证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-020

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开及出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：2023年2月22日（星期三）下午14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年2月22日9:15一15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年2月22日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

3、现场会议召开地点：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长何凯先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、公司已于2023年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

(二)、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计6名，代表有表决权的股份数为57,247,388股，占公司有表决权股份总数的 23.5217%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东4名，代表有表决权的股份数为57,209,888股，占公司有表决权股份总数的23.5217%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2名，代表有表决权的股份数为 37,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者2名，代表有表决权股份数 37,500股，占公司有表决权股份总数比例为0.0154%。其中：通过现场投票的中小投资者0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者2人，代表有表决权股份数为37,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 57,236,288股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9806%；反对11,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权 0 股（其中, 因未投票默认弃权0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意26,400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.40%；反对11,100 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.60%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

2、律师姓名： 黄卓颖、赵明宝

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2023年2月22日

关于鞍山重型矿山机器股份有限公司

2023年第一次临时股东大会的

法律意见

德恒01G20220755号

致：鞍山重型矿山机器股份有限公司

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2023年2月22日（星期三）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派黄卓颖律师、赵明宝律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）公司第六届董事会第四十次会议决议；

（三）公司第六届监事会第三十四次会议决议；

（四）公司于2023年2月7日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

（五）公司本次会议参会股东到会登记记录及凭证资料；

（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（七）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据2023年2月6日召开的公司第六届董事会第四十次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于2023年2月7日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网发布了《股东大会通知》，本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1. 经德恒律师参会见证，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于2023年2月22日（星期三）14：00在公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票日期为2023年2月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 本次会议由董事长何凯主持，本次会议就《股东大会通知》中所列议案进行了审议，本次会议不存在对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《股东大会通知》所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共6人，代表有表决权的股份数为57,247,388股，占公司有表决权股份总数的23.5371%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为57,209,888股，占公司有表决权股份总数的23.5217%。

2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为37,500股，占公司有表决权股份总数的0.0154%。

3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为37,500股，占公司有表决权股份总数的0.0154%。其中：通过现场投票的中小投资者0名，通过网络投票的中小投资者2人，代表有表决权股份数为37,500股，占公司有表决权股份总数的0.0154%。

出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统或互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对议案内容进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，由两名股东代表、一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

1. 审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意57,236,288股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9806%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为同意26,400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.40%；反对11,100股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.60%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本法律意见一式贰（2）份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。（以下无正文）

北京德恒律师事务所

负责人：

王 丽

承办律师：

黄 卓 颖

承办律师：

赵 明 宝

年 月 日