（上接34版）

公司及其子公司在保证日常经营和资金安全的前提下，利用自有资金委托财务管理，不影响日常资金的正常周转需求，也不影响主营业务的正常发展。对暂时闲置的自有资金进行适当、及时的委托和财务管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资回报，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。

根据《企业会计准则》第22号第一金融工具的确认和计量，公司委托金融本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，最终以会计师事务所年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司经营良好，财务状况稳定，在保证公司正常经营和资本需求的前提下，公司使用闲置资金委托财务管理，有利于提高资本使用效率，降低财务成本，可获得一定的投资收入，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司委托财务管理不超过8万元的闲置自有资金。

特此公告。

有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-017

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司

利用部分闲置募集资金

委托财务管理公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资类型：安全性高、流动性好、风险低的金融产品、结构性存款等低风险投资产品。

● 投资金额：预计每日最高余额不超过2万元，可在审议期内滚动使用

● 审查程序：珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了部分闲置募集资金委托财务管理提案，公司独立董事同意独立意见，发起人出具了明确同意的验证意见。在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 特殊风险提示：公司拟委托的金融产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，整体风险可控，但不排除宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险的影响，实际投资回报难以预测。

一、投资概况

(一)投资目的

在符合国家法律法规的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，不影响公司的日常经营和募集资金投资项目的正常发展。通过适度的财务管理，还可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

预计单日最高余额不超过2万元，可在审议期内滚动使用

(三)资金来源

1、资金来源

暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准，经上海证券交易所批准，公司公开发行7、517、130张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额751、713万元，实际募集资金净额为744、508、673.94元，扣除各项发行费用共计7、204、326.06元后，实际募集资金净额为744元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已核实上述募集资金到位情况，并于2021年12月15日出具验资报告(天健验资)〔2021〕733号）。

根据有关法律法规和公司募集资金管理制度的有关规定，规范公司募集资金管理，保护投资者权益，中信建设投资证券有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山分行、交通银行股份有限公司杭州运河分行、中国光大银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

公司《公开发行a股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目如下：

单位：万元

■

(四)投资方式

为控制风险，公司计划选择的金融产品的发行人为收入稳定的银行等金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、风险低的金融产品、结构性存款等低风险投资产品。金融产品的发行人与公司无关联，相关委托金融管理不构成相关交易。

(五)投资期限:

自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月有效。单一金融产品的投资期限不得超过12个月。

二、审议程序

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托财务管理的议案》，同意公司使用不超过2万元的闲置募集资金委托财务管理，该金额可在审议期内滚动使用，即自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，并要求授权管理层行使决策权，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，发起人出具了明确同意的验证意见。公司独立董事发表了同意的独立意见，发起人出具了明确同意的验证意见。本事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司拟委托的金融产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，整体风险可控。但不排除投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险的影响，实际投资回报难以预测。

(二)风险控制措施

1、委托理财产品在保证流动性和资金安全的前提下，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，整体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪委托金融投资产品的投资方向和项目进展情况。如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对委托财务管理进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照有关法律法规和公司章程的规定，及时履行相应的信息披露程序。

四、投资对公司的影响

委托财务管理不影响募集资金投资项目的正常运行。公司使用闲置募集资金进行委托财务管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获得更多回报。

根据 根据《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》，公司委托金融本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”、或“其他流动资产”科目或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，财务收入减少“在建项目”科目或“投资收入”或“财务费用”科目计入利润表，最终以会计师事务所年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司使用闲置募集资金委托财务管理决策程序符合中国证券监督管理委员会上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求”上海证券交易所上市公司自律监管指南1规范经营等相关法律法规，在确保资金安全的前提下，公司使用最高金额不超过2万元，暂时闲置募集资金委托财务管理，有利于提高闲置募集资金的现金收入。我们同意公司使用暂时闲置募集资金委托财务管理。

六、中介机构核查意见

经核实，发起人认为公司使用部分闲置募集资金委托财务管理已经董事会批准；独立董事、监事会发表明确同意，履行必要的审查程序，决策程序合法合规，不变相改变募集资金使用，损害股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行。中信建投证券有限公司对珀莱雅使用部分闲置募集资金进行委托理财无异议。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-021

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司

变更公司经营范围、修订公司章程、办理工商变更登记的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珀莱雅化妆品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和修订》〈公司章程〉以及办理工商变更登记的议案。根据《中华人民共和国公司法》、根据《上市公司章程指南》及相关法律法规的要求，结合公司的战略发展和实际经营需要，公司计划调整经营范围，修订公司章程中的相应条款。

具体修订如下：

■

除修订上述条款外，公司章程的其他条款保持不变，应提交公司2022年年度股东大会审议，最终变更以市场监督管理部门批准的内容为准。修订公司章程涉及的相关工商变更登记程序，应提交公司股东大会授权董事会和董事会授权人具体办理。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-022

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司

2022年年度股东大会通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月11日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月11日 14点30分

地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月11日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案股东类型的投票

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2023年4月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：议案7应回避侯军呈、方玉友的股东

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、股东（包括股东代理人）登记时应提供的文件：

（1）个人股东亲自出席的，请携带身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应当出示代理人身份证和股东授权委托书；

（2）法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应当出示法定股东单位的身份证和法定代表人出具的书面授权委托书；

（3）融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为法人的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的委托书（见附件1）。

2、参会登记方式：

(1)会议登记时间:2023年5月9日上午:9::30-11:30 下午：13:30-16:30

(2)注册地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

（3）股东可以通过现场登记、电子邮件、传真或信件（相关文件复印件）进行登记。电子邮件、传真或信件以公司在登记时间内收到为准，请在电子邮件、传真或信件上注明联系电话号码。

六、其他事项

1、参加股东大会的人应自行承担住宿和交通费用；

2、会议联系方式：

联系人：王莉 联系电话：0571-87352850

传真：0571-87352813 电子邮件：proyazq@proya.com

联系地址：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

特此公告。

有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

珀莱雅化妆品有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-023

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司关于2022年第四季度主要业务数据的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第3号行业信息披露：第13号11化工”的要求，2022年第四季度珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）主要业务数据披露如下：

第一，公司主要产品的产量、销量和收入在2022年第四季度实现

■

2、2022年第四季度公司主要产品和原材料价格变动

(1)主要产品价格的变化

2022年第四季度，公司主要产品价格见下表：

■

护肤品(含洁肤品)2022年第四季度平均价格同比上涨，主要是单价高的大单品(精华、面霜)销量同比增长，收入占比增加。

2022年第四季度美容化妆品平均价格同比上涨的原因:主要原因是美容化妆品平均价格较高的彩棠品牌收入比例较去年同期上升。

2022年第四季度洗护产品平均售价同比上涨的原因:主要是线上直销比例增加。

本季度其他类别没有销售。

(二)2022年第四季度主要原材料价格波动

保湿剂、活性物质、油酯蜡、乳化剂、包装物等是公司的主要原料。

1、保湿剂

2022年第四季度平均采购单价较2021年第四季度同比上涨3.89元///KG，涨幅10.09%。

2022年第四季度平均采购单价较2022年第三季度环比下降5.65元//KG，降幅11.75%。

2、活性物

由于红宝石、双抗等大单品生产量大，活性物质使用量大，采购量大，平均采购单价高，2022年第四季度平均采购单价较2021年第四季度同比上涨271.44元/KG,涨幅89.92%。

2022年第四季度平均采购单价较2022年第三季度上涨88.01元//KG,涨幅18.14%。

3、油酯蜡

2022年第四季度平均采购单价较2021年第四季度同比上涨24.88元/KG，涨幅33.17%。

2022年第四季度平均采购单价较2022年第三季度环比上升1.75元//KG，涨幅1.79%。

4、乳化剂

受市场基础原材料价格影响，2022年第四季度平均采购单价较2021年第四季度同比上涨51.34元/KG，涨幅32.85%。

2022年第四季度平均采购单价较2022年第三季度上涨22.85元/KG，涨幅12.36%。

5、包装物

2022年第四季度包装物平均采购单价较2021年第四季度同比下降0.13元//PC，降幅17.65%。

2022年第四季度包装物平均采购单价较2022年第三季度上涨0.09元//PC，涨幅17.91%。

报告期内无其他对公司生产经营有重大影响的事项。

特此公告。

珀莱雅化妆品有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-025

债券代码：113634 简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品有限公司控股

减持股东、董事和高级管理人员

股份计划公告

公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 减持主体持股的基本情况

截至本公告披露日，珀莱雅化妆品有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人侯俊成先生持有公司97、670、741股，占公司总股本的34.4493%；公司董事兼总经理方玉友先生持有公司股份42、589、470股，公司总股本占15.0217%；公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉女士持有公司股份225、351股，占公司总股本的0.0795%；公司副总经理金衍华先生持有公司股份216973股，占公司总股本的0.0765%。(自2022年6月14日起，公司发行的“珀莱转债”可转换为公司股份，转股期为2022年6月14日至2027年12月7日，本公告以截至2023年4月18日的公司总股本为283、520、297股为准)。

● 减持计划的主要内容

由于自身资金需求，侯军成先生拟通过大宗交易减持公司股份不超过4、252、804股，占公司总股本的1.5万%，占侯军成先生持有公司股份的4.3542%；方玉友先生拟通过大宗交易减持公司股份不超过4、252、804股，占公司总股本的1.5万%，占方玉友先生持有公司股份的9.9856%；王莉女士拟通过集中竞价交易减持公司股份不超过56、337股，占公司总股本的0.0199%，占王莉女士持有公司股份的25.00%；金衍华先生计划通过集中竞价交易减持其公司股份不超过54、243股，占公司总股本的0.0191%，占金衍华先生持有公司股份的25.00%。集中竞价减持的，减持期为自减持计划公告披露之日起15个交易日后6个月内；大宗交易减持的，减持期为本公告披露之日起3个交易日后6个月内。

其中，集中竞价减持的，连续90天内减持的股份总数不得超过公司股份总数的1%；在任何连续90天内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。减持价格根据市场价格确定。如果公司在减持期间发生除权除息事项，如分红、分红、转股本、增发新股或配股，上述减持股份的数量和比例将相应调整。

一、减持主体的基本情况

■

注：1、侯军成和方玉友的上述“以其他方式取得”股份均为2022年5月公司在IPO前取得股份发行上市后以资本公积转换为股本取得的股份。

2、以上王莉“以其他方式取得”的股份分别为公司2018年限制性股票激励计划32、322股、2022年5月资本公积12、929股、2022年限制性股票激励计划1.8万股。

3、上述金衍2018年限制性股票激励计划获得54股、981股、2022年5月21股、992股、2022年限制性股票激励计划获得1.4万股。

上述减持主体没有一致行动人。

注：公司控股股东、实际控制人侯俊成的配偶爱琴女士没有在这里列出，因为她没有持有公司的股份，但她仍然是公司的控股股东和实际控制人。

二、减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东、董监高是否承诺持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等。 √是 □否

公司控股股东、实际控制人侯俊成、方爱琴承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不得转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不得回购；（2）如果公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或上市后6个月收盘价低于发行价，本人持有的公司股份的锁定期自动延长6个月；(3)本人持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格；(4)在锁定期届满后24个月内，直接或间接减持发行人股份的数量不得超过本次发行前发行人股份总数的6%；(五)本人减持公司股份应当符合有关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中招标交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（6）在减少公司股份之前，应提前三个交易日公告，并按照证券交易所的规定及时准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于5%的除外；（7）未履行上述减持意向的，我将在公司股东大会和中国证监会指定的披露媒体上公开解释未履行承诺的具体原因，并向公司股东和公众投资者道歉。

公司董事长侯军承诺：（1）在担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份；(2)本人持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格；如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价格，或者上市后6个月的收盘价低于发行价格，公司股票的锁定期自动延长6个月；不因职务变更或辞职而终止。

公司股东、董事、总经理方玉友承诺：（1）自上市之日起36个月内，不得转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不得回购；（2）公司上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，公司股份的锁定期自动延长6个月；（3）在锁定期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价；（4）在担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，我不转让我直接或间接持有的公司股份；（5）公司股份在锁定期届满后两年内减少的，减少价格不得低于发行价格；公司上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价格的，公司股份锁定期自动延长6个月；不得因职务变更或辞职而终止。

公司副总经理、董事会秘书兼财务总监王李、副总经理金燕华承诺，自公司股票上市之日起12个月内，公司不得转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不得回购该部分股份。（2）在担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，我不转让我直接或间接持有的公司股份；（3）在锁定期限届满后两年内减少公司股份的，减少价格不低于发行价格；公司上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价格的，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，公司股票锁定期自动延长6个月；不因职务变更、辞职等原因终止。

拟减持与之前披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（1）减持计划是上述股东根据自身资金需要做出的独立决定。在减持期间，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施以及如何实施减持计划。

(二)减持计划的实施是否可能导致上市公司控制权变更的风险 □是 √否

减持计划的实施不会改变公司的控制权，也不会影响公司的治理结构、股权结构和可持续经营。

(三)其它风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董事、监事减持股份的若干规定》、上市公司董事、监事、高级管理人员持有的股份及其变更管理规则(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件。在减持计划实施过程中，上述股东将严格遵守有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

有限公司董事会

2023年4月21日