证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-007号
天音通信控投有限责任公司
有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《天音通信控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号: 2023-006），现公布此次股东会的提示性公告如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：股东会集结、举办此次股东会合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议举办时长：2023年2月27日（星期一）在下午13：30
网上投票时长：2023年2月27日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年2月27日9:15 至15:00。
5、会议召开方法：当场网络投票融合互联网投票选举。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，群众公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式；假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
6、参加目标：
（1）于除权日2023年2月21日（星期二）在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师。
7、会议地点：北京西城德外街道117号德胜尚城D座（天音通信控投有限责任公司总部会议厅）
二、会议审议事宜
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注1：以上提议早已企业第九届股东会第十四次会议审议根据，具体内容请见公司在2023年2月10日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。
注2：以上提议归属于涉及到危害中小股东权益的事宜，企业将会对中小股东 决议独立记票，并且对记票结果进行公布。
三、大会备案等事宜：
1、备案方法：
（1）列席会议的自然人股东应持身份证、证券账户卡申请办理登记；委托代理人代理商列席会议的需持委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡、受托人手写签名的委托授权书申请办理登记。
（2）公司股东、投资者参加的，需持法人代表身份证件、股东账户卡和企业营业执照（盖上公司印章）申请办理登记；受权授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证件、法人代表身份证扫描件、股东账户卡、企业营业执照（盖上公司印章）、法人代表手写签名的委托授权书申请办理登记。
（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案(需在2023年2月23日17：00前送到或发传真至公司证券管理部门)，恕不接纳手机备案。
2、备案时长：2023年2月23日（早上9：00一11：00；在下午14：00一17：00）
3、备案地址：北京西城德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部门
4、大会联系电话
（1）手机联系人：孙海龙
（2）联系方式：010－58300807
（3）发传真：010－58300805
（4）邮政编码：100088
5、其他事宜
出席本次股东会现场会议的所有股东吃住及交通出行费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。
五、备查簿文档
1、第九届股东会第十四次会议决议
六、配件
1、参与网上投票的实际操作步骤；
2、法人授权书。
特此公告。
天音通信控投有限责任公司
董 事 会
2023年2月24日
附件一：
天音通信控投有限责任公司
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360829”，网络投票称之为“天音网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
此次股东会并没有总计网络投票提案
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年2月27日的股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为 2023年2月27日（当场股东会举办当天）早上9:15至在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
天音通信控投有限责任公司
2023年第一次股东大会决议法人授权书
受托人/公司股东企业：
受托人身份证号码/公司股东单位营业执照号：
受托人股东账号：
受托人股票数：
委托代理人名字：
委托代理人身份证号码：
兹委托 老先生（女性）意味着我单位（或者个人）参加天音通信控投有限责任公司2023年第一次股东大会决议并委托履行投票权，同代为签定有关会议文件。若没有做出指示，则由考生本人（本公司）的法定代理人酌情考虑确定进行投票。
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本法人授权书需要由公司股东或股东宣布书面形式受权人签定。如持有者为公司发展或机构，则法人授权书务必盖紧企业或机构图章，或经过公司或者部门负责人或宣布受权人签定。
受托人签字/授权委托单位盖章：
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