证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2023-011

中石化石油工程技术服务有限公司

关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月6日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会(以下简称“股东年会”)、2023年第一次A股股东大会(以下简称“A股股东大会”)和2023年第一次H股股东大会(以下简称“H股股东大会”)，与股东年会、A股股东大会合称为“股东大会”)。

(二)股东大会召集人:中石化石油工程技术服务有限公司董事会(以下简称“公司”或“公司”)

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

股东年会日期：2023年6月6日 9点00分

2023年6月6日，a股股东大会召开的日期时间 10点00分

2023年6月6日，H股股东大会召开日期： 10点15分

地点：北京胜利酒店：北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月6日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月6日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

(二)a股类股东大会审议议案及投票股东类型

■

(3)H股股东大会审议议案及投票股东类型

■

特别提示：由于在线投票系统的限制，公司为股东大会设立了在线投票窗口，提醒a股股东注意：所有参与在线投票的a股股东对2022年年度股东大会的投票意见进行了审议和批准，要求股东大会授权董事会回购公司内资股票和/或境外上市外资股票，将被视为对2023年第一次a股股东大会《关于提交股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》作出同样的投票意见。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述1、2、3、4、2023年3月29日，上海证券交易所网站http披露了7项议案的相关内容://www.sse.com.公司2022年年度报告中cn；第五、6、8、2023年3月29日，《中国证券报》刊登了9项议案的相关内容、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《续聘会计师事务所公告》、《日常关联交易预期公告》、《全资子公司和合资企业担保公告》、《第十届董事会第十四次会议决议公告》。

2、特别决议：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

(一)2023年5月5日(星期五)办公时间结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司保管的境内股东名单中注册的A股股东和香港证券登记有限公司保管的境外股东名单中注册的H股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。代理人不必是公司的股东。如果您想参加本次股东大会的H股股东大会，请参阅公司发布的H股股东大会通知。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的常年法律顾问。

五、会议登记方式

（1）股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。出席现场会议的股东为法人的，其法定代表人、董事会、其他决策机构授权的人员应当出示董事会或者其他决策机构委托人出席会议的决议复印件。

（2）想出席现场会议的股东应于2023年5月17日（星期三）或之前将拟出席会议的收据送达公司（地址为：北京市朝阳区吉市路9号公司董事会办公室 邮编:100728，或传真号:010-5996597)。未签字发回执的合格股东，仍可出席股东大会。

(三)股东可以亲自或者通过邮寄或者传真将上述收据送达公司。

六、其他事项

(一)预计股东大会不超过一个工作日。与会股东自行承担往返和住宿费。

（2）中国证券登记结算有限公司上海分公司a股登记处地址为：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号。

(三)公司办公地址:

中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号

邮编：100728

联系电话：86-10-59965998

传真号码：86-10-59965997

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：2022年年度股东大会，2023年第一次a股类股东大会回执

附件2：2022年年度股东大会授权委托书

附件3：2023年a股股东大会第一次授权委托书

● 报备文件

中石化石油工程技术服务有限公司第十四届董事会决议

附件1：2022年年度股东大会，2023年第一次a股类股东大会回执

中石化石油工程技术服务有限公司

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

2022年年度股东大会，2023年第一次a股类股东大会回执

致:中石化石油工程技术服务有限公司(贵公司)

本人/我们附注一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿在贵公司股本中，每股面值为1.00元的A股附注2＿＿＿股票(股东账户) )其注册持有人，兹通知贵公司，本人/我们计划亲自或委托代理人出席贵公司2022年年度股东大会和2023年第一次A股类股东大会，2023年6月6日(星期二)在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利酒店举行。

签署＿＿＿＿＿＿＿

日期：2023年 月 日

附注：

一、请用正楷填写登记在股东名册中的股东全名及地址。

2、请填写以您的名义注册的股份数量。如果未填写书面文件，本授权委托书将被视为与本公司以您的名义注册的所有股份有关。

3、请于2023年5月17日或签署后将收据送达公司。公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市路9号。收据可以亲自交回公司，也可以通过邮件、电报或传真交回。传真号为86-10-5996597，邮政号为100728。请参阅公司发布的H股股东大会通知。

附件2：2022年年度股东大会授权委托书

2022年年度股东大会授权委托书

中石化石油工程技术服务有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月6日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数附注3：

委托人股东账户附注3：

■

委托人签字(盖章)附注2： 受托人签名附注4：

客户身份证号码附注2： 受托人身份证号码附注4：

委托日期：2023年 月 日

附注：

1、如果您想投票给第一项至第九项的议案，请填写“同意”栏中相应的“同意”栏”√"号；如果您想投反对票给第一项至第九项的议案，请在“反对”栏的相应部位填写“反对票”√”号。多选或不作选择的，视为无具体说明，被委托人可酌情投票或放弃投票。公司章程规定，公司在计算议案表决结果时，不得将弃权票和放弃投票作为有表决权的票数处理。

2、请填写自然人股东的全名及其身份证号码；股东为法人单位的，请填写法人单位名称、法定代表人姓名、法定代表人身份证号码。

3、请填写股东拟授权的股份数量。未填写的，委托书授权股份数量视为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股份数量。

4、请填写受托人的姓名和身份证号码。

5、委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。委托股东为法人的，委托书应当加盖法人印章。a股股东应在股东大会现场会议指定的召开时间前24小时，将授权委托书与日经公证的授权书或其他授权文件一起签署，送达公司。公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市路9号。授权委托书可以亲自交回公司，也可以邮寄、电报或传真交回。传真号为86-10-5996597，邮政编码为100728。请参见公司发布的H股股东大会通知，送达H股股东相关文件。

附件3：2023年第一次a股类股东大会授权委托书

2023年第一次a股类股东大会授权委托书

中石化石油工程技术服务有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月6日召开的第一次a股股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数附注3：

委托人股东账户附注3：

■

委托人签字(盖章)附注2： 受托人签名附注4：

客户身份证号码附注2： 受托人身份证号码附注4：

委托日期：2023年 月 日

附注：

1、如果您想投赞成票，请在“同意”栏的相应地点填写“√"号；如果您想投反对票，请在“反对”栏的相应部位填写“反对票”√“号码。多次选择或未作出选择的，视为无具体说明，被委托人可以酌情投票或放弃投票。公司章程规定，公司在计算议案表决结果时，不得作为表决权的票数。

2、请填写自然人股东的全名及其身份证号码；股东为法人单位的，请填写法人单位名称、法定代表人姓名、法定代表人身份证号码。

3、请填写股东拟授权的股份数量。未填写的，委托书授权股份数量视为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股份数量。

4、请填写受托人的姓名和身份证号码。

5、委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。委托股东为法人的，委托书应当加盖法人印章。a股股东应在年度股东大会现场会议指定的召开时间前24小时，将授权委托书与日经公证的授权书或其他授权文件一起签署，送达公司。公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市路9号。授权委托书可以亲自交回公司，也可以邮寄、电报或传真交回。传真号为86-10-5996597，邮政编码为100728。请参见公司发布的H股股东大会通知，送达H股股东相关文件。