证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公示序号：2023-018
西安市炬光科技有限责任公司
有关停止回收韩
COWIN DST CO.,LTD.100%股份的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
西安市炬光科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月17日举办第三届股东会第十六次大会、第三届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于终止收购韩国COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》，确定停止回收韩COWIN DST CO.,LTD.（下称“COWIN”）100%股份。具体情况如下：
一、回收的相关情况
公司在2022年9月9日举办第三届股东会第十三次大会、第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于拟收购韩国COWIN DST CO., LTD.100%股权的议案》，允许公司拟应用自筹资金349,736,500.00元（“基本上成交价格”）以现金结算方法回收标的公司100%股份，实际支付对价依据“五、合同协议或协议书主要内容（一）主股份订购合同主要内容3、售卖股份的交易（3）成交价的调整管理机制。”的实际标准作出调整。独董发布了确立赞同的单独建议。实际详细公司在2022年9月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《西安炬光科技股份有限公司关于拟收购COWIN DST CO.,LTD.100%股权的公告》（公示序号：2022-054）。本次交易事宜并未递交股东大会审议。
二、此次停止收购说明
COWIN于2022年9月19日收到韩商务接待、工业与能源部门通告，规定评定COWIN的专业技术是否为韩国国家关键技术，如评价结果为COWIN的专业技术归属于韩国国家关键技术，按照韩国国会对祖国核心技术的要求，本次企业并购必须得到韩商务接待、工业与能源部门的后置审批。COWIN此后紧密配合韩商务接待、工业与能源部门的评估，但评定历经约5月，迄今尚未有评价结果。充分考虑以上评定时长不确定性给彼此业务流程、运营产生潜在性不良影响，公司和COWIN公司股东协商一致，拟停止回收事宜。
三、终止协议主要内容
彼此沟通协商一致同意停止彼此于2022年9月15日签定原《股权购买协议》。
原《股权购买协议》停止后，除原《股权购买协议》承诺第8条-保险责任限制、第11条-信息保密或非市场竞争、第12条-别的（税金担负，法律解释，争议解决等）、及其第10.2条协议终止法律效力合理外，彼此不会彼此承担原《股权购买协议》中合同约定的企业并购责任。
四、此次停止回收对企业的危害
截止到本公告公布日，《关于拟收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》并未提交公司股东大会审议，公司和COWIN公司股东签订的《股权购买协议》亦未宣布起效。停止此次资产收购买卖也不会影响企业的稳定生产运营，不存在损害公司与股东利益的情形。
五、有关决议程序流程
1、股东会决议状况
公司在2023年2月17日以当场与通信相结合的召开第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于终止收购韩国COWIN DST CO., LTD.100%股权的议案》，整体执行董事允许公司终止回收韩COWIN DST CO., LTD.100%股份事宜。
2、独董单独建议
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，独董觉得：公司本次停止回收事宜为公司发展根据实际情况和环境因素等多种因素后所作出的谨慎管理决策，决议及决策制定合法有效。此次停止回收事宜不构成关联方交易，不会对公司正常的生产运营和发展方向产生不利影响，不存在损害公司及公司股东权益，尤其是中小型股东利益的情形。因而，独董允许公司本次停止回收事宜。
3、职工监事决议状况
公司在2023年2月17日以当场与通信相结合的召开第三届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于终止收购韩国COWIN DST CO., LTD.100%股权的议案》。职工监事觉得：公司本次停止回收事宜为公司发展根据具体情况并和COWIN公司股东协商一致得到的结果，不会对公司的生产运营和发展方向产生不利影响，此次停止回收事宜不构成关联方交易，相关事宜的决策制定符合相关要求，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。职工监事允许公司终止回收韩COWIN DST CO., LTD.100%股份事宜。
六、手机上网公示配件
1、《西安炬光科技股份股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
西安市炬光科技有限责任公司股东会
2023年2月24日
证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公示序号：2023-019
西安市炬光科技有限责任公司
第三届职工监事第十三次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
西安市炬光科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月17日以当场与通信相结合的召开第三届职工监事第十三次大会（下称“此次会议”）。此次会议由企业监事长张晖老先生集结并组织，例会应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名，此次会议的集结、举办流程和方法合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
大会经参会公司监事决议并书面形式表决通过了《关于终止收购韩国COWIN DST CO., LTD.100%股权的议案》。
审核确认，职工监事觉得：公司本次停止回收事宜为公司发展根据具体情况并和COWIN公司股东协商一致得到的结果，不会对公司的生产运营和发展方向产生不利影响，此次停止回收事宜不构成关联方交易，相关事宜的决策制定符合相关要求，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。职工监事允许公司终止回收韩COWIN DST CO., LTD.100%股份事宜。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《西安炬光科技股份有限公司关于终止收购韩国COWIN DST CO., LTD.100%股权的公告》（公示序号：2023-018）。
决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
西安市炬光科技有限责任公司职工监事
2023年2月24日
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