股票号：301282 股票简称：金禄电子器件 公示序号：2023-015

金禄电子器件科技发展有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月8日举行的第二届股东会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，取决于2023年2月27日（星期一）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园区盈富工业区M1-04,05A号地企业三楼会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，并且于2023年2月9日在巨潮资讯网上公布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。现将此次股东会相关事项提醒如下所示：

一、会议召开基本概况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议：2023年2月27日（星期一）14:30逐渐

（2）网上投票时长：2023年2月27日（星期一）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月27日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年2月27日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件2）由他人参加现场会议履行投票权。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）投票规则：自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、会议的除权日：2023年2月21日（星期二）。

7、参加目标：

（1）截止2023年2月21日（星期二）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。以上企业公司股东均有权利出席本次股东会，不可以亲身列席会议股东能够书面通知授权委托人列席会议积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园区盈富工业区M1-04,05A号地企业三楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议事宜及提议编号如下所示：

■

1、以上编号为1.00、2.00和3.00的提案为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

2、拟为激励对象股东或与激励对象存有关联性股东理应对于该编号为1.00、2.00和3.00的提案回避表决，且关系公司股东不能接受公司股东授权委托网络投票。

3、以上提议将会对中小股东的投票表决状况独立记票，并且在股东会议决议声明中给予公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

4、以上提议早已公司在2023年2月8日举行的第二届股东会第三次会议表决通过，主要内容详细公司在2023年2月9日在巨潮资讯网上公布的有关公示。

5、依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，上市企业举办股东大会审议员工持股计划时，公司独立董事理应就股权激励计划事宜向领导公司股东征选委托投票权。为了保护股民权益，使自然人股东充分行使支配权，企业整体独董一致同意由独董王龙基老先生向领导公司股东公开征集此次股东会拟决议的代码为1.00、2.00和3.00的提案的委托投票权，主要内容详细公司在2023年2月9日在巨潮资讯网上公布的《独立董事关于公开征集委托投票权的公告》。

三、大会备案等事宜

为确保此次股东会的圆满召开，降低开会备案时长，当场出席本次股东会股东及股东代表应提前备案确定，实际备案规定如下所示：

1、备案方法：当场备案或者通过信件、电子邮箱、发传真方法备案；拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年2月24日9:00-11:30，14:30-17:00。采用信件、电子邮箱或发传真方法注册登记的需在2023年2月24日17:00以前送到、发邮件或发传真到企业并请电话确定。

3、当场备案地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园区盈富工业区M1-04,05A号地企业接待处。

4、备案相关要求

（1）自然人股东自己列席会议的，应提供个人身份证户口本，同时提交：①自己身份证扫描件；②证券账户卡影印件；

（2）自然人股东由他人列席会议的，委托人应提供个人身份证户口本，同时提交：①自己身份证扫描件；②受托人身份证扫描件；③法人授权书（配件2，原件或传真件）；④证券账户卡影印件；

（3）公司股东法人代表自己列席会议的，应提供法人代表自己身份证户口本，同时提交：①法人代表身份证扫描件；②盖上公司股东公司公章的企业营业执照；③法人代表证券账户卡影印件；

（4）公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证户口本，同时提交：①委托代理人身份证扫描件；②盖上公司股东公司公章的企业营业执照；③法人授权书（配件2，原件或传真件）；④法人代表证券账户卡影印件。

5、公司股东及股东代表当场注册登记的，请现场递交《金禄电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（配件3）及按照上述备案相关要求的资料；公司股东及股东代表根据信件、电子邮箱或发传真方法注册登记的，请通过以上来将《金禄电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（配件3）连着以上备案相关要求的资料一并提交给企业的通讯地址、电子邮件或传真号码。如根据信件方法请注明：“股东会”字眼。

6、参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书务必提供正本。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、其他事宜

1、大会联系电话

手机联系人：刘勇、黄芬

手机：0763-3983168

发传真：0763-3698068

电子邮件：stock@camelotpcb.com

通讯地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园区盈富工业区M1-04,05A号地企业董事会办公室。

2、此次会议开会时间大半天，列席会议股东交通出行、吃住等费用自理。

3、参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟抵达主会场申请办理每日签到办理手续。

4、直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在此次股东会举办十此前明确提出临时性提议并书面形式提交公司股东会。

六、备查簿文档

第二届股东会第三次会议决定。

特此公告。

金禄电子器件科技发展有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十三日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：“351282”，网络投票通称：“金禄网络投票”。

2、填写决议建议。

此次股东大会审议的提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年2月27日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年2月27日（当场股东会举办当天）9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

金禄电子器件科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

自己/本公司拥有金禄电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）优先股 亿港元，现授权委托 （老先生/女性，下称“受委托人”）意味着自己/本公司参加企业2023年第一次股东大会决议（下称“该次大会”），对会议审议的各种提议按本法人授权书指示履行选举权，并委托签定该次会议的有关文件。

1、自己/本公司对该次会议提案的决议建议如下所示：

■

备注名称：对于该提议开展决议时，只能选一种决议建议，并且在相对应方格中画“√”表明。

2、若受委托人违背以上标示履行投票权将被称作越权行为，自己/本公司把不给予追认。

3、假如自己/本公司对某一提议的决议建议未做实际标示或是对同一提议有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该提议开展投票选举。

4、此次授权有效期始行法人授权书签定日起至该次大会结束之时止。

专此受权！

受托人盖章处：

1、若受托人为企业法人，在下方盖章：

受托人公司名称（公司章）：

受托人统一社会信用代码：

受托人法定代表人责任人（签名）：

2、若受托人为自然人的，在下方签名：

受托人名字（签名）：

受托人身份证号：

受委托人签名处：

受委托人名字（签名）：

受委托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

配件3：

金禄电子器件科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

■

自然人股东（签名）/公司股东（盖公章）：

签定日期： 年 月 日

股票号：301282 股票简称：金禄电子器件 公示序号：2023-016

金禄电子器件科技发展有限公司

有关应用临时闲置募集资金开展

现金管理业务的进展公示（七）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年9月24日举行的第一届股东会第二十五次大会、第一届职工监事第十五次大会及于2022年10月13日举行的2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及控股子公司湖北省金禄科技公司（下称“湖北省金禄”）总计应用不得超过60,000万余元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品，投资理财产品期限不得超过12个月。以上资产信用额度自企业2022年第一次股东大会决议表决通过之日起12个月内循环再生翻转应用。主要内容详细公司在2022年9月26日在巨潮资讯网上公布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，湖北省金禄应用一部分临时闲置募集资金展开了现金管理业务，现就相关情况公告如下：

一、此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的现象

■

企业与上述商品发行商不会有关联性。

二、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

尽管公司本次应用一部分临时闲置募集资金选购投资理财产品已经过严格的评定，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、公司根据募集资金使用方案挑选相匹配的现金管理业务产品品种和时间等，保证不受影响企业日常生产经营及募投项目的正常进行。企业遵循谨慎投资原则，严格筛选投资目标，选取与值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全金融企业开展现金管理业务业务关系，并选择中低风险、安全系数高的投资产品。

2、公司将在执行期内立即分析与跟踪现金管理业务品种的看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、公司审计部门正募集资金使用和存放问题进行日常监管，定期检查募资用以现金管理业务情况进行财务审计、核查。

4、公司独立董事、职工监事有权对募集资金使用状况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的商品专用型银行结算账户不可储放非募资或是作为别的主要用途，设立或是销户商品专用型银行结算账户的，应当立即报深圳交易所办理备案并公示。

6、企业用以现金管理业务的募资到期时将及时转到募集资金专户进行监管。

三、此次现金管理业务事宜对公司运营产生的影响

湖北省金禄此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证不受影响企业正常运营和募投项目正常进行前提下实施的，找不到变向更改募集资金用途的情况。湖北省金禄根据对临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，符合公司及公司股东利益。

四、近期十二个月公司使用募资开展现金管理业务的现象

截止到本公告公布日，公司及控股子公司湖北省金禄近期十二个月应用募资开展现金管理业务的没到期账户余额为55,000万余元（含此次），不得超过企业股东大会审议申请的应用临时闲置募集资金开展现金管理业务额度60,000万余元。具体情况如下：

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五、备查簿文档

此次收益凭证认购协议书及有关文件。

特此公告。

金禄电子器件科技发展有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十三日