证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-025

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：以48076万股为基础，每10股发现金红利1元（含税），红股0股（含税），不以公积金转为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务和产品

在报告期内，公司的主要业务和主要产品没有发生重大变化。

主要业务和主要产品：公司主要从事速冻鱼制品和肉制品、速冻米粉制品、速冻菜制品、常温鱼制品和肉制品的生产和销售。公司产品主要包括火锅丸滑（鱼丸、肉丸、福袋、鱼豆腐等）、速冻米面(蛋黄烧麦、流沙袋等)、速冻菜(烤奶酪卷、脆毛肚、培根、巴沙鱼片等)；常温休闲类(蟹柳、鱼豆腐、快餐关东煮等)。

(2)公司所在行业的发展阶段和趋势

根据Frostt，中国的速冻食品行业近年来保持了快速增长＆根据Sullivan的数据，中国速冻食品行业的市场规模从2013年的649.8亿元增加到2021年的1755亿元，年均复合增长率为13.22%，行业处于升级加速阶段。随着人们生活水平、人均可支配收入和生活节奏的提高，速冻食品作为一种方便快捷的食品，逐渐受到越来越多消费者的青睐。速冻食品行业呈现出消费升级、产品多元化、渠道拓展、品牌升级等明显趋势。

首先，消费升级趋势明显。随着人们生活水平的提高，越来越多的消费者开始关注饮食的健康和质量，追求高品质、高营养、低热量、无添加等特点的速冻食品越来越受欢迎。同时，一些消费者更加关注速冻食品的营养价值和成分，如富含高纤维、蛋白质等营养成分的速冻食品，或不含反式脂肪酸、人工色素、香料等添加剂的速冻食品。

其次，产品多样化趋势明显。随着冷冻食品市场的不断发展，越来越多的冷冻食品类别、不同口味和口味的冷冻产品开始出现。消费者可以根据自己的喜好和需求选择不同品种和口味的冷冻食品。

第三，渠道扩张趋势明显。随着电子商务和社交媒体的兴起，越来越多的冷冻食品企业开始关注电子商务和社交媒体等新兴渠道，并通过在线销售渠道扩大市场。此外，一些大型冷冻食品企业也开始通过直销店、特许经营、特许经营等销售渠道支持冷链物流的发展，覆盖更多的消费者。

最后，品牌升级趋势明显。随着消费者对速冻食品质量的要求越来越高，越来越多的速冻食品企业开始关注品牌建设，推出了更高质量、更具品牌特色的速冻食品产品。通过产品质量的提高和营销手段的运用，一些头部速冻食品品牌提高了品牌的知名度和美誉度。与此同时，一些新兴的速冻食品企业也开始注重品牌建设，通过独特的产品设计、营销活动等手段，提升品牌形象和品牌意识。

总的来说，速冻食品行业的未来发展前景广阔，将朝着多元化、高质量、品牌化的方向发展，并将继续面临日益激烈的市场竞争。

(3)公司的行业地位

目前，冷冻鱼制品和肉制品行业企业较多，不同地区的消费者对产品偏好不同，整体市场集中度较低。作为行业内第一家上市企业，公司在产能、产量、销售规模和市场份额方面处于行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-024

海信食品有限公司

第六届监事会第十八届会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海信食品有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2023年4月19日（星期三）现场召开。会议通知已于2023年4月9日通过短信和电子邮件结合送达监事。本次会议应参加3名监事和3名实际监事。

会议由监事会主席陈伟伟主持，公司高级管理人员出席会议。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。出席会议的监事认真审议了提案，并作出了以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议通过》〈监事会2022年工作报告〉投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，监事会认为，2022年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。本报告如实反映了监事会2022年的履行情况，同意通过本报告，并表示将继续严格遵守相关法律法规、监管要求和公司章程，履行职责，勤勉负责，进一步促进公司的标准化经营。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司于2023年4月21日在巨潮信息网www.cninfo.com.《2022年监事会工作报告》。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年财务决算报告和2023年财务预算报告〉投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2022年，公司实现营业收入16.21亿元，同比增长4.59%；综合毛利率为22.45%，同比增长3.23个百分点；综合费用率为17.7%，同比下降2.68个百分点。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为6321.57万元，同比增长283.58%，扭亏为盈。

2023年，公司预算营业收入增长约10%，销售费用同比下降1.4个百分点，管理费用同比下降0.64个百分点，财务费用同比增长约470万元。特别提示：预算报告为公司2023年内部管理控制指标，不代表公司利润预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场、行业发展和公司管理效益等复杂因素，不确定性较大，请特别注意。

经审查，监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和2023年的财务预算。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司于2023年4月21日在巨潮信息网www.cninfo.com.《2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年内部控制自我评价报告〉投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，监事会认为，《2022年内部控制自我评估报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立和运行。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司于2023年4月21日在巨潮信息网www.cninfo.com.《2022年内部控制自我评价报告》。

(四)审议通过《关于审议通过》〈2022年年度报告〉全文及摘要议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，监事会认为《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《2022年年度报告摘要》《2022年年度报告》全文详见超潮信息网wwww.cninfo.com.cn。

(五)审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》，表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，监事会认为：公司2022年利润分配计划，符合中华人民共和国公司法、公司章程、中国证监会、深圳证券交易所利润分配和现金股息，充分考虑公司经营状况、未来发展需求和股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于2022年利润分配计划的公告》。

(六)《关于高级管理人员薪酬考核的议案》逐项审议通过，具体表决结果如下:

1、公司总经理滕用燕先生2022年薪酬发放计划，表决结果为:3票同意，0票反对，0票弃权。

2、2022年公司财务总监郑顺辉先生的薪酬发放计划，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、2022年公司副总经理、董事会秘书郑明先生的工资发放计划，表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2022年薪酬发放计划，表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司总经理滕用燕先生2023年薪酬发放计划，表决结果为:3票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司财务总监郑顺辉先生2023年薪酬发放计划，表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

7、公司副总经理、董事会秘书郑明先生2023年薪酬发放计划，表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权。

(7)审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(8)审议通过《关于公司及其子公司2023年向银行申请综合信用额度的议案》，表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司于2023年4月21日发表的《证券时报》《国家证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮信息网wwww.cninfo.com.《关于公司及子公司2023年向银行申请综合授信额度的公告》。

(九)审议通过《关于2022年资产减值准备和核销的议案》，表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于2022年资产减值准备及核销的公告》。

(十)审议通过《会计政策变更议案》，表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于会计政策变更的公告》。

(十一)审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1、与会监事签署的第六届监事会第十八次会议决议

特此公告。

海信食品有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-033

海信食品有限公司

关于召开2022年股东大会的问题

通知公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会

3、会议的合法性和合规性：公司第六届董事会第二十六次会议决定召开股东大会，股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议的日期和时间：

(1)2023年5月22日下午14日，现场会议召开:30

(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2023年5月22日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；2023年5月22日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一15:00期间的任何时间。

5、会议：股东大会将现场表决与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网上投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。

同一股份只能选择一种现场或网络投票方式。同一股份通过现场或网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2023年5月16日

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板见附件2）。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：海欣食品有限公司一楼会议室，福建省福州市仓山区建新北路150号

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

■

2、披露情况

上述提案的具体内容已于2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》和巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）披露。

3、其他说明

上述提案均为普通决议事项，超过1/2的股东（包括股东代理人）持有的表决权需要通过。同一表决权只能选择一种现场、互联网或其他表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

以上议案4、6、7、8、9中小投资者的表决应单独计票。中小投资者的表决应单独计票并披露（中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

股东或股东代理人出席股东大会现场会议的登记方式如下：

1、注册时间：2023年5月19日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。

2、注册地点：海信食品有限公司董事会办公室，福建省福州市仓山区建新北路150号

3、拟出席股东大会现场会议的股东或者股东代理人应当持下列文件登记：

(一)自然人股东亲自出席的，凭本人有效身份证、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人应当凭自己的有效身份证、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证、证券账户卡进行登记。

（2）股东的法定代表人（包括其他经济组织或非法人单位，下同）出席的，应当持有有效身份证明和法定股东出具的法定代表人身份证明（或授权委托书）、法人营业执照复印件(加盖公章)、登记证券账户卡。法人股东委托代理人出席的，代理人凭有效身份证、法人股东出具的委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、登记证券账户卡。合格的境外机构投资者是法人股东（QFII）拟出席会议的股东或者股东代理人在办理登记手续时，除上述材料外，还应当提交合格的境外机构投资者证券投资营业执照复印件（加盖公章）。

（3）股东可以通过信函（信封上必须注明“2022年股东大会”）或传真登记。其中，以传真登记的股东在出席现场会议时必须携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真必须在 2023年5月19日17:00 公司董事会办公室以专人送达、邮寄、快递或传真的方式送达，不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）签署的，委托人（或委托人的法定代表人）签署的授权书或其他授权文件应当经公证，并与上述登记程序所需的文件一起提交公司。

(5)公司股东委托代理人出席股东大会的委托书(格式)详见本通知附件二。

4、股东大会现场会议预计将持续半天。

5、参加会议的股东或股东代理人应自行承担交通、住宿等费用。

6、会议联系方式如下：

海信食品有限公司董事会办公室联系地址：福建省仓山区建新北路150号

邮政编码：350008

联系人：郑明、陈丹青：

联系电话：0591-88202235

联系传真：0591-88202231

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

海信食品有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：股东参与网上投票的具体操作程序；

附件二:授权委托书(格式)

附件一：

海信食品有限公司

股东参与网上投票的具体操作程序

一、网上投票程序

1、投票代码：362702 投票简称：海欣投票

2、填写表决意见或选举票数

（1）股东大会审议的提案为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同等意见。

（3）股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以投票具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月22日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月22日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月22日下午3月15日结束：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

海信食品有限公司

2022年股东大会授权委托书(格式)

兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席海信食品有限公司2022年股东大会，并代表公司（本人）按照授权委托书的指示行使投票权。如无明确指示，公司（本人）的代表应酌情决定投票。

客户签名(或盖章)：

委托人统一社会信用代码(身份证号码)：

委托人持股数：

客户证券账户：

受托人(签名)：

受托人身份证号：

委托日期：2023年 月 日

委托书有效日期：2023年 月 日至 年 月 日

股东大会提案表决意见

■

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-023

海信食品有限公司

第六届董事会第二十六次会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海信食品有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2023年4月19日（周三）现场召开。会议通知已于2023年4月9日通过短信和电子邮件送达董事。本次会议应出席7名董事，实际出席7名董事。

会议由董事长、非独立董事滕用庄主持，监事、高管出席。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。经董事认真审议，会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议通过》〈2022年总经理工作报告〉投票结果：7票同意，0票反对，0票反对弃权。

公司总经理向董事会报告了《2022年总经理工作报告》，公司2022年的主要业务成果和2023年的业务计划。本议案的相关内容详见《2022年年度报告》、《第三节管理讨论与分析》、《十一公司未来发展前景》。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年董事会工作报告〉投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事刘伟芳、吴丹、吴飞美分别提交了《2022年独立董事报告》，公司独立董事将在公司2022年股东大会上担任。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司于2023年4月21日在巨潮信息网www.cninfo.com.《2022年独立董事报告》和《2022年董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年财务决算报告和2023年财务预算报告〉投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2022年，公司实现营业收入16.21亿元，同比增长4.59%；综合毛利率为22.45%，同比增长3.23个百分点；综合费用率为17.7%，同比下降2.68个百分点。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为6321.57万元，同比增长283.58%，扭亏为盈。

2023年，公司预算营业收入增长约10%，销售费用同比下降1.4个百分点，管理费用同比下降0.64个百分点，财务费用同比增长约470万元。特别提示：预算报告为公司2023年内部管理控制指标，不代表公司利润预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场、行业发展和公司管理效益等复杂因素，不确定性较大，请特别注意。

董事会认为，该报告客观真实地反映了公司2022年的财务状况和2023年的财务预算。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司于2023年4月21日在巨潮信息网www.cninfo.com.《2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》。

(四)审议通过《关于审议通过》〈2022年内部控制自我评价报告〉投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司于2023年4月21日在巨潮信息网www.cninfo.com.《2022年内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过《关于审议通过的》〈2022年度社会责任报告〉投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《2022年度社会责任报告》。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年年度报告〉全文及摘要议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审查，董事会认为《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《2022年年度报告摘要》《2022年年度报告》全文详见超潮信息网wwww.cninfo.com.cn。

(7)审议通过《关于2022年利润分配计划的议案》，表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于上市公司股东的净利润为63元、215元、700.48元，母公司净利润为30元、566元、239.27元。截至2022年12月31日，母公司可分配利润98、994、443.23元，母公司资本公积金102、219、813.45元。根据公司董事长滕用庄先生的建议，计划实施以下利润分配计划：

以2022年12月31日股本总数48076万股为基础，每十股发现金股利1元(含税)，不发红股，不转资本公积金增资。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于2022年利润分配计划的公告》。

(八)审议通过《2023年续聘公司审计机构议案》，表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告审计机构，并授权董事长根据公司审计业务实际情况与大华会计师事务所协商确定2023年相关审计费用。

公司独立董事提前就该议案发表了认可意见，并在董事会对该议案作出决议后发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于续聘公司2023年审计机构的公告》。

(九)《关于高级管理人员薪酬考核的议案》逐项审议通过，具体表决结果如下:

1、公司总经理滕用严先生2022年工资发放计划，相关董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决。表决结果为:4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

2、公司财务总监郑顺辉先生2022年薪酬发放计划，表决结果为:7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2022年工资发放计划，表决结果为:7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、公司副总经理、董事会秘书郑明先生2022年薪酬发放计划，表决结果如下:7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、公司总经理滕用严先生2023年薪酬发放方案，相关董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决。表决结果为:4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

6、公司财务总监郑顺辉先生2023年薪酬发放计划，表决结果为:7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、公司副总经理、董事会秘书郑明先生2023年薪酬发放计划，表决结果如下:7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

(十)审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十一)审议通过《关于公司及其子公司2023年向银行申请综合信用额度的议案》，表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于公司及子公司2023年向银行申请综合授信额度的公告》。

(十二)审议通过《关于2022年资产减值准备和核销的议案》，表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于2022年资产减值准备及核销的公告》。

(十三)审议通过《会计政策变更议案》，表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于会计政策变更的公告》。

(十四)审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

公司董事吴迪年是本激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董事参与表决。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

(十五)审议通过《关于召开2022年股东大会的议案》，表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2023年5月22日(星期一)下午，董事会同意该公司:30.召开2022年股东大会审议相关议案，结合现场会议和网上投票。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月21日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于召开2022年股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议由与会董事签署

2、独立董事对第六届董事会第二十六次会议有关事项的事先认可和独立意见

特此公告。

海信食品有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-034

海信食品有限公司

关于2022年网上业绩的举行

说明会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月5日(星期五)：00一17：00在全景网举行2022年网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过网络远程举行，投资者可以登陆“全景路演世界”（http://rs.p5w.net）参加本次说明会。

公司董事长滕用庄先生、独立董事刘微芳女士、财务总监郑顺辉先生、副总经理、董事会秘书郑明先生出席了网上业绩简报会。

为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者收集公司2022年在线业绩描述，并广泛听取投资者的意见和建议。2023年5月5日(星期五)中午12日:访问http前00://ir.p5w.net/zj/，或扫描下面的二维码，进入问题收集页面并提出问题。公司将在2022年网上业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。

欢迎投资者积极参与。

■

特此公告。

海信食品有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-032

海信食品有限公司

2021年取消股票期权激励

计划部分股票期权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性和准确性完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

海信食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.股权激励计划已完成的相关审批程序

1、2021年2月8日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其总结的议案、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提交股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划的议案》。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

2、2021年2月8日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其总结的议案、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2021年2月23日，公司召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了公司〈2021年股票期权激励计划草案(修订稿)〉独立董事对修订事项发表了意见，如提案及其摘要。

4、2021年2月9日至2021年2月22日，公司在公司内部公布了首次授予激励对象的姓名和职位。在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2021年3月2日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示说明》。

5、2021年3月5日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过〈2021年股票期权激励计划草案(修订案)〉公司董事会授权确定股票期权的授权日期，当激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并处理授予股票期权所需的一切事项。并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

6、2021年3月15日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《第一次向激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为，公司股票期权激励计划规定的授予条件已经取得成果，同意将1078.00万股票期权授予116个激励对象，为2021年3月15日的第一个授权日。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

7、2021年6月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事就此事发表了独立意见。

8、截至2022年3月5日，激励计划预留的180万股期权未在公司股东大会批准后12个月内授予，股权无效。

9、2022年4月25日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以及公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的部分未达到行权条件的股票期权被注销。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

10、2023年4月19日，公司召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以及公司2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的部分股票期权被注销。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

二、股票期权注销的具体情况

1、离职激励对象已被授予但尚未行使的股票期权被取消

根据公司《2021年股票期权激励计划草案(修订稿)》第十三章 《公司/激励对象变更处理》有关规定：激励对象因辞职或公司裁员而辞职，激励对象已获准行使但尚未行使的股票期权终止行使，未获准行使的股票期权无效，由公司注销。

目前，公司2021年股票期权激励计划中的10名激励对象不再符合激励条件。根据上述《2021年股票期权激励计划草案(修订稿)》，公司注销了61.80万份已授予但尚未授予行权的股票期权。

2、第二期业绩考核不合格的股票期权注销

根据《2021年股票期权激励计划草案(修订稿)》，第一次授予股票期权第二行权期的公司业绩考核目标为:2021年和2022年累计营业收入不低于40.40亿元。公司业绩不达标的，不得行使股票期权，由公司注销。

根据公司《2022年度审计报告》，公司2021年和2022年累计营业收入为31.71亿元，不符合第二行权期的行权条件。因此，公司需要注销92个激励对象对应的26.70万股票期权(不包括上述10名离职员工及其对应的股票期权)。

因此，总共取消了328.50万股票期权。注销完成后，公司2021年股权激励计划的激励对象调整为92人，其余已授予但仍在等待期的股票期权为266.70万。部分股票期权的注销已获得公司2021年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。

三、股票期权注销对公司的影响

股票期权注销不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉和尽职调查。公司管理团队将继续认真履行职责，为股东创造价值。

四、监事会意见

经审核，监事会认为，鉴于公司2021年股票期权激励计划部分激励对象离职不符合激励条件，公司注销已授予但尚未行使的股票期权，公司2021年股票期权激励计划第二个行使期未达到行使条件，上述部分股票期权由公司注销。

监事会核实并确认了公司取消的激励对象名单和数量。股票期权取消符合《2021年股票期权激励计划草案（修订稿）》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，决策审批程序合法合规。监事会同意取消上述授予但尚未行使的股票期权。

五、独立董事意见

经核实，独立董事认为，公司已按照《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第一号一一业务办理》、《公司2021年股权激励计划草案(修订稿)》等相关法律法规的规定，对注销2021年股票期权激励计划部分股票期权相关事项进行了必要的审核程序。我们同意公司注销2021年股票期权激励计划的部分股票期权。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议由与会董事签署

2、与会监事签署的第六届监事会第十八次会议决议

3、独立董事对第六届董事会第二十六次会议有关事项的事先认可和独立意见

4、上海锦天城(福州)律师事务所关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见

特此公告。

海信食品有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-031

海信食品有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》(财会)，海信食品有限公司(以下简称“公司”)〔2021〕35号、财会〔2022〕31号要求变更会计政策，以下简称“标准解释第15号”和“标准解释第16号”。无需提交股东大会审议。会计政策的变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不涉及上一年度的可追溯性调整，也不会损害公司和股东的利益。

1.会计政策变更概述

(1)变更原因及变更日期

根据财政部2021年12月30日发布的《标准解释第15号》，“关于企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、自2022年1月1日起，实施了“损失合同判断”的内容。

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会)〔2022〕31号，以下简称“解释16号”)，解释16号三个事项的会计处理:“与单笔交易产生的资产负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起实施，允许企业自发布年度起提前实施。本公司今年提前实施与本事项相关的会计处理；“发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”和“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”自公布之日起实施。

(二)变更前后采用的会计政策

会计政策变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《标准解释第15号》和《标准解释第16号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定执行。

(三)变更审议程序

公司会计政策变更已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。

二、会计政策变更内容

(一)会计政策变更的主要内容如下:

1、企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理

企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品（以下简称“试运行销售”）的，应当按照《企业会计准则第14号收入》、《企业会计准则第1号库存》的规定，对试运行销售的相关收入和成本进行会计处理，计入当期损益，试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额不得减少固定资产成本或研发费用。试运行生产的相关产品或副产品，符合《企业会计准则》第一号第一存货规定的，确认为存货，符合其他相关企业会计准则中相关资产确认条件的，确认为相关资产。

2、对损失合同的判断

根据《企业会计准则》第13号。1或事项，损失合同是指履行合同义务不可避免的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免的成本”应反映退出合同的最低净成本，即履行合同的成本与未履行合同的赔偿或处罚之间的较低成本。

企业履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接劳动力、直接材料等。；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用。

(二)会计政策变更的主要内容如下:

1、与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理

企业合并或交易不影响会计利润或应纳税所得额（或可抵扣损失）、初始确认的资产和负债导致等额应纳税暂时性差异和暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期初确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产弃置义务确认预期负债并计入相关资产成本的交易，以下简称本解释的单项交易），《企业会计准则第18号一所得税》第十一条(二)不适用、第十三条关于递延所得税负债和递延所得税资产豁免的初步确认。企业应当按照《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，分别确认因资产和负债初步确认而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2、对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税的影响进行会计处理

企业按照《企业会计准则》第37号第一金融工具清单等规定分类为股权工具的金融工具（如股权工具的永久债券等），按照税收政策的有关规定扣除企业所得税前的相关股利支出，企业在确认应付股利时，应当确认与股利有关的所得税影响。股利所得税的影响通常与过去产生可分配利润的交易或事项更直接相关。企业应当按照与过去产生可分配利润的交易或事项一致的会计处理方式，将股利所得税的影响计入当期损益或所有者权益项目（包括其他综合收益项目）。股利的所得税影响应计入当期损益；股利分配的利润来自以前确认的所有者权益的交易或事项，股利的所得税影响应计入所有者权益项目。

3、企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理

企业修改现金结算股份支付协议的条款和条件，使其成为股份结算，在修改日，企业应当按照授予股份工具的公允价值计量股份结算，将取得的服务纳入资本公积，同时终止修改日确认的现金结算股份支付债务，两者之间的差额计入当期损益。上述规定也适用于修改等待期结束后发生的情况。

因修改延长或缩短等待期的，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。

企业取消以现金结算的股份支付，授予以股权结算的股份支付，并在授予股权工具日确定用于取代以现金结算的股份支付（因不符合可行权条件而取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

三、会计政策变更对公司的影响

公司会计政策的变更是根据财政部的有关规定和要求进行的政策变更，符合有关法律法规的规定。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策的变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不涉及上一年度的可追溯性调整，也不会损害公司和股东的利益。

四、董事会对会计政策变更的合理性说明

经审议，董事会认为会计政策变更是根据财政部修订颁布的最新会计准则《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》(会计〔2021〕35号、财会〔2022〕31)合理变更，符合有关规定，会计政策变更的实施可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。因此，同意变更会计政策。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司的会计政策变更是根据财政部修订颁布的新会计准则进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会对前一年进行可追溯性调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，能够客观公平地反映公司的财务状况和经营成果。符合公司和所有股东的利益。董事会的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和中小股东的利益。董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和中小股东的利益。因此，同意公司会计政策的变更。

六、监事会意见

经审议，公司监事会认为，公司会计政策的变更是公司根据财政部有关文件的要求进行的合理变更，符合有关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规的规定，不损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司会计政策的变更。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议由与会董事签署

2、与会监事签署的第六届监事会第十八次会议决议

3、独立董事对第六届董事会第二十六次会议有关事项的事先认可和独立意见

特此公告。

海信食品有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-030

海信食品有限公司

关于2022年资产减值

准备和核销资产的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

海信食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第六届董事会第26次会议和第六届监事会第18次会议，审议通过了《关于2022年减值准备和核销资产的议案》。公司资产减值准备的具体公告如下：

1、资产减值准备和资产核销的概述

根据《企业会计准则》和《上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司标准化经营等相关规定，公司及其子公司基于谨慎原则，对各类资产进行了清查、评估和减值测试，以更真实、准确地反映截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，对部分可能发生资产减值的资产进行了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产，经调查取证后，确认实际损失的资产，具体情况如下：

(一)资产减值准备的计提

1、根据有关规定，公司及其子公司对资产负债表中的各种资产进行了全面检查，并对相关资产价值的减值迹象进行了充分的分析和评价。经减值试验后，公司应按照《企业会计准则》的规定计提相关资产的减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间

公司2022年计提的资产减值准备金额为15、054、540.41元，具体如下：

■

2022年1月1日至2022年12月31日，计提资产减值准备计入报告。

(二)资产核销情况

根据有关规定，经仔细研究，公司决定核销部分固定资产、库存、应收账款和其他应收账款坏账。具体如下：

1、固定资产:经公司财务部及相关部门盘点清查，核销处理公司及其子公司的固定资产账面原值为5、308、881.94元，账面净值为414、949.12元，残值收入为14、031.00元，总净损失为402、532.29元。具体情况如下:

■

注：（1）上表中机械设备、冰柜等设备的固定资产已全额计提折旧、损失且无法维修。

2、库存：公司定期检查公司及其子公司的原材料、包装材料、库存货物等库存，并报废超过保质期和不符合生产需要的库存。经财务部及有关部门盘点，2022年报废库存总额为1474、419.36元。具体情况如下：

■

3、应收账款及其他应收款

■

4、预付账款

■

注：上述应收账款所属客户均为公司关联方。公司核销上述资金坏账后，应单独建立备查账户，继续随时跟踪责任人，并保留继续追索的权利。一旦发现对方有偿还能力，将立即追索。

二、资产核销和资产减值准备对公司的影响

公司资产核销预计将减少2022年税前利润16、947、601.51元。资产核销和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。资产减值准备和资产核销在公司预期范围内。

三、本次核销资产履行的审计程序

(一)董事会审计委员会意见

公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，提取资产减值准备和核销资产，体现了会计处理的谨慎原则，依据充分。公司计提资产减值准备和核销资产后，2022年财务报表更真实、更公平地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。因此，我们一致同意公司计提资产减值准备和核销资产。

(二)董事会意见

公司按照《企业会计准则》、《上市公司自律监督指引》第一号、《主板上市公司规范经营》、《公司财务管理制度》等有关规定，计提资产减值准备和核销资产处理，以及公司资产的实际情况。资产核销后，公司的财务报表可以更真实、客观、公平地反映公司的资产状况，有助于提供更真实、更可靠的会计信息。我们同意公司计提资产减值准备和资产核销。

(三)监事会意见

经审计，监事会认为：公司资产减值准备和验证资产，是出于生产经营的需要，符合企业会计准则、上市公司自律监督指南1主板上市公司规范经营、公司财务管理制度等相关规定，根据公司资产的实际情况，基于谨慎原则，有利于更真实、客观、公平地反映公司资产状况，有关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等有关法律法规和公司章程的规定，不损害股东利益。我们同意公司计提资产减值准备和资产核销。

(四)独立董事意见

公司按照企业会计准则和公司实际情况，按照企业会计准则的谨慎原则，确保公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公平地反映公司的财务状况和经营成果。资产减值准备和资产核销不损害公司和中小股东的利益，批准程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，公司一致同意计提资产减值准备和核销资产。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议由与会董事签署

2、与会监事签署的第六届监事会第十八次会议决议

3、独立董事对第六届董事会第二十六次会议有关事项的事先认可和独立意见

特此公告。

海信食品有限公司董事会

2023年4月21日

(下转39版)