2022年年度报告摘要

公司代码：688613 公司简称：奥精医疗

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗

奥精医疗科技有限公司

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

注：本期研发投资大幅下降。除2022年第一季度支付清华大学和奥精联合研究中心的研发费用外，主要是由于本季度研究项目进度的降低。

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：奥精医疗科技有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：崔孟龙 会计负责人王玲 会计机构负责人：苗晓英：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：奥精医疗科技有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上一期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：崔孟龙 会计负责人王玲 会计机构负责人：苗晓英：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：奥精医疗科技有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：崔孟龙 会计负责人王玲 会计机构负责人：苗晓英：

新会计准则或准则的解释自2023年起首次执行，涉及调整当年年初首次执行的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

奥精医疗科技有限公司

董事会

2023年4月21日

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

在报告期内，对公司的生产经营没有实质性影响的重大风险。本报告详细描述了相关风险，详见“第三节管理讨论分析”中公司风险因素的相应内容。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

5立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

经公司第二届董事会第四次会议审议批准，公司计划在2022年实施股权分配登记日的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.07元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为133、333、334股，计算发现金红利总额为14、282、590.77元(含税)。本年度公司现金分红总额占母公司股东净利润的14.98%。公司不送红股，不转资本公积转股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司董事会结合行业特点、发展阶段和商业模式，基于主营业务的发展现状，支持公司必要的战略发展需求，公司监事会和独立董事已同意上述利润分配计划，利润分配计划仍需经公司2022年年度股东大会批准。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

■

报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

自成立以来，公司一直专注于高端生物医学材料及相关医疗器械产品的研发、生产、销售和服务。2011年，奥精医学率先开发了成分和结构与人体天然骨组织高度相似的矿化胶原仿生骨修复材料，完成了技术产业化和临床转型。经过多年的发展，公司逐步建立了以胶原蛋白及其复合材料为主要原料的研发体系，广泛应用于不同部门手术的产业链布局，以及覆盖全国700多家医院的营销网络。

公司陆续推出“骼金”、“齿贝”、“颅瑞”等一系列矿化胶原蛋白人工骨修复产品，产品技术国际原创，可引导骨组织再生，最终被人体降解吸收，产品已获得中国第三类医疗器械产品注册证书，分别用于骨科、口腔或整形外科、神经外科骨缺损修复，“BonGold该产品已获得美国FDA 510(k)市场准入许可，用于骨科骨缺损修复已成为中国第一个获得FDA的人 510(k)国内市场准入许可的人工骨修复产品。

公司专注于生物医学材料领域，开展了多项高端再生医学产品研发，满足骨骼和人体各种组织缺损修复的临床需要。在矿化胶原蛋白/聚酯人工骨修复材料的基础上，可以优化骨修复材料的力学强度和降解特性，已进入医疗器械产品的临床试验阶段。胶原蛋白海绵是一种高性能的可吸收止血材料，可用于各种手术，广泛应用于普通外科、骨科、口腔、神经外科、产科等手术部门，项目已进入医疗器械产品临床试验阶段，已完成所有病例组和随访，报告期内已获得临床试验报告。其他研究项目包括胶原蛋白敷料、口腔引导组织再生膜、神经管鞘、人工硬脑/脊膜、人工皮肤等一系列高端再生医学材料，均按计划稳步推进。

(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司主要从事矿化胶原人工骨修复材料的研发、生产和销售，通过向经销商和终端医院销售矿化胶原人工骨修复材料产品，实现收入和利润。在报告期内，公司的主要业务收入来自矿化胶原人工骨修复材料产品的销售。

2、采购模式

公司设立物资部负责原材料采购的主要工作，具体职责包括：①采购前的供应商开发、询价、议价、合同/订单谈判、规格确认、合同/订单签订等；②合同/订单跟进、付款、接收、验收、组织入库、发票核销、档案归档整理等。物资部根据有关部门对原材料的需求制定采购计划，结合原材料库存、采购周期、付款结算政策等因素，将采购计划分解为到货需求，并以合同/订单的形式将到货需求传递给合格供应商清单中的供应商。原材料到达后，物资部实施接收工作，组织质量管理部共同实施验收工作，验收后进行仓储工作。

3、销售模式

公司主要采用分销模式销售产品，也有少量直销医院等医疗机构，产品主要在国内市场销售。公司成立了市场部和销售部，负责产品销售的主要工作，包括品牌宣传、学术推广、产品培训等，销售部的具体职责包括经销商招聘管理、产品技术支持等。在分销模式下，公司与经销商签订分销协议，约定产品分销区域，按照经销商的采购订单发货，销售价格由公司与经销商根据市场情况协商确定；经销商负责向医院等医疗机构销售公司产品。

4、生产模式

公司设立生产部负责产品生产的主要工作，主要采用销售和定产的方式，并保持适当的安全库存。根据对历史数据和销售目标的分析，销售部门预测下一季度的销售订单，生产部门制定下一季度的生产计划。生产部门协调督促生产计划的完成，严格监督管理产品的生产过程。根据生产计划，每批生产周期约为45天，季度生产计划可根据实际销售情况随时调整。在生产过程中，生产部严格按照质量管理体系的要求组织生产，及时识别和处理不合格产品；质量管理部负责检查生产环境、生产过程和产品质量，确保生产过程稳定可控，产品质量符合要求。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司主要产品为矿化胶原人工骨修复产品，公司所属行业为“C35专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济产业分类》（GB公司所属行业为专用设备制造业中的“医疗器械制造(C358)”；根据战略性新兴产业分类(2018)，公司所属行业为“4.2生物医学工程产业”中的“4.2”.2植物介入生物医用材料和设备制造”；根据《上海证券交易所科技创新委员会企业上市推荐指南》（上海证券交易所[2019]号。30)，公司所属行业为“生物医学”领域的“高端医疗设备、设备及相关技术服务”，属于重点推荐领域的科技创新企业。

骨骼是人体最重要的器官之一，具有构成人体支架、协助身体运动、保护关键器官、发挥造血功能、储存钙磷等重要作用。骨缺损是指骨的结构完整性被破坏。一系列原因，如肿瘤、创伤、退行性病变、先天畸形等，往往会导致各种骨缺损。在我国，每年有600多万患者因交通事故、生产安全事故、脊柱退行性疾病、骨肿瘤、骨结核等骨科疾病引起骨缺损或功能障碍。骨组织虽然有一定的自愈能力，但骨缺损超过临界自愈尺寸，骨组织无法自愈。骨移植干预是治疗骨缺损的主要方法，也是除输血外临床应用最广泛的组织移植。骨修复材料通常是指通过手术植入人体来修复骨缺损的器件和材料，属于生物医学材料。自体骨长期以来一直是骨移植材料的临床黄金标准，但存在骨量有限、供应区域并发症等问题，人工骨修复材料的研发一直是一个世界性的问题。

到目前为止，虽然人们对骨修复材料进行了长期和大量的研究，取得了一定的研究成果，并出现了各种不同材料和结构设计的产品，但还没有仿生骨修复材料可以取代自体骨的临床应用疗效。近年来，随着骨修复材料的发展，自体骨临床使用比例逐渐下降。复合材料和纳米工程技术可以提高单一材料的微观结构和生物可降解性，预计将为组织工程材料的开发提供理想的支撑材料，为细胞和生长因素提供载体，是组织工程材料建设的核心。通过在理具有诱导和促进骨组织再生能力的活性物质，如复合细胞和生长因子，预计将产生人工骨修复材料，在临床效果上取代自体骨。支撑材料作为细胞和生长因子的载体，是组织工程材料的核心；细胞和生长因子具有良好的应用前景，但干细胞治疗在临床应用、临床使用和推广方面仍受到许多政策和技术的限制；生长因子产品在国外临床应用中存在许多问题，支架材料作为载体及其与生长因子的结合方式、生长因子的临床剂量等关键问题仍在研究和发展中。未来人工骨修复材料研发的重点将是不断优化支撑材料的特点，不断深化骨组织工程理论体系和产品设计的发展。

与单一成分材料相比，复合材料在微观结构、生物可降解性和生物活性方面具有更好的性能，是再生医学材料领域的主流研发方向之一。公司仿生矿化胶原骨修复材料属于人工骨修复材料中的仿生复合材料。其仿生合成工艺接近人体天然骨的矿化过程，可通过体外仿生矿化技术使用Ⅰ胶原蛋白和羟基磷灰石有序排列，形成接近人体天然骨的人工骨修复材料，该材料主要具有以下优点:(1)植入体内后，材料可在引导骨修复的同时完全降解吸收，材料降解率与新骨再生率一致；(2)产品规格型号丰富，适用范围广，可广泛应用于有植骨需求的临床科室；(3)材料具有良好的骨传导能力和引导骨再生能力；(4)安全性好，免疫原性极低，无毒副作用。

生物医学材料产业是一个多学科知识密集型产业，综合了材料学、生物学、医学、工程等领域的知识和技术。研发能力的提高和技术技术的稳定性需要长期积累，生物医学材料行业对生产环境、生产技术和质量控制有较高的要求。新企业很难在短时间内实现足够的技术积累和研发能力，生产出质量稳定、市场竞争力强的产品。公司仿生矿化胶原蛋白人工骨修复材料是目前骨修复材料领域具有先进研发理念的产品之一。通过进一步研发仿生矿化技术，公司将继续加强核心产品的性能优势。此外，公司还致力于各种高性能再生医学材料的研发和临床转化，拓展产品线和业务领域，巩固和提升公司的行业地位和核心竞争力。

2.公司的行业地位分析及其变化

奥精医疗通过创新研发新型医疗器械，满足临床需求，围绕矿化胶原人工骨修复材料相关领域开发一系列高端生物医疗材料产品，逐步丰富产品线，提高市场竞争力。奥精医学科技有限公司与清华大学联合成立了“清华大学（材料学院）-奥精医学科技有限公司再生医学材料联合研究中心”，开展高性能生物医学材料的研发和临床转化。目前，矿化胶原蛋白人工骨修复材料产品已覆盖香港、澳门、台湾以外的所有省、市、自治区。临床医疗机构包括北京天坛医院、中国人民解放军总医院、北京协和医院、郑州大学第一附属医院、上海第六医院、上海长征医院、广州南方医院、武汉同济医院、武汉协和医院、中南大学湘雅医院等核心医院，报告期内新增终端医院200余家，得到临床专家的一致认可。

公司作为领导单位，先后承担了国家和省级重大研发项目，如国家“863”重大项目、“十一五”和“十二五”国家科技支持计划、“十三五”国家重点研发计划、山东省重点研发计划（重大科技创新项目）、北京市科技计划等。公司于2022年被评为北京专业新“小巨人”企业，荣获“十三五”第一批“北京生物医学产业跨越项目（G20项目）”创新龙头企业、中关村高新技术企业、北京海淀园“海帆”企业、北京企业科技研发机构等荣誉和资质；被认定为国家高新技术企业和中关村高新技术企业。2018年，奥精医疗产品被中国科技部评为“国际原创创新医疗器械”。材料的相关基础研究和产业化获得国家自然科学奖二等奖和国家技术发明奖二等奖。报告期内，公司产品临床应用与治疗体系研究获北京市科技进步奖二等奖和中华医学会医学科技奖一等奖。同时，公司产品还入选了《北京市首批重点新材料应用示范指导目录》和《中关村创新医疗器械产品目录》。

骨修复材料主要用于骨科、口腔科和神经外科。由于各部门的具体临床需求不同，骨修复材料的特点偏好不同；此外，行业内不同企业的财务实力、主要产品、研发方向和市场战略也不同。因此，骨修复材料市场在不同的应用领域形成了不同的行业竞争格局。目前，我国骨修复材料行业普遍呈现出中外企业并存、技术路线多样化、竞争格局分散的竞争格局，行业龙头企业尚未明显出现。未来，随着骨修复材料行业市场规模的扩大、临床应用需求的增加、医疗高值耗材集中采购的深化，临床取自体骨的二次创伤和并发症风险将减少，同一异体骨来源有限，存在一定的法律伦理问题，进口人工骨价格普遍较高，预计国内人工骨修复材料市场份额将进一步提高。

根据各种骨缺损填充和再生修复的临床需要，公司形成了覆盖骨科、神经外科、口腔和整形外科的全产品线。是为数不多的能够为临床提供各种骨缺损填充和再生修复的人工骨修复材料之一，具有研发、生产和销售全链操作能力。在材料特性方面，公司继续保持天然骨高仿生技术优势，通过不断研发创新，矿化胶原优势扩展到更广泛的临床应用，如矿化胶原与患者自体血液提取富血小板血浆或浓缩生长因子，达到更好的治疗效果。在产品规格方面，公司销售的产品包括各种形状和尺寸的骨修复材料，以满足不同的临床需要。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

公司产品基于再生医学的理念发挥临床作用，属于第三类医疗器械；在消费终端方面，属于医疗高价值耗材。报告期内，公司不断壮大业务，增强企业综合竞争力。再生医学是利用创新的医疗手段重建疾病或受损组织，或支持疾病或受损组织再生的科学，具有学科范围广、知识内容更新快的特点。其中，生物材料通过组织工程支架修复机体，细胞粘附、增殖、分化，形成与相应组织器官一致的新组织。在此过程中，材料不断被爬行所取代，以达到修复创伤和重建功能的目的。

通过《十四五医疗器械产业发展规划》，党中央、国务院高度重视创新医疗器械的发展、“十三五”国家科技创新规划、《健康中国2030规划纲要》、《关于深化审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的意见》等国家宏观纲领性政策相继出台，鼓励医疗器械创新发展，为医疗器械行业的高质量发展注入巨大动力。

2021年12月28日，工业和信息化部、国家卫生委员会等有关部门在对中国“十四五”医疗设备产业发展规划的解读中提到：“十三五”期间，努力完善政策体系，加大支持力度，充分发挥科研机构、医疗设备行业、医疗系统等各方的积极性，促进中国医疗设备产业的快速发展，2015年市场规模从4800亿元增长到2020年8400亿元，年均复合增长率达到11.8%。业内普遍认为，中国医疗器械市场的营业收入和净利润近十年来一直保持着快速增长的趋势，正处于医疗器械行业发展的黄金时期。2022年，中国医疗器械市场规模已超过万亿元。

在促进医疗器械行业快速优质发展的同时，我国医疗器械监管和医疗高值耗材集中采购的建设也在不断进行。在2022年初召开的国务院常务会议上，时任国务院总理李克强指出:“要推进集中带量采购规范化、制度化、加快扩张，继续推进国家级药品集中采购，各地对国家集中采购外的药品进行省级或跨省联盟采购。逐步扩大高值医用耗材集采覆盖面，分别在国家和省级开展骨科耗材、药物球囊、种植牙等集采。此前，浙江、四川等地已开展了部分口腔高价值医疗耗材信息申报工作。随着国务院常务会议正式明确将种植牙类别纳入集采，可以看出国家一级对种植牙集采的重视。2022年，种植牙集采已在全国范围内展开，并于2023年3月全面实施。种植牙的收集必然会导致种植手术成本的显著降低，从而使更广泛的需求人群能够接受种植手术，大大提高种植牙在中国的渗透率。作为种植牙手术中使用率很高的骨修复材料，在种植牙手术量快速增长的趋势下，公司产品将有更大的市场需求，从而提高其使用率和市场份额。

在骨科领域，国家和地方收集的实施也大大降低了创伤、脊柱、关节等手术成本，降低了人民相关医疗费用，降低了医疗保险支付压力，使矿化胶原蛋白人工骨修复材料等高性能医疗产品得到越来越广泛的临床应用，改善人民健康，为“健康中国2030”做出贡献。公司将积极应对，密切关注市场动态，灵活应对市场竞争，及时调整销售策略，增加产品研发投资，积极迎接行业挑战，全力支持和响应国家集中采购政策，为更多患者服务。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司主要产品为矿化胶原人工骨修复产品，公司所属行业为“C35专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济产业分类》（GB公司所属行业为专用设备制造业中的“医疗器械制造(C358)”；根据战略性新兴产业分类(2018)，公司所属行业为“4.2生物医学工程产业”中的“4.2”.2植物介入生物医用材料和设备制造”；根据《上海证券交易所科技创新委员会企业上市推荐指南》（上海证券交易所[2019]号。30)，公司所属行业为“生物医学”领域的“高端医疗设备、设备及相关技术服务”，属于重点推荐领域的科技创新企业。

公司自成立以来，一直专注于研发、生产和销售高端生物医用材料及相关医疗器械产品。公司通过深入研发材料设计和生产工艺，不断改进生产技术和工艺组织，具有快速高效的大规模生产能力。公司生产的人工骨修复材料性能稳定，质量优良，知名度高，长期合作伙伴众多。随着公司在产品研发、技术优化、成本控制和质量改进方面的持续投资，将进一步巩固行业龙头企业的地位。

在董事会的领导下，公司取得了稳定的发展。2022年，资产总额为145、921.63万元，归属于上市公司股东的净资产为130、292.78万元。公司总营业收入24530.51万元，同比增长3.92%；上市公司股东净利润9521.73万元，同比下降21.17%。扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为8005.93万元，同比下降17.86%。

2022年，公司在研究产品管道方面取得了巨大进展。根据医疗器械产品，矿化胶原蛋白/聚酯人工骨修复材料项目98.94%的临床试验计划完成了病例入群计划，胶原蛋白海绵项目完成了所有临床试验病例的入群和随访，并获得了医疗器械产品的临床试验报告。两个项目都克服了阻力，顺利推进。其他在研产品项目按计划稳步推进。

2022年，科研技术成果转化能力进一步增强，全年申请发明专利29项，发明专利9项，实用新型专利34项，实用新型专利18项，研究产品专利布局进一步完善。

奥精医疗的科技创新成果得到了官方的广泛认可。2022年，奥精医疗科技有限公司与中国医学科学院北京协和医院、清华大学、华南理工大学联合开展的“可塑性骨填充材料创新关键技术建立与推广应用”项目，荣获2021年北京市科技进步奖二等奖。本课题对具有注射、塑形、降解等特点的新型仿生人工骨材料进行了深入研究。为临床治疗不规则骨缺损提供了新的策略。同时，研究了具有骨缺损修复和抗肿瘤功能的新型人工骨材料，预计未来将进一步提高人工骨材料的核心竞争力。

2022年，由华中科技大学同济医学院附属协和医院牵头的“骨盆髋臼骨折核心治疗体系的创建与临床应用”项目获中国医学科技奖医学科技奖一等奖。项目团队创建了两步骨盆创伤止血急救策略。Union 以Plate骨盆髋臼解剖钢板和仿生骨修复材料为主的骨盆髋臼骨折核心治疗系统，它显著降低了致死致残率，为骨盆髋臼骨折的国际问题提供了中国的解决方案，在一定程度上引领了国际骨盆髋臼骨折的治疗。

“十三五”国家重点研发计划“新一代功能性仿生矿化胶原蛋白儿童骨缺损再生植入器械的研究与临床转化”与山东省重点研发计划“十三五”国家重点研发计划”和“山东省新一代功能性仿生矿化胶原蛋白人工骨材料的开发与临床转化重点研发计划”政府项目体现了奥精蛋白医疗在儿童骨缺损修复材料和新型骨修复材料领域的领先地位，根据项目进度，奥精医疗研发团队与各参与者合作，顺利完成项目阶段性研究内容。

此外，公司承担的“高仿生可骨化吸收新型矿化胶原人工骨修复材料转化工程”中关村示范区高精度成果转化和产业化工程，已成功通过验收完成。本项目的实施依托公司产品聚酯/胶原基人工骨修复材料，在中关村国家自主创新示范区的精准支持下，成功完成创新产出，产生社会效益。本项目是国家生物医学和新医学领域支持的先进医学材料和生物医学工程产品。它是生物材料领域的原始创新，符合国家发展战略和北京重点支持领域。具有战略发展意义。

2021年12月，奥精医学与清华大学材料学院就“清华大学(材料学院)-奥精医学科技有限公司再生医学材料联合研究中心”成立签订合作协议，致力于前沿高端再生医学材料的基础科学研究和临床转化。联合研究中心于2022年4月正式成立，报告期内各项研究工作有序开展，阶段性成果已发表学术论文，2023年在研究项目将加快推进。

2022年，公司进一步巩固市场发展成果，使公司销售呈现良好趋势。2022年新增经销商150多家，新开发医院200多家。公司组织参加了4700多次行业展览、学术沙龙、招商会等。；核心医院科室会议和沟通会议，200多次。凭借综合竞争优势，公司与众多经销商建立并保持了长期的合作关系，在相互支持、互利的基础上，为公司带来了更多的销售机会，确保了主营业务增长的稳定性和可持续性。

为确保公司快速稳定发展，加强人员队伍建设，完善运营管理规范，公司于2022年组织了20次大型培训活动，全面实施管理体系，完善运营管理规范。进一步完善运营管理，为高质量产品的生产奠定基础。此外，通过完善员工激励机制，充分调动员工积极性，帮助企业未来发展。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-021

奥精医疗科技有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023 20年4月20日，奥精医疗科技有限公司（以下简称“公司”或“奥精医疗”）在公司会议室召开了第二届监事会第四次会议。会议由监事会主席吴永强主持，监事3人，实际监事3人。会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《奥精医疗科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《奥精医疗科技有限公司监事会议事规则》(以下简称《监事会议事规则》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年，根据《公司法》，监事会、《证券法》、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件赋予的职责，认真履行监督职责，监督检查公司财务管理、重大决策、股东大会和董事会的程序和决议执行情况，监督检查公司董事和高级管理人员履行职责的合法性和合规性，积极维护公司和全体股东的权益。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司的》 2022 年度报告及其摘要的议案

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

详见公司2023年的具体内容 4月21日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《奥精医疗科技有限公司2022年年报》及《奥精医疗科技有限公司2022年年报摘要》披露。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年年度审计报告的议案》

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2023 年 4 月 21日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年奥精医疗科技有限公司年度审计报告披露。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)关于公司的审议通过〈2022年内部控制评估报告〉的议案》

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2023 年 4 月 21日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）奥精医疗科技有限公司披露 2022 年度内部控制评估报告。

(五) 审议通过了《关于公司的》 2022 年度财务决算报告议案

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司的》 2022 年度利润分配计划的议案

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为： 公司 2022 年度利润分配计划充分考虑了公司的利润、现金流状况和资本需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。本公司同意利润分配计划，并同意将计划提交本公司 2022 年度股东大会审议。详见公司于 2023 年 4 月 21日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）奥精医疗科技有限公司披露 2022 年度利润分配计划公告。

本议案仍需提交股东大会审议。

(七) 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构的议案》审议通过

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2023 年 4 月 21日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《奥精医疗科技有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

详见公司于 2023 4月21日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《奥精医疗科技有限公司2023年第一季度报告》。

(九)关于公司的审议通过〈2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2023 4月21日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）奥精医疗科技有限公司披露 2022 年度募集资金储存及实际使用专项报告。

(十)关于公司〈公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬计划〉的议案》

全体监事回避表决，并报公司2022年年度股东大会审议。详见公司2023年4月21日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《奥精医疗科技有限公司关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告》。

(十一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金效率，获得一定的投资回报，为公司和股东获得更多的投资回报，不损害公司和中小股东的利益，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用不超过3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。具体内容见2023年4月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《奥精医疗科技有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（下转30版）

2023年第一季度报告