（上接33版）

截至2022年12月31日，公司已有4个募集资金专户，募集资金存放如下：

金额单位：人民币 元

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三、今年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的使用情况对照表

本报告附件详见2022年公司募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目的前期投资和置换

根据2022年1月12日公司第三届董事会第四次会议的审议通过，公司用募集资金代替自筹资金180091.65万元，其中湖州扩建生产基地建设项目(一期)8608.46万元，龙坞研发中心建设项目9007.13万元，信息系统升级建设项目476.06万元。此外，与发行股权证券直接相关的律师费、会计费、信用评级费、发行手续费等新增外部费用为248.73万元，同时用募集资金替换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《珀莱雅化妆品有限公司自筹资金预投资募集项目认证报告》（天健审计）〔2022〕15号）。

(三) 闲置募集资金暂时补充营运资金

2022年，公司不存在闲置募集资金暂时补充营运资金的情况。

(四) 现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。

(五) 超募资金永久补充营运资金或返还银行贷款

2022年，公司不会用超募资金永久补充营运资金或返还银行贷款。

(六) 在建项目和新项目(包括资产收购等)使用超额募集资金

2022年，公司在建项目和新项目(包括资产收购等)不存在超额募集资金。).

(七) 节余募集资金的使用情况

2022年，公司不存在将募集项目节余资金用于其他募集项目或非募集项目的情况。

(八) 募集资金投资项目异常情况说明

公司募集资金投资项目无异常情况。

(九) 募集资金投资项目不能单独计算效益的情况说明

龙坞研发中心建设项目、信息系统升级建设项目和补充营运资金项目的效益不能单独计算，因为它们反映在公司的整体经济效益中。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金投资项目无变更。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

今年，公司募集资金的使用和披露没有重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

有限公司董事会

2023年4月21日

附件

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位：珀莱雅化妆品有限公司 金额单位：人民币 万元

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[注1]根据2023年4月19日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议的审议通过，公司将湖州扩建生产基地建设项目(一期)从2023年4月延期至2024年12月，根据募集资金投资项目当前实际建设情况，从2023年4月到2024年6月，将龙坞研发中心建设项目达到预定可用状态的日期延长。公司延长湖州扩建生产基地建设项目（一期）建设周期较长，主要设备采购、安装、调试周期较长，延长龙武研发中心建设项目装修、改造、设备安装调试周期较长

[注2]湖州扩建生产基地建设项目(一期)仍处于建设期，尚未实现效益

[注3]今年的投资金额包括18091.65万元的自筹资金，公司用募集资金代替预投资募集资金投资项目

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-015

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司

2023年会计师事务所公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

珀莱雅化妆品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于支付2022年审计费用和续聘2023年会计师事务所的议案》。上述提案仍需提交股东大会审议批准。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

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2、保护投资者的能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

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3、诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目成员信息

1、人员信息

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2、独立性和诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

(三)审计费

2022年财务审计费用140万元(含税)，内控审计费用20万元(含税)，总人民币160万元(含税)。2023年天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据审计工作量和市场价格由双方协商确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务的责任和专业技术的程度，综合考虑参与者的经验、相应的收费率和工作时间。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

1、董事会审计委员会解释

公司董事会审计委员会充分了解和审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2022年财务报告的过程中，严格遵守中国注册会计师审计准则，履行必要的审计程序，收集适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，公司计划续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年会计师事务所的计划，不损害公司、全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2、独立董事的认可意见和独立意见

(1)独立董事事事前认可意见

在为公司提供审计服务的过程中，天健会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵循独立、客观、公正的执业标准，实事求是地审计公司的财务状况、经营成果和现金流。出具的审计报告客观真实，独立，投资者保护能力强，诚信良好。为保持公司外部审计的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年审计机构，并同意提交董事会审议。

(2)独立董事的独立意见

在为公司提供2022年财务审计和内控审计服务的过程中，天健会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的执业标准，成功完成年度审计任务，同意支付其2022年财务审计费140万元和内控审计费20万元。并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该提案提交股东大会审议。

3、公司于2023年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于支付2022年审计费用和续聘2023年会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计和内控审计机构。

4、经董事会批准后，仍需提交股东大会审议，并提交股东大会授权董事会确认2023年具体审计费用，自股东大会批准之日起生效。

特此公告。

有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-018

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司

关于2023年公司及全资子公司

预计担保金额的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）、杭州珀莱雅贸易有限公司全资子公司(以下简称“珀莱雅贸易”)、香港星火实业有限公司全资子公司(以下简称“香港星火”)

● 本担保金额及已实际提供的担保余额(不含本次)：

1、公司计划在2023年为珀莱雅贸易提供不超过3万元的担保。截至本公告披露之日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为0万元。

2、公司计划在2023年为香港星火提供不超过5万元的担保。截至本公告披露之日，公司为香港星火提供的担保余额为0万元。

3、2023年，珀莱雅贸易计划为公司提供不超过6万元的担保。截至本公告披露之日，珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为0万元。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 对外担保逾期的累计数量：

● 特殊风险提示：担保人珀莱雅贸易和香港星火的资产负债率超过70%。请充分关注担保风险。

一、担保概述

(一)担保的基本情况

1、为满足公司及合并报表范围内下属公司的经营发展需要，提高公司的决策效率，拟在保证规范经营和风险可控的前提下，对2023年公司及合并报表范围内下属全资子公司总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保。资产负债率超过70%的全资子公司可以相互调整担保额度。上述担保预计金额包括2022年经审计净资产10%以上子公司提供的单笔担保。

2、公司及其全资子公司可在上述金额范围内一次或分次提供担保，具体担保金额、期限和方式以相应的合同为准。担保方式包括但不限于担保、抵押和质押。

3、上述担保金额经董事会和股东大会批准后，授权公司管理层在有效期和金额范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。

4、本担保计划经公司2022年年度股东大会批准后生效，有效期至公司下一年度股东大会召开之日止。

(二)本担保事项履行的内部决策程序和仍需履行的决策程序

1、公司于2023年4月19日召开第一次会议第三届董事会第十一次会议审议了《2023年公司及全资子公司担保额度预计议案》，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对提案发表独立意见，认为担保事项符合有关法律法规的规定，投票程序合法有效，公司与子公司之间的担保符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，审议决策程序符合《上市公司监管指引》第8号上市公司资金交易和对外担保监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定有利于公司的发展，不损害投资者，特别是中小型投资者的利益。我们同意担保，并同意提交股东大会审议。

3、公司于2023年4月19日召开的第三届监事会第十次会议审议了《关于预计公司及全资子公司担保额度的议案》。公司监事会认为，公司履行了2023年公司与全资子公司提供担保的相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规和公司章程。被担保人是公司或公司的全资子公司，经营稳定，信用状况良好，担保风险可控，不损害公司及全体股东的利益。

4、2023年公司与全资子公司之间的上述担保需提交股东大会审议。

(3)担保的基本情况

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二是被担保人的基本情况

(一)杭州珀莱雅贸易有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼1501室

成立日期：2011年6月14日

法定代表人：侯军呈

注册资本：5000万元

统一社会信用代码：91330106574963

经营范围：一般项目：消毒剂销售（不含危险化妆品）；化妆品批发、化妆品零售、日用品销售、日用品销售、健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险品）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至2022年12月31日，杭州珀莱雅贸易有限公司总资产为276、373、124.30元，总负债为220、824、013.20元，其中流动负债为167、518、544.16元，总资产负债率为79.90%。11.10元；2022年营业收入475、878、467.76元，归属于母公司所有者的净利润为-53、334、660.79元，无影响被担保人偿付能力的事项。

珀莱雅贸易是公司持有100%股份的全资子公司。

(二)香港星火实业有限公司

注册地点：FLAT C 23/FLUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK

成立日期：2019年3月18日

注册资本：1000万元人民币

70471954-000-03-23-00

经营范围：批发零售化妆品、日用化妆品、化妆品原料、化妆品技术开发、进出口

截至2022年12月31日，香港星火实业有限公司总资产为121、948、482.43元，总负债为158、140、991.95元，其中流动负债为158、140、991.95元，总资产负债率为129.68%，其中银行贷款为0.00元，归属于母公司。509.52元；2022年营业收入37、177、383.77元，归属于母公司所有者的净利润为-7、218、620.59元，无影响被担保人偿债能力的事项。

香港星火是公司持有100%股份的全资子公司。

(三)珀莱雅化妆品有限公司

注册地点：西溪路588号，浙江省杭州市西湖区

法定代表人：侯军呈

成立日期：2006年5月24日

91330100789653F统一社会信用代码

注册资本：二亿八千三百五拾一万三千九百五拾二元

经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产、货物进出口、健康食品销售、食品生产、健康食品生产、食品管理、传染病防治消毒产品生产、卫生用品和一次性医疗用品生产（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；日用品销售；日用品零售；日用化工产品制造；化工产品销售(不含许可化工产品)；机械设备销售、仪器销售、五金产品批发、五金产品零售、卫生用品及一次性医疗用品销售、第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、物业管理、企业管理、物业管理、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）；住房租赁(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。

截至2022年12月31日，珀莱雅化妆品有限公司审计的总资产为5、778、071、824.19元，总负债为2、240、848、493.90元，其中流动负债为1、427、936、644.88元，总资产负债率为38.78%。524、488、659.96元；2022年营业收入为6、385、451、424.00元，归属于母公司所有者的净利润为817、400、223.93元，无影响被担保人偿债能力的事项。

三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司尚未签订具体的担保协议，具体的担保金额、担保方法等条款将在授权范围内，以相关主体和金融机构的实际确定为准。

四、担保的必要性和合理性

本担保预计将满足公司及其子公司的日常经营需要。担保对象为公司及合并报表范围内的全资子公司。违约风险和财务风险在公司的可控范围内，不会损害公司的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，信用状况良好，担保风险可控，公司为子公司提供担保，子公司不会损害公司和股东的利益。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及其子公司提供的外部担保均为公司及其子公司或子公司的担保。总担保金额为14亿元（不含此次），占上市公司最近一期净资产的39.72%（不含此次），无担保逾期。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-019

债券代码：113634 简称：珀莱转债

关于珀莱雅化妆品有限公司

2022年资产减值准备公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珀莱雅化妆品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、资产减值准备的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对应收账款、其他应收账款、存货、长期股权投资等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提信用减值损失5.057。资产减值损失425.43元164元，884元，55.28元。具体计提减值如下：

单位：元

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二、资产减值准备的具体情况说明

1、应收账款

公司根据历史信用损失经验，结合当前情况和对未来经济状况的预测，编制应收账款年龄和预期信用损失率比较表，计算预期信用损失。2022年，公司计提应收账款坏账损失-741、308.99元。

2、其他应收款

公司参照历史信用损失经验，结合当前情况和对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期的预期信用损失率计算预期信用损失。2022年，公司计提其他应收账款损失5798、734.42元。

3、存货

在资产负债表日，公司存货采用低成本和可变现净值计量，存货降价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提。直接用于销售的库存，在正常生产经营过程中，根据库存的估计价格减去估计销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；在正常生产经营过程中，根据估计成本、估计销售费用和相关税费的金额确定可变现净值；资产负债表日，同一存货部分有合同价格约定，其他部分无合同价格的，分别确定可变现净值，并与相应成本进行比较，分别确定存货价格下跌准备的提取或转回金额。2022年资产负债表日，公司按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失94、640、937.84元。

4、长期股权投资

如果公司在资产负债表日有迹象表明长期股权投资减值，估计其可收回金额。上述长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，资产减值准备按差额确认，计入当期损益。2022年资产负债表日，公司对珠海海狮龙生物科技有限公司持有的10%股权进行了减值测试，长期股权资产减值损失66元、771元、744.63元按可收回金额低于其账面价值的差额计提。

5、其他流动资产-应收退货成本

对于附有销售退货条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，应根据预期的销售退货金额确认负债。同时，退货时的账面价值按预期确认为资产，扣除收回预期成本（包括退货价值减少）后的余额。2022年资产负债表日，公司计提预期退货的资产减值损失3.471、872.81元。

三、资产减值准备对公司财务状况的影响

公司计提169、941、980.71元的信用减值损失和资产减值损失，相应减少公司合并报表总利润169、941、980.71元。

四、董事会、独立董事、监事会关于公司资产减值准备的意见

公司董事会、监事会审议通过了信用减值损失和资产减值损失的计提，公司独立董事也对信用减值损失和资产减值损失的计提发表了独立意见。

董事会认为：公司信用减值损失、资产减值损失169、941、980.71元，符合企业会计准则和公司会计政策，符合谨慎原则，能够公平反映公司资产状况，同意资产减值准备。

独立董事认为，公司2022年资产减值准备符合相关会计政策，公平反映公司资产状况，执行必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，不损害公司和中小股东的利益，同意资产减值准备。

监事会认为，资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，可以公平反映公司资产状况，减值准备决策程序合法，同意资产减值准备。

特此公告。

有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-020

债券代码：113634 简称：珀莱转债

关于珀莱雅化妆品有限公司

募集资金投资项目延期公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珀莱雅化妆品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，根据项目实际建设情况，公司决定调整“湖州扩建生产基地建设项目(一期)”和“龙坞研发中心建设项目”的实施进度。将“湖州扩建生产基地建设项目(一期)”延期至2024年12月31日，将“龙坞研发中心建设项目”延期至2024年6月30日。除上述变更外，其他事项均无变更。除上述变更外，其他事项均无变更。现就有关情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

根据《中国证券监督管理委员会关于批准珀莱雅化妆品有限公司公开发行可转换公司债券的批准》（证监会许可证）〔2021〕3408)，公司由主承销商中信建设投资证券有限公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售余额（包括原股东放弃优先配售）通过网上向公众投资者发行，认购金额不足751，7.517、130张可转换公司债券，每张面值100.00元，共募集资金751、713、000.00元，扣除承销和保荐费4.716、981.13元(不含税)后募集资金746、996、018.87元。2021年12月14日，主承销商中信建投证券有限公司汇入公司募集资金监管账户。除与发行股权证券直接相关的律师费、会计费、信用评级费、发行手续费等新增外部费用2.487、344.93元(不含税)后，公司募集资金净额为744、508、673.94元。除与发行股权证券直接相关的律师费、会计费、信用评级费、发行手续费等新增外部费用2.487元、344.93元(不含税)后，公司募集资金净额为744元、508元、673.94元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2021〕733号）。

二、募集资金的管理和存储

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照有关法律法规和公司募集资金管理制度的有关规定，在银行设立募集资金专户，2021年12月14日，中信建投证券有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山分行、交通银行股份有限公司杭州运河分行、中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。

三、募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目如下：

单位：人民币 万元

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四、募集资金投资项目延期的情况及原因

1、募集资金投资项目延期

根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，公司计划从2023年4月至2024年12月31日，将“湖州扩建生产基地建设项目(一期)”达到预定可用状态的日期从2023年4月延长至2024年6月30日。

2、募集资金投资项目延期的原因

“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”是为扩大现有业务能力、提高生产效率、提高应对市场波动能力、提高生产竞争优势而实施的项目。公司将引进国内外先进的生产设备，建设自动化、智能化的产品生产线。由于生产厂房和辅助设施的建设和装修周期较长，主要设备的采购、安装和调试周期相对较长。公司本着审慎、效益最大化的原则，计划延长“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”的建设期。

“龙武研发中心建设项目”主要用于提高公司的研发创新能力，扩大研发人才队伍，丰富研发技术储备，提高公司的产品实力和品牌实力，满足公司不断推出高质量的新产品，满足消费者的需求。公司将在浙江省杭州市购买研发场所，购买先进的软硬件设备，吸引业内高端技术人才。由于研发现场的装修、改造、设备安装和调试周期相对较长，公司计划延长“龙坞研发中心建设项目”的建设期，本着审慎、效益最大化的原则。

5.延期募集资金投资项目对公司生产经营的影响

公司募集资金投资项目的延期是根据客观实际情况做出的审慎决定。未调整项目内容、总投资和建设规模，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，也不会改变或伪装地改变募集资金的投资方向，损害股东的利益。部分募集资金投资项目的延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展计划。

六、本次募集资金投资项目延期审议程序

公司于2023年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》2023年4月至2024年6月30日，将“龙坞研发中心建设项目”达到预定可用状态的日期延长。

七、专项意见说明

1、独立董事的意见

“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”和“龙武研发中心建设项目”延期是公司根据客观实际情况，不改变建设内容和募集资金，不损害全体股东利益，公司履行必要的决策程序，不违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

2、监事会意见

公司监事会认为，公司募集投资项目“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”和“龙坞研发中心建设项目”的延期是根据项目实际推广情况进行调整的，不涉及募集资金投资金额和主要投资内容的变更，无变更或变相变更募集资金投资方向；延期符合《上市公司监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《募集资金管理制度》等法律规定，总流程合法合规。

3、保荐机构核实意见

经核实，发起人认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观实际情况，未调整项目内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，无变更或变相变更募集资金投资，损害股东利益。经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意，程序符合公司章程、《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、中信建投证券有限公司对《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求无异议。

八、报告和上网文件

(一)《公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)公司第三届监事会第十次会议决议

(三)《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立意见》

（4）《中信建设投资证券有限公司关于延长珀莱雅化妆品有限公司部分募集资金投资项目的验证意见》

特此公告。

珀莱雅化妆品有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-024

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司关于2023年第一季度主要业务数据的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第3号行业信息披露：第13号11化工”的要求，2023年第一季度珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）主要业务数据披露如下：

1、公司主要产品的产量、销量和收入在2023年第一季度实现

■

二、公司主要产品和原材料价格在2023年第一季度发生变化

(1)主要产品价格的变化

2023年第一季度，公司主要产品价格见下表：

■

2023年第一季度护肤品(含洁肤品)平均价格同比上涨的原因:主要是单价高的大单品(精华、面霜)销量同比增长，收入占比增加。

2023年第一季度美容化妆品平均价格同比上涨，主要是因为美容化妆品平均价格较高的彩棠品牌收入比例较去年同期上升。

2023年第一季度洗护产品平均售价同比环比上涨的原因:主要是线上直销比例增加。

(二)2023年第一季度主要原材料价格波动

保湿剂、活性物质、油酯蜡、乳化剂、包装物等是公司的主要原料。

1、保湿剂

2023年第一季度平均采购单价较2022年第一季度同比上涨2.52元//KG，涨幅6.87%。

2023年第一季度平均采购单价较2022年第四季度环比下降3.28元//KG，降幅7.73%。

2、活性物

由于红宝石、双抗等大型单品生产量大，活性物质使用量大，采购量大，平均采购单价高，2023年第一季度平均采购单价较2022年第一季度同比上涨305.85元/KG,涨幅116.05%。

2023年第一季度平均采购单价较2022年第四季度环比下降3.89元///KG,降幅0.68%。

3、油酯蜡

受市场原材料供应和基础原材料价格影响，2023年第一季度平均采购单价较2022年第一季度同比上涨12.61元/KG，涨幅16.76%。

2023年第一季度平均采购单价较2022年第四季度环比下降12.03元/KG，降幅12.05%。

4、乳化剂

2023年第一季度平均采购单价较2022年第一季度同比下降52.25元/KG，降幅26.51%。

2023年第一季度平均采购单价较2022年第四季度环比下降62.76元/KG，降幅30.23%。

5、包装物

2023年第一季度包装物平均采购单价较2022年第一季度同比上涨0.09元///PC，涨幅15.40%。

2023年第一季度包装物平均采购单价较2022年第四季度上涨0.06元//PC，涨幅10.77%。

报告期内无其他对公司生产经营有重大影响的事项。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-010

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年4月7日通知所有董事，会议于2023年4月19日在公司会议室举行。会议由董事长侯军成先生主持。会议应出席5名董事，实际出席5名董事，公司监事和高级管理人员应出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的董事会召开会议、珀莱雅化妆品公司章程有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年董事会工作报告》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年总经理工作报告》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《公司2022年独立董事报告》

公司独立董事马东明先生、葛伟军先生向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在公司2022年年度股东大会上提交。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2022年独立董事报告》披露。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》披露在指定的信息披露媒体上。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2023年第一季度报告》披露。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《公司2022年财务决算报告》

报告期内，公司营业收入63.85亿元，同比增长37.82%；上市公司股东的净利润为8.17亿元，同比增长41.88%；扣除非经常性损益的上市公司股东净利润7.89亿元，同比增长38.80%。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司董事会审计委员会2022年度履职报告。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2022年内部控制评估报告》披露。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于2022年募集资金存放使用的专项报告》

中信建设投资证券有限公司发布了《中信建设投资证券有限公司关于珀莱雅化妆品有限公司2022年募集资金储存和使用的专项验证报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）发布了天健审计〔2023〕3131号《募集资金年度存储使用鉴定报告》详见公司同日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-013)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过2022年公司可持续发展和环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年公司可持续发展与环境、社会和公司治理披露（ESG）报告》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《公司2022年利润分配及资本公积金转增股本计划》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司母公司期末可分配利润2001、098、149.06元。经董事会决议，公司根据股权分配登记日登记的总股本分配利润，2022年将资本公积金转换为股本。利润分配和资本公积金转换为股本的计划如下:

1、公司计划每10股向全体股东发放现金红利8.70元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为283、519、469股，计算246、661、938.03元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.18%。

2、截至2022年12月31日，公司总股本为283、519、469股，以此为基础计算，总股本为113、407、788股。本次转股后，公司总股本为396、927、257股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本计划公告》(公告号:2023-014)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于支付2022年审计费用和续聘2023年会计师事务所的议案》

同意支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年财务审计费用140万元，内控审计费用20万元。根据公司董事会审计委员会的建议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟续聘为公司2023年财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，并提交股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬。自股东大会批准之日起生效。

独立董事事事先批准了上述事项，并发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘2023年会计师事务所的公告》(公告号:2023-015)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于确认2022年董事薪酬的议案》

2022年，公司严格按照公司相关制度对董事的薪酬进行考核和发放。经薪酬考核委员会审核后，确认薪酬发放如下:

单位:万元/年

■

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会逐项表决上述议案，相关董事回避表决。

投票结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于确认2022年高级管理人员薪酬的议案》

公司2022年对高级管理人员的薪酬考核和发放，均严格按照公司的相关制度进行，确认薪酬发放如下：

单位:万元/年

■

公司独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及其子公司在不影响公司日常生产经营、保证资金安全和流动性的前提下，使用不超过8万元的闲置自有资金进行委托理财，可滚动使用。自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。公司财务部负责组织实施董事会授权管理层行使决策权并签订合同等文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告号:2023-016)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》

同意公司使用不超过2万元的闲置筹集资金委托财务管理，金额可滚动使用，自公司第三次董事会第十一次会议审议之日起12个月内有效，并提交授权管理行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告号:2023-017)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《关于2023年公司及全资子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内下属公司的经营发展需要，提高公司的决策效率，在确保标准化经营和风险控制的前提下，提交公司股东大会授权公司管理层在有效期和限额内行使决策权，并签署相关合同文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2023年公司及全资子公司担保额度预计的公告》(公告号:2023-018)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司及全资子公司、控股子公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司、控股子公司计划向银行申请总额不超过40亿元的信用额度（包括银行贷款业务、银行信用业务等），自第三届董事会第十一次会议批准之日起12个月内，信用额度可在信用期内回收利用。

信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额以银行和公司的实际融资金额为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要合理确定。

公司董事会要求授权管理层行使决策权，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过《关于2022年资产减值准备计提的议案》

公司计提164、884、55.28元的信用减值损失和资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策，可以公平反映公司的资产状况，同意计提资产减值准备。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年资产减值准备公告》(公告号:2023-019)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过《关于调整“珀莱转债”转股价格的议案》

鉴于公司计划实施利润分配和资本公积金转换股本计划，根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书和中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“珀莱可转换债券”的转换价格将从原来的138.92元/股调整为98.61元/股，调整后的转换价格将在公司实施利润分配时确定的除息日生效。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告号:2023-020)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议通过修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议通过《关于变更公司经营范围和修订》〈公司章程〉工商变更登记公告及工商变更登记公告

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围和修订的》〈公司章程及工商变更登记公告(公告号:2023-021)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

2023年5月11日，董事会决定在公司会议室召开2022年年度股东大会。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《珀莱雅化妆品有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-022)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-014

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司

2022年年度利润分配及资本公积金

公告转增股本计划

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例及转增比例

每股发现金红利0.87元(含税)，每股以资本公积金转为0.4股。

● 利润分配和资本公积金转换股本以珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配和增值比例不变，相应调整分配和增值总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司母公司期末可分配利润2001、098、149.06元。经董事会决议，公司根据股权分配登记日登记的总股本分配利润，2022年将资本公积金转换为股本。利润分配和资本公积金转换为股本的计划如下:

1、公司计划每10股向全体股东发放现金红利8.70元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为283、519、469股，计算246、661、938.03元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.18%。

2、截至2022年12月31日，公司总股本为283、519、469股，以此为基础计算，总股本为113、407、788股。本次转股后，公司总股本为396、927、257股。

在股权分配登记日实施前，公司总股本因可转换债券等事项发生变化的，公司计划保持每股分配和增值比例不变，相应调整分配和增值总额，并另行公布具体调整。

利润分配和资本公积金转股本计划仍需提交2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月19日召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了利润分配和资本公积金转股本计划，并同意将计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，公司董事会在制定利润分配和资本公积金股本计划时进行了充分的论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾了公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展，符合《上市公司监管指引》第3号。、《公司章程》关于现金分红的有关规定，董事会审议利润分配和资本公积金转股本计划时，表决程序合法有效，同意利润分配和资本公积金转股本计划，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，利润分配和资本公积金转股本计划客观反映了公司2022年的实际经营情况，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，利润分配程序合法合规，不损害公司股东的利益。综上所述，监事会同意将利润分配和资本公积金转换为股本计划。

三、相关风险提示

1、利润分配计划结合了公司的发展阶段、未来的资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

2、资本公积金转股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例没有实质性影响。资本公积金转股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应稀释。

3、利润分配和资本公积金转股本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-016

债券代码：113634 简称：珀莱转债

关于珀莱雅化妆品有限公司的使用

闲置自有资金委托财务管理公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资类型：金融机构销售安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款。

● 投资金额：预计每日最高余额不超过8万元，可在审查期内滚动使用。

● 审议程序：珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了闲置自有资金委托财务管理的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

● 特殊风险提示：公司拟委托的金融产品属于安全性高、流动性好的投资品种，整体风险可控，但不排除宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险的影响，实际投资回报难以预测。

一、投资概述

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及其子公司计划在不影响公司日常生产经营的前提下，使用闲置自有资金委托财务管理，确保资金安全和流动性。

(二)投资金额

预计每日最高余额不超过8万元，可在审查期内滚动使用。

(三)资金来源

公司及其子公司委托财务管理的资金来源为公司及其子公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司计划选择具有较高信用评级和较强履约能力的合法经营资格的金融机构作为委托财务管理的受托人，并计划购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款。受托人与公司无关联，相关委托财务管理不构成相关交易。

(五)投资期限:

自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。单一金融产品的投资期限不得超过12个月。

二、审议程序

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》即公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。公司财务部负责组织实施董事会授权管理层行使决策权并签订合同等文件。公司财务部负责组织实施董事会授权管理层行使决策权并签订合同等文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司拟委托的金融产品属于安全性高、流动性好的投资品种，整体风险可控。但不排除投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，实际投资回报难以预测。

(二)风险控制措施

(1)公司将遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行人，选择信誉好、资金安全能力强的发行人。

(2)公司财务部根据自有资金投资项目的进展情况，根据产品的安全性、期限和收益选择合适的投资产品，经财务负责人审核后提交董事长审批。

（3）财务部应建立投资产品分类账，及时分析和跟踪投资产品的投资方向和进展情况。一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取保全措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权定期或不定期检查公司投资的产品，必要时可聘请专业机构进行审计。

（5）公司将按照有关法律、法规和公司章程的规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

（下转35版）