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企业2019年-2021年年度财务报表业经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，且各自出具了XYZH/2020BJA190018、XYZH/2021BJAA190059、XYZH/2022BJAA190014标准无保留意见的财务审计报告；2022年1-9月数据信息没经财务审计。

（一）企业最近三年及一期的负债表、本年利润、现流表

1、合并资产负债表

企业：元

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2、合并利润表

企业：元

■

3、合并现金流量表

企业：元

■

4、总公司负债表

企业：元

■

5、母公司利润表

企业：元

■

6、总公司现流表

企业：元

■

（二）合并报表范围及变化趋势

1、合并范围

最近三年一期，企业合并报表范围变化趋势如下表所显示：

■

2、合并报表范围变化趋势

（1）2022年1-9月合并范围变化趋势

年度新列入合并范围的分公司情况如下：

■

（2）2021年度合并范围变化趋势

年度合并范围内分公司没变化。

（3）2020年度合并范围变化趋势

年度合并范围内分公司没变化。

（4）2019年度合并范围变化趋势

年度新列入合并范围的分公司情况如下：

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注：山东省斯道拉恩索华泰纸业有限责任公司公司被收购后改名为东营市翔泰纸业有限公司。

年度下降的合并范围分公司情况如下：

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（三）最近三年及一期的主要财务指标

1、主要财务指标

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注：以上中2022年1-9月数据信息没经年化处理，相同。

以上指标值的实际计算方法如下所示：

（1）现金比率=速动资产÷营业利润；

（2）流动比率=速动资产÷营业利润（速动资产=速动资产－库存商品）；

（3）负债率=（总负债÷总资产）×100%；

（4）应收账款周转率=主营业务收入÷应收账款平均余额；

（5）库存周转率=主营业务成本÷库存商品平均余额；

（6）息税折旧摊销前盈利＝合拼资产总额＋利息支出＋累计折旧提升＋无形资产提升＋待摊费用摊销费提升；

（7）利息保障倍数＝（合拼资产总额＋费用化利息费用）÷（费用化利息费用+资本化利息开支）；

（8）每一股经营活动产生的净现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期终一般股权数量；

（9）每一股净现金流量＝现金及现金等价物净增长额÷期终一般股权数量；

（10）归属于上市公司股东的每股公积金＝期终归属于母公司股东权利总计额÷期终一般股权数量。

2、净资产回报率和每股净资产

依据中国保险监督管理委员会出台的《向不特定对象发行证券的公司信息披露编报规则第09号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）的需求计算出来的净资产回报率及每股净资产公布如下所示：

■

（四）企业财务状况分析

1、资产情况剖析

报告期各期未，企业的资产构成状况如下表所显示：

企业：万余元

■

报告期，企业总资产总体稳定提高。从资产结构来说，企业速动资产占有率逐步增加，主要系流动资产、应付票据、库存商品提升而致。报告期，流动资产展现增长势头，大多为销售回款不错而致；2021年应付票据较2020年提升119.55%，主要系为了降低资本成本，进行票据池业务，质押贷款单据提升而致；存货余额提升主要系期终市场销售局势危害，库存商品提升而致。

企业的非流动资产大多为固资、无形资产摊销和长期股权投资。报告期固定不动账面净值占非常大，主要系浆纸拆迁更新改造项目及甲烷氯化物项目投入提升而致；报告期长期股权投资提升，大多为新增加对华泰集团财务有限公司项目投资而致。

2、债务情况剖析

报告期各期未，公司负债组成状况如下表所显示：

企业：万余元

■

报告期，企业负债总额持续增长，合乎公司经营状况。从负债结构来说，企业营业利润占非常大，报告期占负债总额占比分别是94.17%、95.98%、95.20%及92.37%，大多为短期贷款、应付款及应收票据。2021年应收票据提升主要系为了降低资本成本，进行票据池业务，对外开放出具承兑进行支付提升而致；报告期末应付款提升主要系购买材料账户余额提升。

2022年长期应付款占有率提升，大多为长期贷款提升及其短期贷款等营业利润降低而致。

3、现金流量分析

企业：万余元

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报告期，企业生产经营现金流入大多为销售产品接到的资金，生产经营现钱排出大多为原料采购、发放工资和付款有关税费。2019年至2022年1-9月，企业经营活动现金流量净收益分别是235,643.77万余元、248,691.77万余元、174,151.91万元和91,541.41万余元。2021年经营活动产生的净现金流量较2020年降低的重要原因系应收帐款资金回笼比较慢且收取的材料款提升。

报告期，企业投资活动所产生的净现金流量均是负值，主要系投资理财产品投资支出加上对华泰集团财务有限公司项目投资超过投资活动现金流入而致。

报告期，企业融资活动净现金流量为负，主要系还款银行贷款及担保金开支比较多而致。

4、偿债能力指标

报告期，公司主要偿债能力指标如下表所显示：

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注：以上中2022年1-9月数据信息没经年化处理

报告期各期未，企业的现金比率分别是1.00、1.03、1.19和1.27，流动比率分别是0.75、0.81、0.92和0.95。现金比率上涨的缘故主要系经营活动现金流量不错流动资产提升及库存商品提高，流动比率升高主要系经营活动现金流量不错流动资产提升。

报告期，企业负债率相对稳定，分别是38.74%、40.61%、41.72%和40.31%，主要系近些年企业现金流量充足，未进行大规模的债券融资。

报告期，前三年息税折旧摊销前盈利展现稳定上升发展趋势主要系累计折旧大幅上升而致，2019年、2020年、2021年企业累计折旧额度分别是77,376.13万余元、88,306.25万余元、92,520.30万余元。报告期，企业利息保障倍数分别是5.70、7.10、10.17和9.11，反映企业的总体偿债能力指标不错，在其中2021年利息保障倍数较2020年提升3.07系有息负债降低而致。

5、偿债能力分析

报告期，企业盈利能力的主要财务指标如下所示：

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注：以上中2022年1-9月数据信息没经年化处理

报告期，企业应收账款周转率分别是13.98、14.12、19.87及12.60，企业库存周转率分别是8.19、8.04、8.23和5.57，报告期前三年应收账款周转率不断增加，库存周转率相对稳定且处在领先水平。

6、盈利能力研究

企业：万余元

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报告期，企业业务发展趋势稳定。在造纸板块，加速推进企业造纸工业产业链移调创脚步，积极主动调节原材料结构与产品构造，开发设计融入市场需求优良品种。与此同时，化工厂作为公司的另一支撑业务流程，新增加化工项目相继充分发挥生产能力，化工厂经营收入在报告期维持稳定增长，逐步形成企业极为重要的盈利来源。

2022年1-9月纯利润较同时期降低，主要系今天精煤、木桨等原料价格大幅上升，商品成本增加比较大而致。

四、此次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

此次向不特定对象发售可转换公司债券预估募资总额不超过15亿人民币，在扣减发行费之后将全部用于下列新项目：

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本次发行募资不够投资额由企业自筹资金及其它融资方式处理。募资及时以前，企业也可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自己或自筹经费优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若扣减发行费后具体募资净收益低于拟资金投入募资总金额，不够由企业以已有或其它融资方式处理。

募集资金投资项目详细情况详细企业同日公示的《山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、企业利润分配政策及股利支付率状况

（一）企业的利润分配政策

1、《公司章程》上对利润分配政策的相关规定

依据现行标准《公司章程》，企业的利润分配政策如下所示：

“（一）股东分红标准

企业应高度重视对投资者的有效回报率，树牢回报率股东观念，兼顾企业的可持续发展观，利润分配政策要保持持续性和稳定性。

（二）股东分红方式

企业可以采用现钱、个股或是现钱与个股相结合的分配股利，且优先选择选用股票分红的股东分红方法。

（三）股东分红条件及占比

1、股票分红的前提条件：

（1）企业该年度的可分配利润（即总公司转增资本、取住房公积金后余的税前利润）为恰逢，且现钱充足，执行股票分红也不会影响企业后面长期运营；

（2）审计公司对企业该年度财务报表出示标准无保留意见的财务审计报告；

（3）企业未来12个月无重要融资计划或重要现金支出等事宜产生（募资新项目以外）。

以上所指“将来12个月无重要融资计划或重要现金支出”就是指：

（1）企业未来12个月拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计净资产的50%。

（2）企业未来12个月拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计资产总额的30%。

2、股票分红比例：

企业最近三年支付现金方法总计分派的收益不得少于最近三年达到的年平均可分配利润的30%。

3、发放股票股利的前提条件：

公司根据总计可供分配利润、个人公积金及现金流量情况，在确保全额股票分红及公司股本经营规模有效前提下，可以采取发放股票股利形式进行股东分红，实际分红比例由股东会表决通过后，递交股东大会审议确定。

（四）在具体年底分红时，董事会理应充分考虑企业所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力及是否存在重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，按照本规章的相关规定，拟订个性化的利润分配方案：

1、公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

2、公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

3、公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%；

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以参考前面的要求解决。企业在具体年底分红时实际所在环节，由董事会根据具体情况明确。

股票分红在此次股东分红中占比为股利除于股利与股票股利总和。

（五）股东分红的决策和体制

1、企业每一年利润分配预案由股东会融合企业章程要求、经营情况、资产供给与需求状况明确提出、制订。股东会决议股票分红具体实施方案时，理应仔细研究和论述企业股票分红的时间段、条件及最少占比、调节的标准以及决策制定规定等事项。独董解决盈利分配预案发布很明确的单独建议也会随着股东会决议一并公布披露。

2、分红预案经股东会表决通过，即可递交股东大会审议。董事会监事会在决议制定分红预案时，要记录出席会议执行董事的回答关键点、独董建议、股东会投票选举状况等相关信息，从而形成书面形式纪录做为公司档案妥善保存。

3、股东会制定的利润分配预案应至少包含：分配对象、分配模式、分派现钱金额/或股票红利总数、提取比例、折算每一股（或每10股）分派额度或股票红利总数、是否满足本规章所规定的利润分配政策的解释、是不是变动明确分红政策的解释、变动明确分红政策理由的解释及其是否满足本规章所规定的变动明确分红政策标准的解读、该次分红预案对企业长期运营产生的影响的解读。

4、决议分红预案的股东会会议的召集人可向公司股东给予网络投票平台，激励公司股东列席会议并履行投票权。分红预案应当由参加股东会股东或公司股东委托代理人以持有二分之一以上投票权根据。

（六）股东分红期间间距

在符合以上股票分红标准前提下，企业将积极主动采用现钱方法分配股利，正常情况下每本年度进行一次股票分红，董事会能够结合公司经营情况及融资需求情况建议企业进行中后期股票分红。除非是经股东会论述允许，且经独董发布单独建议、监事会决议根据，2次年底分红间隔正常情况下不得少于六个月。

（七）调节分红政策的前提条件和运行机制

1、公司根据经营情况、投资规划或长期发展的需求，或是外界市场环境产生变化，须经调节利润分配政策的，变更后的利润分配政策不可违背证监会和证交所的相关规定。

2、相关调节利润分配政策的议案由股东会制订，并且经过独董认同后方能递交股东会决议，独董需对利润分配政策调节发布单独建议。

3、调节利润分配政策的议案应当提交股东会、股东大会审议，股东大会审议调节利润分配政策的议案，须经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据，且独董需要对调节或变更理由真实有效、无偏性、合理化、决议程序流程真实性和实效性及其是否满足本规章特定条件等事宜发布确立建议。

（八）对股东利益的维护

1、董事会、股东会对其利润分配政策开展决策和论证思路中理应综合考虑独董和社会公众股股东建议。股东会对股票分红具体实施方案开展决议时，可通过微信、发传真、电子邮件等各种渠道积极与公司股东尤其是中小股东开展交流沟通，充足征求中小股东的建议和需求，并立即回应中小股东关注的问题。

2、独董对分红预案有异议，还可以在独董建议公布时公开向中小股东征选网上投票授权委托。

3、独董能够征选中小股东的建议，明确提出年底分红提议，并直接递交股东会决议。

4、企业在下一个会计年度实现提高效益，但股东会在上一会计期间完成后未明确提出现钱利润分配预案的，需在定期报告中详细描述未分红缘故、未用以分红资产保留企业的用处。独董理应对于此事发布单独建议。

5、企业必须在定期报告中详尽公布股票分红制度的制订及实施情况，表明是否满足企业章程的相关规定或是股东会议决议的需求，年底分红标准及占比是不是确立和清楚，有关的决策制定和体制是不是完善，独董是不是尽职履责并彰显了应有的作用，中小股东是否存在充足表达意见和需求的好机会，中小股东的合法权利是不是得到很好的维护等。对股票分红现行政策作出调整或变更的，还需要详细描述调节或变更的前提条件和流程是不是合规管理和全透明等。

6、存有公司股东违反规定占有企业经济情况的，企业有权利扣除该公司股东所分配红股，以清偿其占用资产。

第一百五十八条 企业推行不断、相对稳定的股东分红规章制度，公司利润分配不能超过总计可分配利润的范畴。”

2、未来三年股东回报整体规划

除开《公司章程》所规定的利润分配政策，企业《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》上对利润分配政策的相关规划关键如下所示：

（1）制定本布局的标准

本布局的制订以符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其证监会有关股东分红的相关规定为准则，兼顾公司持续发展需求和投资者有效收益要求，并充分论述，充分考虑各类可能会影响股东分红的影响因素。

（2）制定本整体规划考虑的问题

企业制定本整体规划，紧紧围绕企业的长远和可持续发展观，在全面分析公司运营发展趋势具体、行业发展前景、公司股东要求及意向、社会发展资本成本、外部融资环境及要素的前提下，综合考虑公司目前和今后赢利经营规模、现金流情况、发展趋势所在环节、投资融资需求、银行贷款业务及股权融资环境及状况，创建对投资者不断、平稳、科学合理的回报机制，进而对股东分红作出制度设计分配，以维持利润分配政策的连续性和稳定性。

（3）股票分红的前提条件：

① 企业该年度的可分配利润（即总公司转增资本、取住房公积金后余的税前利润）为恰逢，且现钱充足，执行股票分红也不会影响企业后面长期运营；

② 企业总计可供分配利润为恰逢；

③ 审计公司对企业该年度财务报表出示标准无保留意见的财务审计报告；

④ 企业未来12个月内无重要融资计划或重要现金支出等事宜产生（募资新项目以外）。

（4）股票分红比例：

企业最近三年支付现金方法总计分派的收益不得少于最近三年达到的年平均可分配利润的30%。

（5）个性化的股票分红现行政策

董事会理应充分考虑企业所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力及是否存在重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，依照企业章程的相关规定，拟订个性化的利润分配方案。

（6）股东分红期间间距

在符合股票分红标准前提下，企业将积极主动采用现钱方法分配股利，正常情况下每本年度进行一次股票分红，董事会能够结合公司经营情况及融资需求情况建议企业进行中后期股票分红。除非是经股东会论述允许，且经独董发布单独建议、监事会决议根据，2次年底分红间隔正常情况下不得少于六个月。

（7）股东回报布局的制订周期和调整管理机制

① 企业最少每三年再次审查或修改一次《未来三年股东回报规划》，企业理应在分析以前三年股东回报整体规划实施情况的前提下，综合考虑本整体规划第一条列出各类要素，及其公司股东（尤其是中小股东）、单独董事和监事的建议，决定是否需对企业利润分配政策及未来三年的股东回报整体规划给予调节。

② 若因企业外界市场环境或是本身生产经营情况产生较大变化，董事会能够对分红政策和股东所分利润收益整体规划作出调整，调节时要以股东权利维护为导向，同时提交股东会、股东大会审议准许。股东会对分红政策和股东所分利润收益整体规划作出调整，须经股东会过过半数一致通过，独董理应发布单独建议，同时提交股东会以特别决议决议准许。

（二）最近三年股东分红状况

1、最近三年利润分配方案

（1）2019年本年度利润分配方案

经公司2019年年度股东大会表决通过，以企业总市值1,167,561,419股为基准，每一股派发现金红利0.175元（价税合计），总共派发现金红利204,323,248.33元（价税合计）。

（2）2020年本年度利润分配方案

经公司2020年年度股东大会表决通过，以企业总市值1,167,561,419股为基准，向公司股东每10股派发觉金红1.79元（价税合计），总共派发现金红利208,993,494.00元（价税合计）。

（3）2021年本年度利润分配方案

经公司2021年年度股东大会表决通过，以企业总市值1,167,561,419股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.08元（价税合计），总共派发现金红利242,852,775.15元（价税合计）。截止到2021年度权益分派执行证券登记日，企业股份回购专用账户总计拥有17,470,548股，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》第二十三条要求“上市公司回购专用账户里的股权，不具有股东会投票权、股东分红、公积金转增总股本、认购新股和可转换公司债券等支配权”的相关规定，2021年度股东分红调整至“以执行权益分派证券登记日的总市值扣减公司回购专用账户的股权账户余额（1,150,090,871股）为基准分配利润，向公司股东每10股配送2.112元（价税合计）股利，总共派发现金红利242,852,775.15元（价税合计）”，保持分配总金额不会改变，适当调整比例。

2、最近三年股利分配原则

最近三年，企业股票分红具体情况如下：

企业：万余元

■

企业最近三年支付现金方法总计分派的收益为65,616.95万余元，占最近三年达到的年平均可分配利润72,822.53万元90.11%，超出30%；合乎《公司章程》的相关规定。

特此公告。

广东华泰纸业有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公示序号：2023-005

广东华泰纸业有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年3月13日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月13日 14点00分

举办地址：山东东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

此次股东会不属于公开征集公司股东选举权事项。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

■

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年2月23日举行的第十届股东会第十次会议和第十职工监事第八次会议审议根据。详细发表在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的有关公示。

2、特别决议提案：1

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(二)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(三)本所接受的许多网络投票系统的投票流程、方式及注意事项。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

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(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、凡参加现场会议股东应凭以下有效证件于2023年3月9日-2023年3月10日（早上：8:00-11:30，在下午：2:30-5:00）到企业证券部办理登记。

2、自然人股东持身份证、股东账户或股东账户卡办理登记；自然人股东授权委托

委托代理人参加的，委托代理人须持法人授权书、委托人的股东账户或股东账户卡及其委托代理人和委托人的身份证补办备案。

公司股东持企业营业执照、股东账户或股东账户卡、委托代理人法人授权书及委托代理人身份证补办备案。

3、外地公司股东可以使用电子邮箱方法备案，电子邮箱方法注册登记的截止时间为2023年3月10日 在下午5:00。

六、其他事宜

1、开会时间大半天，交通出行及吃住费用自理。

2、联系电话：

地 址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

邮 编：257335

联系方式：0546-7723899

邮 箱：htjtzq@163.com

联 系 人：顾老师

特此公告。

广东华泰纸业有限责任公司股东会

2023年2月24日

配件1：股东会回执表

配件2：法人授权书

● 上报文档

第十届股东会第十次会议决议

配件1：股东会回执表

广东华泰纸业有限责任公司

2023年第一次股东大会决议回执表

广东华泰纸业有限责任公司（以下简称“贵司”）

自己/企业拟参加贵司于2023年3月13日（星期一）在下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举办的2023年第一次股东大会决议。

■

本人/单位签章：

日期： 年 月 日

备注名称：

1、请使用正楷书写汉语全称。

2、自然人股东，请另附自己/授权委托人身份证扫描件和股票帐户（或股东账户卡）影印件；公司股东，请另附企业企业营业执照、股票帐户（或股东账户卡）复印件及拟列席会议股东代表的身份证扫描件。

3、授权委托人参加的，请另附填好好一点的《华泰股份2023年第一次临时股东大会授权委托书》(见附件2)。

4、运用电子邮箱方法注册登记的，请发送邮件扫描文件至htjtzq@163.com，并打电话0546-7723899确定。

配件2：法人授权书

法人授权书

广东华泰纸业有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

■

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 序号：2023-006

广东华泰纸业有限责任公司

有关向不特定对象发售可转换公司债券应急预案

有关文件修定说明的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本报告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

广东华泰纸业有限责任公司（下称“企业”或“华泰股份”）发行可转换公司债券（下称“可转换债券”）的有关提案早已企业第十届股东会第八次大会、2022年第一次股东大会决议表决通过。详细企业上海证券交易所网址公布的有关公示。

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等相关资料，对发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定；公司在2023年2月23日召开第十届股东会第十次会议和第十届职工监事第八次大会，结合公司 2022年第一次股东大会决议的受权，企业会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等有关提案。

根据上述情况文档，企业将应急预案文件目录由“《关于公开发行可转换公司债券预案》”调整至“《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”；并将文章正文中“发行”调整至“向不特定对象发售”，现就公司就此次可转换债券应急预案涉及到的许多关键修定说明如下所示：

■

结合公司 2022年第一次股东大会决议的受权，董事会还可以在股东会议决议范围之内对此次发行可转换公司债券相关的事项进行调节，企业本次修定向不特定对象发售可转换公司债券应急预案相关事宜不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东华泰纸业有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 序号：2023-007

广东华泰纸业有限责任公司

有关向不特定对象发售

可转换公司债券应急预案（修改草案）公布的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本报告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

广东华泰纸业有限责任公司（下称“企业”）于 2023 年 2 月 23日举办第十届股东会第十次会议和第十届职工监事第八次大会，决议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等有关提案。《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及有关文件上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布，烦请广大投资者留意查看。

此次应急预案修定事宜并不代表审核、申请注册机构对本次发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案上述本次发行可转换公司债券相关事宜的有效和进行仍待上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东华泰纸业有限责任公司股东会

2023年2月23日