证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 序号： 2023-007号
河南省羚锐制药有限责任公司
第八届股东会第十六次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
河南省羚锐制药有限责任公司第八届股东会第十六次大会于2023年2月18日以通信方式下达通知，并且于2023年2月23日以通信方式举办，出席会议的执行董事应是9名，具体出席会议的董事长9名。会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的相关规定。与会董事就会议议案展开了决议表决，建立如下所示决定：
一、表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）企业同一天公布的《河南羚锐制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
独董发布了单独建议，允许此次回购注销一部分员工持股计划相关事宜。
决议结论： 9票赞同， 0票抵制， 0票放弃。
特此公告。
河南省羚锐制药有限责任公司股东会
二〇二三年二月二十四日
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 序号： 2023-008号
河南省羚锐制药有限责任公司
第八届职工监事第十六次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
河南省羚锐制药有限责任公司第八届职工监事第十六次大会于2023年2月18日以通信方式下达通知，并且于2023年2月23日以通信方式举办。应出席会议公司监事三名，具体参与三名。会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的相关规定。参会公司监事就会议议案展开了决议表决，建立如下所示决定：
一、表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）企业同一天公布的《河南羚锐制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
职工监事觉得：公司本次回购注销一部分员工持股计划事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，决策制定依法依规，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，允许公司本次回购注销一部分员工持股计划事宜。
决议结论： 3票同意 0票抵制 0票放弃
特此公告。
河南省羚锐制药有限责任公司职工监事
二〇二三年二月二十四日
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