证券代码：601579 证券简称：会稽山 公示序号：2023-008

会稽山绍酒有限责任公司

2023年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年2月23日

(二)股东会举办地点：会稽山绍酒有限责任公司A310会议厅（浙江绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍线2579号）

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。会议由董事会集结，老总虞伟强老先生上台演讲。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，到场4人，独董高健、陈显明,执行董事金建顺、孙卫江、许江因公出差无法出席本次股东大会决议；

2、企业在位公司监事3人，参加2人，监事长刘明夫外出无法出席本次股东大会决议；

3、企业董事长助理金雪泉出席大会；企业别的高管人员与公司聘用律师出席了此次会议。

二、提案决议状况

(一)累积投票提案决议状况

1、有关竞选企业第六届股东会非独立董事的议案

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2、有关竞选企业第六届股东会独董的议案

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3、有关竞选企业第六届监事会监事的议案

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(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

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(三)有关提案决议的相关说明

参加此次股东会公司股东所拥有投票权股权数共282,377,468股，经参会公司股东及股东委托代理人决议，这次股东会以当场网络投票及网上投票相结合的表决通过了之上1.00-3.00提案以及子提案，且均是中小股东决议独立记票提案，已独立列报公布。这次股东会以累积投票制方法逐一决议，全部非独立董事侯选人、独董侯选人和公司监事侯选人均入选。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司

侓师：吴钢 苏发家致富

2、律师见证结果建议：

会稽山绍酒有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决程序流程，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。

四、备查簿文件名称

1、《会稽山绍兴酒股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3、本所规定的其他资料。

特此公告。

会稽山绍酒有限责任公司股东会

2023年2月24日

股票简称：会稽山 股票号：601579 公示序号：临2023-009

会稽山绍酒有限责任公司

第六届董事会监事会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

会稽山绍酒有限责任公司（下称公司或者会稽山）第六届股东会第一次会议于2023年2月23日以当场及通讯表决方法举办。会议报告于2023年2月17日以电子邮箱、电话和专人送达等形式递交诸位执行董事。此次会议应决议执行董事9名，具体参加决议执行董事9名。监事、高管人员出席了此次会议。大会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议决议状况

大会根据用心决议，采用记名投票方法，经与会董事书面形式决议,决议并通过了下列提案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会竞选方向阳先生为企业第六届股东会老总，傅祖康、宋浩生先生为企业第六届股东会副董，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至企业第六届股东会届满时止。

依据《公司章程》第八条的相关规定，本公司法定代表人为方向阳。

方向阳老先生、傅祖康先生、宋浩生老爷子的个人简历详细公司在2023年2月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《会稽山第五届董事会第二十次会议决议公告》（序号：临2023-004号）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于选举董事会四个专门委员会成员的议案》

企业第六届股东会竞选四个专门委员会组成人员如下所示：

（1）股东会战略委员会：由五人构成，在其中独董一人。老总方向阳为主委，副董宋浩生、副董傅祖康、执行董事张勇、独董王高为委员会。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（2）董事会审计委员会：由三人构成，在其中独董二人。独董王德为主委，独董张生校、执行董事李明为委员会。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（3）股东会提名委员会：由三人构成，在其中独董二人。独董王高为主委，独董张生校、老总方向阳为委员会。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（4）股东会薪酬与考核委员会：由三人构成，在其中独董二人。独董张生校为主委，独董王德老先生、执行董事张曙华为公司委员会。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

以上四个专门委员会委员会任职三年，自此次股东会表决通过日起至企业第六届股东会届满时止。各专门委员会委员会个人简历详细公司在2023年2月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《会稽山第五届董事会第二十次会议决议公告》（序号：临2023-004号）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长候选人和股东会提名委员会资质审查后，股东会允许聘用张勇先生为总经理，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至企业第六届股东会届满时止。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经总经理候选人和股东会提名委员会资质审查后，董事会允许聘用金雪泉先生为公司副总经理，聘用董亚杰先生为公司财务总监；之上工作人员任职期三年，自此次股东会表决通过日起至企业第六届股东会届满时止。金雪泉老先生、董亚杰老爷子的个人简历详细本公告配件。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长候选人和股东会提名委员会资质审查后，董事会允许聘用金雪泉先生为企业董事长助理，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至企业第六届股东会届满时止。金雪泉老爷子的个人简历详细本公告配件。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告

会稽山绍酒有限责任公司股东会

二○二三年二月二十四日

配件：个人简介

杨 刚 男，汉族人，中国籍，无海外居留权，1978 年 5 月出生，硕士学历，高级会计师，中欧国际工商学院 EMBA，列任喜临门家具有限责任公司首席总裁、高级副总裁等职。

张勇先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及拥有我们公司百分之五之上

股份的公司股东、控股股东中间不会有关联性，未拥有我们公司股权，不会有《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不可出任上市公司董事、公司高管情况，亦没有被证监会及上海交易所定为销售市场禁入者或是禁止进入并未消除的现象。

金雪泉 男 ，汉族人，中国籍，1970 年 2 月出生，中国共产党员，本科文凭，高级会计师。列任浙江省中国轻纺城集团股份有限公司团委、投资发展部主管、办公厅主任、纪委委员兼党委办负责人、第四、五、六届监事会监事，杭州东皇项目投资有限公司副总经理，会稽山绍酒有限责任公司投资管理部主管、办公厅主任兼人事部主管、人事主管、企业第三、四届董事长助理、纪委委员、党委委员、证券投资部主管。在职企业第五届董事长助理、副总、党委委员、董事会办公室负责人、证券投资部主管，浙江省唐代绍酒有限公司监事，浙江嘉善米酒有限责任公司监事长，乌毡帽酒业公司监事长、上海会星辰在酒类销售有限公司监事。

金雪泉老爷子的董事长助理任职要求经上海交易所审批，获情况属实根据。金雪泉先生与董事、公司监事、高管人员及拥有我们公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性，未拥有上市公司股份，不会有《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不可出任上市公司高管的情况，亦没有被证监会及上海交易所定为销售市场禁入者或是禁止进入并未消除的现象。

董亚杰 男，汉族人，中国籍，1987年10月出世，本科文凭。列任富士康科技集团MIPBG事业群金融处经济管理运营专员、成本费负责人，淮海控股集团财务主管，喜临门家具有限责任公司成本经理、供应链管理财务副总监、财务部门主管。在职会稽山绍酒有限责任公司财务部门责任人。

董亚杰先生与董事、公司监事、高管人员及拥有我们公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性，未拥有上市公司股份，不会有《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不可出任上市公司高管的情况，亦没有被证监会及上海交易所定为销售市场禁入者或是禁止进入并未消除的现象。

股票简称：会稽山 股票号：601579 公示序号：临2023- 010

会稽山绍酒有限责任公司

第六届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

会稽山绍酒有限责任公司（下称：企业）第六届职工监事第一次会议于2023年2月23日以当场表决方式举办。会议报告于2023年2月17日以电子邮箱、电话和专人送达等形式递交诸位公司监事。此次会议应决议公司监事3名，具体参加决议公司监事3名。大会参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经职工监事决议并竞选根据，允许冯梁峰先生为企业第六届监事长。任职期三年，自此次职工监事表决通过日起至企业第六届职工监事届满时止。

冯梁峰老先生个人简历详细公司在2023年2月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《会稽山第五届监事会第十八次会议决议公告》（序号：临2023-006号）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

会稽山绍酒有限责任公司职工监事

二○二三年二月二十四日