公司代码：688270 公司简称：真镭科技

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

在报告期内，对公司的生产经营没有特别重大的风险。本公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，请参考“第三节” “四、风险因素”部分内容由管理层讨论分析。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

为回报投资者，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股向全体股东发放3.00元（含税）的现金红利，每10股向全体股东增加4股，公司不发送红股。截至2023年3月31日，公司总股本为109,210,000股，计算发现金红利总额为32,763,000.00元(含税)，占合并报表中上市公司股东净利润的30.41%。拟以资本公积将43、684、000股转让给全体股东，转让后公司总股本预计将增加至152、894、000股。如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司计划保持每股分配（增加）的比例不变，并相应调整分配（增加）的总额。

公司2022年度利润分配计划已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

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公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

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报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

1.主要业务情况

公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务。公司主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片、高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统和模块，为客户提供从天线到信号处理的芯片和微系统产品和技术解决方案。在无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特殊行业的基础上，公司的产品和技术在报告期内重点拓展了卫星互联网等民用领域。

2.主要产品和服务

1)终端射频前端芯片

公司的终端射频前端芯片包括终端功率放大器、终端低噪声放大器、终端射频开关等，可广泛应用于无线通信终端领域，如自组网、广播、数字对讲、导航等。

报告期内，公司终端射频前端芯片收入较2021年同比下降88.44%，主要是由于客户采购节奏的调整，采购量大幅下降。往年，公司终端射频前端芯片的收入主要来自终端项目，是终端项目的独家射频前端芯片供应商。本项目产品可支持天通卫星通信、自组网络、广播电台LTE、多种模式的兼容切换，如数字对讲。在研发方面，公司终端射频前端芯片团队将工作重点转向新领域的扩张和新产品的研发，围绕新兴领域取得重大突破。在报告期内，公司开发了两种单刀多扔开关芯片，可应用于某一终端项目；两种低噪声放大芯片，可应用于某一广播领域；一种新的宽带氮化镓高线性功率放大器芯片，可应用于一个新的终端项目。

2)射频收发芯片和高速高精度ADC/DAC芯片

报告期内，公司射频收发芯片和高速高精度ADC/DAC芯片收入1000元，102.68万元，较2021年6308.87万元同比增长60.13%。由于设计技术难度大，射频收发芯片和高速高精度ADC/DAC芯片被媒体称为模拟芯片“皇冠上的明珠”。

作为射频收发芯片和高速高精度ADC/DAC芯片特殊行业的技术领导者，公司的射频收发芯片和高速高精度ADC/DAC芯片产品在数字相控阵雷达、数据链和卫星互联网的应用方面取得了重大进展。CX8242K/CX8242KA，ADC采样频率3GSPS，精度14bit，SFDR 70.5dBFS，界面速度为25gbps，DAC采样频率为12gsps，精度为14bit，是国内首款高速高精度ADC/DAC芯片产品，高速高精度ADC/DAC芯片产品也是我国已知量产的综合性能指标最高的产品。CX8242K/CX8242KA主要用于数字相控阵雷达、数据链、电子对抗和集成；自2022年初成立以来，得到了业界和市场的广泛认可。该产品的销量占公司高速高精度ADC/DAC芯片报告期年销量的46%。CX9261S等射频收发芯片已成功应用于数据链、数字相控阵雷达等行业，并在部分细分领域占有较高的市场份额。随着国家对数据链的关注，特别是情报链、武术协会链和指控链的逐年增加，公司的产品有望得到更广泛的应用。在卫星互联网的应用中，为了促进我国卫星互联网的发展，公司在报告期内获得了国家部委支持的地面宽带终端开发合同。2023年，公司将主导开发高集成、高速、高精度的ADC/DAC芯片，应用于我国卫星互联网地面设施建设。本合同的签订对公司具有重要的战略意义。

3)电源管理芯片

报告期内，公司电源管理芯片总收入9069.87万元，较2021年619.61万元同比增长37.02%。在报告期内，公司获得了众多重点客户的认可，成为航天科技集团为数不多的合格供应商之一，并在此基础上固化了自己的产品体系，负载点电源芯片、低压差线性稳压器、逻辑和接口已形成T/R电源管理芯片，MOSFET/Gan驱动器、PWM控制器、电池平衡器、固态电子开关8大电源芯片产品线、负载点电源模块和固态电子开关模块2大电源模块产品线。报告期内，公司开发了37款新产品，体积小、耐辐射、效率高、可靠性高、集成性高，可广泛应用于相控阵雷达和各种航天供配电系统。在报告期内，公司开发了37种新产品。该产品具有体积小、耐辐射、效率高、可靠性高、集成度高的特点，可广泛应用于相控阵雷达和各种航天供配电系统。其中，新开发的负载点电源芯片和模块具有高功率密度、小尺寸、高效、耐辐射等特点，已应用于FPGA等供电系统。新开发的T/R电源管理芯片具有集成度高、应用灵活、可靠性高等特点，包括电源调制、串并转换、逻辑门等功能，已广泛应用于最新的模拟相控阵系统。新开发的固态电子开关产品具有耐辐射、保护功能齐全等优点。此外，公司开发的负载点电源芯片C4211RHT、C411RHT低压线性稳压器芯片、C41815RH等电池均衡器芯片以其优异的性能，已广泛应用于卫星互联网行业。未来，公司将开发更多高效、体积小、耐辐射的电源管理芯片，降低成本，提高效率，帮助中国卫星互联网产业和其他小型卫星产业的发展。

4)微系统和模块

报告期内，公司微系统和模块共收入387.80万元，较2021年837.21万元同比增长364.38%。2022年是公司微系统和模块产品着陆的关键一年。微系统和模块定制性强，因此公司与客户深度协同研发，在产品研发之初就深入参与论证工作。公司全年开发了30多个微系统和模块产品，其中10多个处于批量生产或识别阶段；基于定型的微系统和模块产品，新开发了5个有源相控阵天线系统。这种新一代有源相控阵天线系统大大提高了相控阵天线系统的集成度，产品重量大大降低到传统有源相控阵天线系统的30%以内。剖面高度仅为传统有源相控阵天线系统剖面高度的1/5，实现了新一代设备的小型化、轻量化、高集成、低成本要求。CSIP是卫星互联网开发的16通道SIP组件产品-Ka-16-03的尺寸只有14.4mm*14.4mm*3.2mm，重量仅为1.9g，与传统方案相比，体积重量下降了90%以上。截至2022年底，公司微系统业务部已服务客户近10家，产品可广泛应用于新一代卫星互联网通信、目标探测雷达等领域。未来，公司将继续响应客户对高频、轻、多功能产品的技术需求，不断布局和开发异构集成的低成本射频微系统设计技术，保持公司产品在中国乃至世界的先进性。

(二)主要经营模式

公司是一家集成电路设计企业，自成立以来，公司的经营模式一直在行业内 Fabless 在该模式下，公司专注于产业链中集成电路的研发、设计和销售，并围绕相关产品提供技术服务。公司主要通过向供应商购买晶圆和包装加工服务来完成生产。产品交付前，应完成相应的质量测试，最终以产品销售或技术服务的形式销售给客户。公司的经营模式在报告期内没有发生重大变化。

1、研发模式

芯片的设计和研发是公司经营活动的核心环节。公司从项目审批、研发设计、样品验证等重要环节形成了标准化管理，确保了预期的研发目标。

(1)研发立项阶段

公司将积极获取技术前沿信息，密切关注行业趋势，深入研究市场动态变化，深入挖掘客户需求，分析新产品项目的可行性，提出项目建议，组织项目审查会议。新产品研发项目通过项目审批后，完成项目研发审批。

(2)研发设计阶段

新产品研发完成后，根据新产品研发报告中规定的指标和要求，芯片架构设计工程师开始产品架构设计，然后由各研发团队负责相应部分的功能设计，主要包括电路逻辑设计、地图设计和模拟验证。模拟验证完成后，R&D团队将电路设计转换为地图进行地图验证，以确保芯片能够满足预期的功能要求。最后，技术方案通过模拟设计、技术讨论、模拟测试等步骤初步确定，研发部组织召开技术评审会议。通过技术评审会议后，新产品研发项目将芯片设计数据提交晶圆厂确认流片。

(3)样品验证阶段

晶圆厂完成流片后，由封装厂完成包装，形成芯片样片，交回公司。届时，研发人员将安排样品验证，测试芯片的性能。如果在此链接中发现设计仍存在缺陷，将进一步修改芯片或修改芯片；如果达到预期性能，流片将成功。芯片的测试结果将及时反馈给研发人员，以便及时发现问题，快速修复或改进。通过首次样品验证、小批量样品验证、修改样品验证等多种验证程序，确保产品的可靠性和质量标准。同时，质量部门将根据不同应用场景的功能、性能、可靠性和环境适应性对产品进行测试和验证。样品只有通过所有验证环节和审核后才能进入量产阶段。

2、采购和生产模式

报告期内，公司采用Fabless模式，从事芯片的设计和销售。公司负责制定芯片的规格和参数，完成芯片设计和验证，并提供芯片设计地图。因此，公司需要从晶圆厂购买定制加工生产的晶圆，从包装试验厂购买包装和试验服务，并通过外包方式完成晶圆制造和包装的生产活动。公司成立了生产部和质量部，专门负责管理和监督芯片的生产过程，以确保产品的交付质量和时间。

公司建立了严格的采购制度和进料检验规范，建立了相应的管理制度，确保供应商的有效管理。申请人提交采购申请表，经相应权限人员批准后，采购部可正式开展采购工作。公司根据相应的制度对供应商进行评估和选择，并定期对供应商进行评估和评估，优先考虑高质量的供应商进行询价。价格比较和讨价还价后，确定供应商的采购订单，提交采购总监和相应的公司管理层审核确定，然后由采购部进行采购。仓库根据采购订单收到材料，并按检验标准移交质量部验收。验收合格后入库。采购人员应通知供应商开具发票。财务部收到发票后，应按照合同约定的付款条件付款。

3、销售模式

公司集成电路产品和技术服务采用直销模式。在了解了客户芯片和微系统的开发需求后，公司开发了相应的产品。经客户应用程序验证后，公司开始向下游客户批量生产芯片并销售芯片。公司根据行业商业实践，结合客户意识、战略合作关系、采购数量或金额、合作稳定性等因素，对部分直接客户给予一定的折扣。

市场部负责公司的销售业务。市场部的职责包括技术支持、市场调研、市场开发、客户维护、商务谈判和项目管理。公司的营销人员具有较强的综合能力，主要通过自身对行业内企业的研究和客户推荐，积极寻找具有潜在合作机会的企业并参观。营销人员了解客户需求后，将需求传递给研发负责人，双方团队共同讨论项目可行性、盈利能力、交付周期、发展前景和关键技术因素，并提交管理层（涉及市场、技术、财务）审批，形成明确的产品配置报价和技术方案。公司与潜在客户确认合作意向后，公司营销人员与潜在客户进行商务谈判和报价，达成协议后进入销售流程。

4、定价模式

公司属于二级电子元器件供应商，下游客户为特种行业设备制造商。下游客户的采购主要通过询价、竞争性谈判、委托接受、招标邀请等方式进行内部比较。公司参与客户的内部比较，并提供相关的开发计划和报价。客户根据核心设备的独立可控需求，选择符合要求的合格供应商，结合产品性能指标、制造技术难度、产品交付期、产品供应稳定性等因素，协商定价，签订合同，最终确定产品价格。

公司和客户的产品定价体系相对稳定，通常可以维持3年以上。合同价格为最终产品价格，双方一般不进行价格调整。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

(1)产业发展阶段

公司主要产品为终端射频前端芯片、射频收发芯片、高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统和模块。根据中国证监会《上市公司行业分类指南》，公司所属行业为“计算机、通信等电子设备制造业”。根据《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017)，公司所在行业属于“软件与信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心，是支持经济社会发展、保障国家安全的基础、先导和战略产业。它已成为全球经济和社会发展的重要驱动力，世界主要国家和地区正在大力支持集成电路产业的发展。集成电路设计处于集成电路产业链的前端，其设计水平直接决定了芯片的功能、性能和成本。

近年来，随着中国经济的快速发展，中国已成为世界上最大的电子产品生产市场，对集成电路产品的需求日益增加。根据IC 据Insights统计，2010年中国集成电路市场规模从570亿美元增长到2021年1870亿美元，CAGR达到11.41%，2026年市场规模有望达到2740亿美元，市场增长空间广阔。在模拟集成电路领域，2018年中国模拟集成电路市场前五大供应商是德州仪器、恩智浦、英飞凌、思佳讯、意大利半导体，占市场份额的35%。国内模拟集成电路自给率较低。根据中国半导体协会的数据，2020年中国模拟集成电路自给率仅为12%，与2020年中国制造业设定的40%目标仍存在一定差距，仍处于快速发展阶段。

(2)行业的基本特征和主要技术门槛

1)国内替代需求迫切

据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路行业销售额首次突破万亿元，达到1.05万亿元，同比增长18.2%。与此同时，中国集成电路严重依赖进口。2021年，中国进口集成电路6354.8亿元，同比增长16.9%；进口4325.5亿美元，同比增长23.6%。集成电路产业是国家战略产业，集成电路芯片应用于社会的各个角落。只有实现芯片的“独立、安全、可控”，才能确保国家信息系统的安全和独立。目前，我国绝大多数芯片都非常依赖进口，一些国内芯片也建立在国外公司 IP 核心技术和知识产权在授权或结构授权的基础上具有较大的技术风险。因此，国内市场对国内芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切的需求，为自主可控的集成电路设计企业提供了发展空间。

2) 行业技术壁垒高

射频模拟芯片和微系统的设计属于高科技产业。其工作内容的专业性、复杂性、系统性和先导性决定了企业在进入该行业时需要突破极高的技术障碍。此外，射频模拟芯片和微系统辅助设计工具少，测试验证周期长，人才培训困难。芯片工程师不仅要熟悉集成电路设计和晶圆制造的过程，还要熟悉大多数部件的电气和物理特性，进一步提高行业的技术壁垒。

3)稳定的客户关系

公司业务涉及许多国家重点项目。在既定的产品质量标准和技术路线下，客户更换供应商的转换成本高，周期长。如果公司提供的产品能够继续满足客户的质量和性能要求，下游客户将与公司形成长期稳定的合作关系。一旦形成稳定的合作关系，一般不会轻易改变。因此，客户与公司的合作关系可以保持长期稳定，具有一定的排他性。另一方面，公司已成为一些特殊行业项目的独家或核心供应商，具有优异的产品性能。国内其他一些产品制造商没有类似的性能产品，这是不可替代的。

2.公司的行业地位分析及其变化

德州仪器在全球模拟芯片市场上（TI）、亚德诺（ADI）以国际大厂为代表的主要份额。经过几十年的发展，这些国际领先的模拟芯片企业形成了大而完整的产品形式，企业并购的不断扩大了大企业的规模，在一定程度上形成了大恒大的局面。作为模拟芯片市场的新兴力量，公司的产品数量仍然相对单一。虽然体积小，产品性能仍存在差距，但许多产品的性能已达到国际先进水平，随着产品的不断迭代，其距离也在逐渐缩小。

在中国，公司参与了许多国防科技集团下属企业和科研机构的产品型号开发，已成为一些科研机构的合格供应商，相关产品已广泛应用于许多国家的主要设备型号。公司开发的终端射频前端芯片已应用于终端、北斗导航终端和新一代广播电台，是终端项目的独家供应商；射频收发芯片和高速高精度ADC/DAC芯片已应用于无线通信、高速跳频数据链和数字相控阵雷达，是业内主要供应商；电源管理芯片已应用于低轨道通信卫星、区域保护、预警和空间目标监测雷达，为行业主要供应商；微系统和模块已应用于雷达系统、卫星互联网和数据链，是行业主要供应商。公司及其子公司在行业内形成了较高的知名度和认可度，被评为国家高新技术企业、浙江科技中小企业、浙江专业新“小巨人”企业、浙江高新技术企业研发中心等。

近年来，随着国际形势的变化和国家的大力支持，公司行业发展迅速，出现了许多充满活力的竞争对手。公司产品作为国家重大设备的核心芯片，具有较高的技术门槛，在中国形成了较强的先发优势。未来，公司将继续深化现有产品应用领域，积极发展新领域，不断增加研发投资，扩大产品应用，加强内部管理，进一步提高研发能力和综合运营管理水平。公司将在相关领域保持有利地位，未来市场发展潜力巨大。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

(1)卫星互联网产业进入快车道发展

卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站转发或发射无线电波，实现两个或多个地球站或地球站和宇宙飞船之间的通信手段，卫星互联网是有线互联网、无线互联网后的第三代互联网基础设施革命，具有覆盖面广、宽带、成本低、延迟低等优点。经过30多年的国际发展，卫星互联网产业逐渐成熟。据《通信产业日报》报道，2025年全球小型卫星制造和发射市场规模将超过200亿美元，产业规模快速增长，经济效益可观。

我国卫星互联网起步较晚，行业格局难以定型。2021年4月6日，中国卫星网络集团有限公司(星网集团)在雄安新区成立，标志着国内星网产业结束了路线之争，进入了发展快车道。星网集团不仅整合了大部分传统资源，而且吸收了许多民营力量，致力于建设一个巨大的低轨道卫星移动通信和空间互联网系统，极大地促进了国内星网的发展进程，其市场需求将继续增长。

中国航天工业科技咨询有限公司预测，2019年至2028年，中国将发射1382颗微纳卫星，2019年至2023年，中国发射微纳卫星数量年均增长率将超过20%。2023年以后，随着卫星网络的形成，年均增长率开始下降。预计到2028年，微纳卫星产业总投资将达到387亿元。

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(2)数据链市场空间广阔，“十四五”期间有望重点建设

信息化行动系统的关键环节是数据链可以连接传感器、控制器和效率器，并实时自动传输格式化信息。数据链可分为三类：情报链、指控链和武术协会链。情报链用于区域环境的情报侦察和报告、信息获取和集成、综合情况生成和共享，为行动和指挥提供有效、及时的情报信息保障，对带宽要求高；指控链用于连接各级指挥要素和各种战斗单元，远程、同步、动态实时控制、行动协调，为其他设备元素提供指挥控制功能，是设备系统的大脑，可靠性要求高；武术协会链负责连接多种不同设备平台的传感器、制导设备，产生控制精度统一的区域情况，综合协调多平台火控系统的使用，解决目标信息、火力资源共享等问题，实现设备协调，提高联合打击能力，对信息传输的精度和实时性要求较高。

自20世纪60年代以来，美国的数据链已经迭代了很多轮，可以实现多军种、跨平台协作，支持整个网络的统一情况、扁平化指挥、行动协作、精准通信和电子对抗。中国的数据链起步较晚，在技术水平和设备规模上与美国有很大差距。然而，随着近年来对情报链和指控链投资的增加，设备和指挥系统的深度整合初步实现了海基、空基和陆基之间的高速数据通信。根据美国数据链的发展历史，预计中国未来将继续增加对数据链的投资，并在“十四五”期间重点建设。

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公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

√适用 □不适用

单位:股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司始终注重主营业务发展和核心技术创新，不断加强研发能力，不断拓展业务布局，推进各项业务管理，保持整体业务业绩稳步增长。与去年同期相比，公司实现营业收入242、579、936.01元，增长27.28%。归属于上市公司股东的净利润为107、725、180.07元，较去年同期增长8.98%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688270 证券简称：真镭科技 公告编号：2023-012

浙江镇镭科技有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月7日，浙江镇镭科技有限公司(以下简称“公司”或“镇镭科技”)第一届监事会第十次会议通过通信和书面通知发布，并于2023年4月20日现场结合通信举行。3名监事应参加会议表决，3名监事实际参加会议表决。会议由监事会主席卢超先生召集并主持。召开会议的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了会议议案，并表决通过了以下事项：

1.审议通过了《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求，本着务实的工作态度，履行职责，认真履行职责，有效维护公司利益和股东权益，有效促进公司标准化经营和健康发展。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

监事会认为，2022年财务决算报告符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的规定，公平反映了截至2022年12月31日的财务状况、经营成果和现金流。天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）已完成2022年财务报表审计，并出具了无保留标准的审计报告。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司2022年年度报告及其摘要可严格按照《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》和《公开发行证券公司信息披露内容及格式标准第2号年度报告内容及格式（2021年修订）》等相关文件编制，内容及格式符合要求；公司2022年年度报告及摘要履行了相应的审批程序，公司董事、监事、高级管理人员按照《公司法》、《证券法》的有关规定，签署书面确认意见；2022年年度报告及摘要中包含的信息无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江振镭科技有限公司2022年年度报告》和《浙江振镭科技有限公司2022年度报告摘要》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

监事会认为，公司2022年利润分配计划的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规和公司章程的规定；利润分配计划充分考虑了公司的利润、现金流状态和资本需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江振镭科技有限公司关于公司2022年利润分配方案的公告》(公告号:2023-014)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

5.审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

监事会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家规模大、信誉好、实力雄厚的会计师事务所，是公司2018-2022年的审计机构。考虑到审计工作的连续性，天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以满足公司年度财务和内部控制审计的要求，同意公司聘请2023年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘用期为自审议之日起至2023年年度股东大会结束之日。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）浙江振镭科技有限公司续聘会计师事务所公告(公告号:2023-017)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2022年关联交易确认及2023年日常关联交易预期的议案》

监事会认为，公司2022年的日常关联交易和2023年预计的日常关联交易是公司正常生产经营所需的交易。关联交易的决策程序、信息披露和交易定价符合相关法律法规的规定，不损害公司及全体股东的利益。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江振镭科技有限公司关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-013)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

7.审议通过了《关于公司监事2023年薪酬的议案》；

2023年公司监事薪酬计划不单独领取监事津贴。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江振镭科技有限公司关于公司董事、监事2023年薪酬计划的公告》(公告号:2023-018)

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》

监事会认为，部分超额募集资金的使用总额为24700万元，永久补充营运资金符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管规则适用指南1号规范操作，审查程序合法合规。使用部分超额募集资金永久补充营运资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司的盈利能力，满足公司实际业务发展的需要，不损害公司和全体股东的利益。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江振镭科技有限公司关于使用部分超募资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2023-015)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

9.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金项目正常建设和安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金的正常使用，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收入。本事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第二号上市公司募集资金管理及使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相变更募集资金投资、损害中小股东利益的情况，符合全体股东利益。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江振镭科技有限公司关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-016)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

10.审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

监事会认为，公司根据《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评价，并发布了《2022年内部控制自我评价报告》。通过对公司现行内部控制制度及其实施情况的了解，评价报告真实客观地反映了公司内部制度建设和内部控制制度实施情况。公司内部控制体系健全，内部控制体系规范、合理、有效，无重大缺陷。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

11.审议通过《关于公司2022年募集资金储存和实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为，在报告期内，公司募集资金的管理、使用和经营程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在非法使用募集资金、变相改变募集资金投资、损害股东利益的行为。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江振镭科技有限公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》(公告号:2023-019)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

12.审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的修订》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

监事会同意公司变更注册资本、经营范围，修改《浙江振兴科技有限公司章程》的有关规定，并办理工商变更登记。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江振镭科技有限公司关于变更公司注册资本、经营范围、修订的披露》〈公司章程〉并办理工商变更登记公告(公告号:2023-020)

特此公告。

浙江镇镭科技有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：688270 简称证券:真镭科技 公告编号：2023-021

浙江镇镭科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月12日召开日期 14点 30分

地点：浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月12日起，网上投票起止时间：

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商业账户约定回购、沪股通过投资者的投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

本次会议还将听取《2022年独立董事报告》。

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网披露。在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）发表《2022年股东大会年会资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(1)登记时间:2023年5月7日(上午9日):30-12:00，下午14:00-17:00）

(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼公司证券部。

(三)登记方式:拟现场出席股东大会的股东或者代理人，应当持下列登记文件在上述时间、地点办理登记手续。股东或代理人也可以通过电子邮件或信件办理登记手续。请在2023年5月7日17:00前将登记文件扫描件发送至电子邮件ir@greatmicrowave.注册com。请在信函上注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，必须在2023年5月7日下午17点前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人指定代表亲自出席股东大会的，应当凭身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人指定的代表身份证明、企业营业执照/注册证复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式见附件1)、企业营业执照/注册证复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证/护照、证券账户卡登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式见附件1）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持有相关证券公司出具的证券账户证明及其委托书原件（委托书格式见附件1）；如果投资者是个人，还应持有本人身份证或其他能够显示其身份的有效证明原件；如果投资者是机构，还应持营业执照（复印件并加盖公章）、参与者有效身份证原件和本单位授权委托书原件。

4、上述登记材料应当提供复印件，个人登记材料复印件应当由个人签字，法定代表人证书复印件应当加盖企业股东公章。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人应自行承担交通和住宿费。

（2）与会股东应提前半小时到达会议现场办理登录手续。

(三)会议联系方式联系地址:浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼公司证券部。

联系电话：0571-81023677

联系人：李娜，孙飞飞。

特此公告。

浙江镇镭科技有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江振镭科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688270 证券简称：真镭科技 公告编号：2023-019

浙江镇镭科技有限公司

关于公司2022年募集资金的存储

专项报告与实际使用情况相关

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

监管要求(2022年修订)根据《上市公司监管指引》第2号一一上市公司募集资金的管理和使用情况、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管规则适用指南》第一号一一规范操作、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《公司募集资金管理制度》，浙江振兴科技有限公司（以下简称“公司”或“振兴科技”）董事会编制了公司2022年募集资金储存和使用的专项报告，具体如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到达情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意浙江振兴科技有限公司首次公开发行股票登记的批准》（证监会许可证〔2021〕4031号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股2731.00万股，每股发行价为人民币61.88元，募集资金168.94.28万元，扣除发行总费用15元。363.18万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为153、631.10万元，上述募集资金全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司公开发行新股募集资金到位情况，并出具了天健检验〔2022〕《验资报告》37号。

(二)募集资金的使用和余额

2022年，公司实际使用募集资金50521.02万元。截至2022年12月31日，募集资金余额为104、902.09万元(包括银行存款利息累计扣除银行手续费等净额)。截至2022年12月31日，募集资金实际使用及余额如下:

金额单位：人民币万元：

■

二、募集资金管理情况

(1)募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南第1号规范经营”制定了募集资金管理制度，对公司募集资金的存储、使用和使用进行了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用和管理资金。

根据上述募集资金相关法律法规和公司相关制度的要求，公司对募集资金实行专户存储和专项资金。公司已与保荐人中信证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站上披露(www.sse.com.cn)浙江振镭科技有限公司首次公开发行股票科技创新板上市公告。

2022年3月4日，公司及全资子杭州城心科技有限公司与招商银行杭州分行、保荐机构中信证券有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》；同日，浙江航芯源集成电路科技有限公司及其全资子公司与中国农业银行杭州城西分行、保荐机构中信证券有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况见公司于2022年3月8日在上海证券交易所网站上披露(www.sse.com.cn)《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》和《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募集投资项目的公告》。

2022年8月24日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国农业银行杭州城西支行新开立募集资金专项账户，并与保荐人中信证券有限公司、中国农业银行杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站上披露(www.sse.com.cn)《关于增设募集资金专项账户的公告》。

(二)募集资金专户存储情况

■

三、2022年募集资金的使用情况

(一)募集项目资金使用情况

公司报告期募集项目资金使用情况见“募集资金使用情况对照表”(见附件1)。

（2）募集资金投资项目的初步投资和置换

2022年4月6日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。截至2022年12月31日，公司已完成预投资募集项目和已支付发行费用的自筹资金置换。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

报告期内，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2022年4月6日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司计划在不影响公司募集项目正常实施进度的情况下，使用不超过6万元的临时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、资本保全约定的投资产品（包括但不限于资本保全金融产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协议存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月，上述金额内的资金可在投资期内滚动使用，期满后返还公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使决策权，签署有关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。在授权范围内，董事会授权董事长行使决策权，签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。截至2022年12月31日，公司现金管理闲置募集资金的最终余额为0.00万元。

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

2022年4月6日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》，同意将部分超额募集资金永久补充营运资金24700.0万元。公司承诺使用部分超额募集资金永久补充营运资金不会影响投资项目建设的资本需求，在永久补充营运资金后12个月内不进行高风险投资，并为控股子公司以外的对象提供财务补贴。截至2022年12月31日，公司使用超募资金永久补充营运资金24700.0万元。

（6）募集资金投资项目的实施地点和实施模式的变更

在报告期内，公司不会改变募集资金投资项目的实施地点和实施方式。

(7)在建项目和新项目(包括资产收购等)使用超额募集资金。)

在报告期内，公司不使用在建项目和新项目（包括资产收购等）超额募集资金。

(八)节余募集资金的使用

截至2022年12月31日，募集资金仍在投资过程中，募集资金无节余。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不使用募集资金。

四、变更募集项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集的资金投资项目未发生变更、对外转让或置换。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司已及时、真实、准确、完整地披露了上海证券交易所科技创新板股票上市规则等相关法律法规的存储和实际使用情况，根据《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）和《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》。公司如实履行了募集资金的投资方向和进展义务，募集资金的使用和披露没有重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的存储和使用情况出具的认证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司管理层编制的《关于募集资金年度存放使用的专项报告》符合《上市公司监管指引》第2号的监管要求(2022年修订)(中国证监会公告)。〔2022〕15号)和《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指南第一号》(上海证券交易所发行)〔2022〕14号)的规定，如实反映了2022年公司募集资金的实际存储和使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核实，发起人认为公司2022年募集资金的储存和实际使用符合《证券发行上市发起人业务管理办法》、《上市公司监管指引》、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，公司存储并专门使用募集资金，及时履行相关信息披露义务，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益，不非法使用募集资金。保荐机构对公司2022年募集资金的储存和使用无异议。

特此公告。

浙江镇镭科技有限公司董事会

2023年4月21日

(下转54版)