（上接45版)

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

9.审议通过《关于公司2022年募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

公司独立董事对该提案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见》。

发起人招商证券有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于安图生物2022年募集资金储存和使用的专项核查报告》。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

10.审议通过《2023年续聘公司审计机构议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

公司独立董事对该提案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见》。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

11.审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》

《安图生物2022年内部控制评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该提案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见》。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议通过《关于2022年社会责任报告的议案》

《安图生物2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为保证正常经营和可持续发展的需要，公司及其控股子公司计划向金融机构申请不超过15亿元的贷款，可在上述贷款金额内滚动使用。本申请不等于公司和控股子公司的实际贷款金额，具体贷款金额将根据实际生产经营的资本需求确定。同时，要求授权公司法定代表人或法定代表人在上述贷款金额内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限为一年。

截至2023年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为79400万元，占上一期审计净资产的10.04%。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

15.审议通过了《关于变更公司经营范围和修订》〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告及《安图生物章程》。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

16.审议通过《关于公司未来三年股东回报计划(2023-2025年)的议案》

详见上海证券交易所网站《安图生物未来三年股东回报计划》(2023-2025年)（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该提案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见》。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

17.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

三、网上公告附件

1. 《安图生物2022年独立董事报告》；

2. 《安图生物董事会审计委员会2022年度履职报告》；

3. 《安图生物独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见》；

4. 2022年安图生物内部控制评估报告；

5. 2022年安图生物社会责任报告；

6. 《安图生物章程》；

7. 《安图生物未来三年股东回报计划》(2023-2025年)；

8. 《招商证券2022年安图生物募集资金存放使用专项核查报告》。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-016

郑州安图生物工程有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 所有监事都亲自出席了监事会。

● 无监事对监事会议案投反对/弃权票。

● 监事会议案全部通过。

一、 召开监事会会议

2023年4月9日，郑州安图生物工程有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知和材料通过电子邮件发出。会议于2023年4月19日在公司会议室举行。会议应由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票的形式一致通过下列议案：

1.审议通过《2022年监事会工作报告》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

2.审议通过《2022年财务决算报告》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

3.审议通过《2023年度财务预算报告》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

4.审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订），公司监事会对该提案发表了以下意见：

公司2022年利润分配计划符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司发展的长期利益和股东权益，同意提交股东大会审议。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

5.审议通过《关于》〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和《证监会公开发行证券公司信息披露内容及格式标准第2号年度报告内容及格式(2021年修订)》等相关规定，认真审核董事会编制的公司2022年年度报告，审核意见如下:

（1）年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见之前，未发现参与年度报告编制和审查人员违反保密规定。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

6.审议通过《关于公司2022年募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

7.审议通过《2023年续聘公司审计机构议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

8.审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站《郑州安图生物工程有限公司2022年内部控制评估报告》（www.sse.com.cn）。

监事会认为，公司建立了相对完善的内部控制体系，内部控制体系健全有效，实现了内部控制的目标，对评价结论没有重大缺陷和实质性影响。公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，并同意了董事会对内部控制的自我评价。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为保证正常经营和可持续发展的需要，公司及其控股子公司计划向金融机构申请不超过15亿元的贷款，可在上述贷款金额内滚动使用。本申请不等于公司和控股子公司的实际贷款金额，具体贷款金额将根据实际生产经营的资本需求确定。同时，要求授权公司法定代表人或法定代表人在上述贷款金额内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限为一年。

截至2023年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为79400万元，占上一期审计净资产的10.04%。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《关于变更会计政策的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过了《关于变更公司经营范围和修订》〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告及《安图生物章程》。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

12.审议通过《关于公司未来三年股东回报计划(2023-2025年)的议案》

详见上海证券交易所网站《郑州安图生物工程有限公司未来三年股东回报计划》(2023-2025年)（www.sse.com.cn）。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-017

郑州安图生物工程有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股发现金红利0.8元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日实施为基础，扣除回购账户股份后的总股本，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，截至2022年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币2、433、934、951.12元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后，计划在2022年年度利润分配计划实施时（扣除公司回购专用证券账户，以下简称“回购账户”）的基础上分配利润。利润分配方案如下：

公司计划每10股向全体股东发放8元（含税）的现金红利。公司通过回购专用账户持有的股份不参与利润分配。截至2023年4月19日，计划扣除回购账户股份后的总股本581、011、346股，共计464、809、076.80元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第7号股份回购的有关规定：“上市公司以现金为对价，以集中竞价、要约回购股份的，当年实施的股份回购金额视为现金股息，计入当年现金股息的相关比例”。2022年，公司通过集中竞价回购股份的累计支付金额为243、300、008.68元(含交易费用)，视为现金红利。公司现金分红(含税)总额为708元、109元、085.48元，占报告期内合并报表中上市公司股东净利润的60.66%。

利润分配不分配股份，资本公积不转换为股本，回购专用账户的股份不参与利润分配。如果公司参与利润分配的总股本在股权分配登记日实施前发生变化，计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果参与利润分配的总股本发生变化，将另行公布具体调整。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第九次会议，全体董事审议并一致通过利润分配计划，同意将分配计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对2022年公司利润分配计划发表了独立意见。认为董事会提出的2022年利润分配计划充分考虑了对股东的合理回报，符合中国证监会《上市公司证券发行登记管理办法》、《上市公司监管指南》、《上市公司自律监管指南》、《公司章程》的有关规定。考虑到公司的可持续发展和投资者的合理现金股息回报。我们对该议案无异议，同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月19日，公司召开第四届监事会第八次会议审议通过。监事会认为，公司2022年利润分配计划综合考虑了公司发展的长期利益和股东权益，并同意将该计划提交股东大会审议。

三、相关风险提示

利润分配计划结合了公司的发展阶段、未来的资本需求等因素，不会对公司有利 公司经营现金流产生重大影响，不影响公司的正常经营和长期发展。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。请理性判断投资者，注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-022

郑州安图生物工程有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月11日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月11日 14 点00 分

地点：公司会议室：

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月11日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

在股东大会召开前，将在上海证券交易所网站上披露所有议案。

2、特别决议议案：9；三分之二以上的表决权应当由出席股东大会的股东和股东代理人通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记方式

1. 个人股东亲自出席的，应当出示身份证或者其他有效证件、证明、股票账户卡；委托代表他人出席会议的，应当出示有效身份证和股东授权委托书。

2. 法定股东出席的，由法定代表人、执行合伙人、执行合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行合伙人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人、执行合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人、执行合伙人出具的书面授权委托书。

3. 股东或股东代理人可以在公司现场登记，也可以通过传真或以扫描件的形式将相关信息发送到公司邮箱进行书面登记。

(二)登记时间 2023年5月10日 9:00-12:00 14:00-17:00

(三)登记地点 公司证券事务部(郑州经济技术开发区第十五街199号)

六、其他事项

1. 联系地址：郑州经济技术开发区第十五街199号

2. 联系电话：0371-86506868

3. 联系传真：0371-86506767

4. 邮箱：autobio@autobio.com.cn

5. 联系人：房瑞宽

6. 与会股东的住宿和交通费用自行承担

7. 委托书见附件1

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

报备文件

郑州安图生物工程有限公司第四届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-023

郑州安图生物工程有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 所有董事都出席了董事会。

● 无董事对董事会议案投反对/弃权票。

● 董事会议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

2023年4月16日，郑州安图生物工程有限公司(以下简称“安图生物”或“公司”)第四届董事会第十次会议的会议通知和材料通过电子邮件发出，会议于2023年4月19日在公司会议室召开。会议应参加9名董事，实际上应参加9名董事（包括张亚循、杨增利、独立董事张和、叶忠明、李志军）。会议由公司董事长苗永军先生主持，公司监事和部分高级管理人员出席了会议。

会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的形式一致通过下列议案：

1.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）公告披露。投票情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于调整和使用闲置募集资金进行现金管理额度和投资品种的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

公司独立董事对该提案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见》。

发起人招商证券有限公司对此发表了验证意见，详见《招商证券关于调整安图生物利用闲置募集资金进行现金管理配额和投资品种的验证意见》。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度使用的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

公司独立董事对该提案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见》。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

公司独立董事对该提案发表了独立意见，详见《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见》。

发起人招商证券有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于延期安图生物部分募集资金投资项目的核查意见》。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

三、网上公告附件

1. 《安图生物独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见》；

2. 《招商证券关于调整安图生物，使用闲置募集资金进行现金管理额度和投资品种的验证意见》；

3. 《招商证券关于延期安图生物部分募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-025

郑州安图生物工程有限公司

调整闲置募集资金用于现金

管理金额及投资品种公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资类型:结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本产品，期限不得超过12个月

● 投资金额：公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过2.3亿元，非公开发行股票闲置募集资金不超过18.8亿元

● 2023年4月19日，郑州安图生物工程有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理配额和投资品种的议案》。公司独立董事发表了独立意见，发起人对此事发表了明确同意的验证意见。

● 特殊风险提示：公司计划购买的金融产品是安全性高、流动性好的资本保护产品，但仍不排除市场波动、宏观经济和金融政策变化、经营风险等原因对收入的影响。

1.调整闲置募集资金的现金管理金额和投资品种

2023年1月11日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，分别使用不超过2.8亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过19.7亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择合适的时机，分阶段购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本产品。上述资金限额可在决议有效期内滚动使用，并授权董事长在限额内行使投资决策权，并签署相关合同文件。决议有效期自董事会批准之日起一年有效。

为了进一步提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收入，公司计划根据公司经营管理和募集项目建设的实际情况，选择合适的时机，分别授权“公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过2.8亿元，非公开发行股票闲置募集资金不超过19.7亿元，阶段性购买期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本产品调整为“公开发行可转换公司债券闲置募集资金分别使用不超过2.3亿元，非公开发行股票闲置募集资金不超过18.8亿元进行现金管理，选择合适的时机，分阶段购买结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本产品。“上述资金限额可在决议有效期内滚动使用。调整后的现金管理授权期限与调整前一致，自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，授权董事长行使投资决策权，并在限额内签订相关合同文件。“上述资金金额可在决议有效期内滚动使用。调整后的现金管理授权期限与调整前一致，即自公司第四届董事会第八次会议批准之日起一年有效，授权董事长行使投资决策权，并在限额内签订相关合同文件。本事项仍在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、募集资金的相关情况

(1)募集资金的基本情况

1.公司于2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金

经中国证券监督管理委员会批准，公司向公众发行面值682、979、400元的可转换公司债券，经郑州安图生物工程有限公司公开发行可转换公司债券（证监会许可[2019]867号）批准，期限为6年。募集资金总额为682、979、000.00元，扣除8、214、108.90元，实际可使用674、764、891.10元。2019年7月4日，募集资金全部到位，中勤万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》，确认募集资金到达[2019]第0033号。公司及其子公司安图实验仪器（郑州）有限公司为募集资金存储开立了专门的银行专项账户，并与发起人和开户银行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

2.公司2020年非公开发行股票暂时闲置募集资金

经中国证券监督管理委员会颁发的《关于批准郑州安图生物工程有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可证[2020]2079号)批准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A 20、375、760股，每股面值1.00元，每股发行价151.16元。非公开发行募集资金总额为3.079、999、881.60元，扣除发行费用28、264、504.42元(不含税)，募集资金净额为3.051、735、377.18元。2020年11月3日，募集资金全部到位。中勤万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》，确认募集资金到达[2020]第0063号。公司及其子公司安图实验仪器（郑州）有限公司为募集资金存储开立了专门的银行专项账户，并与发起人和开户银行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

(二)使用募集资金

截至2022年12月31日，公司同日在上海证券交易所网站上，详见上述募集资金的存放和实际使用情况（www.sse.com.cn）《安图生物2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告》(公告号:2023-018)发布在指定信息披露媒体上。

公司使用募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，也不会变相改变募集资金的使用。

三、本次调整后现金管理概述

(一)投资目的

现金管理是在不影响募集项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，使用部分临时闲置募集资金，可以更好地实现公司募集资金的保存和增值，增加公司收入，维护公司全体股东的利益。

(二)投资额度

为了提高闲置募集资金的收入，公司计划在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，分别使用不超过2.3亿元的闲置募集资金和不超过18.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述限额范围内，资金可在12个月内滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险，公司现金管理购买投资产品的发行人为能够提供资本保全承诺的金融机构。产品品种为结构性存款、大额存单、经纪收益凭证、经纪金融产品等安全性高的资本保全产品，投资产品不得用于质押。

(四)投资期限

本法案自第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。结构性存款、大额存单、经纪收入凭证、经纪金融产品等安全产品不得超过12个月，不得影响公司的正常生产经营。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权，并在限额内签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构作为受托人，明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品品种、签订合同和协议。具体事项由公司财务中心组织实施。

闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将及时向上海证券交易所备案并公告闲置募集资金使用的产品专用结算账户的开立或注销。

(六)现金管理收入分配

公司利用闲置募集资金进行现金管理的收入属于公司，优先补充募集项目投资金额不足，严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所募集资金管理和使用资金的要求，现金管理产品将返还到募集资金账户。

(7)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》等相关法律法规的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，《上市公司监管指引》第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》。

四、审议程序

公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理配额和投资品种的议案》。本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司分别使用不超过2.3亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择合适的时间，分阶段购买结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本产品。上述资金限额可在决议有效期内滚动使用。本次调整后的现金管理授权期限与调整前一致，即自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，并授权董事长行使投资决策权，并在限额内签署相关合同文件。上述资金金额可在决议有效期内滚动使用。调整后的现金管理授权期限与调整前一致，自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，授权董事长行使投资决策权，并在限额内签订相关合同文件。本事项仍在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本公司拟进行现金管理的金融机构与本公司无关联，不构成关联交易。

五、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司拟购买的现金管理产品是安全性高、流动性好的保本产品，但仍不排除市场波动、宏观经济和金融政策的变化化学、经营风险等原因对收益的影响。

(二)风险控制措施

1．公司根据募集资金投资项目的进展情况，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效益好、资金经营能力强的单位发行的结构性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本产品。

2．投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途，不得变相改变募集资金的用途，确保募集资金项目的正常进行不受影响。

3．公司管理层指派财务中心相关人员对现金管理产品的收益和风险进行分析和评估，及时分析和关注现金管理产品的投资方向和项目进度。如果评估发现可能影响公司资金安全，将及时采取措施控制投资风险。

4．公司财务中心设立台账管理现金管理产品，并在现金管理当天及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

5．公司审计部根据其职责，对募集资金的现金管理业务进行监督检查。

6．公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

7．根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》和《上市公司监管指引》第2号的监管要求（2022年修订），及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

六、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资计划的正常进行和募集资金的安全，不影响公司募集资金投资项目的正常发展。通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则，公司现金管理产品计入资产负债表中的交易性金融资产或其他营运资产，利息收入计入利润表中的公允价值变动收入或投资收入。具体情况以年度审计结果为准。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司在保证公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理金额和投资品种，有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司履行了必要的审查程序，不影响募集项目的正常实施，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益；符合上海证券交易所上市公司管理和使用监管要求（2022年修订） 1 一号一规范操作等相关规定。

综上所述，我们同意调整公司使用闲置募集资金进行现金管理金额和投资品种。

(二)监事会意见

闲置募集资金现金管理金额和投资品种调整后，公司在决议有效期内滚动使用最高金额不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择合适的时间，分阶段购买结构性存款、大存单、经纪收入凭证、经纪金融产品等高安全资本产品，根据相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，有效提高募集资金使用效率，增加公司现金管理收入，符合公司及全体股东的利益，不损害公司和中小股东的利益。

(三)保荐机构意见

经核实，发起人认为：安图生物调整使用闲置募集资金现金管理配额及投资品种相关事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表明确同意，履行必要的审查程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引》、《上市公司监管指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目的建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

综上所述，发起人同意使用闲置募集资金调整安图生物进行现金管理金额和投资品种。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-026

郑州安图生物工程有限公司

闲置自有资金的调整和使用

公告现金管理额度

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资类型：安全性高、流动性好、风险可控的金融产品和存款产品

● 自有资金闲置不超过17.8亿元

● 2023年4月19日，郑州安图生物工程有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理配额的议案》。该公司的独立董事发表了同意的独立意见。

● 特殊风险提示：虽然拟购买的金融产品和存款产品需要严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。

一、本次调整闲置自有资金现金管理额度

公司于2023年1月11日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资本收入，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司计划购买安全性高、流动性好、风险可控的金融产品和存款产品，最高闲置自有资金不超过13.8亿元。上述资金限额可在决议有效期内滚动使用，并授权董事长在限额内行使投资决策权，并签署相关合同文件。决议有效期自董事会批准之日起一年有效。

根据公司的实际经营情况，为了提高资本回报率，公司计划将原授权的“闲置自有资金现金管理不超过13.8亿元”额度增加4亿元，即调整为“闲置自有资金使用额度不超过17.8亿元现金管理”。上述资金限额可在决议有效期内滚动使用。调整后的现金管理授权期限与调整前一致，自公司第四届董事会第八次会议批准之日起一年有效，授权董事长在限额内行使投资决策权，并签署相关合同文件。本事项仍在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次调整后现金管理概述

(一)投资目的

在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的金融产品和存款产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

(二)投资额度及品种

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资本回报，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司最高闲置自有资金现金管理不超过17.8亿元，购买安全性高、流动性好、风险可控的金融产品和存款产品。在上述配额范围内，资金可在12个月内滚动使用。

(三)资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金

(四)实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权，并在限额内签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融管理或存款机构作为受托人，明确委托金额、期限、委托产品品种的选择、合同和协议的签订等。具体事项由公司财务中心组织实施。

(五)投资期限

调整后的现金管理授权期限与调整前一致，自公司第四届董事会第八次会议批准之日起一年有效。

三、审议程序

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理限额使用的议案》。为充分利用公司暂时闲置资金，进一步提高资本收入，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及控股子公司最高闲置资金现金管理不超过17.8亿元，购买高安全性、流动性、可控风险金融产品和存款产品。上述资金限额可在决议有效期内滚动使用。本次调整后的现金管理授权期限与调整前一致，即自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年有效，并授权董事长行使投资决策权，并在限额内签署相关合同文件。本事项仍在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本公司拟进行现金管理的金融机构与本公司无关联，不构成关联交易。

四、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

虽然拟购买的金融产品和存款产品需要严格评估，但金融市场受宏观经济的影响很大，不排除投资受市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。

(二)风险控制措施

1.在保证不影响公司正常生产经营的基础上，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的合格专业理财或存款机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品和存款产品。

2.公司管理层指派财务中心相关人员负责金融产品收益和风险的分析和评估，及时分析和关注金融产品的投资方向和项目进展。如果评估发现可能影响公司资金安全，将及时采取措施控制投资风险。

3.公司财务中心建立账户，管理金融产品和存款产品，及时分析和跟踪金融产品和存款产品的进展情况。如果评估发现可能影响公司资金安全，将及时采取措施控制投资风险。

4.公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号》等有关规定和要求，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

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