证券简称：国机通用 证券代码：600444 公示序号：2023-001
国机通用机械设备科技发展有限公司
第八届股东会第二次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、会议召开状况
国机通用机械设备科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第八届股东会第二次会议报告于2023年2月17日以电子邮箱和电话方法传出，大会于2023年2月23日以通信方式举办，例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人，具体参加网络投票执行董事11人。会议由公司董事长吴顺勇老先生组织，监事及高管人员列席。此次董事会会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合法有效。会议审议从而形成如下所示决定：
二、会议审议状况
1、表决通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
依据《公司章程》等有关规定，竞选陈晓红女性、樊海彬先生为企业第八届股东会副董，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日止（个人简历见附件）。
该提案获允许11票，抵制0票，放弃0票。
2、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》
依据相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，董事会允许聘用吴顺勇先生为总经理。任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日止（个人简历见附件）。
该提案获允许11票，抵制0票，放弃0票。
公司独立董事对于该聘用事宜发布了单独建议。（详细同一天上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
国机通用机械设备科技发展有限公司
股东会
2023年2月24日
● 手机上网公示文档
1.独董建议
配件：个人简介
1、副董事长简历：
陈晓红女性，1978年1月生，硕士学历，管理学硕士学位，正高级会计师、中国注册会计师、美国许可注册会计。2003年7月至2014年4月在中国电器科学合理研究院有限公司财务部工作，列任财务部门财务会计、主任助理、办公室主任、常务副主任、负责人。2014年4月迄今任合肥通用机械研究院有限公司财务经理。2019年9月任国机通用机械设备科技发展有限公司执行董事、副董。2022年12月迄今任国机通用机械设备科技发展有限公司执行董事。在职国机通用机械设备科技发展有限公司执行董事、副董，持有公司股份15100股；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚。
樊海彬老先生，1980年3月生，本科文凭，工程硕士学位，中国共产党员，教授级高级工程师。2003年7月至2020年9月列任合肥通用机械研究所制冷与环境控制研究室专业技术人员、所长助理、优点，合肥通用自然环境控制系统有限公司制冷业务部科长、副总；2019年9月至2020年9月期内任国机通用机械设备科技发展有限公司副总；2020年9月至2022年2月任合肥通用机械研究所有限公司副总经理；2022年2月迄今任合肥通用机械研究所有限公司副总经理。2022年12月迄今任国机通用机械设备科技发展有限公司执行董事。在职国机通用机械设备科技发展有限公司执行董事、副董，未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚。
2、总经理简历：
吴顺勇老先生，1978年7月生，硕士学历，工商管理硕士学位，中国共产党员，教授级高级工程师。2000年7月至2011年12月合肥通用机械研究所贮运与传热化工装备技术部、环境项目处工程技术员；2011年12月至2019年7月列任绿色环保开发设计部副部长、科长，合肥通用自然环境控制系统有限责任公司公司副总经理、环保设备工程业务部科长，合肥通用机械研究院有限公司经理助理；2016年5月至2019年7月期内任国机通用机械设备科技发展有限公司副总；2019年7月至2022年3月任合肥通用机械研究所有限公司副总经理，合肥通用自然环境控制系统有限责任公司公司副总经理、经理、执行董事；2022年3月迄今任合肥通用自然环境控制系统有限公司执行董事。 2022年3月至2023年1月任合肥通用机械研究所有限公司副总经理，2023年1月迄今任合肥通用机械研究院有限公司党委书记，2022年12月迄今任国机通用机械设备科技发展有限公司执行董事、老总。在职国机通用机械设备科技发展有限公司执行董事、老总、经理。
吴顺勇老先生未持有公司股份；与公司控股股东、控股股东及持有公司 5%之上股权股东中间不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，未受到中国证券监督管理委员会以及相关部门处罚和证交所惩罚。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
