（上接46版)

公司和控股子公司在符合国家法律法规的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，确保不影响公司的日常经营和资金安全，不影响公司的日常资本周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的财务管理，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则，公司委托金融产品计入资产负债表中的交易性金融资产或其他营运资产，利息收入计入利润表中的公允价值变动收入或投资收入。具体情况以年度审计结果为准。

六、独立董事意见

公司在保证生产经营正常、资金安全的前提下，调整闲置自有资金进行现金管理配额，不影响公司主营业务的发展；公司及控股子公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收入，符合公司及全体股东的利益；其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》等有关规定。

综上所述，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的调整。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-020

郑州安图生物工程有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释》第16号(财会)〔2022〕31)要求不会对公司所有者的权益和净利润产生重大影响。

2023年4月19日，郑州安图生物工程有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第九次会议，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下:

一、 会计政策变更概述

1. 会计政策变更的原因

2022年12月13日，财政部发布了《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉通知(会计〔2022〕31号)(以下简称“标准解释第16号”)，规定单笔交易产生的资产和负债递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理、发行人分类为股权工具的金融工具相关股权所得税影响的会计处理、企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理。

2.变更前采取的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、后续发布修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定。

3.变更后采用的会计政策

变更后，公司将解释第16号。其他未变更的部分仍按照财政部早期颁布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

4.变更日期

本准则解释第16号自2023年1月1日起实施，允许企业自发布年度起提前实施与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税，不适用于初始确认豁免的会计处理。公司计划于2022年1月1日生效；“对发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”、自公布之日(2022年12月13日)起，企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理。

二是会计政策变更的主要内容

1. 与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理

企业合并或交易不影响会计利润或应纳税所得额（或可抵扣损失）、初始确认的资产和负债导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的个人交易（包括承租人在租赁期初确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条(二)因固定资产有弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用。、第十三条关于递延所得税负债和递延所得税资产豁免的初步确认。企业因资产和负债初步确认而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当按照《企业会计准则》第18号的有关规定确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2.对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业（指发行人）按照企业会计准则第37号金融工具（如股权工具永久债务等）的规定，相关股利支出按照企业所得税税前税收政策的有关规定扣除，企业应确认应付股利，确认与股利相关的所得税影响。股利所得税的影响通常与过去产生可分配利润的交易或事项更直接相关。企业应当按照与过去产生可分配利润的交易或事项一致的会计处理方式，将股利所得税的影响计入当期损益或所有者权益项目（包括其他综合收益项目）。股利的所得税影响应计入当期损益；股利分配的利润来自以前确认的所有者权益的交易或事项，股利的所得税影响应计入所有者权益项目。

3.企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理

企业修改现金结算股份支付协议的条款和条件，使其成为股份结算，在修改日，企业应当按照授予股份工具的公允价值计量股份结算，将取得的服务纳入资本公积，同时终止修改日确认的现金结算股份支付债务，两者之间的差额计入当期损益。上述规定也适用于修改等待期结束后发生的情况。

因修改延长或缩短等待期的，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。

企业取消现金结算股份支付，授予股权结算股份支付，在授予股权工具日用于取代现金结算股份支付（因不符合可行权条件而取消的除外）的，适用标准解释第16号的上述规定。

三、会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部有关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定。变更后的会计政策可以更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司和股东的合法权益。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-021

郑州安图生物工程有限公司

关于变更公司经营范围和修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据实际生产经营需要，郑州安图生物工程有限公司（以下简称“公司”）拟在公司原有经营范围内增加“特种化学品销售（不含危险化学品）、 塑料产品销售、计量技术服务、标准化服务、软件开发、软件销售；根据《上市公司章程指南》（2022年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和修订》〈公司章程〉具体章程修订如下：

■

除上述条款修订外，公司章程的其他内容保持不变。上述经营范围的变更和修订，应当提交股东大会审议批准。董事会要求股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、公司章程备案等有关事项。经营范围的变更和公司章程备案的内容最终以登记机关批准为准。

公司修订的章程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，符合公司的根本利益，不损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-024

郑州安图生物工程有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 所有监事都亲自出席了监事会。

● 无监事对监事会议案投反对/弃权票。

● 监事会议案全部通过。

一、 召开监事会会议

2023年4月16日，郑州安图生物工程有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监事会第九次会议的会议通知和材料通过电子邮件发出。会议于2023年4月19日在公司会议室举行。会议应参加3名监事和3名实际监事。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票的形式一致通过下列议案：

1.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

根据《中国证监会上市公司信息披露管理办法》(2021年修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南》第1号公告格式(2023年4月修订)，公司监事会附件第52号。 上市公司季度报告等有关规定，认真审核董事会编制的公司2023年第一季度报告，审核意见如下:

（1）公司2023年第一季度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映本报告期的经营和财务状况。

(3)监事会在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于调整和使用闲置募集资金进行现金管理额度和投资品种的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

公司监事会根据《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对该提案发表以下审计意见：

闲置募集资金现金管理金额和投资品种调整后，公司在决议有效期内滚动使用最高金额不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择合适的时间，分阶段购买结构性存款、大存单、经纪收入凭证、经纪金融产品等高安全资本产品，根据相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，有效提高募集资金使用效率，增加公司现金管理收入，符合公司及全体股东的利益，不损害公司和中小股东的利益。

投票情况：三票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度使用的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的内容（www.sse.com.cn）披露公告。

监事会认为，部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况，充分考虑公司长期发展战略规划，执行必要的审查、投票程序，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不变相改变募集资金的使用，损害公司和股东的利益，有利于确保募集资金投资项目的顺利实施。同意公司部分募集资金投资项目延期。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-027

郑州安图生物工程有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州安图生物工程有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模的前提下。延长2019年公开发行可转换公司债券和2020年部分非公开发行股票的预定可用状态日期。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）等有关规定，无需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）等有关规定，无需提交股东大会审议。有关情况现公告如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会批准，公司向公众发行面值682、979、400元的可转换公司债券，经郑州安图生物工程有限公司公开发行可转换公司债券（证监会许可[2019]867号）批准，期限为6年。募集资金总额为682、979、000.00元，扣除8、214、108.90元，实际可使用674、764、891.10元。2019年7月4日，募集资金全部到位，中勤万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》，确认募集资金到达[2019]第0033号。公司及其子公司安图实验仪器（郑州）有限公司为募集资金存储开立了专门的银行专项账户，并与发起人和开户银行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

(二)2020年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会颁发的《关于批准郑州安图生物工程有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可证[2020]2079号)批准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A 20、375、760股，每股面值1.00元，每股发行价151.16元。非公开发行募集资金总额为3.079、999、881.60元，扣除发行费用28、264、504.42元(不含税)，募集资金净额为3.051、735、377.18元。2020年11月3日，募集资金全部到位。中勤万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》，确认募集资金到达[2020]第0063号。公司及其子公司安图实验仪器（郑州）有限公司为募集资金存储开立了专门的银行专项账户，并与发起人和开户银行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

(一)截至2023年3月31日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展如下:

单位：万元

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(二)截至2023年3月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目进展如下:

单位：万元

■

三、本次拟延期募集项目的具体情况

(一)拟延期的募投项目

公司根据审慎原则，结合当前募集项目的实际进展，计划调整部分募集项目达到预定可用状态的日期，如下：

■

(二)本次筹资项目拟延期的原因

上述项目申请延期主要是：一是由于外部环境等不可抗力因素，工程材料采购、物流运输、人员施工、工程验收等环节受阻，延长工程施工周期；二是由于近年来国内外经济形势的变化，项目数量相对较大，方案复杂，公司在施工中不断优化和调整施工方案。

为了维护公司和全体股东的利益，经过仔细的分析和研究，公司决定相应地改变部分募集项目的建设进度。根据目前的实际建设情况，拟在募集资金的投资目的和投资规模不变的情况下延长项目的实施周期。

四、本次募集项目延期对公司的影响

募集项目延期是公司根据项目实际实施做出的审慎决定，只涉及项目进度的变化，不改变募集项目内容、总投资、实施主体，不变相改变募集资金方向，损害其他股东的利益，募集项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

五、相关审查程序

2023年4月19日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》延长2019年公开发行可转换公司债券和2020年部分非公开发行股票的预定可用状态日期。公司独立董事发表了同意的独立意见，发起人出具了明确的验证意见。公司独立董事发表了同意的独立意见，发起人发表了明确的验证意见。本事项不需要提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审查，部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况做出的决定，不涉及项目实施主体、项目内容和总投资变更，不变更或变相变更募集资金投资，不损害公司和股东的利益，符合上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指南 1 一号一规范操作等相关规定。

综上所述，我们同意公司部分募集资金投资项目的延期。

(二)监事会意见

监事会认为，部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况，充分考虑公司长期发展战略规划，执行必要的审查、投票程序，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不变相改变募集资金的使用，损害公司和股东的利益，有利于确保募集资金投资项目的顺利实施。同意公司部分募集资金投资项目延期。

(三)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为，公司募集资金投资项目延期的部分相关事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并履行了必要的审查程序。本公司部分募集资金投资项目的延期是根据实际实施情况作出的决定，仅涉及募集资金投资项目进度的调整，不改变募集资金投资项目的内容、总投资和实施主体，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规和公司章程的规定。

综上所述，发起人同意公司部分募集资金投资项目的延期。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-018

郑州安图生物工程有限公司

2022年募集资金的存储和实际使用

专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理使用监管要求(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、第一标准化经营规定，截至2022年12月31日，郑州安图生物工程有限公司(以下简称“公司”或“公司”)募集资金的储存使用情况报告如下:

一、筹集资金的基本情况

(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司第三届董事会第六次会议决议，经中国证券监督管理委员会批准，公司于2019年6月28日公开发行68、297.90万元可转换公司债券（以下简称“可转换债券”），每张面值100元，自2019年6月28日至2025年6月27日，债券期限为682、979手(6、829、790张)，债券期限为6年。募集资金总额为682、979、000.00元，扣除8、214、108.90元，实际可使用674、764、891.10元。中勤万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)审核了上述募集资金到位情况，并出具了《2019年第033号验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

上一年度的使用金额、本年度的使用金额和本年的余额：

■

(二)2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会收到的《关于批准郑州安图生物工程有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可证[2020]2079号)，公司向特定对象非公开发行新股不超过43、060、289股。根据发行结果，公司向10个特定对象非公开发行股票20、375、760股，每股面值1元，发行价151.16元/股，募集资金总额3.079、999、881.60元。2020年11月3日，公司主承销商招商证券有限公司将扣除相关承销保荐费。053、279、882.67元汇入公司开立的中信银行郑州郑东新区分行监管账户(账户:8111 1010 1380 1230 564）。募集资金总额扣除28、264、504.42元(不含增值税)，募集资金净额为3、051、735、377.18元。募集资金总额扣除与本次发行相关的费用28、264、504.42元(不含增值税)，募集资金净额为3、051、735、37.18元。上述募集资金到位情况已经中勤万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具了《2020年第0063号验资报告》。

上一年度的使用金额、本年度的使用金额和本年的余额：

■

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和实施

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》、《上市公司监管指南》、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等法律法规，制定《郑州安图生物工程》程股份有限公司募集资金管理办法。

根据公司募集资金管理制度，公司开立了专门的银行账户存储募集资金。募集资金项目投资的所有费用，由项目管理部门在募集资金使用计划或公司预算范围内提出申请，由财务部门核实，总经理审核，董事长签字批准，由项目实施单位实施。募集资金的使用由公司审计部门进行日常监督。审计部门定期检查募集资金的使用情况，并向董事会和监事会报告检查情况。

(二)专项账户募集资金存放情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

公司在上海浦东发展银行郑州分行营业部(账号:7620 0078 8013 0000 4024）、招商银行股份有限公司郑州分行营业部(账号:3719 0254 2510 403)开立募集资金存放专项账户。截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户余额为8、904、660.55元。

2、2020年非公开发行股票募集资金

公司在中信银行郑州郑东新区分行(账号:8111 1010 1380 1230 564）、招商银行股份有限公司郑州分行营业部(账号:3719 0254 2510 200)开立募集资金存放专项账户。截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户余额为33、347、913.51元。

(三)募集资金三方监管

1、2019年公开发行可转换公司债券

公司及其子公司安图实验仪器(郑州)有限公司(以下简称“安图仪器”)于2019年7月15日与保荐机构招商证券有限公司、上海浦东发展银行有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年7月15日，招商证券有限公司、招商银行郑州分行签署了《募集资金四方监管协议》，严格审批募集资金的使用，确保专项资金的使用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》无重大差异，履行三方和四方监管协议无问题。

2、2020年非公开发行股票募集资金

2020年11月16日，本公司与保荐机构招商证券有限公司、中信银行有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及其子公司安图仪器开立了专门的银行专项账户存储募集资金。2020年11月16日，招商证券有限公司、招商银行郑州分行签署了《募集资金四方监管协议》，严格审批募集资金的使用，确保专项资金的使用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》无重大差异，履行三方和四方监管协议无问题。

三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的资金使用

募集项目资金使用情况见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)筹资项目的前期投资和置换

1、2019年7月4日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了公司使用募集资金取代自筹资金，同意公司使用募集资金2、347.48万元取代自筹资金。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

根据《公开发行a股可转换公司债券募集说明书》，募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，先投资自筹资金，募集资金到位后按照有关规定的程序更换。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公开发行a股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司决定提前投资募集资金。详见《2019年535日募集资金置换专项审计报告》。

2、2020年11月16日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《公司利用募集资金替换预投资自筹资金的议案》。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

根据《2020年非公开发行股票计划(修订稿)》，在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，先投资自筹资金，募集资金到位后按照有关规定的程序更换。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《2020年非公开发行股票预案(修订稿)》的相关规定，公司决定用募集资金代替募集项目资金。详见勤信第1141号《募集资金置换专项审计报告》[2020]。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

报告期内，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年4月20日，郑州安图生物工程有限公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司计划分别使用不超过3.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过21.5亿元的非公开发行股票闲置募集资金，选择合适的时间，分阶段购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本产品。上述资金限额可在决议有效期内滚动使用，并授权董事长在限额内行使投资决策权，并签署相关合同文件。决议有效期自董事会批准之日起一年有效。上述资金限额可在决议有效期内滚动使用，并授权董事长在限额范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。决议有效期自董事会批准之日起一年有效。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关金融产品，见附表。

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

不适用。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

不适用。

(七)使用余额募集资金

募集项目仍在投资过程中，募集资金没有余额。

(八)使用募集资金的其他情况。

无。

四、变更募集项目资金使用情况

今年公司未变更募集项目资金使用情况。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况。今年募集资金的存储、使用、管理和披露没有违规行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存储和使用情况出具的认证报告的结论性意见

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《2022年安图生物募集资金存储使用鉴定报告》。认为公司管理层编制的《2022年募集资金储存使用专项报告》已按照《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理使用监管要求(2022年修订)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运行》及相关格式指引编制。郑州安图生物工程有限公司2022年筹集的资金存储和使用的实际情况在所有重大方面都得到了公平反映。

七、保荐机构对公司2022年募集资金存放使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

发起人招商证券有限公司发布了《招商证券关于安图生物2022年募集资金储存和使用的专项核查报告》。认为安图生物遵守中国证监会、上海证券交易所募集资金管理和公司募集资金管理制度，募集资金存储和专项使用，及时履行相关信息披露义务，募集资金的具体使用与安图生物披露一致，不变相变更募集资金的使用，损害股东利益，不非法使用募集资金。

八、网上披露的公告附件

(一)招商证券股份有限公司出具的《招商证券2022年安图生物募集资金储存使用专项核查报告》；

(二)中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安图生物2022年募集资金存放使用鉴证报告》。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月20日

附件一：

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附件二：

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-019

郑州安图生物工程有限公司

2023年续聘公司审计机构公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)是由原中勤万信会计师事务所有限公司于2013年12月转制而成的特殊普通合伙企业，根据财政部《关于推进大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，2013年12月11日经北京市财政局批准(北京市财政局许可[2013]0083号)。2013年12月13日，北京市工商行政管理局西城分局颁发《合伙营业执照》。北京市西城区西直门外街112号阳光大厦10层注册地址。北京市西城区西直门外街112号阳光大厦10层注册地址。中勤万鑫具有中国证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

分公司名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分公司

分支机构性质：特殊普通合伙分支机构

分公司历史演变：中勤万鑫会计师事务所（特殊普通合伙）河南分公司是中勤万鑫在河南设立的专业分公司。成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分公司颁发的合伙企业分公司营业执照。

分公司注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号

分支机构是否从事过证券服务业务

中勤万信的首席合伙人是胡白和先生，没有改变。截至2022年底，中勤万信合伙人70人，注册会计师351人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师186人。

2.2022年中勤万信总收入45348.27万元，其中审计业务收入3738.66万元，证券期货业务收入9582.40万元。

3.2022年中勤万信审计上市公司年报审计31家，主要行业包括采矿、制造、电力、热力、燃气、水生产供应、建筑、批发零售、信息传输、软件、信息技术服务、房地产、文化、体育、娱乐。2022年，公司同行业共有4家上市公司审计客户。

4.投资者的保护能力

截至2022年12月31日，中勤万信共有职业风险基金余额超过446.38万元。此外，中勤万信每年购买的职业责任保险累计赔偿限额为8000万元。职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

2020年无证券监管部门行政处罚和行政监管措施。

2021年，证券监管部门采取行政监管措施一份，两名从业人员采取行政监管措施一次。

2022年，证券监管部门采取行政监管措施一份，两名从业人员采取行政监管措施一次。

(二)项目信息

1. 信息人员P>

拟签约项目合伙人：王猛，注册会计师。自 2006 2008年加入中勤万信，开始从事与资本市场相关的上市公司审计和专业服务 成为濮阳濮耐高温材料(集团)有限公司、中原大地传媒有限公司、郑州安图生物工程有限公司等多家上市公司的注册会计师 IPO 上市公司申报审计、年报审计等证券服务。近三年签署了天马新材料、凯旺科技等公司的审计报告。

质量控制审查员：王永新，注册会计师，自2000年加入中勤万信，开始从事与资本市场相关的上市公司审计和专业服务，为顾地科技有限公司、湖北兴发化工集团有限公司、河南凯旺电子科技有限公司、武汉明德生物科技有限公司、河南玉光金铅有限公司等多家上市公司提供服务 IPO申报审计、年度报告审计、重大资产重组审计等证券服务。近三年来，顾地科技、兴发集团、京山轻机、凯旺科技等公司的审计报告得到了签署和审查。

拟签署的注册会计师：石克峰，自2014年加入中勤万鑫，开始从事上市公司审计和与资本市场相关的专业服务。2018年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）有限公司、中原大地传媒有限公司、郑州安图生物工程有限公司等多家上市公司提供服务 IPO 上市公司申报审计、年报审计等证券服务。为安图生物提供审计服务于2017年，近三年签署了安图生物审计报告。

2.诚信记录

中勤万信拟被聘为公司2023年度审计机构，拟签署的项目合伙人王孟、拟签署的注册会计师克峰、质量控制审查员王永新近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监督措施、自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

中勤万信拟被聘为公司2023年审计机构，拟签约项目合伙人王孟、拟签约注册会计师克峰、质量控制审核员王永新不违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。

4.审计收费

2022年财务审计费为55万元，内部控制审计费为20万元，总审计费为75万元 1万元，与上一次收费金额一致。2023年，审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂性、各级工作人员的配置和发生时间。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履行情况和审查意见

鉴于中勤万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在公司历年的审计执业过程中勤勤恳恳、一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司审计委员会同意要求公司董事会续聘中勤万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2023年的财务和内部控制审计工作。

(二)独立董事关于续聘会计师事务所的事先认可和独立意见

独立董事认可意见：认为万鑫会计师事务所（特殊普通合伙企业）在执业过程中坚持独立审计原则，能够及时向公司出具专业报告，报告内容客观公正。同意公司将继续聘请万鑫会计师事务所（特殊普通合伙企业），并于2023年提交董事会审议。

独立董事独立意见：认为万鑫会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的具有证券相关业务资格的会计师事务所。为保持公司财务审计业务的一致性和连续性，保证公司审计工作的质量，公司续聘为2023年财务报表审计、内部控制审计等相关咨询服务的审计机构。续聘决策程序符合法律要求，我们对该议案无异议，同意将该议案提交股东大会审议。

（3）董事会对续聘会计师事务所有关议案的审议和表决

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第九次会议，全票审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

（4）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

郑州安图生物工程有限公司董事会

2023年4月20日