证券代码：002019 简称证券:亿帆医药 公告编号：2023-038

亿帆制药有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

现场会议时间:2023年6月2日下午3:30起

网上投票时间：2023年6月2日

2023年6月2日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2023年6月2日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统开始在线投票:15至下午15:00。

2、现场会议地点：合肥亿帆生物制药有限公司合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交叉口 会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长程先锋

6、股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

(二)出席会议

共有25名股东和股东代表参加股东大会表决，代表505、666、919股表决权，占公司表决权总数的41.49股％。

1、共有12名股东和股东代表出席了股东大会，代表499、783、921股表决权，占公司表决权总数的41.01%。

2、共有13名股东和股东代表通过网上投票，代表5、882、998股表决权，占公司表决权总数的0.48%。

3、参与投票的中小股东(上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东除外):

共有18名中小投资者和股东授权代表参加股东大会投票（其中5人参加现场投票，13人参加网上投票）。代表有表决权的股份数为6012股和512股，占公司有表决权的股份总数的0.49%。

全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场投票与网上投票相结合、记名投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

(一)审议通过《公司2022年董事会工作报告》，具体表决结果如下:

投票结果：同意505、449、219股，占出席会议所有股东持有的99.96股份％；反对89200股，占出席会议所有股东持有的0.02股份％；弃权128500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.03％。

其中，中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决如下:同意5、794、812股，占出席会议的中小股东持有的96.38股份％；反对89200股，占出席会议的中小股东持有的1.48股份％；弃权128，500股(其中，出席会议的中小股东持有的股份为2.14股，因未投票默认弃权0股)％。

(二)《公司2022年监事会工作报告》审议通过，具体表决结果如下:

投票结果：同意505、449、219股，占出席会议所有股东持有的99.96股份％；反对89200股，占出席会议所有股东持有的0.02股份％；弃权128500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.03％。

其中，中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决如下:同意5、794、812股，占出席会议的中小股东持有的96.38股份％；反对89200股，占出席会议的中小股东持有的1.48股份％；弃权128，500股(其中，出席会议的中小股东持有的股份为2.14股，因未投票默认弃权0股)％。

(三)审议通过《公司2022年度财务决算报告》，具体表决结果如下:

投票结果：同意505、449、219股，占出席会议所有股东持有的99.96股份％；反对89200股，占出席会议所有股东持有的0.02股份％；弃权128500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.03％。

其中，中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决如下:同意5、794、812股，占出席会议的中小股东持有的96.38股份％；反对89200股，占出席会议的中小股东持有的1.48股份％；弃权128，500股(其中，出席会议的中小股东持有的股份为2.14股，因未投票默认弃权0股)％。

(四)审议通过《公司2022年年度报告》，具体表决结果如下:

投票结果：同意505、449、219股，占出席会议所有股东持有的99.96股份％；反对89200股，占出席会议所有股东持有的0.02股份％；弃权128500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.03％。

其中，中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决如下:同意5、794、812股，占出席会议的中小股东持有的96.38股份％；反对89200股，占出席会议的中小股东持有的1.48股份％；弃权128，500股(其中，出席会议的中小股东持有的股份为2.14股，因未投票默认弃权0股)％。

(五)审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》

投票结果：同意505、577、719股，占出席会议所有股东持有的99.98股份％；反对89200股，占出席会议所有股东持有的0.02股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0股％。

其中，中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决如下:同意5、923、312股，占出席会议的中小股东持有的98.52股份。％；反对89200股，占出席会议的中小股东持有的1.48股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小股东所持股份为0％。

（6）审议通过了《关于公司和控股公司在公司合并报表范围内向金融机构申请信用额度和担保额度的议案》。该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。具体表决结果如下：

投票结果：同意499、944、221股，占出席会议所有股东持有的98.87股份％；反对5、722、698股，占出席会议所有股东持有的1.13股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0股％。

其中，中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决如下:同意289、814股，占出席会议的中小股东持有的4.82股份。％；反对95.18股、722股、698股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小股东所持股份为0％。

(7)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》，具体表决结果如下:

投票结果：同意505、449、219股，占出席会议所有股东持有的99.96股份％；反对89200股，占出席会议所有股东持有的0.02股份％；弃权128500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.03％。

其中，中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决如下:同意5、794、812股，占出席会议的中小股东持有的96.38股份％；反对89200股，占出席会议的中小股东持有的1.48股份％；弃权128，500股(其中，出席会议的中小股东持有的股份为2.14股，因未投票默认弃权0股)％。

(八)审议通过了《关于2022年募集资金存放使用的专项报告》，具体表决结果如下:

投票结果：同意505、449、219股，占出席会议所有股东持有的99.96股份％；反对89200股，占出席会议所有股东持有的0.02股份％；弃权128500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.03％。

其中，中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决如下:同意5、794、812股，占出席会议的中小股东持有的96.38股份％；反对89200股，占出席会议的中小股东持有的1.48股份％；弃权128，500股(其中，出席会议的中小股东持有的股份为2.14股，因未投票默认弃权0股)％。

(九)审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》，具体表决结果如下:

投票结果：同意505、577、719股，占出席会议所有股东持有的99.98股份％；反对89200股，占出席会议所有股东持有的0.02股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0股％。

其中，中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决如下:同意5、923、312股，占出席会议的中小股东持有的98.52股份。％；反对89200股，占出席会议的中小股东持有的1.48股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小股东所持股份为0％。

三、律师出具的法律意见

经安徽天和律师事务所史山山律师、洪嘉玉律师现场见证，股东大会出具法律意见书，认为亿帆医药有限公司股东大会的召集程序、召开程序、出席会议的人员和召集人资格以及股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程；股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、亿帆医药有限公司2022年年度股东大会决议

2、《安徽天和律师事务所亿帆医药有限公司2022年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

亿帆制药有限公司董事会

2023年6月3日

证券代码：002019 简称证券:亿帆医药 公告编号：2023-039

亿帆制药有限公司

关于解除控股股东部分股份质押的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日收到公司控股股东程先锋先生的通知，了解到程先锋先生解除了公司持有的部分股份的质押业务。具体事项如下:

一、本次质押终止的基本情况

■

二、股东股份累计质押的基本情况

截至本公告披露日，程先锋及其一致行动人持有的股份质押如下：

■

三、风险提示

截至本公告披露日，程先锋及其一致行动人质押的股份无清算风险或强制转让风险，公司将继续关注其质押和质押风险，并按规定及时披露相关信息。请注意投资风险。

四、报告文件

1、解除质押证明文件

2、董监高每日持股变动明细

特此公告。

亿帆制药有限公司董事会

2023年6月3日