将向龙头公司倾斜。随着5G时代的到来，视频将成为内容行业的主流，用户对高质量内容的刚性需求保持不变。媒体行业在降低成本和提高效率的目标下寻求新的增长点，更加注重提高高质量内容的输出率，引导整个行业实现双赢的合作。在新的发展阶段，满足人民日益增长的精神文化需求，增强国家文化软实力和中国文化影响力，将成为内容制作行业面临的时代新课题。

2、广告行业

2022年，受宏观环境和国内需求市场不足的影响，广告市场投放成本同比显著降低。根据CTR(央视市场研究有限公司)的数据，2022年广告市场成本同比下降11.8%，其中传统电视广告成本同比下降14.6%；户外广告承压，成本同比下降27.6%。然而，直播电子商务/短视频的渗透率继续增加，用户在社交和支付平台上使用生活服务小程序已经成为在线流量的新阵地。随着互联网和移动经济的发展，新媒体广告数字营销已成为广告的重要渠道。根据QuestMobile(北京贵士信息科技有限公司)的数据，2022年中国互联网广告规模为6815.3亿元，同比增长4%，其中电子商务广告占47.8%。视频和社交媒体继续受到互联网广告商的青睐，电子商务和短视频逐渐成为互联网广告的核心渠道。由AIGC、由虚拟人、NFT等元素组成的下一代互联网正在加速，新技术的不断发展和应用进一步推动了直播电子商务和长短视频产业的变革。应用大数据和“AI+在制造业技术的支持下，数字技术将更新媒体形式，从根本上改变品牌的广告目标。未来，数字营销将继续赋予广告业权力。

2022年，国家市场监督管理总局、国家广播电视总局等部门发布了《关于进一步规范明星广告代言活动的指导意见》在广告业市场增长困难的趋势下，政策监管和引导将影响广告的投放环节。整体广告市场处于结构调整阶段，标准化是广告业发展的明确方向，广告商的营销预算进一步倾向于顶级媒体和顶级资源。

3、旅游行业

2022年，旅游业发展面临不确定性，景区经营困难，行业整体恢复不顺利。根据文化旅游部的数据，2022年国内旅游总人数为25.30亿，较去年下降7.16亿，同比下降22.1%；国内旅游收入(旅游总消费)2.04万亿元，较去年下降0.87万亿元，同比下降30%。国务院常务会议于2022年4月6日召开，指出旅游业是极端贫困行业之一，并决定对极端贫困行业实施一系列扶持政策。国家十四部门联合发布的《关于促进服务业困难产业恢复发展的若干政策》等救助扶持政策，帮助行业稳定恢复发展；许多地方推出了各种旅游和消费促进政策，促进了文化旅游市场的逐步复苏。自2022年12月以来，国家政策的不断优化和调整对旅游业的复苏和发展具有重要意义。中长期旅游复苏趋势明显，“出境旅游”、“公路旅游”、“疗愈旅游”备受关注。

根据《十四五旅游发展规划》，中国将在十四五期间全面进入大众旅游时代，旅游发展仍处于重要战略机遇期。目前，我国继续推进传统文化旅游业的不断转型升级，进一步匹配旅游产品结构和消费结构，满足不同群体旅游消费升级的需求，旅游业继续趋于定制、个性化、数字化。在线旅游业引导资源优化配置，以产品和内容为载体，通过大数据、数字、智能等方式，促进旅游企业数字化转型，提高旅游智能管理和服务水平，促进行业高质量发展。

4、文化产业基金

近年来，国家大力推进媒体一体化发展，出台了支持产业创新发展的文化产业发展政策。全面深化资本市场改革，继续深化科技创新和供给侧结构性改革。证券市场推动完善多元化融资支持机制，增加对实体经济的财政支持。不断推进注册制改革，为a股市场注入优质新鲜“血液”，IPO融资规模创历史新高。实施科技创新委员会做市商交易是资本市场实施全面注册制度和市场化改革的重要措施，进一步提高市场交易活动。新的退市规定不断完善，加快形成正常的退市机制。北京证券交易所融资融券业务正式启动，个人养老金制度开放，资本市场优化改革政策不断实施。私募股权基金行业在我国经济高质量发展、资本市场大力改革的新阶段，具有良好的发展环境。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年度报告披露前月底普通股股东总数、表决权恢复优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前10名股东总数

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名股东的情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

公司主要经营情况如下：

2022年，面对复杂多变的经营环境，公司坚持稳中求进的总基调，做好疫情防控和生产经营工作，全力应对各种不确定因素带来的困难和挑战，采取多种措施促进各项经营工作的稳步发展。

报告期内，公司营业收入1.149、492、197.34元，较去年同期下降3.25%；营业利润-84、211、349.51元，较去年同期减少97、801、656.92元；归属于上市公司股东的净利润-65、289、963.12元，较去年同期增加63、195、060.95元。2022年，公司整体经营压力较大，归属于上市公司股东的净利润持续亏损。其中，影视业务收入较去年同期有所下降，但仍盈利；广告业务收入较去年同期大幅增长，业务逐步恢复，但尚未盈利；旅游业务收入大幅下降，亏损增加。

(一)影视业务

报告期内，公司影视业务收入628、018、332.33元，较去年同期下降9.00%，毛利率较去年同期下降13.15%。

公司控股子公司中视北方继续做好对台保障服务。今年完成了总台综合频道和电视剧频道多部电视剧广播出版的包装和制作，承担了总台多个频道的大型纪录片、故事片、专栏和节目的制作和技术服务。聚焦优势资源，聚焦主题主线，围绕党的二十大、建军95周年、农村振兴等重要宣传主题，创作了二十大开幕会场大屏幕短片《我们的新时代》在金融媒体业务方面，中视北方完成了一系列金融媒体项目，如时政微视频、大型直播、广播剧、新媒体短视频等。中视北方还不断深化与CGTN的内容合作，与主播工作室运营宣传策划、外语真人秀、海外新媒体直播、短视频制作、海外全媒体运营合作，实现了CGTN“全平台、全画面、全新视角”的首次垂直直播。报告期内，中视北方制作的《军武零距离》、《看风景的书店》等多个栏目和节目获得第28届中国纪录片学术盛典十大栏目、十大作品等奖项。《敢教日月换新天》获得第27届电视文艺“星光奖”、“优秀电视纪录片奖”。

公司北京分公司与总台各频道保持密切合作，继续稳定对台常态栏目的制作，有序推进重点项目进程。报告期内，北京分公司承担了总台综合频道《等我》、财经频道《回家吃饭》、综艺频道《越战越勇》、制作农业农村频道《三农英汇》等多个常态栏目和节目。参与制作总台重点纪录片《北京人，人类最后的秘密》，承担总台综艺频道重磅节目《好戏》和《喜剧聚会》。此外，北京分公司专注于开拓外部市场，与台外客户合作，制作纪录片和专题片，如《地质文化村》、《中老铁路》、《脱贫后再出发》。以节目制作为出发点，北京分公司积极构建金融媒体传播格局，利用制作优势与总台合作，不断努力打造精品节目。

公司继续严格控制影视剧新投资，加大库存剧销售力度，积极开拓海外平台市场合作机遇，努力实现最大收益，基于公司对影视剧行业的经营战略。

报告期内，公司影视业务稳步推进。但由于目前影视行业处于低谷，影视业务收入规模下降，受客观因素影响，影视制作成本增加，营业利润下降。

(二)广告业务

报告期内，公司广告业务收入468、398、378.70元，较去年同期增长22.54%，毛利率较去年同期增长6.94%。

报告期内，公司控股子公司中视广告继续承包总台科教频道和农业农村频道全频道广告资源。中国电视广告坚持品牌管理战略，依托农业、科技、健康渠道优势，注重直接企业发展，注重特殊资源的推广；创新广告管理模式，将企业内容融入广告，从单一广告资源销售到内容合作，扩大收入空间；通过大小屏幕联动、在线和离线直播互动，建立三维销售模式，创造多个高质量的广告营销案例。

报告期内，受经济下行影响，广告市场萎缩，多元化竞争日益激烈。中国电视台广告克服了各种不利因素，探索了多元化的商业模式，扩大了传统的媒体广告销售模式。广告业务收入较去年同期增长，但收入未能达到预期，广告业务继续亏损。

(三)旅游业务

报告期内，公司旅游业务收入50.583、251.44元，较去年同期下降54.85%，毛利率较去年同期下降77.73%。

报告期内，公司旅游业务经营面临多重困难。受疫情影响，景区多次关闭，游客数量大幅减少，部分重点活动取消，旅游收入大幅下降。面对各种不确定因素的影响，无锡、南海两个景区密切关注旅游开放窗口期，动态调整业务工作安排和营销重点，针对目标客户，在传统节假日举办各种主题节日活动，创新发展洛神地图等表演节目，探索收费表演的新模式。随着旅游市场和旅游需求的新变化，两个景区深入培育省级旅游、休闲旅游市场，拓展学生、亲子市场和年轻客户，把握新的文化旅游休闲需求、露营、聚会、烧烤、钓鱼等新形式，打造身临其境、三维、全天候休闲旅游产品，构建新的旅游产品体系。两个景区还引入了总台的动画元素，创新了园区的新商业模式，打造了景区的主题文化创意产品，提升了景区的品牌影响力。在营销方面，两个景区创新营销模式和营销渠道，打造“门票+”、“年卡+”组合产品，开展线上线下全员营销的立体营销格局。

报告期内，公司旅游业务受不确定因素影响，旅游业务收入较去年同期大幅下降，旅游业务亏损规模扩大。

(四)基金业务

报告期内，公司基金咨询及基金管理业务收入1.805、203.21元，较去年同期下降5.52%。

报告期内，公司动态跟进基金投资项目，加强基金投资后项目管理。公司参与基金的部分投资项目已进入上市审计阶段，部分投资项目已部分退出并产生收入。今年，公司全资子公司国视金融媒体参与的中视金融（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）继续积极配合中央电视台金融媒体产业投资基金的后续管理。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600088 证券简称:中视传媒 公告号：临2023-06

中视传媒有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月19日上午，中视传媒有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十楼会议室举行。2023年4月7日，会议通知全体监事通过电子邮件和专人送达。公司总经理、董事会秘书应参加3名监事和3名实际监事的会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，表决合法有效。会议由王浩监事会主席主持，审议通过以下议案：

一、2022年中视传媒监事会工作报告

本议案应提交股东大会审议。

同意3票，无反对或弃权。

二、《中视传媒第九届董事会第四次会议利润分配计划审查意见》

监事会认为，公司董事会批准的利润分配计划符合法律、法规和公司章程的有关规定，符合公司的实际情况，符合公司的长期发展和股东的长期利益，严格执行决策程序，不损害公司和全体股东的利益。监事会同意了公司2022年的利润分配计划。

同意3票，无反对或弃权。

三、《中视传媒2022年年报全文及摘要》

监事会认为，公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审查程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所包含的信息可以真实反映报告期内的经营成果和财务状况；未发现参与年度报告编制和审查的人员违反保密规定。

同意3票，无反对或弃权。

四、《中视传媒第九届董事会第四次会议内部控制评价报告审核意见》

监事会审查了公司内部控制制度的建立和实施情况，认为公司建立了完整合理的内部控制制度，有效实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整性；内部审计部门和人员齐全，确保内部控制体系在实施和监督方面的充分有效；2022年内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了报告期内内内部控制体系的建立和实施，未发现重大内部控制缺陷。监事会同意公司2022年内部控制评估报告。

同意3票，无反对或弃权。

五、《中视传媒第九届董事会第四次会议关联交易议案审查意见》

监事会认为，公司董事会审议通过的相关交易计划是合法合理的，交易价格是在参照市场价格和交易方以往同类交易价格的基础上共同协商确定的，体现了公平、公正、公开的原则。董事会审议相关交易计划时，相关董事应当避免表决。独立董事应当事先批准相关交易计划，并发表同意的独立意见。程序符合法律、法规、公司章程等有关规定。关联交易计划的实施有利于公司各项业务的延伸和扩张，不损害公司和股东的利益，特别是非关联股东和中小股东。监事会同意上述相关交易计划。

同意3票，无反对或弃权。

六、《中视传媒2022年董事报告》

监事会审议通过了公司6名非独立董事（唐世鼎董事长、王军董事、李颖董事、胡元光董事、吕春光董事、李敏董事）的2022年报告。

同意3票，无反对或弃权。

会议还报告了其他事项。

特此公告。

中视传媒有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600088 证券简称:中视传媒 公告号：临2023-08

中视传媒有限公司

续聘会计师事务所公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)拟续聘的会计师事务所名称。

中视传媒有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第九届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公司2023年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)。该议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京东城区朝阳门北街8号富华大厦A8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，新永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1495人。660多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

信永中和2021年的营业收入为36.74亿元，其中审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年，新永中和上市公司年报审计项目358个，总收费4.52亿元，涉及制造业、信息传输、软件及信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产及供应业、运输、仓储及邮政业、批发及零售业等主要行业。同行业上市公司审计客户数为8家。

2、保护投资者的能力

信永中和已购买的职业保险符合有关规定，涵盖因提供审计服务而依法承担的民事赔偿责任。2022年投资的职业保险累计赔偿限额为7亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

3、诚信记录

截至2022年12月31日，新永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监督措施1次、纪律处分0次。近三年来，30名员工因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施23次、自律监督措施5次、纪律处罚0次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签署的项目合作伙伴:徐伟东先生，2000年获得中国注册会计师资格，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在新永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署审核的上市公司审计报告超过5份。

拟担任独立复核合伙人:薛燕女士，2004 2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年获得中国注册会计师资格 在过去的三年里，公司开始提供审计服务，超过上市公司签署和审查 5家。

拟签署注册会计师：董建忠先生于2011年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在新永中和执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署了3家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合作伙伴、项目签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无执业行为受到刑事处罚，无中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3、独立性

新永中和、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员等从业人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4、审计收费

新永中和计划为公司提供的2023年审计服务报酬为65万元，其中财务报表审计费45万元，内部控制审计费20万元，审计期间由公司承担审计人员的差旅费。审计服务报酬是根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质和工作量，根据所需工作人员、日数和每个工作人员的日收费标准确定的。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会审查了信永中和的专业能力、投资者保护能力、诚信和独立性，认为信永中和具有审计工作所需的专业知识和相关执业证书，是符合《证券法》规定的会计师事务所，可以独立审计公司的年度报告和内部控制；在执业过程中遵循独立、客观、公平的专业标准，客观、公正、公正地反映公司的财务状况和经营成果，认真履行审计机构的职责，保护投资者的合法权益。

鉴于新永中和为上市公司提供审计服务的经验和能力，董事会审计委员会同意在2023年向董事会续签新永中和为公司的审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认为，公司拟续聘的新永中和是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年审计工作的要求，能够独立审计公司的年度报告和内部控制。独立董事同意将续聘会计师事务所的议案提交董事会审议。

独立董事对第九届董事会第四次会议发表的独立意见为：通过审查信永中和的资格和业务，公司拟续签的信永中和具有证券行业资格，能够遵守独立、客观、公平的实践标准；信永中和具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足2023年的审计要求，能够独立审计公司的年度报告和内部控制。公司第九届董事会审计委员会第四次会议和第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。独立董事应当在董事会召开前事先认可有关事项，决策程序符合法律、法规、公司章程等有关规定。公司第九届董事会审计委员会第四次会议和第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。独立董事应当在董事会召开前事先认可有关事项，决策程序符合法律、法规、公司章程等有关规定。公司计划续聘信永中和为公司2023年审计机构，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。鉴于此，独立董事同意续聘会计师事务所的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

公司第九届董事会第四次会议9次 票同意，0 票反对，0 弃权票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（4）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中视传媒有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600088 证券简称:中视传媒 公告号：临2023-11

中视传媒有限公司

关于控股股东更名和实际控制人变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，中视传媒有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东的通知。根据国务院办公厅《关于印发中央企业制度改制实施方案的通知》(国办[2017]69号)等文件要求，公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城由全民所有制企业改制为有限责任公司，改制后名称改为中央电视台无锡太湖影视城有限公司。投资者由中央电视台改为中央广播电视总台。与此同时，该公司的实际控制人由中央电视台改为中央广播电视总台。

上述变更不影响公司的经营活动。

特此公告。

中视传媒有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600088 证券简称:中视传媒 公告号：临2023-05

中视传媒有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月19日上午，中视传媒有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议:30以现场结合视频会议的形式举行。2023年4月7日，会议通知全体董事通过电子邮件和专人送达。会议应有9名董事和9名实际董事。公司所有监事和部分高级管理人员都出席了会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，表决合法有效。会议由唐世鼎董事长主持，审议通过以下议案：

一、《中视传媒2022年董事会工作报告》

本议案应提交股东大会审议。

同意9票，无反对或弃权。

二、《中视传媒2022年总经理工作报告》

同意9票，无反对或弃权。

三、《中视传媒2022年财务决算报告》

本议案应提交股东大会审议。

同意9票，无反对或弃权。

四、《中视传媒2022年利润分配计划》(详见公司公告“临2023-07”)

鉴于公司2022年归属于母公司股东的净利润为负，考虑到公司的实际经营情况，为了保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司计划在2022年不进行现金分红，也不将资本公积金转换为股本。

本计划应提交股东大会审议。

同意9票，无反对或弃权。

五、《中视传媒关于计提2022年资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司资产减值准备会计政策，公司合理估计了各种资产的潜在损失。2022年，公司共提取坏账准备616、533.04元(其中应收账款207、746.19元，其他应收账款408、786.85元)。

同意9票，无反对或弃权。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》(详见公司公告“临2023-08”)

本次会议审议通过后，建议公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，支付其2023年度审计服务报酬65万元(包括公司及控股子公司2023年度报告审计、内部控制审计等)。)，并由公司承担审计人员在审计期间的差旅费用。

本议案应提交股东大会审议。

同意9票，无反对或弃权。

七、《中视传媒2022年年度报告全文及摘要》(年度报告全文及摘要发表在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案应提交股东大会审议。

同意9票，无反对或弃权。

八、《关于〈2022年中视传媒内控评估报告〉提案(内部控制评估报告发表在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意9票，无反对或弃权。

九、《中视传媒2022年日常关联交易报告及2023年日常关联交易预期议案》(详见公司公告“临2023-09”)

根据公司的业务发展战略和2022年的实际经营情况，公司及其下属控股公司于2023年与关联方中央广播电视总台及其下属部门和公司进行了关联交易。

2023年公司日相关交易金额累计预测不超过124900万元。其中，版权转让和制作业务累计交易金额不超过73900万元，租赁和技术服务累计交易金额不超过3000万元，广告业务累计交易金额不超过46720万元，土地和物业租赁等业务累计交易金额不超过1280万元。

会议同意提交股东大会授权公司和控股子公司的业务团队，在审议通过的框架内确定具体的相关交易协议条款，并根据实际业务情况签署相关协议。

根据《公司法》第一百二十四条的规定，关联董事在董事会审议上述关联交易时，应当避免表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案。

本议案应提交股东大会审议。

6名相关董事回避表决，同意3票，无反对或弃权。

十、《审计委员会2022年度履职报告》(履职报告发表在上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn）

同意9票，无反对或弃权。

十一、《关于中视传媒使用自有闲置资金委托理财的议案》(详见公司公告“临2023-10”)

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收入，公司计划自2022年年度股东大会批准之日起12个月内，继续使用不超过3亿元购买国有股份制银行和股份制商业银行销售的公共金融产品，根据银行实际销售的理财产品品种和投资理财计划的实施情况，选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可回收投资，滚动使用。

本议案应提交股东大会审议。

同意9票，无反对或弃权。

会议还报告了其他事项。

公司独立董事关于续聘会计师事务所《中视传媒2022年日常关联交易报告》和《2023年日常关联交易预期议案》事先得到认可。独立董事对本次会议的相关事项发表了同意的独立意见。详见《中视传媒有限公司第九届董事会第四次会议独立意见》。

特此公告。

中视传媒有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600088 证券简称:中视传媒 公告号：临2023-07

中视传媒有限公司

2022年计划不分配利润的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2022年公司利润分配计划为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

●利润分配计划仍需提交股东大会审议。

1.利润分配计划的内容

中视传媒有限公司(以下简称“公司”)经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于母公司股东的净利润为-65、289、963.12元。公司2022年利润分配计划为:拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二、今年不分配利润的原因

鉴于公司2022年归属于母公司股东的净利润为负，考虑到公司的实际经营情况，为了保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司计划在2022年不进行现金分红，也不将资本公积金转换为股本。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《中视传媒2022年利润分配计划》。利润分配计划仍需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，公司董事会制定的2022年无利润分配计划符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的长期发展和股东的长期利益。计划的制定和决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。鉴于此，独立董事同意《中视传媒2022年利润分配计划》，并同意将该计划提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，公司董事会批准的利润分配计划符合法律、法规和公司章程的有关规定，符合公司的实际情况，符合公司的长期发展和股东的长期利益，严格执行决策程序，不损害公司和全体股东的利益。监事会同意了公司2022年的利润分配计划。

四、相关风险提示

公司2022年利润分配方案仍需经公司股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

中视传媒有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600088 证券简称:中视传媒 公告号：临2023-09

中视传媒有限公司

关于2023年日常关联交易预期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年的日常关联交易仍需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方的交易有助于实施公司的业务发展战略，是公司保持业务稳定和发展的重要途径，也是正常的市场行为。

根据中央电视台传媒有限公司（以下简称“公司”）的业务发展战略和2022年的实际经营情况，公司及其下属控股公司于2023年与中央广播电视总台及其下属部门、公司进行相关交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中央电视台传媒有限公司关联交易决策制度》等相关规定，有关事项现公告如下：

1.2022年日常关联交易执行情况

2022年，公司及其下属控股公司(包括北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司等。)与中央广播电视总台及其下属部门、公司(包括中国国际电视总公司等。)就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告运营项目、制作项目等业务形式开展业务合作。截至报告期末，2022年日常相关交易业务实际交易金额为：版权转让及制作业务56万元，284.69万元，租赁及技术服务2.045.62万元，广告业务46.920.43万元，土地及物业租赁及其他业务202.54万元，累计交易金额105.453.28万元，总体控制在股东大会批准的日常关联交易预期框架内。具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

二、预计2023年日常关联交易

2023年公司日关联交易金额累计预测不超过124、900万元。版权转让和制作业务累计交易金额不超过73900万元，租赁和技术服务累计交易金额不超过3000万元，广告业务累计交易金额不超过46720万元，土地和物业租赁等业务累计交易金额不超过1280万元。具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

注：“今年年初至披露日前与关联方累计交易金额”未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的定期报告为准。

三、关联方介绍及关联关系

1、中央广播电视总台

单位住所:北京市海淀区复兴路11号；北京市朝阳区光华路甲一号院

主营业务：主要从事电视节目的制作和播出。

相关关系：由于公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司是中央广播电视总台的全资子公司，公司与中央广播电视总台形成相关关系。

2、中国国际电视公司(包括所属公司)

公司住所：北京市海淀区复兴路11号

注册资本:1,253,861.98万元

主营业务:电视剧制作；制作和发行广播电视节目(时政、新闻、类似专题、专栏除外)；批发、零售、网上销售、音像产品租赁；经营演出和经纪业务；预包装食品销售，包括冷冻食品；特殊食品销售，限制健康食品；出版文艺社会教育音像产品；进出口业务；电视广告业务的设计和生产；设备租赁、技术咨询服务和与广播电视和卫星节目业务相关的技术转让；组织文化艺术交流活动；举办展览；汽车销售和租赁；批发零售日用品、纺织品、服装、家具、通信设备、家用电器、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、自行车、电动自行车、体育用品及设备、文化教育用品、玩具、金银珠宝及产品、工艺品；经济信息咨询。

关联关系：中国国际电视公司是中央广播电视总台的下属公司，因此与公司形成关联关系。

3、无锡太湖影视城中央电视台有限公司

单位住所:无锡市大浮乡漆塘

注册资本：989.6万元

主营业务：为国内外影视剧组拍摄影视节目提供场景和设施服务；艺术景点的旅游服务。

关联关系：中央电视台无锡太湖影视城有限公司是公司的控股股东，因此与公司形成关联。

4、中国电视剧制作中心有限公司

公司住所：北京市西城区广安门外街2号

注册资本：41800万元

主营业务:电视剧制作；广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行；房地产开发经营；表演经纪；商业表演；网络文化管理；出版零售；互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。一般项目:租赁服务(不含许可租赁服务)；文化用品设备租赁、广告设计、代理、广告制作、电影制作服务、非住宅房地产租赁、电影制作、艺术创作、广告发布、会议展览服务、科普宣传服务、其他文化艺术代理、文化娱乐代理服务、组织文化艺术交流活动、专业设计服务、企业形象规划、营销规划、销售代理、影视艺术道具设置服务、服装租赁、租赁道具活动、市场调查（不包括外国调查）；社会经济咨询服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字文化创意内容应用服务、数字技术服务、数据处理服务、票务代理服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、品牌管理、版权代理、知识产权服务（专利代理服务除外）；园区管理服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；咨询规划服务；创业空间服务；项目规划与公关服务。

关联关系:中国电视剧制作中心有限公司是中央广播电视总台的全资子公司，与公司形成关联关系。

5、央视(北京)娱乐传媒有限公司

公司住所：北京市朝阳区八里庄东里1号莱金文化创意产业园CF29-B

注册资本：5000万元

主营业务：经营演出和经纪业务；制作、发行动画片、电视综艺节目、故事片；租赁机械设备（不包括汽车租赁）；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训(不允许全国招生)；器乐培训(不允许全国招生)；舞蹈训练(不允许全国招生)；声乐培训(不允许全国招生)；绘画培训(不允许全国招生)。

相关关系：中央电视台（北京）娱乐媒体有限公司是中央电视台控股子公司中央电视频金融媒体发展有限公司的全资子公司，与公司形成相关关系。

6、环球国际视频通讯社有限公司

公司住所:北京市朝阳区西大望路1号2207室

注册资本：8000万元

主营业务：视频发布、视频直播、特别节目定制、广播电视节目制作、发行、创意、规划、组织、电视技术开发、转让、服务、组织文化技术交流活动、广告咨询服务、计算机信息咨询活动、广播电视设备租赁、品牌推广及相关产品开发、广告制作、代理、发布。

相关关系：全球国际视频通讯社有限公司是中央广播电视总台的下属公司，因此与公司形成相关关系。

7、中国环球广播电视有限公司

单位住所:北京市朝阳区西大望路1号2210室

注册资本：1000万元

主营业务:广播电视节目制作；电影制作；电视剧制作；电影发行；出版物批发；出版物零售；视频制作；电子出版物制作；表演经纪人；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；组织文化艺术交流活动；举办展览；设计、制作、代理、发布广告；公共关系服务；经贸咨询；企业管理咨询；商品进出口、代理进出口、技术进出口；项目投资；房地产开发；物业管理。

相关关系：中国环球广播电视有限公司是中央广播电视总台的下属公司，因此与公司形成相关关系。

8、中视实业集团有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路9号

注册资本：26，961.09万元

主营业务：专业中介活动、建筑智能系统设计、电气安装服务、住宅室内装饰、保险代理业务、烟草产品零售、食品销售、广播电视节目生产经营、第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行)；影视艺术道具设置服务；信息技术咨询服务；广播电视传输设备销售；广播电视设备专业维修；互联网销售（销售需要许可的商品除外）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品销售；五金制品零售；办公设备销售；针织品销售；服装零售；工艺品和收藏品零售（象牙及其产品除外）；日用品销售；家用电器销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；汽车销售；汽车零部件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机和办公设备维护；社会经济咨询服务；装卸、搬运、专业清洁、清洁、消毒服务、家政服务、物业管理、摄影印刷服务、服装制造、打字复印、人力资源服务（不包括职业中介活动、劳务派遣服务）；小型客车租赁服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；金银产品销售；珠宝零售。

相关关系：中视实业集团有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，因此与公司形成相关关系。

9、鹿鸣影业有限公司

公司住所：北京市丰台区南四环西路188号楼5层、503单元

注册资本：1000万元

主营业务:电影发行；广播电视节目制作；电影制作；企业形象策划；信息咨询；制作、代理和发布广告。

关联关系:鹿鸣影业有限公司是中国国际电视总公司全资子公司央视纪录国际传媒有限公司的子公司，与公司形成关联关系。

10、北京中视广经文化发展有限公司

公司住所：北京市朝阳区光华路4号院1号楼22层2601号楼

注册资本：1000万元

主营业务： 制作广播电视节目；设计、制作、发布、代理广告；组织文化艺术交流活动(不含商业表演)；承担展览活动；企业规划设计；个人代理服务；包装装饰设计；销售服装、机械设备；租赁服装、机械设备。

关联关系:北京中视广经文化发展有限公司是中国国际电视总公司的控股子公司，与公司形成关联关系。

11、北京中电高科技电视发展有限公司

公司住所：北京市海淀区莲花园5号楼14层

注册资本：7000万元

主营业务:制作发行广播电视节目(时政新闻及类似专题、专栏除外)；国内呼叫中心业务(增值电信业务营业执照有效期至2023年7月12日)；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)、包括文化、信息搜索查询服务、信息即时交换服务(增值电信营业执照有效期至2022年5月16日)；承担电视高科技和电视系统项目的开发、咨询、合作和服务；组织国内外电视业务的交流和培训；电视系统的安装、调试和维护；销售电视专用设备和电气设备；空白磁带和租赁业务；设计、生产、代理和发布广告；销售日用品、服装、通信设备、文化用品、体育用品、工艺品、汽车零部件、计算机、软件和辅助设备。

关联关系:北京中电高科技电视发展有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，与公司形成关联关系。

12、中视前卫影视传媒有限公司

公司住所：北京市朝阳区呼家楼新苑4号楼-2-13层101内9层101号楼

注册资本：1000万元

主营业务:广播电视节目制作经营；互联网信息服务；表演经纪人；网络文化管理；出版零售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准的文件或许可证为准）一般项目：电影制作服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、玩具销售、文具用品批发、文具用品零售、体育用品及设备批发、体育用品及设备零售、日用品批发、日用品销售、服装批发、服装零售、包销售、相机及设备销售、通信设备销售、仪器销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、电子产品销售、社会经济咨询服务、广告发布、广告设计、代理、广告制作、会议展览服务、计算机系统服务、文学创作、信息技术咨询服务、租赁服务（不含许可租赁服务）；专用设备维修、专业设计服务、组织文化艺术交流活动、摄影扩展服务、工程技术研究与试验开发、企业管理咨询、翻译服务、版权代理、贸易经纪、工程管理服务、软件开发、广播电影电视设备销售、电线电缆管理。

关联关系:中视前卫影视传媒有限公司是中视科华有限公司的全资子公司，是中国国际电视总公司的全资子公司，因此与公司形成关联关系。

13、中视影视制作有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路9号8层

注册资本：8000万元

主营业务：广播电视节目制作、国内外广告设计制作、电视投资、文化经纪、体育经纪业务、摄影、物业管理、酒店管理、展览活动、文化艺术、广播电影电视交流活动、信息咨询服务（不包括中介服务）。

相关关系：中国电视影视制作有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，因此与公司形成相关关系。

14、央视创作传媒有限公司

公司住所:北京市朝阳区八里庄1号CN131-5层

注册资本：15000万元

主营业务：广播电视节目制作、出版零售、设计、制作、代理、广告、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、企业规划、公共关系服务、会议服务、展览活动、组织文化艺术交流活动（不包括表演）；从事文化经纪业务、艺术创作、舞蹈技术培训、声乐技术培训、投资管理、资产管理、市场调查、投资咨询、企业管理咨询、教育咨询（不包括留学咨询和中介服务）；工艺美术设计；计算机动画设计；翻译服务；销售服装、鞋帽、金属材料、工艺品、珠宝、电子产品、文具。

相关关系：中央电视台创意媒体有限公司是中央电视台控股子公司中央电视频金融媒体发展有限公司的全资子公司，与公司形成相关关系。

15、央视纪录国际传媒有限公司

公司住所:905，北京市海淀区羊坊店路11号

注册资本：1000万元

主营业务：广播电视节目制作、出版零售、出版批发、设计、生产、代理、广告、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、企业规划设计、公共关系服务、文化咨询、会议服务、展览活动、组织文化艺术交流活动（不含商业表演）；从事文化经纪业务、文学创作、舞蹈培训、声乐培训、礼仪服务、企业管理、投资管理、资产管理、市场调查、投资咨询、企业管理咨询、教育咨询、体育咨询、工艺美术设计、计算机动画设计、翻译服务、版权转让服务、版权代理服务、版权贸易、销售工艺品、玩具、电子产品。

关联关系:央视纪录国际传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，与公司形成关联关系。

16、国际传媒港(上海)文化发展有限公司

公司住所：上海市徐汇区龙文路199号

注册资本：98000万元

主营业务：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；表演经纪人。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：文化艺术交流规划、在线贸易代理、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、技术开发、技术转让、技术咨询、数字出版软件销售、数字出版硬件销售、数字出版咨询、体育展览服务、自有设备租赁、物业管理、停车场仓库管理、餐饮企业管理、酒店管理、体育赛事策划、会议服务、展览服务、设计、生产、代理、发布各种广告、非住宅房地产租赁。

关联关系:国际传媒港(上海)文化发展有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，与公司形成关联关系。

17、无锡央视国际网络有限公司

公司住所:无锡(国家)软件园金牛座D栋18号，无锡市新吴区振泽路、3、4、5、6楼

注册资本：5000万元

主营业务：计算机网络技术开发、转让、服务、计算机软硬件设备开发、生产、销售、服务、系统集成、设计、生产、代理、发布国内广告业务、经济信息咨询。(依法须经批准的项目，一般项目：翻译服务、互联网安全服务、互联网数据服务、数据处理和存储支持服务、大数据服务、会议和展览服务、版权代理、数字内容制作服务（不含出版发行）；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台。

关联关系：中央电视台国际网络无锡有限公司是中央电视台控股子公司中央电视台国际网络有限公司的全资子公司，与公司形成关联关系。

18、中视科华有限公司

公司住所：北京市海淀区羊坊店路9号3段9层919层、920室

注册资本：20300万元

主营业务：制作、发行动画片、电视综艺节目、特别电影、业务表演和经纪业务、建设项目管理、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训、销售机械设备、电子产品、服装、摄影设备、计算机、软件及辅助设备、通信设备、机械设备租赁、经济贸易咨询、设计、生产、代理、广告发布、会议服务、展览活动、摄影扩展服务、专业合同、计算机系统服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、从事房地产经纪业务、工程技术研究与实验开发、文学创作、体育运动运动运动运动运动（不包括国际象棋、纸牌和高尔夫球场运营）。

关联关系：中视科华有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，因此与公司形成关联关系。

19、北京中视广信传媒科技有限公司

公司住所：北京市海淀区复兴路12号43号楼421室

注册资本：800万元：

主要业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、数据处理、机械设备租赁（不包括汽车租赁）；计算机维护；销售自主开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通信设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）；设计、制作、代理、发布广告；工程造价咨询；工程勘察、工程设计。

关联关系:北京中视广信传媒科技有限公司是中国国际电视总公司控股子公司北京中视广信科技有限公司的全资子公司，与公司形成关联关系。

20、央视市场研究有限公司

公司住所：北京市西城区德外街5号

注册资本：431.03万元

主营业务：对日常商品消费者、报纸读者、电视收视率、广告知晓率、互联网利用率进行各种商业市场调查研究；数据收集和分析软件研究和销售；货物进出口和技术进出口。

关联关系:央视市场研究有限公司是中国国际电视总公司的控股子公司，与公司形成关联关系。

21、央视后勤服务发展(北京)有限公司

公司住所：北京市海淀区复兴路11号

注册资本：8000元，253.96万元

主营业务:餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；酒类管理；广播电视节目的制作和运营。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:外卖配送服务；会议和展览服务；酒店管理；金银产品销售；日用品销售；工艺品和收藏品零售(象牙及其产品除外)；服装零售；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；金属制品销售；五金零售；办公设备销售；针织销售；家用电器销售；珠宝零售；数字内容制作服务(不含出版)；玩具销售；办公用品销售；化妆品零售。

关联关系:央视物流服务发展(北京)有限公司是中央广播电视总台的控股子公司，与公司形成关联关系。

22、北京中视节点文化发展有限公司

公司住所:北京市丰台区西三环南路55号3B-A505

注册资本：1300万元

主营业务:经营演出及经纪业务(营业演出许可证有效期至2021年3月4日)；制作、发行动画片、专题片、电视综艺节目，不得制作时政新闻、类似专题、专栏等广播电视节目；电视综艺节目咨询策划；举办展览；举办与电视艺术相关的表演、宣传、培训和竞赛；宣传设计；组织文化艺术交流活动；维护家用电器；家居装饰；技术开发；销售家具、电气设备、机械设备；租赁舞台设备；舞台艺术设计；舞台艺术造型策划；影视设备租赁销售；道具设计租赁；产品设计；模型设计；展厅布局设计；货物进出口；施工总承包；专业承包；技术服务。

相关关系：北京中视节点文化发展有限公司是中国国际电视总公司中视科华有限公司的全资子公司，与公司形成相关关系。

23、中央视频金融媒体发展有限公司

公司住所:北京市朝阳区八里庄东里1号CN05

注册资本：1000万元

主营业务：从事互联网文化活动、电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作、出版零售、电影发行、表演经纪、影视规划、设计、制作、代理、广告发布、数据处理、文化经济业务、软件开发、基本软件服务、应用软件服务（不包括医疗软件）；经济贸易咨询；计算机系统服务；会议服务；举办展览活动；组织文化艺术交流活动（不包括表演）；技术推广、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、教育咨询、企业管理咨询、旅游信息咨询、企业规划、公共关系服务、艺术创作、市场调研、工艺设计、模型设计、图形设计、制作、计算机动画设计、制作、翻译服务、租赁机械设备、票务代理、物业管理、销售计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具、体育用品、乐器、摄影设备、摩托车配件、汽车配件、摩托车（不包括三轮摩托车）、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品。

关联关系：中央视频金融媒体发展有限公司是中央广播电视总台的控股子公司，因此与公司形成关联。

24、梅地亚电视中心有限公司

公司住所：北京市海淀区复兴路B11号

注册资本：11573.507万元

主营业务:住宿；制售中餐、西餐、日餐(含冷肉凉菜)；销售饮料、葡萄酒、茶、定型包装食品；非医疗美容理发；洗澡；国际象棋和纸牌；歌舞厅、KTV私人房间、酒吧；出租客房、公寓、办公室和会议厅；会议服务；劳务派遣；日常百货公司销售；为外国广播电视新闻采访、电影、电视节目交流和制作提供场所、设施和服务；酒店和物业管理；收费停车场运营。

关联关系：梅地亚电视中心有限公司是中国国际电视总公司中视实业集团有限公司的全资子公司，与公司形成关联关系。

25、北京未来广告有限公司

公司住所：北京市海淀区复兴路B11号6层

注册资本：16800万元

主营业务：设计、生产、代理、发布国内外广告、销售电子产品、服装、机械设备、工艺品、展览活动、企业规划设计、企业管理咨询、技术咨询、技术服务、经济贸易咨询、数据处理（银行卡中心、1.5云计算数据中心除外）；体育、文化、娱乐咨询；组织文化艺术交流活动(不含商业表演)；个人代理服务；包装装饰设计；机械设备租赁(不含汽车租赁)；制作广播电视节目。

关联关系：北京未来广告有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，因此与公司形成关联。

四、关联交易及签订关联交易协议

1、版权转让项目

公司任何一方或多方与关联方销售或购买电视节目版权及其子公司产品的业务部门不时发生。双方将根据实际需要在每次业务发生时签订协议，交易价格将以市场价格为基础。

2、租赁及技术服务

公司任何一方或多方向关联方提供专业广播电影电视制作设备租赁及相应的技术服务和后期制作、频道、专栏包装技术服务，双方将根据实际需要，在每次业务发生时签订相关协议，交易价格将基于市场价格。

3、广告经营项目

公司将承包经营中央广播电视总台部分广告期。

4、制作项目

公司的任何一方或多方与关联方的任何一方或多方进行节目制作，并将成品的版权及其附属产品销售给关联方的任何一方或多方。生产销售业务不时发生，双方根据实际需要在每次生产销售业务发生时签订销售协议；交易价格以市场价格为基础。

5、租赁土地使用权

由于控股股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司的土地使用权租赁，公司需要向中央电视台无锡太湖影视城有限公司支付土地使用权租赁费。

五、关联交易的定价依据

1、版权转让和生产业务

交易方将根据节目主题、主要演员艺术水平、观众意识、场景大小、设备使用水平、服装道具水平、节目版权价值、周期长度等因素，参照以往类似交易合同价格确定具体价格（其中，公司销售产品价格参照公司向无关第三方转让类似产品价格，公司购买产品的价格参照公司从无关联第三方转让类似产品的价格)。

2、租赁及技术服务

对于设备租赁交易，交易方应在考虑设备折旧、维护、资本占用费等相关成本的基础上，参照以往类似交易合同的价格协商确定具体价格，并参照公司向无关第三方提供类似设备租赁的价格。

对于技术服务交易，价格由交易方在参照同类技术服务内容的市场价格和交易方以往同类交易价格的基础上协商确定。

3、广告业务

与中央广播电视总台协商确定广告承包价格后执行；其他广告经营业务，按照中央广播电视总台价格体系执行。

4、租赁土地使用权

根据国土资源管理部门确认的土地评估结果，本着公平合理的原则，双方协商确定。

六、交易方式

在版权转让和制作业务下制作、销售和购买的影视节目将由买方的任何一方或多方审查，并参考影视节目的主题、主要演员的艺术水平、观众的认知度、场景大小、设备使用水平、服务道具水平、节目的版权价值、周期长度等诸多因素，然后由交易相关方讨论确定相关文件的条款。经公司任何一方或多方或关联方任何一方或多方相关主管部门审批程序后，最终结算此类交易。结算周期为季度、半年或一年。

公司任何一方或多方在开展租赁和技术服务业务时，应按照“市场竞争、同等优先”的原则，按照关联方任何一方或多方的需要，及时向关联方任何一方或多方提供设备租赁和技术服务。

在开展广告业务时，公司将根据关联方通常的广告管理制度，根据不同的广告渠道或时间段获得合同价格，并根据具体文件约定结算周期。

七、关联交易审议程序

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于中视传媒2022年日常关联交易报告及2023年日常关联交易预期的议案》。此前，该议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并得到公司独立董事的认可。

独立董事事前核实，本案涉及的相关交易属于公司的正常业务范围，必要、合理、公平，未损害公司及股东，特别是非相关股东和中小股东的利益，同意提交董事会审议。

独立董事对公司第九届董事会第四次会议审议的《关于2022年中视传媒日常关联交易报告及2023年日常关联交易预期议案》发表的独立意见为:关联董事在董事会审议上述关联交易议案时避免表决，独立董事在董事会召开前提前认可相关事项，决策程序符合法律法规和公司章程。提案中涉及的关联交易是公司正常的商业行为，必要、合理、公平，不损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。鉴于此，独立董事同意提交《中视传媒2022年日常关联交易报告及2023年日常关联交易预期议案》，并同意提交公司股东大会审议。

八、关联交易的目的及其对上市公司的影响

1、交易的必要性、可持续性

关联方中央广播电视总台拥有多个国家电视台覆盖频道，电视频道数量居全国第一。它是一家具有一定国际影响力的媒体机构，也是中国最重要的电视广告媒体和中国最大的电视相关业务市场。维护和加强与中央广播电视台的合作，开展节目制作、版权转让、设备租赁业务、技术服务和广告运营，帮助公司实施业务发展战略，是公司保持业务稳定和发展的重要途径，也是正常的市场行为。上述关联交易是必要的，并将继续进行。

由于控股股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司的土地租赁，公司需要向中央电视台无锡太湖影视城有限公司支付土地租赁费，该协议自公司注册之日起生效。控股股东的土地使用权是公司日常经营的连续场所，因此上述相关交易是必要和连续的。

2、公平的交易

上述关联交易的价格以市场价格和基于市场参考的协议价格确定。定价公平合理，不损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。

3、交易对公司独立性的影响

上述关联交易是由公司的发展战略和业务模式引起的，不影响公司的独立性。

九、关联方回避事宜

1、在董事会审议上述关联交易时，关联董事应避免表决。

2、当公司股东大会审议上述关联交易时，关联股东将避免表决。

十、其它

根据实际经营情况，提交授权公司和控股子公司的经营团队，在上述审议通过的框架内确定具体的相关交易协议条款，并签订相关协议。

《中视传媒2022年日常关联交易报告及2023年日常关联交易预期议案》应提交股东大会审议批准，有效期为一年。公司将在定期报告中披露关联交易的实施情况。

特此公告。

中视传媒有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600088 证券简称:中视传媒 公告号：临2023-10

中视传媒有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资类型：低风险短期银行金融产品

●投资金额：公司计划继续使用不超过3亿元的资金购买银行短期金融产品，上述资金可回收投资，滚动使用。

●已履行和拟履行的审议程序：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《中国电视台媒体使用自己闲置资金委托财务管理的议案》。该议案仍需提交股东大会审议。

●特殊风险提示：公司投资金融产品属于低风险金融产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行金融产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等风险，受各种风险影响，金融产品收益率可能波动，短期金融收益不确定。

2023年4月19日，中视传媒有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《中视传媒利用自有闲置资金委托理财的议案》。具体情况如下:

一、 投资概述

(一)投资目的

为了合理利用闲置资金，提高公司资金的使用效率，增加公司收入，公司计划继续使用自己的闲置资金进行委托财务管理，在充分保证资金安全和正常运营流动资金需求的基础上，提高闲置资金的收入。

(二)投资金额

公司计划继续使用不超过3亿元的资金购买银行短期金融产品，上述资金可回收投资，滚动使用。

(三)资金来源

根据经营计划和资金使用情况，公司将在充分考虑各子公司营运资金需求的基础上，集中资金全面运营，利用自有闲置资金购买低风险短期银行金融产品。

(四)投资方式

公司在选择投资理财品种时，以公司资金安全为核心，兼顾较高的理财收入。公司计划选择国有股份制银行和股份制商业银行出售的资金安全性较高的公司理财产品。

银行销售的银行金融产品的期限非常灵活。公司将根据银行实际销售的金融产品品种和投资金融计划，在一年内选择最佳的银行金融产品。

经公司股东大会审议批准后，授权公司经营管理层行使投资决策，在上述限额内充分调查财务风险的情况下签署公司财务部门负责落实相关合同文件的具体操作。

(五)投资期限

自公司2022年年度股东大会审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金委托理财的议案》之日起12个月内，投资期限为。

二、审议程序

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《中视传媒委托财务管理使用闲置资金的议案》。该议案仍需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司投资金融产品属于低风险金融产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行金融产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等风险，受各种风险影响，金融产品收益率可能波动，短期金融收益不确定。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

2、公司法务部对相关文件协议进行专业分析判断，并对合同条款进行严格审慎的审查。

3、公司审计部对财务管理资金的使用和保管进行日常监督，对财务管理资金的使用进行不定期的审查和监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买低风险结构性存款等银行短期理财产品，不影响公司主营业务运营和日常资金流通的资金需求。低风险短期理财可以提高资金使用效率，增加公司收入，提高公司整体业绩，为股东谋取更高的投资回报。

公司委托的金融产品本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益。

五、独立董事意见

经核实，独立董事认为，该议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。委托理财方案可合理利用自有闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收入。公司在满足法律法规的前提下，充分保障资金安全和正常营运资金的需要，使用自己的闲置资金委托财务管理，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。鉴于此，独立董事同意《中视传媒委托财务管理使用自有闲置资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中视传媒有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日