证券代码：002001 证券简称：新 和 成 公告编号：2023-007

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

公司经董事会审议通过的利润分配计划为：总股本3、090、907、356除回购股份17、485、676股后的3、073、421、680股，每10股发现金红利5元（含税），红股0股（含税），不以资本公积金转换为股本。

注：根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购专业账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转换为股本的权利。

公司总股本因可转换债券转换、股份回购、股权激励行权、再融资新股上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家主要从事营养、香料、聚合物材料、原料药生产和销售的国家高新技术企业。公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和市场竞争增长的理念，以化工和生物两个核心技术平台开发各种功能化学品，为全球100多个国家和地区的客户提供产品和应用解决方案，提高人类生活质量，不断为利益相关者创造价值。公司拥有领先的技术、科学的管理和诚信的服务，已成为世界四大维生素生产企业之一、全国100强精细化工企业、中国轻工业香料行业十大企业和知名的特种工程塑料生产企业。

营养:目前产品主要包括维生素E、氨基酸和色素。、维生素A、维生素C、蛋氨酸，维生素D3、Q10生物素，辅酶、类胡萝卜素主要用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健等领域。公司在报告期内继续布局营养业务，通过优化工艺路线和关键课题，不断提高现有产品的竞争力。通过一系列、大规模、高附加值的布局，新产品发展迅速，行业地位不断巩固。此外，公司充分内联外合，开放合作，积极布局前沿生物技术，打造公司“生物+”平台。

香料:目前公司主要生产芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛、薄荷醇等香料，广泛应用于个人护理、家庭护理、化妆品和食品领域。无论是竞争力还是市场份额，都是全球香料行业的重要供应商。公司依托化工和生物技术平台，不断创新和丰富香料品种，探索生物基产品，不断满足市场需求。

聚合物材料：公司以聚合物聚合物和关键中间体的发展为中心，根据集成、系列原则适度发展材料下游应用，从基础原料到聚合物聚合物，到改性加工，到特殊纤维PPS产业链，成为唯一能稳定生产纤维、注塑、挤出、涂层PPS企业。主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）下游的主要应用范围包括汽车、电子电器、环保、工业应用等。

原料药：目前产品主要包括维生素系列、抗生素系列、医药中间系列，具体产品包括：盐酸莫西沙星、维生素A、维生素D3、卡隆酸酐、氮杂双环等，主要用于加工生产药物制剂作为药物活性成分。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更的其他原因

元

■

会计政策变更的原因及会计错误的纠正

[注1] 公司2021年利润分配计划实施后，公司股本由2、578、394、760股增加至3、090、907、356股，上述同期每股收益按调整后的股本重新计算。

[注2] 自2022年1月1日起，公司实施了《企业会计准则解释》第15号。本解释要求公司在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品，应分别对试运行销售相关收入和成本进行会计处理，计入当期损益，试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额不得减少固定资产成本或研发费用。公司按要求进行追溯调整。

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

备注:浙江新和成股份有限公司回购专用证券账户为报告期末前10名股东，但不列入前10名股东。

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、回购公司股份的进展情况

公司于2021年8月18日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份计划的议案》回购金额范围为30000万元至6000万元（均含本数），回购价格不超过41元/股（含本数）。具体回购股份的数量和占总股本的比例以回购期满时的实际回购数量为准。股份回购的实施期限自董事会审议通过股份回购计划之日起不超过12个月。

截至2022年5月31日，公司通过回购专用证券账户，累计回购公司股份17、485、676股，占公司总股本的0.5657%，最高成交价为31.88元/股，最低成交价为20.20元/股，累计成交金额为500、019、703.22元(不含交易费用)。实际回购时间为2021年8月31日至2022年5月30日。本次回购符合有关法律法规和公司既定股份回购计划的要求，已完成股份回购计划。具体内容见指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份进展及完成回购的公告》(2022-032)。(注:2022年5月25日，公司实施2021年年度权益分配，回购公司股份数量占公司总股本的比例相应调整。）

2、第三期员工持股计划进展情况

2020年11月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了公司第三期员工持股计划。本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买取得并持有公司股份，持续期不超过24个月。公司第三期员工持股计划 股票购买于2021年2月26日完成，通过二级市场招标交易购买公司股票共12、157、826股[注]，占公司总股本的0.39%，交易金额为303、710、918.74元。公司于2022年10月31日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于第三期员工持股计划存续期的议案》，同意公司员工持股计划存续期由2020年11月11日至2022年11月10日调整为2020年11月11日至2023年11月10日，其他内容不变更。截至报告期末，第三阶段员工持股计划持有的股份余额为12、157、826股，占公司总股本的0.39%。详见指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于第三期员工持股计划存续期的公告》(2022-045)

（注： 2022年5月25日，公司2021年年度股权分配实施后，公司第三期员工持股计划增加至12、157、826股，占公司现有总股本的0.39%。)

3、控股股东增持的进展情况

公司控股股东新河成控股集团有限公司计划在未来6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持股份金额不低于3亿元，不超过6亿元。 增持计划不设定价格范围，增持计划将根据公司股价波动和资本市场总体趋势逐步实施。截至2022年11月18日，新和成控股公司通过深圳证券交易所系统集中竞价，累计增持公司股份19078152股，占公司总股本0.62%，累计增持金额387、514、579.35元(不含交易费用)。详见2022年11月19日指定信息披露媒体及超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》(2022-046)。

4、募集资金投资项目的进展情况

中国证券监管委员会证监会许可证〔2017〕经1684号文件批准，公司主承销商中信建投证券有限公司以非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股(a股)17500万股，发行价为每股人民币28.00元，共筹集资金4.9万元，扣除承销和保荐费3.2017年12月7日，主承销商中信建投证券有限公司在募集资金4.87万元(含税)后，已汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、验资费等其他发行费用462.26万元(不含税)后，考虑主承销商扣除的增值税进项税额为169.81万元，净募集资金为486、707.55万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2017〕503号）。

2022年，募集资金实际使用169075.16万元，募集资金项目累计投资377万元，819.79万元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币180元，781.37万元(包括财务管理和结构性存款净额、财务管理和结构性存款收入，累计银行存款利息扣除银行手续费)。

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-005

浙江新河成有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月8日，浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通过电子邮件发出会议通知，并于2023年4月19日在公司总部会议室召开。董事应出席11人，实际出席11人，其中董事余白金委托董事王正江表决，公司监事和高级管理人员出席会议。出席会议的人数、程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，决议如下：

会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年总经理工作报告》。

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年董事会工作报告》，仍需提交股东大会审议。公司独立董事黄灿、金赞芳、朱建民、季建阳向董事会提交了独立董事报告，并将于2022年向公司股东提交会上述职。

全文详见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2022年年度报告》第三节 “第四节”和“管理层讨论与分析” 公司治理”。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过2022年年度报告及摘要；该议案仍需提交股东大会审议。

《2022年年度报告》全文详见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告；《2022年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

4.会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年财务决算报告》，仍需提交股东大会审议。

公司营业收入1.593万元，398.44万元，较去年同期增长6.82%；上市公司股东净利润为362027.10万元，较去年同期下降16.89%；期末所有者权益总额为2,366,214.92万元，较年初增加8.07%；归属于母公司所有者的权益总额为2,357,485.95万元，比年初增加7.98%。

5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年利润分配计划》。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，仍需提交股东大会审议。

董事会建议将回购股份17、485、676股后的3、073、421、680股排除在现有总股本3、090、907、356股后。总发现金为1、536、710、840.00元，其余股东分配的利润为3、953、194、130.92元。

注：根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购专业账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转换为股本的权利。

公司总股本因可转换债券转换、股份回购、股权激励行权、再融资新股上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

6、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年内部控制自我评估报告》，公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

全文详见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年社会责任报告》。

全文详见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

8、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》，保荐机构中信建投证券有限公司出具验证意见。

《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体和潮流信息网上的全文（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司募集资金增资的议案》；公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券有限公司出具了核查意见。

《关于全资子公司募集资金增资的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体和超潮信息网上的全文（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

10、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券有限公司发布了验证意见。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体和潮流信息网上的全文（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

11.会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年日常相关交易预期的议案》，相关董事胡柏藩、胡柏山、石观群、王学闻、周贵阳回避表决；公司独立董事就此事发表了事先认可和同意的独立意见。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，仍需提交股东大会审议。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

14.会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2023年子公司担保额度的议案》，公司独立董事就此事发表独立意见；该议案仍需提交股东大会审议。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

十五、《关于购买董监高责任险的议案》

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；公司独立董事就此事发表了事先认可和同意的独立意见；该议案仍需提交股东大会审议。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年第一季度报告》。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

2023年5月19日，公司董事会同意:00在公司会议室召开2022年年度股东大会，将现场表决与网上投票相结合。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-019

浙江新河成有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.会议的基本情况

1、股东大会次数：公司2022年年度股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：经公司第八届董事会第十五次会议批准，决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的方式和时间：

(1)会议召开方式:现场表决与网上投票相结合

(2)现场会议时间:2023年5月19日(星期五)14日:00。

(3)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2023年5月19日9日:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；2023年5月19日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:在任何时间。

5、股权登记日：2023年5月15日。

6、出席会议的对象：

（1）截至2023年5月15日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权出席股东大会，并可委托代理人书面出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

7、现场会议地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街新昌大道西路418号）

二、股东大会审议事项

(一)提案名称

■

(二)披露情况

以上提案详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月21日（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

(三)特别强调事项

1、单独计票提示：为更好地维护中小投资者的合法权益，股东大会将对中小投资者的表决结果单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

2、公司独立董事将向年度股东大会作报告。独立董事的报告不作为年度股东大会的议案。

3、公司回购专用账户和第三阶段员工持股计划账户持有的公司股份不享有表决权。

三、会议登记办法

1、登记方式：现场、信函或传真登记。

（1）自然人股东必须持身份证和持股凭证登记；委托代理人出席会议的，应当持有有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和有效身份证登记。

(二)法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、持股凭证登记；委托代理人出席会议的，应当持有身份证、法定代表人身份证、营业执照（加盖公章）、授权委托书和持股凭证登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》和《中国证券登记结算有限公司融资融券登记结算业务实施细则》，投资者参与融资融券业务的股份，由证券公司委托持有，以证券公司名义持有，并在公司股东名单上登记。受托证券公司在事先征求投资者意见的情况下，以证券公司的名义行使有关股票的投票权。参与融资融券业务的投资者需要提供身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司相关股东账户卡复印件等登记手续。

(4)除注明复印件外，上述材料均为原件，不符合要求的材料必须在会议开始前完全交付。

2、注册时间:2023年5月16日(上午8日):30-12:00，下午13:30-16:30）

3、注册地点:公司证券部(浙江省新昌县七星街新昌大道西路418号)

4、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参与网上投票的具体操作流程见附件一。

5、其他事项

(1)联系电话:0575-86017157 传真号码：0575-86125377

联系人：王晓碧 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com

（2）会议半天，与会股东自理住宿和交通。

四、备查文件

1、第八届董事会第十五会决议；

2、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票，说明网上投票的相关事宜:

一、网上投票程序

1、投票代码：362001； 2、投票简称：新和投票；

3、填写表决意见：对股东大会议案（均为非累积投票议案），填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、2023年5月19日，互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:在任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

授权委托____________________________________________________________

本单位对股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或姓名(签字或盖章)： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期： 委托日期：

注：个人股东签字或盖章，法人股东加盖法人印章。授权委托书按上述格式剪报、复印或自制有效。

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-006

浙江新河成有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月8日，浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议通过电子邮件发出会议通知，并于2023年4月19日在公司总部会议室召开。实际出席五名监事，其中陈召峰委托监事吕国锋表决。出席会议的人数、程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席石方斌女士主持，决议如下：

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年监事会工作报告》，仍需提交股东大会审议。

全文详见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年年度报告及摘要》，仍需提交股东大会审议。

经审查，监事会认为，董事会编制和审查公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》全文详见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告；《2022年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

三、五票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年内部控制自我评价报告》

经审查，监事会认为公司建立了相对完善的内部控制体系，满足国家有关法律法规和公司生产经营管理的实际需要，可以有效实施，建立公司管理的各个环节发挥了良好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行。

全文详见公司同日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

四、五票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《全资子公司募集资金增资议案》。

经审查，监事会认为，公司将部分募集资金增加全资子公司山东新成氨基酸有限公司实施“年产25万吨蛋氨酸项目”，符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监督指南1主板上市公司规范经营等相关法律、法规和规范性文件，有利于稳步推进募集资金投资项目，根据募集资金使用计划和公司业务发展的需要，优化资源配置，提高管理效率，提高经营能力，不损害公司和中小股东的利益。监事会同意公司向山东新和成氨基酸有限公司筹集部分资金。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

五、五票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

六、《关于购买董监高责任险的议案》。

全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年第一季度报告》。

经审查，监事会认为，董事会编制和审查公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

全文详见同日指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-009

浙江新河成有限公司

关于2022年募集资金的储存和使用情况

专项报告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号，主板上市公司规范运营（深圳证券交易所）〔2022〕根据13号)及相关格式指引，公司董事会对2022年募集资金的存放和使用情况进行了专项说明。

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到达时间

中国证券监管委员会证监会许可证〔2017〕经深圳证券交易所批准，主承销商中信建投证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）17500万股，发行价为每股28.00元，共筹集资金4.9万元，扣除承销保荐费3，2017年12月7日，主承销商中信建投证券有限公司在募集资金4.87万元(含税)后，已汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、验资费等其他发行费用462.26万元(不含税)后，考虑主承销商扣除承销费、保荐费的增值税进项税额为169.81万元，募集资金净额为486、707.55万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2017〕503号）。

(二)募集资金的使用和余额

公司前一年已使用募集资金208,744.63万元，前一年收到的银行存款利息扣除银行手续费净额为5,174.73万元，前一年收到财务管理和结构性存款收入57,465.52万元，前一年购买财务管理和结构性存款净支出2.45万元；2022年1月至12月实际使用募集资金169，075.16万元，2022年1月至12月收到的银行存款利息扣除银行手续费净额为3.636.86万元，2022年1月至12月收到银行理财及结构性存款收入5.616.50万元，购买理财及结构性存款净收回1.73万元；累计募集资金377万元，819.79万元，从银行手续费中扣除的银行存款利息累计净额为8,811.59万元，银行理财和结构性存款累计收入为63,082.02万元，购买理财和结构性存款净支出为7.2万元。

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为人民币108781.37万元(包括扣除银行手续费的累计银行存款利息净额和银行理财收入)。

(下转60版)

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

提示：重要内容：

1、董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

2、公司负责人、会计负责人、会计机构负责人（会计负责人）声明：确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

3、第一季度报告是否经审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□变更会计政策 □纠正会计差错 □企业合并在同一控制下进行 √其他原因

■

[注] 公司2021年利润分配计划实施后，公司股本由2、578、394、760股增加至3、090、907、356股，上述同期每股收益按调整后的股本重新计算。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司没有其他符合非经常性损益定义的损益项目。

《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号中列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益的情况。

（三） 主要会计数据和财务指标的变化及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

(1)本期末交易性金融资产较年初减少52.80%，主要是由于本报告期内闲置募集资金的金融产品到期。

(2)本期末其他流动资产较年初减少62.87%，主要是由于本报告期内增值税减免所致。

(3)本期末长期股权投资较年初增加31.53%，主要是本报告期内对合资企业的投资造成的。

(4)本期末递延所得税资产较年初增加38.03%，主要是由于本报告期内递延所得税资产增加。

(5)本期末交易性金融负债较年初增加100%，主要是报告期内远期结售汇产品汇率变动所致。

(6)本期末应付职工工资较年初减少51.94%，主要是报告期内年终效益奖的支付造成的。

2、利润表项目

(一)公司第一季度其他收入同比增长41.45%，主要是政府补贴同比增长所致。

(2)公司一季度公允价值变动收益同比下降94.48%，主要是由于汇率波动计提的公允价值同比下降。

(3)公司第一季度信用减值损失同比减少63.13%，主要是由于应收账款变动计提的信用减值损失减少所致。

(4)公司第一季度资产减值损失同比增加362.42%，主要是根据产品市场价格波动计提资产减值损失同比增加。

(5)公司第一季度资产处置收入同比下降63.83%，主要是因为被处置资产同比下降。

(6)公司一季度营业外收入同比增长69.67%，主要是由于收到赔偿金同比增加所致。

(7)公司一季度营业外支出同比减少32.48%，主要是对外捐赠同比减少造成的。

(8)公司第一季度所得税费用同比下降37.44%，主要是利润总额同比下降造成的。

3、现金流量表

（1）公司第一季度现金和现金等价物净增长率同比增长146.96%，主要是由于报告期内购买的金融产品同比减少。

二、股东信息

（一） 恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量和前十名股东持股情况表

单位：股

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备注:浙江新和成股份有限公司回购专用证券账户为报告期末前10名股东，但不列入前10名股东。

（二） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

募集资金投资项目的进展情况

中国证券监管委员会证监会许可证〔2017〕经1684号文件批准，公司主承销商中信建投证券有限公司以非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股(a股)17500万股，发行价为每股人民币28.00元，共筹集资金4.9万元，扣除承销和保荐费3.2017年12月7日，主承销商中信建投证券有限公司在募集资金4.87万元(含税)后，已汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、验资费等其他发行费用462.26万元(不含税)后，考虑主承销商扣除的增值税进项税额为169.81万元，净募集资金为486、707.55万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2017〕503号）。

2023年1-3月实际使用募集资金50,129.75万元，募集资金项目累计投资427,949.54万元。截至2023年3月31日，募集资金余额为人民币131,843.68万元(包括财务管理和结构性存款、累计银行存款利息扣除银行费用等净额、财务管理和结构性存款收益)。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：胡柏藩 会计负责人：石观群 会计机构负责人张丽瑾：

2、合并利润表

单位：元

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上一期被合并方实现的净利润为0.00元。

法定代表人：胡柏藩 会计负责人：石观群 会计机构负责人张丽瑾：

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：胡柏藩 会计负责人：石观群 会计机构负责人张丽瑾：

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023年04月21日

证券代码：002001 证券简称：新 和 成 公告编号：2023-018

2023年第一季度报告