证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-006

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

□适用 √不适用

公司计划不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，在董事会的领导下，公司管理层密切关注公司的战略部署，密切关注市场供需变化，及时调整营销策略，不断深化内部管理体制改革，勤勉负责，继续促进各项工作的有效发展，各方面工作稳步发展。

1、煤机产品生产销售：

公司坚定以“四个现代化战略”为指导，致力于在煤机行业建设综合成套设备，不断提高产品质量、自动化、智能化水平，促进产品升级，提高产品市场竞争力，提高客户满意度。及时决策，重点部署，及时调整营销策略，不断提升煤机产品性能。公司煤机产品液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿地下支撑、运输设备及配件，形成了一系列、规模、一定的市场份额和良好的声誉，确保公司业绩稳定增长，公司积极布局国外市场，努力需求新的业绩增长点。报告期内，公司凭借良好的品牌形象、卓越的产品质量和优质的客户服务，以及煤炭产量提升带来的煤炭机械生产行业增长和提升，在市场竞争加剧的情况下，煤炭机械产品的生产和销售仍取得了良好的业绩。

2、配件产品销售

随着配件战略的逐步完善和深入实施，配件产品的优势和品牌影响力也显著提高，客户结构更好，订单附加值更高，市场更高端。多年来，公司始终把配件战略作为四个现代化战略的重要组成部分，不断深入推进，依托专业化、成本效益高、生产交货期快、质量稳定等优势，为主机厂、矿业局机械厂、同行业提供优质的核心部件。公司始终坚持把零部件做成产品，把产品做成品牌，打造零部件产品精品品牌的核心零部件战略理念。对具有市场发展前景、独立发展能力和空间的配件产品给予政策、资金、技术等方面的大力支持。目前，公司工程缸、结构件、锻造、减速器、铸造、环链专业生产单元、链轮、电镀发展迅速，成果显著，业绩贡献越来越大，社会、客户对公司产品质量和质量的认可越来越高，公司配件行业将在公司工匠精神的指导下，开花、卓越，护送公司智能、高端制造业的发展。

3、智能输送设备：

地面智能散装运输系统、工程总承包业务日益成熟，发展迅速，业务范围涵盖煤矿、地面矿山、冶金、港口码头、物流园区、电厂、化工厂、钢厂等领域，完成了多个项目的制造、安装、调试，取得了多个项目环节的突破，产品和服务得到了客户的认可和肯定。经过不断发展，技术研发能力、人才培训、引进和储备机制越来越完善，已取得机电工程施工总承包、钢结构专业承包、基础专业承包、产品智能、自动化程度越来越高，基于大数据运维共享平台、多维感知、协作分析、独立检查、智能控制、健康诊断管理为核心技术，突破了传统矿山砂石骨料生产过程中的慢性病，提高了运输效率，降低了运输成本，节能减排，绿色低碳。

4、网络游戏和互联网服务：

2022年，受环境和游戏行业标准化运营的影响，国内游戏市场发展受阻，用户规模和销售收入同比下降，市场竞争加剧，加上新旧业务交替、人员迭代等因素的影响，导致收入下降。

5、公司其他业务板块：

各业务板块根据自身优势，多措并举，不断提升突破，也取得了稳步发展。根据发展战略，结合具体业务行业和经济运行环境的实际情况，公司继续加强战略指导和市场分析定位，深入挖掘潜力，促进发展，坚持依托市场资源配置，增加对发展空间和竞争优势的业务的支持，帮助其提高竞争力和业绩；整合调整，从而提高公司的管理质量和运营效率。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

山东矿机集团有限公司

法定代表人：赵华涛

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-003

山东矿机集团有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、2023年4月19日上午，山东矿业机械集团有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议在公司会议室举行。

2、会议应由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事和高级管理人员参加9名董事和9名董事。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《2022年董事会工作报告》，结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2022年董事会工作报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），报告应提交公司2022年股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

《关于会计政策和会计估计变更的公告》(公告号:2023-005)详见巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、会议审议通过了《公司2022年财务决算报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2022年，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表。2022年，公司营业收入24.05亿元，较去年同期增长5.22%；归属于母公司所有者的净利润为1.15亿元，比去年同期增长88.93%；公司总资产43.64亿元，较去年增长17.42%。

《公司2022年财务决算报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），报告应提交公司2022年股东大会审议。

公司独立董事认可并发表同意的独立意见，详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议审议通过了《公司2022年利润分配计划》，结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润 母公司净利润为115元，343元，954.87元 -根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为-75、334、339.58元。

为更好地维护公司和全体股东的利益，提高公司的可持续发展能力，2023 年度公司将在购买土地和扩大产能方面有较大的资本支出。因此，2022年利润分配暂时不进行，2022年利润分配计划：无股息；不发送或转让股份。

公司2022年利润分配计划是基于经营状况、财务状况、资本支出需求和未来发展决策，有利于满足公司正常生产经营资金需求，考虑公司及全体股东的长期利益，也符合相关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策，不损害公司股东，特别是少数股东的利益。

公司独立董事认可并发表同意的独立意见，详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），该计划应提交公司2022年股东大会审议。

6、会议审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年年度报告》全文详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》应提交公司2022年股东大会审议。

7、会议审议通过了9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果〈2022年内部控制评估报告〉的议案》。

《2022年内部控制评估报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认可并发表同意的独立意见，详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构的议案》，结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《续聘会计师事务所公告》(公告号:2023-007)。

独立董事就公司2023年续聘审计机构发表了事先认可的独立意见，详见巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），该提案应提交公司2022年股东大会审议。

9、会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬考核报告的议案》，结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2022年，在董事、监事、高管的指导下，经过全体员工的努力，公司经营稳步发展，克服了各种困难。公司2022年董事、监事、高级管理人员的薪酬考核结果如下:

■

公司独立董事认可并发表同意的独立意见，详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），提交2022年股东大会审议。

10、会议以9票同意，《关于向银行申请综合授信的议案》审议通过了0票反对和0票弃权的表决结果。

根据经营战略规划和实际发展需要，公司计划在2023年申请使用银行综合信贷总额15亿元，包括但不限于营运资金贷款、信用证、担保、银行账单等。信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额以合作银行和公司的实际融资金额为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要合理确定。

授信申请期为本议案通过之日起一年。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:2023-008)。

公司独立董事认可并发表同意的独立意见，详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

公司将闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，不影响正常运营和可控风险，将大大提高公司自有资金的运营效率和收益。为此，公司和控股子公司计划利用最高不超过9亿元的闲置自有资金及时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的金融产品。有效期为一年，公司承诺在有效期内选择安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的金融产品，公司可根据金融产品有效期滚动投资。

公司独立董事认可并发表同意的独立意见，详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于用自有资金购买委托理财产品的公告》(公告号:2023-009)。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司资本公积转股本的议案》。

为优化公司股权结构，整合资源配置，根据《公司法》和《公司章程》的规定，计划将子公司华能设备的资本公积转换为股本，具体转换方案如下：

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，华能装备资本公积余额为人民币124、688.94万元。目前计划将华能装备资本公积124、688.94万元转为实收资本。转为后，华能装备的注册资本从10000万元增加到134、688.94万元，华能装备仍是公司的全资子公司。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《全资子公司资本公积转股本公告》(公告号:2023-010)必须提交2022年股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》。

2023年5月18日下午，董事会同意：30在公司会议室召开2022年股东大会，审议第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议的，应当提交股东大会审议的有关议案，并听取独立董事的报告。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-011)。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

2、独立董事对相关事项的独立意见。

3、独立董事事事先认可独立意见。

特此公告。

山东矿机集团有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-011

山东矿机集团有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月19日，山东矿机集团有限公司(以下简称“公司”)召开

第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第五届董事会

3、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议的日期和时间：

2023年5月18日(星期四)下午召开现场会议:30；

2023年5月18日，网上投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2023年5月18日9日:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月18日9日:15至15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用的表决方式是现场表决与网上投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6．出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股东大会股权登记日为2022年5月12日（星期五），股权登记日下午结算深圳分公司注册公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人不必是公司股东。

（2） 董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项:

1、股东大会审议的议案如下：

■

股东大会提案编码表

2、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。详见2023年4月21日指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

根据《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号主板上市公司规范经营的要求，对影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者应当对董事、监事、高级管理人员以外的其他股东单独或者持有上市公司5%以上股份的表决单独计票披露。

3、公司独立董事将在本次股东大会上担任 2022 年度报告。

三、会议登记方式：

1、注册时间:2023年5月17日(星期三)9:00-11:00.如果您通过传真或信件登记，请通过电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿业机械集团有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持有身份证和股东账户卡；法人股东代理人持营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证；股东授权代理人必须持有授权委托书、证券账户卡、身份证复印件和身份证。

4、联系人及会议方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的住宿和交通自理，本次股东大会不发送礼品和补贴。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

山东矿机集团有限公司

董事会

2023年4月21日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一．网上投票程序

1.投票代码为“362526”，

2.投票简称“矿机投票”。

3.填写表决意见或选举票数。

(一)设置议案，设置总议案。

(2)临时股东大会议案填写非累积投票议案的表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达同样意见。股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

股东先对分议案表决，再对总议案表决的，以已表决的分议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案表决意见为准；先对总议案表决，再对分议案表决的，以总议案表决意见为准。

(4)同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月18日9日:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年5月18日9日，互联网投票系统开始投票:15至15:00期间的任何时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表公司（本人）出席2023年5月18日召开的山东矿业机械集团有限公司2022年年度股东大会，并按下列指示在股东大会上投票。如果没有指示，代理人有权根据自己的意愿进行表决。委托授权的有效期：自委托书签发之日起至股东大会结束。

■

客户签名(盖章)： 身份证号：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号： 委托日期：

备注：1、如果您想投票同意提案，请在“同意”栏的相应位置填写“同意”√”；如果您想投票反对议案，请在“反对”栏的相应部位填写“反对”√”；如果您想投票弃权，请在“弃权”栏的相应部位填写“弃权”√”。

2、授权委托书剪、复印或按上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-004

山东矿机集团有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

1、2023年4月19日上午，山东矿业机械集团有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议在山东矿业机械集团有限公司会议室举行。

2、会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《2022年监事会工作报告》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年监事会工作报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），报告应提交公司2022年股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

《关于会计政策和会计估计变更的公告》(公告号:2023-005)详见巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年财务决算报告》。

2022年，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表。2022年，公司营业收入24.05亿元，较去年同期增长5.22%；归属于母公司所有者的净利润为1.15亿元，比去年同期增长88.93%；公司总资产43.64亿元，较去年增长17.42%。

《公司2022年财务决算报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），报告应提交公司2022年股东大会审议。

公司独立董事认可并发表同意的独立意见，详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2022年利润分配计划》。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润 母公司净利润为115元，343元，954.87元 -根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为-75、334、339.58元。

2022年，为了更好地维护公司和全体股东的利益，提高公司的可持续发展能力 年度公司将在购买土地和扩大产能方面有较大的资本支出。因此，2022年利润分配暂时不进行，2022年利润分配计划：无股息；不发送或转让股份。

公司2022年利润分配计划是基于经营状况、财务状况、资本支出需求和未来发展决策，有利于满足公司正常生产经营资金需求，考虑公司及全体股东的长期利益，也符合相关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策，不损害公司股东，特别是少数股东的利益。

公司独立董事认可并发表同意的独立意见，详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），该计划应提交公司2022年股东大会审议。

5、会议审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

经审查，监事会认为山东矿业机械集团有限公司2022年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》全文详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2022年股东大会审议应提交《2022年年度报告及摘要》。

6、会议审议通过了3票同意、0票反对、0票弃权的投票结果〈2022年内部控制评估报告〉的议案》。

监事会认为，公司建立了相对完善的内部控制体系，不断完善相关制度和流程，满足国家有关法律法规的要求和公司管理的实际需要，可以有效实施。内部控制体系的建立对公司管理的各个环节起到了很好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效发展，保护了公司资产的安全完整。维护公司和股东的利益。《2022年内部控制评估报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行。

《公司2022年内部控制评估报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认可并发表同意的独立意见，详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构的议案》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《续聘会计师事务所公告》(公告号:2023-007)。

该提案应提交公司2022年股东大会审议。

独立董事就公司续聘2023年审计机构发表了事先认可的独立意见:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业资格，客观公正地反映了公司2022年发布的审计报告的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司同意聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年审计机构。

8、会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬考核报告的议案》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

2022年，在董事、监事、高管的指导下，经过全体员工的努力，公司经营稳步发展，克服了各种困难。公司2022年董事、监事、高级管理人员的薪酬考核结果如下:

■

提交2022年股东大会审议。

公司独立董事认可并发表同意的独立意见，详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团有限公司

监 事 会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-005

山东矿机集团有限公司

关于会计政策和会计估计变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿业机械集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财务” 对公司会计政策进行相应变更，政部)颁布的有关规定。根据深圳证券交易 股票上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一号 本次会计政策和会计估计的变更不需要提交公司股东大会，具体情况公告如下：

1.会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

2021年12 财政部于31日发布了《关于印发的》〈企业会计准则解释第一 15 号〉通知(会计〔2021〕35 (以下简称“解释准则”) 15 号码)规定了“企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”和“损失合同判断”，自2022 年1月1日起施行。

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发的》〈企业会计准则解释第一 16号〉通知(会计〔2022〕31号(以下简称“标准解释”) 16 号码)，规定了“关于发行人分类为股权工具的金融工具所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”，内容自公布之日起施行。

根据上述会计准则解释的有关规定，公司应当相应地改变原会计政策，并开始按照上述文件规定的生效日期执行上述会计准则。

2、会计政策变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司应当执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、后续发布修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定。

变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将按照财政部修订发布的标准解释第一条 15 第16号和标准解释的有关规定执行，其他未变更的部分仍按照财政部发布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定执行。

会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的标准解释第15号和标准解释第16号的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及公司前一年的可追溯性调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。也没有损害公司和股东的利益。

二、会计估计变更概述

1、改变原因和内容

对于分为组合的应收账单，公司根据历史信用损失经验，结合当前情况和对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失。

公司银行承兑汇票信用风险较低，一般不计提坏账准备；商业承兑汇票公司以账龄为信用风险特征的组合，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

变更前后各账龄段应收商业承兑汇票组合坏账准备比例如下：

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2、会计估计变更对公司的影响

根据企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和错误纠正，公司会计估计变更采用未来适用法会计处理，无追溯调整，不影响以往年度财务状况和业务成果，会计估计变更不需要披露财务报告追溯调整。会计估计变更自2022年10月1日起实施。

三、董事会关于会计政策和会计估计变更的合理性的解释

会计政策的变更是根据财政部发布的有关规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策的变更符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和股东的利益。

会计估计变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及相关规定，变更可以更准确、真实、公平地反映公司的经营成果和财务状况，不损害公司和股东的利益，不追溯调整，不影响公司披露的财务报表。因此，董会议同意会计政策和会计估计的变更。

四、独立董事意见

经核实，公司会计政策变更是根据财政部有关文件的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，新会计政策的实施可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司和股东的利益，特别是少数股东的利益。

会计估计变更可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，根据公司的实际情况、《企业会计准则》及相关规定，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不损害公司和股东的利益。因此，我们同意这一点。

五、监事会意见

会计政策变更是公司根据财政部有关文件的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司实际情况，会计政策变更符合相关法律、法规和公司章程，不损害公司和股东的利益。会计估计变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及相关规定，变更可以更准确、真实、公平地反映公司的经营成果和财务状况，不损害公司和股东的利益，不追溯调整，不影响公司披露的财务报表。会计政策和会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意公司会计政策和会计估计的变更。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-012

山东矿机集团有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿山机械集团有限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司的规范运作、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产进行减值准备。具体情况公告如下：

一、资产减值准备情况

根据《企业会计准则》，为谨慎反映公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年的经营成果、根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等相关规定的要求，公司对各类资产进行了减值测试。在此基础上，公司计提了相关资产的减值准备。具体情况如下表所示：

单位：万元

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注：资产减值准备计入的报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022年12月 31 日。

二、资产减值准备计提说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号主板上市公司规范经营的要求，上市公司计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益的影响占公司最近会计年度经审计净利润绝对值的10%以上，绝对金额超过100 1万元的，应当及时履行信息披露义务。资产减值准备的计提如下。

(一)资产减值准备的坏账损失计提说明

(1)信用风险组合的划分

公司对具有明显不同信用风险和下列特征的应收账款进行个人评估。如：与对方有争议或诉讼、仲裁的应收账款；有明显迹象表明债务人可能无法履行还款义务的应收账单和应收账款。

除单项评估信用风险的应收款项外，公司还根据共同风险特征将应收款项分为不同的组合，并在组合的基础上对信用风险进行评估。

①应收票据

1.应收票据组合：银行承兑汇票

2.应收票据组合：商业承兑汇票

公司参照历史信用损失经验，结合当前情况和对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期的预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司银行承兑汇票信用风险较低，一般不计提坏账准备；商业承兑汇票公司以账龄为信用风险特征的组合，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

②应收账款、其他应收账款

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(2)确定账龄组合的预期信用损失率

公司参照历史信用损失经验，结合当前情况和对未来经济状况的预测，编制应收账款年龄与预期信用损失率的比较表，计算预期信用损失：

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(二)存货跌价损失计提资产减值准备的说明

1、公司按照《企业会计准则》 1号－根据库存规定，期末对库存商品进行全面清查后，库存商品的降价准备将根据库存商品的成本和可变现净值进行提取或调整。直接用于销售的库存商品，在正常生产经营过程中，根据库存商品的估计价格减去估计销售费用和相关税费，确定可变现净值；为执行销售合同或劳动合同而持有的库存商品，可变现净值按合同价格计算。如果库存商品的数量超过销售合同订购的数量，超出库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、对于报告期末的库存商品，由于库存商品不能与销售合同一一对应，因此视为无销售合同，销售价格按其市场销售价格估算。对于市场销售价格，公司首先在公共网站上查询市场报价和最近市场分析数据，结合公司最近交易产品的平均销售价格，确定库存商品的估计价格，然后减去估计销售费用和相关税费，确定可变现净值，与账面成本进行比较，低于账面成本的存货价格准备。

(三)商誉计提资产减值准备说明

公司以2022年12月31日为基准日，对收购北京林友互动科技有限公司100%股权时形成的商誉进行了减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司有减值迹象的相关资产进行评估。经评估，2022年商誉减值准备金额为748.66万元。

三、资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

资产减值准备符合企业会计准则和公司相关会计政策，充分体现了会计谨慎原则，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。

资产减值总计13007.37万元，将减少2022年归属于母公司所有者的净利润11730.15万元，相应减少2022年归属于母公司的所有者权益11730.15万元。

会计师事务所审计了资产减值的计提。

特此公告。

山东矿机集团有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-013

山东矿机集团有限公司

关于2022年网上业绩说明会的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月21日，山东矿机集团有限公司(以下简称“公司”)《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》刊登于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

为了更好地与投资者沟通，让投资者进一步了解公司2022年的经营和未来发展战略，公司定于2023年5月12日(星期五)15日:00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过网络远程举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。

公司董事长赵华涛先生、独立董事刘坤先生、财务总监杨昭明先生、董事会秘书秦德才先生出席了年度业绩说明会。

为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者收集公司2022年度业绩描述会议的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日(星期四)15日：访问http前00://ir.p5w.net/zj/，或扫描下面的二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。

欢迎投资者积极参加本次网上说明会。

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(问题收集专题页面二维码)

特此公告。

山东矿机集团有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-009

山东矿机集团有限公司

关于使用自有资金购买委托理财产品的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月19日，山东矿业机械集团有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托金融产品的议案》。为不断提高公司闲置自有资金的经营效率和收益，同意公司和控股子公司在保证日常经营资金需求的前提下，使用不超过9亿元（含9亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的金融产品，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签订相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一年，可在上述限额内滚动使用。

使用闲置自有资金购买委托金融产品的金额不得超过公司最新审计净资产的30%。因此，无需提交公司股东大会审议。委托金融管理不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据有关规定，具体情况现公告如下：

一、部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

(一)理财产品品种

为了控制风险，金融品种主要选择安全性高、流动性好、风险可控、投资回报较好的金融产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险金融产品、结构性存款、收益金融产品等金融产品。

(二)决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

(三)购买额度

最高金额不超过9亿元，按实际使用金额减少。为保证正常运行，公司承诺在有效期内选择安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的金融产品，公司可根据金融产品期限滚动投资。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权，签订相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构作为受托人，明确委托金额、期限、委托金融产品品种的选择、合同和协议的签订等。由公司财务总监组织实施，由公司财务部具体经营。

(5)信息披露

公司购买金融产品的信息，包括金额、期限、收入等，将在定期报告中披露。

二、投资风险及控制措施，对公司日常经营的影响

(一)投资风险

公司拟委托的财务管理对象是安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的金融产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策的影响，存在一定的系统性风险。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1、及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。一旦发现或判断出不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险， 如果产品发行主体的财务状况恶化，投资的产品表面当出现亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

2、公司审计部负责审计和监督低风险投资和财务管理资金的使用和储存，每季度末对所有金融产品投资项目进行全面检查，并按照谨慎原则合理预测投资可能的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(三)对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的金融产品，在保证公司日常资本周转的前提下进行，不影响公司的正常运营。及时管理暂时闲置的自有资金，可以获得一定的投资回报，不会损害公司股东的利益。

三、本次使用闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2023年4月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买委托金融产品的议案》，独立董事发表了明确意见。闲置自有资金购买金融产品的金额不得超过公司最近一期经审计净资产的30%。因此，无需提交公司股东大会审议。如果预计投资金额超过董事会权限，公司将重新执行审批程序，并提交股东大会审批。

四、独立董事意见

公司及控股子公司计划利用闲置资金选择安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品进行投资，不影响正常经营，采取必要的风险防控措施，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东利益。相关审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意公司使用闲置的自有资金购买委托金融产品。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议

2、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-008

山东矿机集团有限公司

关于向银行申请综合信用额度的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东矿山机械集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过银行申请综合信用提案，同意公司申请银行综合信用额度不超过1亿元，无需提交股东大会审议。

一、基本情况

基于公司的业务战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供足够的财政支持，长期与银行建立良好的互利双赢战略合作关系，公司根据实际发展需要，2023年申请使用银行综合信贷总额1亿元，包括但不限于营运资金贷款、信用证、担保、银行账单等。信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额以合作银行和公司的实际融资金额为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要合理确定。

授信申请期为本议案通过之日起一年。

董事会授权董事长签署相关文件，并申请董事会授权公司财务部负责银行综合信贷业务的处理。公司管理层还将及时通知董事会资金的使用情况。

二、独立董事意见

公司独立董事就此事发表了独立意见，认为公司向银行申请综合信用额度不超过1亿元，以确保公司进一步发展所需的正常运行，促进公司业务和企业发展，公司经营良好，偿付能力好，信用申请不会给公司带来重大财务风险，损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程的相关文件 规定；董事会审议通过了《公司向银行申请综合授信的议案》， 决策程序合法合规，不损害公司和股东的利益。因此，我们同意公司的信用事宜。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-007

山东矿机集团有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团有限公司(以下简称“公司”) 2023 2023年4月19日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构的议案》拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”) 2023年审计机构。该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。该提案仍需提交公司2022年股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和能力，多年来为公司提供审计服务。永拓在担任公司前几年的审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，具有良好的专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司计划续聘永拓为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用60万元，审计业务费用内部控制 20万元，两项审计费用总计80万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼13层

经营范围：审核企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算审计业务，并出具相关报告；基础设施建设

年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；

法律、法规规定的其他业务。

截至2022年 年底，永拓有合伙人 104 吕江先生是首席合伙人。截至目前。 2022年底有执业注册会计师 333 其中，具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 300 许多人在注册会计师中签署了证券服务业务审计报告 136 人。

业务规模:2022年业务总收入35821万元，其中审计业务收入3096元 证券业务收入15万元，164万元。2022年度 A 上市公司审计客户共366人 家，总收费5128万元。审计客户涉及化工原料及化工制品制造、医药制造、橡胶及塑料制品、通用设备制造、专用设备制造等行业。同行业上市公司没有审计客户。

2、保护投资者的能力

永拓具有良好的投资者保护能力，累计职业风险4.067 1万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3万元 1万元可承担审计失败造成的民事赔偿责任。职业风险基金的提取和质押保险的购买符合有关规定。在过去的三年里，与职业行为有关的民事诉讼中没有民事责任。

3、诚信记录

永拓及其员工近三年未因执业行为受到刑事处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分， 因执业行为受到行政处罚7 二是收到中国证监会及其下属监管机构22项行政监管措施，涉及员工20人 人。

在过去的三年里，与职业行为有关的民事诉讼中永远不会承担民事责任。

(二)项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签名注册会计师李景伟自2006年起在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿业机械集团有限公司、山东同大岛新材料有限公司、恒天海龙有限公司、南京华脉科技有限公司、山东联科技有限公司等上市公司提供年度审计验证，具有相应的专业能力。

（2）签署注册会计师陈奎，自2017年起在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，为山东矿业机械集团有限公司、恒天海龙有限公司、重庆西山科技有限公司提供年度审计认证工作，具有相应的专业能力。

(3)张惠子，现任永拓会计师事务所质量控制审核员，中国注册会计师。2016年1月28日成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始从事新三板上市及年报审计业务，2021年12月1日加入永拓会计师事务所，从事审计质量控制审计。从事注册会计师审计行业多年，具有证券服务业务经验。

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业行政处罚、监督管理措施、证券交易场所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

永拓及上述项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求，在实施项目审计时可以保持独立。

4、审计收费

审计费用定价原则主要根据业务责任的重要性、简化程度、工作要求、所需的工作条件、工作时间以及各级实际参与业务人员的专业知识和工作经验来确定。公司董事会根据公司的管理情况，要求公司股东大会授权公司管理层 与审计机构协商确定2023年的具体审计要求和范围，并签订相关服务协议。

三、拟续聘会计师事务所办理的程序

公司董事会审计委员会对永拓进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，认真履行了审计机构的职责，同意向董事会续签永拓 2023 年度审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了事先同意的认可意见和独立意见。详见《独立董事关于续聘2023年审计机构事先认可意见》，于2023年4月21日发表在巨超信息网。、独立董事关于相关事项的独立意见。

公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023年财务审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年审计机构续聘审计机构仍需提交公司2022年股东大会审议。

四、报告文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于续聘审计机构事项的事先认可意见；

3、独立董事对第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

4、永拓营业执业执照，主要负责人及监管业务联系人信息及联系方式， 签署注册会计师身份证明、执业证明和联系方式，负责具体审计业务。

特此公告。

山东矿机集团有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号： 2023-010

山东矿机集团有限公司

关于全资子公司资本公积转股本的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、资本公积转注册资本事项概述

2023年4月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于将全资子公司资本公积转换为股本的》议案》。公司第四届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司内部业务整合和结构调整的议案》，同意逐步将煤机生产、煤炭销售等相关业务和股权转让给全资子公司山东矿机华能设备制造有限公司（以下简称“华能设备”）进行承担和管理。公司将资产转让给华能设备，形成对华能设备的长期股权投资，并计入华能设备的资本公积。为优化公司股权结构，整合资源配置，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，根据公司战略、业务发展的实际情况和税务监管要求，计划将华能设备的资本公积转换为股本。具体转换方案如下：

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，华能装备资本公积余额为人民币124、688.94万元。目前计划将华能装备资本公积124、688.94万元转为实收资本。转为后，华能装备的注册资本从10000万元增加到134、688.94万元，华能装备仍是公司的全资子公司。

增值不涉及相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增值已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，仍需提交股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

1.统一社会信用代码:91370725MA3MPLYD92

2.企业名称：山东矿机华能设备制造有限公司

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.注册地址:山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号

5.法定代表人：赵华涛：

6.注册资本： 一万元人民币

7.成立日期:2018年2月23日

8.营业期:2018年2月23日至无固定期限

9.经营范围：铸造机械、煤矿机械、建材机械、材料搬运设备、工业机器人、环链、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维护、租赁及技术服务；钢结构工程、机电安装工程、基础及桩基工程施工；货物及技术进出口业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

10.华能装备近一年的主要财务指标如下:

截至2022年12月31日，总资产为276、333.61万元，总负债为7、4511.40万元，净资产为201、822.22万元，营业收入为212、642.28万元，净利润为18、287.47万元。

三、相关风险提示

1.增值转换完成后，华能设备仍是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会损害公司和股东的合法利益。

2.华能设备的转型是根据公司的生产经营状况，综合考虑公司目前的发展阶段和战略规划，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

3.资本公积转股本方案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

请注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团有限公司

董事会

2023年4月21日