公司代码：688317 公司简称：之江生物

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险和对策。请参阅本报告第三节的“管理讨论与分析” “四、风险因素”。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

5.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

根据2023年4月19日公司第四届董事会第二十四次会议决议，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年上市公司股东合并报表净利润为760元、273元、479.93元。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润1.717元、459元、254.86元。

2022年年度利润分配计划如下：

根据股权分配实施时股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份），公司计划每10股向全体股东发放12元（含税）的现金红利。截至2022年12月31日，公司总股本为194、704、350股，扣除公司回购专用账户2、546、351股，计算230、589、598.80元（含税）。

截至2022年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价回购股份，回购已支付的资金总额为102、033、917.27元。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南1号规范经营》等规定，上市公司以现金为对价，以要约、集中竞价回购股份，视为上市公司现金股息，计入现金股息的相关比例。

综上所述，公司今年累计现金分红332、623、516.07元，占上市公司股东2022年合并报表净利润的43.75%。本次利润分配不实行其他形式的分配，包括公积金转股本和红股。

如果公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份）在股权分配登记日实施前发生变化，公司计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

■

报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

公司是国内技术先进、产品齐全的领先分子诊断企业，专注于分子诊断试剂和仪器设备的研发、生产和销售。公司秉承“质量第一、服务第一”的理念

公司的主要产品是分子诊断试剂和仪器设备。该产品广泛应用于突发公共卫生安全、医学临床诊断、出入境检验检疫、食品安全等领域，并出口到世界上许多国家和地区。

分子诊断试剂：公司分子诊断试剂属于体外诊断试剂的范畴，得到国内众多知名医院等机构的认可和使用。该公司拥有400多种产品，形成了20个系列，是中国最完整的传染病分子诊断产品之一，覆盖了绝大多数国家法定传染病。在报告期内，公司获得了欧盟CE认证的多种检测试剂和提取产品。新冠肺炎检测试剂包括:新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)、新型冠状病毒中和抗体检测试剂盒（ELISA）新型冠状病毒中和抗体检测试剂盒(胶体金法)等。新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)用于鼻前庭样本中新型冠状病毒核衣壳蛋白抗原的定性检测和新型冠状病毒感染的辅助诊断。

仪器设备：公司开发了EX系列、iMag系列、Autrax系列、Autra系列等系列仪器设备，以更好地满足客户的不同需求，实现从半自动化到全自动化的飞跃。EX系列仪器设备主要用于核酸的自动提取，IMag系列仪器设备主要用于样品的“一步”自动脱蜡.Autrax系列仪器设备主要用于核酸检测的预处理。Autra系列仪器设备自动化程度较高，可有效解决国内传统分子诊断技术操作复杂、耗时长、自动化程度低、应用有限等行业难点。该系列仪器设备可配备移动核酸检测车，满足不同场景的核酸检测，实现现场即时检测需求。报告期内，公司完善了各系列产品，并获得了欧盟CE认证。其中 “青耕1”高通量自动核酸检测平台（自动核酸提取纯化和实时荧光PCR分析系统）是国内领先的柔性机械臂核酸检测系统，是国际先进的高通量“样本进入结果”自动核酸检测线，已获得国内III医疗器械注册证书。本产品作为集多种自主创新技术于一体的高通量、全自动核酸检测平台，可支持智能化、多用途、多场景的移动检测模式，实现“样本进、结果出”的全自动核酸检测流程，对核酸检测的应用普及起到积极的推动作用。

截至报告期末，公司已取得国内医疗器械注册证/备案证106份，其中II类医疗器械注册证39份，II类医疗器械注册证3份，欧盟CE认证产品243份。

(二)主要经营模式

公司专注于分子诊断试剂和仪器设备的研发、生产和销售，建立了覆盖研发、采购、生产、销售和服务的质量管理体系。

采购：公司严格按照制定的供应商筛选考核机制、采购验收标准，严格考虑产品质量、供应速度、业务规模等因素，从源头上保证产品质量的稳定。

生产：通过销售生产模式，根据客户订单需求，结合公司销售计划和库存安排生产。同时，根据不同的预期销售和重要性对产品进行分类管理，分别确定不同的安全库存。

销售：公司利用相对完善的营销体系，由销售部门建立业务渠道和客户关系网络，收集与公司业务相关的项目信息，直接或通过经销商间接向下游医疗机构、第三方医疗检查、疾病预防控制中心、海关等客户销售分子诊断试剂和设备。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

(1)公司处于行业发展阶段，基本特征

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指南》(2012年) 年 10 公司所在行业属于医药制造业(分类代码) C27）；国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业属于医药制造业的医疗仪器设备及器械制造业(分类代码) C358）。目前，公司的主要产品属于《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第） 5 体外诊断试剂规定。

体外诊断是指在人体外检测人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)。) 取临床诊断信息，然后判断疾病或身体功能的产品和服务，国际统称 IVD（In Vitro Diagnostic）。其原理是通过试剂和体内物质在体外的反应强度或速度来判断体内物质的性质和数量，从而判断人体的生理状态。根据检测方法，体外诊断主要包括免疫诊断、生化诊断、微生物、分子诊断、血液学诊断POCT 发达国家的临床免疫诊断和生化诊断市场已接近成熟，POCT和分子诊断是诊断市场的主要增长点。分子诊断主要用于传染病、肿瘤诊断、遗传病诊断、优生优育等，是体外诊断增长最快的子产业。

近年来，全球体外诊断市场规模稳步增长。根据kalorama出版的《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic (IVD) Tests,15th Edition》2022年，全球体外诊断市场将达到1274亿美元，其中948亿美元来自非COVID-19 IVD检测，COVID-19检测326亿美元。预计2027年将达到约1400亿美元。预计2027年将达到约1400亿美元。根据不同地区的分析，全球体外诊断需求市场主要分布在北美、欧洲、日本等发达经济体国家，而中国、印度、俄罗斯、巴西等发展中国家作为新兴市场，是球增长最快的国家。由于人口基础大、经济增长快、老龄化程度不断提高，近年来医疗安全投资和人均医疗消费支出持续增长，IVD市场份额预计将继续上升。其中，分子诊断主要用于传染病、肿瘤诊断、遗传病诊断、产前护理等，是体外诊断增长最快的子产业。目前，分子诊断行业基础设施数量级增长，应用领域多元化扩张，行业快速发展，平台创新速度加快，产品数量不断增加，使产品和技术创新成为国内IVD行业领先国际行业企业的重要手段。

(2)主要技术门槛

生物、医学、机械、光学、电子(微电子)聚集在体外诊断行业、计算机、工程、工业设计和制造等相关专业技术具有较高的技术门槛。新技术的不断应用和更新也客观地缩短了行业技术的更新周期，对企业技术的积累和人员的专业要求提出了巨大的挑战。

2.公司的行业地位分析及其变化

目前，公司产品主要包括妇科（主要是HPV产品）、分子诊断试剂，如呼吸道、肝炎、肠道和生殖道感染、核酸提取和Autrax、EX系列自动核酸提取器和Micc qpcr等仪器设备。公司是中国最完整的传染病分子诊断产品之一，开发了400多种产品，覆盖了绝大多数国家法定传染病，广泛应用于突发公共卫生安全、医疗临床诊断、出入境检验检疫、食品安全等领域，出口到世界许多国家和地区。截至报告期末，公司已取得国内医疗器械注册证/备案证106份，其中II类医疗器械注册证39份，II类医疗器械注册证3份，欧盟CE认证产品243份。

(1)突发公共卫生安全领域

公司依托智能高效的R&D平台和数据资源，建立了全过程应急快速响应机制，实现了技术成果的快速转化。在几次重大疫情爆发之际，公司继续发出“中国之声”，在突发公共卫生安全领域做出突出贡献，在疫情防控方面始终走在R&D前列:

2020年，公司作为首批获得新冠肺炎核酸检测试剂盒注册证的企业，迅速量产。公司新冠肺炎核酸检测试剂获得欧盟CE认证和多项国际认证，并被列入世卫组织应急使用清单（EUL），试剂盒保证国内疫情防控，同时销往国外100多个国家和地区，为全球疫情防控提供了重要保障；

2018年，公司开发的寨卡病毒核酸检测试剂得到世卫组织的认可，并被批准列入应急使用评估和清单（EUAL），公司是中国唯一入选的企业；

2014年，当非洲埃博拉病毒爆发时，公司开发的核酸检测试剂首次获得欧盟CE认证，并跟随中国非洲援助医疗队在非洲协助“抗埃”；第二年，该公司的埃博拉病毒核酸检测试剂被列入WHO官方采购名单，是亚太地区唯一入选的企业；

2013年，公司开发的H7N9禽流感核酸检测试剂获得CFDA批准，成为首批商业核酸检测试剂，率先批准上市；

2008年，手足口病爆发，公司首次在国内开发荧光定量核酸检测试剂。

(2)HPV领域

宫颈癌是目前唯一病因明确的恶性肿瘤，即高危HPV亚型持续感染。宫颈癌前病变是一个相对较长的过程，使干预和治疗成为可能。关键在于早期发现、早期预防和早期治疗。通过HPV病毒分类检测，可以全面、全面地进行对HPV病毒的感染状态进行评估，为临床诊断提供依据。

公司HPV产品已获得CFDA/NMPA、欧盟CE认证通过VALGENT-4、AML等权威项目或机构的产品性能评估，并参与WHO国际参考合作校准。公司较早进入HPV检测领域，技术领先优势较强。公司在HPV领域拥有多种核酸检测试剂产品，包括HPV15型、HPV2+12型、HPV16&18型。基于多种实时荧光定量PCR技术，在方法上优于传统的PCR杂交方法，简化了客户操作，降低了污染风险和假阳性结果。

公司HPV终端客户质量和权威，主要用于临床诊断，主要终端客户有北京协和医院、中国人民解放军总医院、上海瑞金医院、上海中山医院、上海华山医院、北京大学第三医院、江苏省人民医院、上海长海医院、上海第六人民医院、中日友好医院、上海新华医院、北京朝阳医院、北京妇产医院等。

(3)呼吸道领域

呼吸道感染是指由病原微生物侵入呼吸道并繁殖引起的疾病。根据其部位分为上呼吸道感染和下呼吸道感染。前者包括鼻炎、咽炎和喉炎；后者包括气管炎、支气管炎和肺炎。由于其最佳的特异性和敏感性，可以区分病毒的类型和亚型，建议使用实时PCR核酸检测技术进行病原体检测。

公司多年来一直深入从事呼吸道领域，拥有丰富的产品线，形成了核酸检测试剂，如新冠肺炎、A型H1N1病毒、H7N9病毒、A型和B型流感病毒、肺炎支原体和肺炎衣原体、呼吸道合胞病毒等。目前已获得相关三类注册证书10余项，是同行业公司中最完整的企业之一，在行业内处于领先地位。

(4)核酸提取试剂领域

结合纳米磁珠制备技术，公司开发了一种兼容DNA和RNA吸附的磁珠，满足了不同类型核酸病原体在同一样本中提取的需要。纳米磁珠制备技术注重源头创新，是一种应用于核酸提取的特殊技术，其中纳米磁珠是分子诊断在提取过程中应用的核心原料。目前，磁珠制备技术主要由欧美制造商控制，国内能够独立生产磁珠的企业较少。同一行业公司使用的磁珠主要是外包，但公司独立开发了核酸提取过程中所需的核心原料纳米磁珠。

公司的磁珠制备技术拥有独立的知识产权，在制备纳米磁珠方面拥有多项发明专利，适用各种病原体核酸提取，如“制备单分散有机/无机复合纳米微球的聚合方法”、“高磁含量单分散亲水性磁性复合微球的制备方法”和“具有快速磁场响应性的聚合物复合微球的制备方法”。公司可以为不同的样本类型和病原体开发不同的磁珠，打破欧美制造商的垄断，实现进口替代。除了满足自身的生产研发外，公司磁珠还出口到德国、俄罗斯、法国、澳大利亚等国家。

(5)自动化检测领域

结合纳米磁珠制备技术，公司开发了Autrax自动核酸检测预处理系统、EX系列自动核酸提取器、便携式实时荧光定量PCR分析仪等多种核酸提取和检测仪器（Mic qPCR）、Autra Mic集成核酸检测系统等。上述设备能有效解决国内传统分子诊断技术操作复杂、耗时长、自动化程度低、应用有限等行业难点，实现仪器设备产业化，满足客户的不同需求。“青耕一号”高通量全自动核酸检测平台(全自动核酸提取纯化及实时荧光PCR分析系统)是国内领先的使用柔性机械臂的核酸检测系统，是国际先进的高通量“样本进-结果”全自动核酸检测流水线本产品作为集多种自主创新技术于一体的高通量、全自动核酸检测平台，可支持智能化、多用途、多场景的移动检测模式，实现“样本进、结果出”的全自动核酸检测流程，对核酸检测的应用普及起到积极的推动作用。针对现场即时检测的需要，公司推出了“红盔甲”、移动P2+核酸检测车，如“蓝盔甲”，已满足不同场景的核酸检测。“红盔甲”移动P2+核酸检测车，是一个移动P2+微生物实验室，专业PCR实验室可以做核酸检测，最接近筛选人群，采样即检测，降低样品转移风险，缩短样品长周转延长检测时间，尽快提供核酸检测结果。采用科学设计，“三区、三缓、一洗”布局高度集约化，具有从样本采集、自动样本预处理、自动核酸提取、自动核酸检测到最终报告全过程功能，车辆密封、负压，达到加强P2生物实验室安全保护标准。在车辆微缩空间中，内部检测核心是早期独立开发的实验室小型核酸检测自动化设备，工艺自动化使其自行车日检测通量可达到1万管，样品采集、杯、自动化样品预处理、核酸提取、核酸检测到最终报告全过程串联形成智能系统。“蓝盔甲”全自动P2+核酸检测车也是移动P2+微生物实验室。与“红盔甲”移动P2+核酸检测车相比，通量小但更灵活。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

(1)新技术、新产业、新业态、新模式的发展

1）新技术

目前，分子诊断的技术方向主要集中在简化、高精度、自动化、系统化和移动上。多个PCR、NGS、POCT分子诊断熔解曲线、研究与应用的主要方向是快速提取、单分子测序与检测、CRISPR等技术。

2）新产业

在体外诊断的上游层面，许多公司积极布局分子诊断原材料行业，尽量减少对外部的依赖；积极配合科研机构解决核心原材料独立可控、供应稳定的问题；在中游层面，引入精细管理，加强生产自动化和智能化；在下游层面，适应国家医疗政策，积极布局销售端。

3)新业态、新模式

首先，我们将共同努力。体外诊断制造公司积极与国际巨头或研发流通领域合作，积极整合优势资源，协调发展；二是基于现有产品线和全球市场基础，布局全球分子诊断市场发展；三是充分利用互联网+机会促进在线医院建设，积极布局家庭体外诊断市场。

(2)未来发展趋势

从技术上讲，IVD市场主要包括生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断POCT(场景分)等方向。其中，生化诊断、免疫诊断和分子诊断各有其适用的疾病诊断领域。在传染病领域，分子诊断可以在传染病早期进行检测，即免疫反应尚未发生，具有巨大的防治价值；在产前护理、性病、肿瘤筛查，特别是二次筛查、肿瘤诊断、伴随诊断、肝炎等慢性病管理领域，分子诊断具有明显的精度优势。

在精准医疗的背景下，分子检测企业未来将呈现多种发展模式：核心原材料、诊断试剂、仪器设备、诊断服务的解决方案供应商；诊断过渡到治疗的跨行业发展；深度培育某一领域，以终极产品和服务，以及各种技术平台呈现的综合全诊断平台。以自动高通量为技术门槛的自动化设备可以构建分子检测实验室制造和供应链系统，是分子检测行业发展的重要载体。随着我国经济的发展，人们的老龄化趋势越来越明显，释放了大量的检测和医疗需求。由于分子检测基础设施规模大，成本大幅下降，应用产品越来越广泛。与此同时，患者数量和标本数量不断增加，对医学实验室的检测能力、检测质量和管理水平提出了更高的要求。实验室自动化流水线是实现快速、准确、安全、高通量样本处理的必然趋势。二是以个性化、小型便捷为核心的分子POCT产品。以个性化为核心的精确诊断为分子POCT的发展和应用带来了新的驱动力。分子POCT产品具有使用方便、空间小、效率高、准确性高的优点，对疾病预防、病因确定、预后效果、提高治疗效率、降低医疗成本具有重要意义，能够满足各级各类医疗机构的临床检测需求。目前，分子POCT整体市场规模较小，但发展迅速，医院临床科室渗透率较低，特别是基层和个人检测设备较少，随着老龄化慢性病发病率、收入水平和医疗保险和分级诊断政策的支持，分子POCT市场预计将继续保持快速增长，扩大其在分子诊断领域的应用范围。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入232625.51万元，同比增长15.23%，上市公司股东净利润76027.35万元，同比增长0.23%，扣除非经常性损益的净利润71209.12万元，同比下降3.23%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688317 简称证券:之江生物 公告编号：2023-012

上海之江生物科技有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

2013年12月，中汇会计师事务所转型为特殊普通合伙企业。管理总部设在杭州，是具有证券期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

公司名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙：

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A栋601室

首席合伙人：余强

去年年底(2022年12月31日)合伙人数量:91人

去年年底注册会计师人数624人

上年年底签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为236人

经审计的近一年(2021年)收入总额为100万元，339万元

审计业务收入最近一年为83万元，688万元

近一年证券业务收入：48万元，285万元

上一年(2021年年报)上市公司审计客户数量为136家

上年上市公司审计客户主要行业：

(1)制造业-专用设备制造业

(2)制造业-电气机械及设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务-软件和信息技术服务

(4)计算机、通信等电子设备制造业

(5)制造业-制药业

上一年度上市公司审计收费总额为110061万元

去年，公司同行业上市公司审计客户数量：9家

2、保护投资者的能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为1万元，职业保险购买符合有关规定。

近三年来，中汇会计师事务所在与执业行为有关的民事诉讼中不需要承担民事责任。

3、诚信记录

近三年来，中汇会计师事务所因执业行为受到监督管理措施5次，未受到行政处罚、刑事处罚、自律监督措施和纪律处分。近三年来，16名员工因执业行为受到监督管理措施5次，自律监督措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业行政处罚、监督管理措施、证券交易场所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

中汇会计师事务所、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

公司2022年的审计费用为67.50万元(含税)，其中年报审计费用为60万元，内控审计费用为7.5万元。2023年的审计费用将根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性以及年报审计中需要配备的审计人员的情况和投入的工作量协商确定。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2023年第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工作细致认真，工作成果客观公正，能够实事求是地发表相关审计意见。同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

独立董事提前发表认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司专项审计和财务报表审计过程中，按照国家有关规定和注册会计师执业规范的要求，坚持公平客观的独立审计态度，更好地履行外部审计机构的责任和义务，满足公司2023年审计工作要求，不损害公司及股东利益。独立董事同意提案的内容。

独立董事发表独立意见：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度财务报告审计过程中，遵守职责，遵循独立、客观、公正的实践标准，按年度审计计划完成审计工作，如期出具公司2022年度财务报告审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，聘期为一年。我们同意提案的内容，并同意将提案提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第24次会议，审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

上海之江生物科技有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688317 简称证券:之江生物 公告编号：2023-013

上海之江生物科技有限公司

2022年募集资金存放与存放

实际使用情况专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第一号的规范化运作、上海之江生物科技有限公司(以下简称“公司”或“之江生物”)董事会编制了2022年募集资金储存和实际使用专项报告如下:

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到达情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月27日发布的《关于同意上海之江生物科技有限公司首次公开发行股票登记的批复》，公司获准向公众公开发行人民币普通股48、676、08.00股，每股发行价43.22元，募集资金总额2.103、780元。523.36元，扣除发行费用161、458、884.31元，实际募集资金净额为1、942、321、639.05元。上述募集资金于2021年1月12日到位，已被中汇会计师事务所(特殊普通合伙)核实并出具。

(二)募集资金的使用和余额

截至2022年12月31日，今年募集资金5.919.40万元，余额募集资金(含利息收入扣除银行手续费净额)38.472.89万元。具体情况如下:

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二、募集资金的存储和管理

(1)募集资金的管理

公司按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》等有关法律法规的规定，按照规范、安全、高效、透明的原则，制定了募集资金管理制度。募集资金管理制度明确规定了募集资金的存储、审批、使用、管理和监督，确保了募集资金的标准化使用。

根据募集资金管理制度的要求，公司董事会批准开立银行专项账户。截至2022年12月31日，公司未使用的募集资金存入专项账户的余额如下：

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说明:本报告中的部分总数与各加数直接加和尾数有差异，是四舍五入造成的。

(二)募集资金三方监管协议

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司（包括下属实施主体）和发起人分别与招商银行上海分行外滩分行、招商银行上海浦东大道分行、中国工商银行上海浦江高新技术园区分行、杭州银行有限公司上海分行、北京银行有限公司上海分行、杭州银行有限公司城东分行签订了募集资金专项账户存储三方监管协议。监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，并于2022年有效履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存入专项账户的存款余额见本节“(一)募集资金管理”。

3.2022年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2022年募集资金实际使用情况对比表见“附件1”：募集资金使用情况对照表”。

（2）募集项目的预投资和置换

2022年1月1日至2022年12月31日，公司不存在筹资项目的预投资和置换。

(三)利用闲置募集资金进行现金管理

为提高募集资金的使用效率，公司将部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、符合保本要求、流动性好的金融产品进行现金管理。投资产品的期限不得超过12个月。

2022年3月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金投资项目的实施和募集资金的安全。用于购买安全性高、符合资本保护要求、流动性好的金融产品，上述金额自董事会批准之日起12个月内有效，资金可在上述金额和期限内回收滚动。公司独立董事发表了明确的同意。该公司的独立董事发表了明确的同意。2022年3月10日，发起人发布了《海通证券有限公司关于上海之江生物技术有限公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的验证意见》。

截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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(四)募集资金的其他使用情况

2022年8月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》2022年9月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过；审议通过了《关于部分募集项目延期的议案》，同意公司升级募集项目“体外诊断试剂生产线”、“分子诊断工程研发中心建设项目”、从原计划的2022年8月到2024年8月，“营销与服务网络升级项目”达到预期可用状态。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

2022年1月1日至2022年12月31日，公司募集资金投资项目无变更。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换

2022年1月1日至2022年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让或置换。

六、暂时补充闲置募集资金流动资金

截至2022年12月31日，公司未暂时用闲置募集资金补充营运资金。

七、募集资金使用和披露中存在的问题

公司披露的募集资金相关信息不及时、真实、准确、完整；使用的募集资金投资于承诺的募集资金投资项目，不存在非法使用募集资金的重大情况。

8.会计师事务所对公司年度募集资金的存储和使用情况出具的认证报告的结论性意见

我们认为，根据上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号的规范运作和相关格式指引，智江生物公司管理层编制的《2022年募集资金储存和使用专项报告》，如实反映了智江生物公司2022年募集资金的实际储存和使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核实，发起人认为，公司2022年募集资金的储存和使用符合《证券发行上市发起人业务管理办法》、《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，截至2022年12月31日，之江生物不变相改变募集资金的用途，损害股东利益，不非法使用募集资金，公司募集资金不违反国家反洗钱相关法律法规。保荐机构对之江生物2022年募集资金的储存和使用无异议。

十、上网披露的公告附件

(一)海通证券有限公司关于上海之江生物科技有限公司2022 年度募集资金储存和使用的核查意见；

(二)《上海之江生物科技有限公司年度募集资金储存使用鉴定报告》；

(三)《上海之江生物科技有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议的独立意见》。

特此公告。

上海之江生物科技有限公司董事会

2023年4月21日

附表1：募集资金的使用情况对照表

附表1：

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位：上海之江生物科技有限公司 单位：人民币 万元

■

证券代码：688317 简称证券:之江生物 公告编号：2023-009

上海之江生物科技有限公司P>

第四届董事会第二十四届会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月19日，上海之江生物科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议在公司会议室举行。会议通知已于2023年4月9日发送至董事。会议由董事长邵俊斌主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议，书面表决通过以下议案：

1、审议通过《关于2022年总经理工作报告的议案》

2022年，围绕公司发展战略，公司管理层坚持技术创新集中产品优势，紧跟市场发展，实现了相对稳定的经营业绩。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《公司章程》等法律法规的规定和要求勤勉尽责，更好地履行了公司和股东赋予董事会的职责。同时，董事会认真指导和监督管理层，不断规范公司治理，促进公司可持续健康发展。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年公司财务决算报告的议案》

《2022年公司财务决算报告》根据相关法律、法规和规范性文件的要求编制，真实反映了公司2022年的财务状况和整体经营情况。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年公司利润分配的议案》

根据股权分配实施时股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份），公司计划每10股向全体股东分配发现金红利12元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为194、704、350股，扣除公司回购专户股份2、546、351股，计算230、589、598.80元(含税)。2022年，公司通过集中竞价回购股份金额为102、033、917.27元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司今年累计现金分红332、623、516.07元，占上市公司股东2022年合并报表净利润的43.75%。利润分配不实行其他形式的分配，包括公积金转股本和红股。如果公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份）在股权分配登记日实施前发生变化，公司计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年利润分配方案公告》。

5、《关于2022年公司年度报告及摘要的议案》审议通过

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及其摘要。

6、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，聘期一年。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该公司的独立董事对该提案发表了事先认可和同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘2023年审计机构的公告》。

7、审议通过了《关于公司2023年董事薪酬的议案》

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

9、《关于公司2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》审议通过

编制《2022年募集资金存放与实际使用专项报告》符合相关法律法规要求，如实反映了2022年募集资金的实际存放与使用情况。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》披露。

10、审议通过《关于审计委员会2022年度履职报告的议案》

2022年，公司董事会审计委员会严格按照有关法律法规履行了审计委员会的职责。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年董事会审计委员会履职报告》披露。

11、《关于2022年公司内部控制评估报告的议案》审议通过

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年内部控制评估报告》披露。

12、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海之江生物科技有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688317 简称证券:之江生物 公告编号：2023-010

上海之江生物科技有限公司

第四届监事会第十八届会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月19日，上海之江生物科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月9日发送至监事。会议由监事会主席季成伟主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议，书面表决通过以下议案：

1、审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《公司法》，公司监事会认为，2022年，公司监事会、认真履行公司章程、监事会议事规则等有关规定的职责。今年，公司监事会召开了七次会议，监督审查了公司重大决策和决议的形成和表决程序，检查了公司的合规经营情况，特别是公司的经营活动、财务状况、股东大会程序、董事和高级管理人员的职责履行情况，保护了公司全体股东的权益、公司的利益和员工的合法权益，促进了公司的标准化经营。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年公司财务决算报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司监事会认为，公司2022年财务决算报告符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的规定，公平反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、经营成果和现金流，并同意提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年公司利润分配的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司监事会认为，公司2022年年度利润分配计划充分考虑了公司的利润、现金流状态和资本需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。同意利润分配计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

4、《关于2022年公司年度报告及摘要的议案》审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审查程序符合相关法律法规 《公司章程》等内部规章制度的规定。公平反映了公司2022年的财务状况和经营成果。在编制年度报告的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审查的人员违反了保密规定。同意将该提案提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司监事会认为，在担任公司财务报告审计机构期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、独立、客观、公正，具有继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；会计师事务所不损害公司和全体股东的利益，不侵犯中小股东的利益。同意将该提案提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2023年监事薪酬的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

7、《关于公司2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司监事会认为：公司严格按照上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求，公司募集资金管理制度存储、管理和使用募集资金，不存在非法存储、使用募集资金，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的整体利益。《上海之江生物科技有限公司2022年募集资金储存与实际使用专项报告》如实反映了公司2022年募集资金储存与使用的实际情况。内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

上海之江生物科技有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：688317 简称证券:之江生物 公告编号：2023-011

上海之江生物科技有限公司

2022年利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股发现金红利12元（含税）。

● 利润分配以股权分配实施时股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份）为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份）在股权分配登记日实施前发生变化，计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。

● 股东大会仍需审议批准本利润分配方案。

1.利润分配计划的内容

2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润为760元、273元、479.93元，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润1、717、459、254.86元。

2022年年度利润分配计划如下：

根据股权分配实施时股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份），公司计划每10股向全体股东发放12元（含税）的现金红利。截至2022年12月31日，公司总股本为194、704、350股，扣除公司回购专用账户2、546、351股，计算230、589、598.80元（含税）。

公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的形式回购股份，截至 2022年12月31日，回购已支付的资金总额为102、033、917.27元。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南1号规范经营》等规定，上市公司以现金为对价，以要约、集中竞价回购股份，视为上市公司现金股息，计入现金股息的相关比例。

综上所述，公司今年累计现金分红332、623、516.07元，占上市公司股东2022年合并报表净利润的43.75%。本次利润分配不实行其他形式的分配，包括公积金转股本和红股。

如果公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份）在股权分配登记日实施前发生变化，公司计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年公司利润分配的议案》，同意将利润分配方案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，公司在综合分析行业经营环境、公司经营状况、社会资本成本、监管政策等因素的基础上，充分考虑了发展现状和可持续经营能力，制定了2022年利润分配方案。符合《公司法》的议案、《上市公司监管指引》第3号一上市公司现金分红、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南1号规范经营》等相关法律法规和公司章程，充分保护中小型投资者的合法权益，无明显不合理的大股东套利和相关股东滥用股东权利干预公司决策。我们同意2022年利润分配计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，公司2022年年度利润分配计划充分考虑了公司的利润、现金流状况和资本需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。同意利润分配计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（1）分析现金股息对公司每股收益、现金流状况和生产经营的影响

公司2022年利润分配计划综合考虑了公司的实际经营、利润、未来资本需求、长期利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展，符合公司和股东的利益。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

上海之江生物科技有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688317 简称证券:之江生物 公告编号：2023-014

上海之江生物科技有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月11日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月11日召开日期 14点00分

召开地点:上海市闵行区陈行路2388号8号楼102

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月11日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：本次会议还将听取《2022年独立董事报告》。

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。详见《中国证券报》于2023年4月21日发表、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)会议登记方式

1、法定股东应当由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定股东账户卡到公司登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证、股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书、股东账户卡到公司登记；

3、异地股东可以通过信件或传真登记。信件或传真以到达公司的时间为准。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑和联系电话必须在信件或传真上注明，并附上述1、出席会议时，应携带两份所列证明材料的原件。请在信函上注明“股东大会”字样；公司不接受电话登记。

(二)会议登记时间

2023年5月9日(上午100):00-12:00，下午14:00-17:00）

(三)会议登记地点

上海市闵行区新骏环路588号26号一楼大厅

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。

（2）与会股东应提前半小时到达会议现场办理登录手续。

(三)会议联系方式

联系地址：上海市闵行区新骏环路588号26号楼

联系电话：021-34635507

传真：021-34635507

联系人：倪卫琴

特此公告。

上海之江生物科技有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海之江生物科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。