公司代码：600156 公司简称：华盛股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

根据公司第八届董事会第二十三次会议的决议，公司2022年的利润分配计划为：不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。本计划仍需经股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

1.纺织业务发展情况

公司主要从事з、亚麻、大麻纱及织物的生产，是纺织行业的重要分支，是我国传统制造业的重要组成部分。据国家统计局统计，2022年1月至11月，麻纺行业营业收入增长16.7%，规模以上企业利润总额同比增长54%，是整个纺织行业的“双冠军”。在国内需求的支持下，纺织业将逐步回归结构调整的稳定轨道，努力促进高质量发展。

2.外贸出口业务发展情况

公司从事染色、印花、色织布、服装外贸出口等各种亚麻、з麻、棉、大麻。报告期内，在国际环境反复、外贸需求下降、订单转移等多重压力的影响下，在出口价格上涨、RCEP新机遇、跨境电子商务新模式等因素的推动下，中国纺织服装克服困难，保持增长，达到新高。2022年，中国累计出口3.23.4亿美元，增长2.6%，将继续成为世界上最大的纺织服装出口国。

在报告期内，公司主要从事苎麻纺织、纺织、印染、服装和外贸进出口。主要产品及其用途和商业模式如下：

1.苎麻纺织、编织、印染及服装经营

公司的主要产品包括苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装、含麻专业服装、家纺和工业纺织品。大麻纺织品不仅具有吸湿透气、防霉、抗紫外线等功能，而且强度高，伸长小。这是其他天然纤维产品无法替代的。

报告期内，公司形成了覆盖纺纱、织布、印染、服装纺织制造的完整产业链，建立了完整的研发、生产、销售和服务管理体系，大大减少了重大损失来源，印染厂正处于试生产阶段。未来，我们将继续扩大大麻纺织品的潜在消费市场空间，打造国内外生产消费相结合的综合市场，进一步优化整个产业链，加快发展。

2.外贸进出口经营

公司进一步发挥纺织业的主导作用，拓展产业链，形成科、工、贸一体化的产业格局。主要出口产品有染色、印花、色织布及各种亚麻、з麻、棉、大麻等服装。超过85%的公司产品出口，主要市场是欧盟、美国、韩国、日本和南美。在西欧建立了稳定的销售渠道。公司多年来被商务部、省商务厅评为出口创汇先进企业和质量效益先进企业，多次被评为全省十大出口企业之一。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：万元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司主要经营情况如下：

2022年，在习近平新时期中国特色社会主义思想的指导下，公司贯彻落实中央、省委、省国资委的决策部署，深入学习党的二十大精神，坚持以问题为导向，推进改革，降低水平，抓管理，稳定收入，迈出了改革发展的坚实步伐。

1.落实治党责任，净化企业政治生态。在公司党委的领导下，坚决贯彻党的二十大精神，将党的历史教育与公司转型发展和重点工作相结合，促进公司的改革发展。坚持打好廉政“预防针”，重点监督履职尽责、廉洁自律、作风建设，把抓早抓小、防微杜的理念融入党员领导干部的日常教育管理和监督，推进“三不腐”建设。

2.深化内部改革，提高瘦身健身质量和效率。一是认真落实“压级、去空壳、减法人”工作。华盛集团持有的华盛股份40.31%的国有股转让给兴翔集团，配合控股股东变更工作；大胆创新，得到政府部门的支持，首次以股权拆分的形式推动衡山金爽公司在全省范围内的升级管理。二是全力推进人事机构改革。根据公司的发展需要，对公司的机构设置和部门人员配备进行了新的调整，增强了主营业务发展的力量；公司总部员工“全体成立”，中层干部重新竞争，员工双向选择，增强了公司的活力。

3.积极推进洞麻停产，减少重要损失来源。在董事会和股东大会的支持下，经营团队果断停产年亏损5000万元左右的洞麻公司，并集中力量妥善完成洞麻人员分流安置。洞麻公司从818人减少到56人，年亏损减少2000多万元，减轻了公司主营业务扭亏为盈的压力。整体人员分流工作稳定，无大不稳定事件。

4.深入挖掘主营业务潜力，科技创新取得实效。一是业务发展稳步进步。服装公司积极拓展客户群，获得了省市场监督管理局等5个单位的工装定制项目，有效完成了涉及3个地级市和70多个高速站工作人员的制服交付。工贸公司积极拓宽业务渠道和营销渠道，成功落户阿里巴巴国际站，稳定了复杂国际形势下的外贸收入。二是致力于科研项目攻关，取得良好效果。全年开发天丝麻、麻天丝棉等60多种绿色面料；获得12项专利；2022年10月14日，参与国际、国家、行业标准制定4项，其中《苎麻》国家标准正式发布。

5.压实安全责任，确保企业安全稳定。认真落实安全生产十五项措施，压实各级领导的安全生产责任，突出安全培训和隐患整改，全年无重大安全事故；虽然年度改革非常大，但通过相关团队，严格细致，及时注意员工思想工作，及时解决矛盾纠纷。

回顾2022年，华盛股份改革发展全面加快。公司成功完成了东麻公司和雪松公司的人员分流安置，既保证了社会稳定，又减少了企业损失；减少了公司和子公司的水平，进一步缩短了管理半径，使改革的顶层设计更加清晰。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600156 股票简称：华盛股份 编号：临2023-016

湖南华盛有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月19日，湖南华盛股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议在公司会议室举行。会议通知已于2023年4月9日送达全体董事。会议由刘志刚董事长主持。会议应有9名董事和9名董事。出席第八届监事会第十五次会议的所有监事都出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议表决后，会议通过了以下决议：

第一，9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年董事会工作报告审议通过。

本报告仍需提交股东大会审议。

二、9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年总经理工作报告审议通过。

三、9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年年度报告及摘要审议通过。

详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022年年度报告及摘要》。

本报告仍需提交股东大会审议。

四、9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年财务决算报告审议通过。

本报告仍需提交股东大会审议。

五、9票赞成，0票反对，0票弃权，2023年财务预算报告审议通过。

本报告仍需提交股东大会审议。

六、9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年利润分配计划审议通过。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于母公司所有者的净利润为:-20,845.93万元，截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-14,342.28万元。

根据上海证券交易所股息指南和公司章程，鉴于公司可供股东分配利润为负，综合考虑公司发展计划和营运资金，为确保公司可持续稳定发展，公司2022年利润分配计划为：无利润分配，无资本公积金转换为股本。

本计划仍需提交股东大会审议。

7.9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年资产减值准备报告审议通过。

根据新的《企业会计准则》、财政部财会(2007)14号《企业会计准则解释第一号》规定，公司计提了2022年各项资产减值准备:

(一)年初应收账款计提的坏账准备为5482万元，年内计提减少89万元，年末计提减少5393万元。今年坏账准备减少89万元，其中影响利润(增加利润)89万元。年底坏账准备计提比例为36.58%，比年初36.30%增加0.28个百分点。

(二)其他应收款计提的坏账准备年初为738万元，年内计提44万元，年末计提782万元。今年坏账准备增加44万元，其中影响利润(减少利润)44万元。年底坏账准备的比例为26.14%，比年初的30.55%低4.41个百分点。

(3)今年库存价格下跌准备计提1714万元，转售1421万元，其中税前利润影响1714万元。年底库存价格下跌准备余额达到14873万元，占年底库存账面价值23841万元的62.38%。

(四)今年固定资产计提减值准备对利润影响为531万元(减少利润)。

上述坏账准备、库存价格下跌准备和固定资产减值准备总计提取2203万元，转售1420万元，对税前利润影响2200万元（减少利润）。

八、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

拟同意公司控股子公司湖南华盛株洲雪松有限公司向湖南银行申请固定资产贷款1.1亿元。公司按80.73%的持股比例提供不超过880.3万元的连带责任担保，担保期自股东大会批准之日起五年。

详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

本案仍需提交公司股东大会审议。

九、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款及关联交易的议案》。

为支持控股子公司的业务发展，补充经营资金，公司计划向控股子公司提供不超过2.45亿元的短期贷款，贷款利率不超过3.8%。贷款期限自股东大会通过之日起一年内有效，控股子公司之间的金额由董事会授权经理根据实际情况进行调整。

关联董事刘志刚、廖勇强、戴志利因涉及关联交易而回避表决。

详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供贷款及关联交易的公告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》。

详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

关联董事刘志刚、戴志利因涉及关联交易而回避表决。

11.9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年独立董事报告审议通过。

详见上海证券交易所网站披露的《2022年独立董事报告》。

本报告仍需提交股东大会审议。

十二、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年审计委员会履职报告》。

详见上海证券交易所网站披露的《2022年审计委员会履职报告》。

13.9票赞成，0票反对，0票弃权，2022年内部控制评估报告审议通过。

详见上海证券交易所网站披露的《2022年内部控制评估报告》。

十四、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年公司经营团队薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步调动公司管理团队成员的积极性，明确经营目标和责任，确保2023年公司经营目标的实现，公司决定实施2023年公司管理团队成员年薪与公司年度经营目标挂钩的考核方法，每年年底对员工综合绩效进行考核，绩效考核与激励相结合，实行基本年薪加绩效年薪的工资制度。

十五、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整本部内部机构的议案》。

同意调整总部内部机构，具体调整为：党和群众综合部、创新研发部、市场营销部、资产运营部、证券事务部、资本财务部、人力资源部（党委组织部）、纪检审计部(党委审计委员会办公室)。

十六、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

2022年年度股东大会将于2023年5月11日召开。

详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南华盛有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600156 股票简称：华盛股份 编号：临2023-017

湖南华盛有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月19日，湖南华盛股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议在公司会议室现场召开，会议通知已于2023年4月9日送达全体监事。会议由监事会主席苏琦斌先生主持，会议应有5名监事和5名监事。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票的形式审议通过了以下议案：

第一，5票赞成，0票反对，0票弃权，2022年监事会工作报告审议通过。

本报告仍需提交股东大会审议。

二、5票赞成，0票反对，0票弃权，2022年总经理工作报告审议通过。

三、5票赞成，0票反对，0票弃权，2022年年度报告及摘要审议通过。

监事会认为，2022年年度报告全文和摘要的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；2022年年度报告全文和摘要中包含的信息可以充分反映报告期内公司的财务状况和业务成果，披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022年年度报告及摘要编制审议的人员违反保密规定。

详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022年年度报告及摘要》。

本报告仍需提交股东大会审议。

四、5票赞成，0票反对，0票弃权，2022年财务决算报告审议通过。

本报告仍需提交股东大会审议。

5.5票赞成，0票反对，0票弃权，2022年财务预算报告审议通过。

本报告仍需提交股东大会审议。

六、5票赞成，0票反对，0票弃权，2022年利润分配计划审议通过。

监事会认为，利润分配计划符合《上市公司监管指南》第3号的现金分红。、公司章程规定的利润分配政策和有关法律法规的要求，充分考虑公司的实际经营和未来发展计划，不损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意利润分配计划。

详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于公司2022年无利润分配的公告》。

本计划仍需提交股东大会审议。

7.5票赞成，0票反对，0票弃权，2022年资产减值准备报告审议通过。

监事会认为，公司提交的《2022年资产减值准备报告》中涉及的事项符合企业会计准则等有关规定，也符合公司实际情况。提款和注销的依据充分，董事会决议程序合法。

八、五票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

拟同意公司控股子公司湖南华盛株洲雪松有限公司向湖南银行申请1.1亿元贷款。公司按80.73%的持股比例提供不超过880.3万元的连带责任担保，担保期自股东大会批准之日起五年。

详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供担保的公告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

九、五票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款及关联交易的议案》。

为支持控股子公司的业务发展，补充经营资金，公司计划向控股子公司提供不超过2.45亿元的短期贷款，贷款利率不超过3.8%。贷款期限自股东大会通过之日起一年内有效，控股子公司之间的金额可调整。

详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于向控股子公司提供贷款及关联交易的公告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》。

监事会认为，日常相关交易预计是根据公司正常业务活动的客观需要，定价基础充分，价格公平，遵循公平、公平、开放、自愿、诚信的原则，不损害公司和其他非相关股东的利益，不影响公司的独立性。相关交易程序合法，相关董事避免投票。监事会同意了这项提案。

详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

特此公告。

湖南华盛股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：600156 证券简称：华盛股份 公告号：临2023-018

湖南华盛有限公司

关于公司2022年计划不分配利润的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 湖南华盛股份有限公司(以下简称“公司”)2022年利润分配计划为:不分配利润，不转资本公积金增资。

● 利润分配计划已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。

1.公司2022年利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于母公司所有者的净利润为:-20,845.93万元，截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-14,342.28万元。

公司于2023年4月19日召开第八届董事会第23次会议和第八届监事会第15次会议，审议通过了《2022年利润分配计划》。公司2022年利润分配计划为:无利润分配，无资本公积金转股本。

二、2022年不计划分配利润的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指南》第3号、《上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，鉴于公司2022年净利润为负，综合考虑公司发展规划和营运资金，确保公司可持续稳定发展。2022年公司利润分配计划为：不分配利润，也不将资本公积金转为股本。

三、。公司履行的决策程序

（1）董事会会议的审议和表决

2023年4月19日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《2022年利润分配计划》，同意利润分配计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

经认真审议，独立董事认为，公司2022年利润分配计划符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定健康发展，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。根据有关法律、法规和公司章程的规定，该议案的决策程序合法合规。因此，我们同意公司2022年利润分配计划，并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月19日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2022年利润分配计划》。

经认真审查，监事会认为利润分配计划符合《上市公司监管指南》第3号的现金分红。、公司章程规定的利润分配政策和有关法律法规的要求，充分考虑公司的实际经营和未来发展计划，满足公司长期可持续发展的需要，不损害中小股东的合法权益，满足公司和全体股东的利益。

四、相关风险披露

利润分配计划仍需提交公司股东大会审议。请注意投资风险。

特此公告。

湖南华盛有限公司董事会

2023年 4 月 21日

证券代码：600156 股票简称：华盛股份 编号：临2023-020

湖南华盛有限公司

关于向控股子公司提供贷款及关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖南华盛洞庭麻业有限公司(以下简称“公司”)拟向公司控股子公司湖南华盛洞庭麻业有限公司(以下简称“洞庭麻业公司”)、湖南华盛株洲雪松有限公司（以下简称“雪松公司”）和湖南汇益制药机械有限公司（以下简称“湖南汇益”）提供不超过2.45亿元的贷款，由股东大会通过贷款利率不高于3.8%，从一年内有效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联方湖南华盛集团有限公司（以下简称“华盛集团”）未向控股子公司提供相同比例的贷款，本次交易构成关联交易。

本次贷款及相关交易已经公司第八届董事会第23次会议和第八届监事会第15次会议审议通过。相关董事刘志刚、廖勇强、戴志利回避表决，仍需提交股东大会审议。

一、本次提供贷款及相关交易概述

(一)本次贷款提供的基本情况

为保证控股子公司的业务发展，补充运营资金，公司计划向控股子公司东麻、雪松、湖南汇义提供不超过2.45亿元的短期贷款，贷款利率不超过3.8%。贷款期限自股东大会通过之日起一年内有效，控股子公司之间的金额由董事会授权经理根据实际情况调整使用。

向控股子公司提供贷款不会影响公司的日常资本周转需求，也不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)关联交易说明

华盛集团的实际控制人是湖南兴翔投资控股集团有限公司（以下简称“兴翔集团”），是公司控股子公司东麻公司和雪松公司的少数股东之一。华盛集团是公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。由于华盛集团未能按持股比例提供相同条件的贷款，本事项将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，向与关联方共同投资的公司提供大于其持股比例或投资比例的相关交易。

二是贷款对象的基本情况

(一)湖南华盛洞庭麻业有限公司

1、公司名称：湖南华盛洞庭麻业有限公司

2、成立时间：2006年9月14日

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：岳阳市岳阳楼北环路洞纺办公楼

5、法定代表人：易章元

6、注册资本：1亿元，陆千万元

7、经营范围：生产、销售纯麻纺织品、混纺织品、熔喷布、无纺布、印染纺织品、服装、服装、收购、加工、销售纺织原料、纺织设备、化工产品（不含危险化学品）、销售政策允许的针织品、通用设备、农副产品、纺织生产科研咨询服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

8、股权结构：

■

9、主要财务指标：

单位：万元

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(二)湖南华盛株洲雪松有限公司

1、公司名称：湖南华盛株洲雪松有限公司

2、成立时间：2003年12月16日

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所:株洲市芦松区建设中路733号

5、法定代表人：耿浩

6、注册资本：二亿零六百九拾一万零六百元

7、经营范围： 纺织品、服装、服装生产、加工、销售；房屋租赁；综合医院。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

8、股权结构：

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9、主要财务指标：

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(三)湖南汇一制药机械有限公司

1、公司名称：湖南汇一制药机械有限公司

2、成立时间：2006年4月12日

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：长沙经济技术开发区丽湘东路157号

5、法定代表人：罗国强

6、注册资本：400万元

7、经营范围： 制药机械设备的研发、生产和销售、包装用品的分销、制药工程技术的咨询和服务、各种商品和技术的自营和代理，但国家有限公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

8、股权结构：

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9、主要财务指标：

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三、关联方关系介绍

(一)关联方的基本情况

公司名称：湖南华盛集团有限公司

成立日期：1998年3月12日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：廖勇强

注册资本：一拾二亿一千万元

主营业务： 授权范围内的国有资产经营、管理、投资、企业合并、收购（不得从事吸收存款、集资收款、委托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管和金融信贷业务）；亚麻纺织植物加工；分销日用品、日用品、工艺美术品、苎麻原料；纺织品、面料、服装的生产销售；智能设备设施、制药机械的制造销售；提供仓储、纺织生产的科研咨询服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人：湖南国有资产管理集团有限公司持有其100%的股权。

2022年底，华盛集团总资产41150万元，净资产18424万元，2022年营业收入1917万元，净利润-12501万元。(以上数据未经审核)

(二)与上市公司的关系

华盛集团实际控制人为兴祥集团，持有公司股份162、104、312股，占公司总股本的40.31%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第 (二)款规定的关联关系:上市公司、控股子公司等主体以外的法人直接或间接控制上市公司的法人。

4.贷款及相关交易对公司的影响

1、本次向控股子公司提供贷款主要是为了支持其业务发展，补充经营资金。贷款项目在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响日常资金的正常周转需求，不损害公司或股东，特别是少数股东的利益。

2、公司向合并报表范围内的控股子公司提供贷款，解决所需资金，满足其经营需要，降低公司整体财务费用，满足公司整体利益。公司对控股子公司有实质性的控制和影响，风险可控，不损害公司和股东的利益。

五、审议程序和专项意见

公司于2023年4月19日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款及相关交易的议案》。关联董事刘志刚、廖永强、戴志利避免投票。公司独立董事事事先批准了贷款及相关交易，并发表了同意的独立意见。此事仍需提交股东大会审议。

(一)独立董事事事事前认可意见

公司事先与我们沟通了《关于向控股子公司提供贷款及相关交易的议案》中涉及的相关交易事项。我们审查了相关材料，认为公司向控股子公司借款主要是为了支持其业务发展，补充运营资金。贷款利率定价公平合理，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意将上述事项提交董事会审议。

(二)独立董事意见

我们认为，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司向控股子公司提供贷款，以确保控股子公司生产经营的可持续发展，有利于降低公司的整体财务成本，满足公司的整体利益。公司已采取必要的风险控制和担保措施，提供贷款及相关交易。借款人为公司合并报表范围内的控股子公司，公司承担的贷款风险可控。贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不损害公司股东特别是中小股东的利益。

六、监事会意见

向控股子公司提供贷款及相关交易符合相关法律法规和公司章程，贷款利率定价公平合理，有利于缓解控股子公司的财务压力，满足公司未来发展规划和经营管理的需要，不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。监事会同意此事。

七、贷款金额和逾期金额的累计提供

提供贷款后，公司提供的贷款总额不超过2.45亿元(全部为合并报表中的单位)，占公司最近一期经审计净资产的58.89%。

特此公告。

湖南华盛有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600156 证券简称：华盛股份 公告号：2023-021

湖南华盛有限公司

关于预计2023年日常关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易预计是公司控股子公司的生产经营需求，市场价格定价，遵循开放、公平、公平的原则，不会损害公司和股东的利益，特别是少数股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而依赖关联方。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

湖南华盛有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》。湖南华盛服装有限公司(以下简称“华盛服装”)控股子公司与控股股东湖南兴翔投资控股集团有限公司(以下简称“兴翔集团”)子公司湖南国锦湘安实业有限公司(以下简称“国锦湘安”)于2023年审议了预期的日常相关交易。预计日关联交易总额为1100万元。预计每日相关交易总额为1100万元。关联董事刘志刚和戴志利避免表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审查程序符合有关法律法规的规定。

公司独立董事事事先批准上述相关事项，同意提交董事会审议，董事会对相关交易发表独立意见，认为：华盛服装与相关国家锦湘交易因正常生产经营需要，有利于公司提高规模效应和盈利能力。公司与关联方的关联交易价格按市场价格确定，定价公平合理。关联方享有合同规定的权利和义务，未通过关联交易转移利益，对公司未来的财务状况、经营成果和独立性没有负面影响；不损害公司利益和股东，特别是中小股东。公司董事会审议议案时，相关董事避免表决、程序规范，符合法律、法规和公司章程的有关规定，董事会决议合法有效。

该提案不需要提交股东大会批准。

(二)预计和执行前一次日常关联交易(单位:万元)

■

(三)2023年日常关联交易预计金额及类别(单位:万元)

■

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称：湖南国锦湘安实业有限公司

统一社会信用代码：9143010484848333

成立日期：1988年1月9日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑晓芳

注册资本：11000万元

注册地:枫林三路346号，湖南省长沙市岳麓区天顶街

主营业务:服装、皮革制品、羽毛(绒)加工及制品、家用纺织制品、针织或钩针织物及其制品、机织服装、纺织面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡胶鞋的制造；服装、鞋帽零售；皮革服装、皮革鞣制加工；生产警用设备；销售警用设备；皮革和皮革制品批发。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人：湖南兴翔投资控股集团有限公司持有其100%的股权。

2022年国锦湘安总资产183.63万元，总负债8.510.97万元，净资产9.792.66万元，营业收入14.018.96万元，净利润1.325.04万元 ，资产负债率46.5%；

2023年第一季度资产总额18509.64万元，负债总额8243.13万元，净资产1026.51万元，营业收入4万元,净利润473.85万元，442.43万元 ，资产负债率44.53%；

目前，国锦湘安依法存在，经营正常，以往履约情况良好。

(二)与上市公司的关系

国锦湘安控股股东为兴湘集团，持有公司股份162、104、312股，占公司总股本的40.31%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第 (二)款规定的关联关系:上市公司、控股子公司等主体以外的法人直接或间接控制上市公司的法人。

(三)绩效能力分析

公司经营状况正常，具有履约能力。

三、关联交易的主要内容及定价政策

公司控股子公司华盛服装向国锦湘安销售面料的日常相关交易。交易定价是指同质量、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照相关交易和正常业务惯例确定。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

上述关联交易是公司控股子公司和关联方的日常业务交易，是为了确保正常生产经营，是必要的、可持续的，遵循公平、公平、合理的市场价格和条件，不损害公司和其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合公司和股东的利益，不影响公司的独立性，公司不依赖关联方。

特此公告。

湖南华盛有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600156 证券简称：华盛股份 公告号：临2023-022

湖南华盛有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月11日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月11日 14 点00分

召开地点：华盛大厦9楼，湖南省长沙市天心区芙蓉中路3段420号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月11日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

以上议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及指定媒体上的公告。

2、特别决议：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

湖南兴翔投资控股集团有限公司应回避表决的关联股东名称

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1.法定股东持有法定代表人资格的有效证明、身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应当持有法定股东单位法定代表人出具的身份证、书面委托书和持股凭证。

2.个人股东应持有身份证和持股凭证；委托他人出席会议的，应当持有身份证、授权委托书和持股凭证。

3.登记时间:2023年5月10日上午9:00:00一11:00，下午3:00-5:00。

4.注册地点:华盛大厦10楼，湖南省长沙市芙蓉中路3段420号，异地股东可通过信函或传真注册。

六、其他事项

1.与会股东自理食宿和交通费

2.联系电话：0731-85237818

3.传真：0731-85237888

4.邮政编码:410015

特此公告。

湖南华盛有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南华盛有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600156 股票简称：华盛股份 编号：临2023-019

湖南华盛有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：湖南华盛株洲雪松有限公司

● 担保金额为880.3万元

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保。

一、担保事项概述

由于业务发展需要，湖南华盛股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖南华盛股份有限公司(以下简称“雪松公司”)向湖南银行申请固定资产贷款额度1.1亿元。公司计划按80.73%的持股比例为上述信用提供不超过880.3万元的连带责任担保。

本担保已经公司2023年4月19日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。本担保应提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

担保人名称：湖南华盛株洲雪松有限公司

法定代表人：耿浩

注册资本：二亿零六百九拾一万零六百元

注册地址：湖南省株洲市芦松区建设中路733号

经营范围:纺织品、服装、服装的生产、加工、销售；房屋租赁；综合医院。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日，雪松公司资产总额 净资产10036.654万元，419.24万元 一万元，资产负债率 70.84%(已审计上述数据)。

担保方式为连带责任担保，担保期限为5年。

截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。

三、董事会意见

雪松公司担保控股子公司满足其业务发展的需要，有利于雪松公司的业务发展，符合公司的发展战略；提供担保的财务风险在公司可控范围内。担保对象为公司控股子公司，持有其80.73%的股权。

上述担保不违反《关于规范上市公司与关联方资金往来和上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[2005]120号。

四、独立董事意见

公司计划在合并报表范围内为子公司提供担保，以满足控股子公司业务发展的资本需求，提高融资效率，促进其业务发展，满足公司的整体利益。担保对象是公司的控股子公司，公司有能力有效监控和管理其经营管理风险，财务风险在可控范围内，担保不会对公司及其子公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意这一点。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告披露之日，公司为控股子公司雪松公司提供的信用担保总额为880.3万元，占上市公司最新审计净资产的21.35%。此外，公司没有其他外部担保，也没有逾期担保。

特此公告。

湖南华盛有限公司董事会

2022年4月21日