证券代码：603977 证券简称：国泰集团 序号：2023临004号

江西省国泰集团股份有限公司

第五届股东会第二十七次大会

决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

江西省国泰集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十七次大会于2023年2月22日在下午15:00在公司会议室以现场会议融合通讯表决方法举办。会议由老总熊旭晴老先生集结并组织，例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，企业一部分公司监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等相关规定，合法有效。

二、董事会会议决议状况

会议审议并通过了下列提案，并形成了决定：

1、审议通过了《关于对全资子公司江西三石有色金属有限公司增资的议案》

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

董事会允许公司全资子公司江西省恒合投资发展有限公司向控股子公司江西三石稀有金属有限责任公司（下称“三石有色板块”）增资扩股20,300万余元。增资扩股结束后，三石有色板块注册资金会由2,700万余元增加至23,000万余元。主要内容详细企业公布的《关于对全资子公司江西三石有色金属有限公司增资的公告》（公示序号：2023临005号）。

特此公告。

江西省国泰集团股份有限公司股东会

二〇二三年二月二十四日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 序号：2023临005号

江西省国泰集团股份有限公司

关于控股子公司

江西三石稀有金属有限责任公司

增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 增资扩股标的名称：江西省国泰集团股份有限公司（下称“企业”）控股子公司江西省恒合投资发展有限公司（下称“恒合项目投资”）下级控股子公司江西三石稀有金属有限责任公司（下称“三石有色板块”）。

● 增资扩股额度：恒合项目投资支付现金方法对三石有色板块增资扩股20,300万人民币。恒合项目投资扣减前期投资9,825万余元（截至2022年12月31日）外需增加资金分配13,175万余元，用以“三石有色板块年产量700吨钽铌有色金属新项目”（下称“钽铌新项目”）后面基本建设。

● 此次增资扩股事宜早已企业第五届股东会第二十七次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。此次增资扩股事宜不属于关联方交易，都不组成上市公司重大资产重组情况。

一、此次增资扩股状况简述

三石有色板块创立于2012年3月9日，主要是针对钽铌、稀有金属、稀土产品及原材料加工市场销售。三石有色板块有着雄厚的技术力量、完备的检测仪器，以钽铌湿式冶炼厂产品为主，遮盖高纯度金属氧化物及极高纯金属氧化物等高附加值产品，可以满足世界各国用户对不同等级产品的需求，旨在打造国内一流钽铌冶炼厂、生产加工行业龙头。

三石有色板块早期已经取得江西省省环境保护厅《关于年产700吨钽铌稀有金属项目环境影响报告书的批复》（赣环境评价字[2014]46号），折算空气氧化钽、氧化铌、氟钽酸钾生产能力1,040吨/年。

2019年12月12日，公司全资子公司恒合项目投资回收三石有色板块，用以“江西三石稀有金属有限责任公司年产量700吨钽铌有色金属新项目”，该事项已经进行了企业第四届董事会第三十五次会议审议根据。主要内容详细企业公布的2019临089号公告。

由于三石有色板块隶属钽铌项目在基本建设期内因产业政策、市场情况、生产工艺、资源等项目投资标准发生重大变化，该项目总投资额由计划14,031.63万余元（在其中基础建设11,942.79万余元，周转资金2,088.84万余元）调整至27,732.05万余元（在其中基础建设22,732.05万余元，周转资金5,000万余元）。九江石化设计方案工程有限公司已经在2022年9月出具了《江西三石有色金属有限公司年产700吨钽铌稀有金属项目可行性研究报告（修订）》（档案号：JS19-YN037）。为确保钽铌工程项目正常的推动，公司全资子公司恒合项目投资拟将三石有色板块增资扩股20,300万余元，恒合项目投资扣减前期投资9,825万余元（截至2022年12月31日）外需增加资金分配13,175万余元，用以三石有色板块钽铌新项目后面基本建设。

增资扩股结束后，三石有色板块注册资金会由2,700万余元增加至23,000万余元，仍然是公司全资子公司恒合项目投资下级控股子公司。

此次增资扩股早已企业第五届股东会第二十七次会议审议根据，且此次境外投资信用额度在股东会审批权范围之内，不需要递交股东会准许。此次境外投资个人行为并不属于关联方交易，都不组成资产重组。

二、增资扩股标底及工程建设基本概况

（一）三石有色板块基本概况

企业名字：江西三石稀有金属有限责任公司

成立日期：2012年3月9日

注册资金：2,700万人民币

法人代表：吴建波

公司注册地址：江西省新余高新技术产业开发区

业务范围：钽铌、稀有金属、稀土产品及原材料加工、市场销售（上面新项目涉及到前置许可和国家有专门要求的除外）；货物进出口（凭进出口备案登记证书运营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后，即可许可项目）

三石有色板块最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

企业：rmb 万余元

■

注：三石有色板块自2022年下半年开始凉水试运行，尚未进行本质经营活动，之上数据信息没经财务审计。

（二）项目建设情况

三石有色板块现阶段新建“钽铌新项目”的基础设施建设绝大多数已完工，包含湿式冶炼厂专用型工业厂房（提纯生产车间、氧化铌生产车间、铌沉生产车间、空气氧化钽生产车间、钽沉生产车间）、科学研究写字楼（分析中心、综合办公楼、协助楼）等，建筑面积总计18,445.87平米。此项目自2022年下半年开始凉水试运行，正为切料生产制造做相关的前期准备工作。

钽铌新项目预估年平均主营业务收入50,329.02万余元，年平均成本费用47,228.22万余元，年平均增值税及附加157.51万余元，年平均资产总额2,943.30万余元，年平均企业所得税452.26万余元，年平均税前利润2,491.04万余元，总投资收益率12.00%，项目投资财务内部收益率10.38%，投资收益率9.99年（静态数据）。

三、增资扩股前后左右标的公司的公司股权结构

企业：rmb万余元

■

四、对外开放投资协议书主要内容

此次项目投资系对控股子公司开展增资扩股，不属于境外投资合同签署。

五、此次项目投资对上市公司产生的影响

对三石有色板块开展增资扩股并进行钽铌工程建设后，企业将拥有三石有色板块和江西省拓泓新材料有限公司俩家钽铌冶炼厂加工制作下属子公司，企业钽铌金属氧化物及氟钽酸钾年产能规模有望突破1,500吨，将日益增长企业的钽铌冶炼厂生产加工产品品种。此次项目投资一方面将进一步完善企业钽铌产业链延伸，扩张钽铌湿式冶炼厂业务流程产品布局，提高钽铌冶炼厂板块人才吸引力；另一方面追随中国钽铌领域工业技术能力的提高及技术引进的加速、新型复合材料进到军用领域内的步伐加快，有助于增加企业军用机器人产业的经营规模，提升公司总体获利能力，符合公司及公司股东利益。

六、此次项目投资存有的风险性

1、研发风险

钽铌冶炼厂阶段涉及到生产流程比较复杂，必须生产制造技术成熟、流程优化及时而且娴熟的技术工实际操作才能保证充足的成品率及产品质量。三石有色板块设计方案起始点及产能规模对专业、管理方法、工作人员、设施等规定更严苛，尤其是关键技术人员的可靠性尤为重要。

应对策略：新创建生产流水线完成设备智能化操纵，尽量避免人为要素影响；通过内部塑造、外部招聘等形式，打造一支技术专业、高效率、平稳的管理团队及研发团队。

2、经营风险

第一，因中国钽铌网络资源比较稀有、采掘费用较高，价钱不能与非州、非洲地区等国外关键矿山市场竞争，造成钽铌冶炼厂领域严重依赖国外菱镁矿，因而原料价格存有起伏风险性，且原材料供应仍然存在一定可变性；第二，钽铌冶金工业商品全产业链很长，而湿式冶炼厂公司向下游客户转嫁成本的能力较弱，会让企业业务、经营情况、运营市场前景造成不利影响；第三，目前我国军用新型材料有关高温硬质合金刀具、电子元件市场对于钽铌产品国产替代化要求比较大，将来该市场竞争格局如产生变化会让企业用户需求产生影响。

应对策略：一是根据建设网站、添加TIC机构等形式，在全球行业内持续提升知名度、品牌效应，进一步扩大菱镁矿供货方式，避免对极少数经销商组成依靠；二是精确判断短周期里的市场价格，尽量根据锁单方法规避风险、锁住合理利润；三是保证高端品牌符合标准，短时间可以占据市场，获得高附加值产品盈利，减少原料起伏、汇率变动和产品价格调整带来的冲击。

3、环保风险

钽铌湿式冶炼厂公司生产过程中也会产生一定污水、有机废气及溶解渣，在目前国家环保幅度持续加大的大环境下存在较大的环保压力。

应对策略：企业将加快污水资源再利用系统软件上线运行，并且通过改善加工工艺以缓解工业废气难题。企业将高度关注工程建设及投融资管理工作进展，预防、减少和防范经营风险。

七、备查簿文档

企业第五届股东会第二十七次会议决议。

特此公告。

江西省国泰集团股份有限公司股东会

二〇二三年二月二十四日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 序号：2023临006号

江西省国泰集团股份有限公司

有关进行工商变更登记

并换领营业执照公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2022年11月11日，江西省国泰集团股份有限公司（下称“企业”）召开2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司新增注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体的修定具体内容详细企业公布的2022临054号公告。

2022年12月23日，公司召开了第五届股东会第二十五次大会，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，允许竞选熊旭晴先生为公司董事长。依据选举结果及《公司章程》要求，企业的法人代表调整为熊旭晴老先生。主要内容详细企业公布的2022临062号公告。

公司在2023年2月23日实现了工商变更登记办理手续，也取得了江西市场监管局换领的《营业执照》，有关登记信息如下所示：

统一社会信用代码：913600007969593637

名 称：江西省国泰集团股份有限公司

注 册 资 本：陆亿贰仟壹佰贰拾肆万贰仟捌佰贰拾捌元整

类 型：别的有限责任公司（发售）

成 立 日 期：2006年12月08日

法 定 代 表 人：熊旭晴

住 所：江西省南昌南昌市高新技术产业开发区高新大道699号

经 营 范 围：商用发生爆炸物件生产制造；设备生产；商用发生爆炸物件开发设计、市场销售、运送（按本主管部门批准的范畴运营）；专业培训；民爆器材行业投资及管理方法；商品的外贸业务；技术性、服务进出口；代理进出口；工程爆破新项目设计施工业务及技术咨询服务，租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江西省国泰集团股份有限公司股东会

二〇二三年二月二十四日