证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公示序号：2023-014

协鑫集成科技发展有限公司

有关对联公司提供担保的进展公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

协鑫集成科技发展有限公司（下称“协鑫集成”或“企业”）于2022年4月28日举办第五届股东会第十六次大会及2022年5月20日举办2021年度股东会，审议通过了《关于2022年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》及《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，允许在2022本年度公司及分公司拟将金融机构申请办理总金额度不超过人民币99.2亿人民币综合授信额度，同时公司为分公司申请办理不超过人民币84亿的担保额度，企业分公司为子公司申请办理不超过人民币6.2亿的担保额度。以上综合授信及其担保额度自2021年度股东会根据生效日起效，至2022年度股东大会举办之日止无效。与此同时允许企业为控股子公司协鑫能源工程有限责任公司保函业务给予不得超过30,000万元质押担保，反担保期限为3年。

公司在2022年8月5日举办第五届股东会第十八次大会及2022年8月24日举办2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于全资子公司为全资子公司新增担保额度的议案》，允许公司全资子公司合肥市协鑫集成新能源科技有限公司为公司全资子公司句容协鑫集成科技有限公司提供不得超过 10,000 万余元担保额度。以上担保额度自2022年第四次股东大会决议根据生效日起效，至2022年度股东大会举办之日止无效。

公司在2022年9月9日召开第五届股东会第二十三次会议及2022年9月27日举办2022年第六次股东大会决议，审议通过了《关于2022年度新增对全资子公司提供担保的议案》，允许企业为控股子公司東昇光伏科技（中国香港）有限责任公司（Dongsheng Photovoltaic Technology (Hong Kong) Limited）给予不得超过15,000万余元担保额度。以上担保额度自2022年第六次股东大会决议根据生效日起效，至2022年度股东大会举办之日止无效。

公司在2022年9月23日举办第五届股东会第二十五次大会及2022年11月9日举办2022年第七次股东大会决议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，允许为控股子公司阜宁县协鑫集成科技公司周转资金循环贷款业务流程给予不得超过900万余元反担保额度，反担保期限为3年。

公司在2022年12月2日召开第五届股东会第三十次大会及2022年12月19日举办2022年第九次股东大会决议，审议通过了《关于2022年度新增对控股子公司提供担保的议案》，允许企业为子公司合肥市鑫昱太阳能发电有限公司提供不得超过15,000万元担保额度。以上担保额度自2022年第九次股东大会决议根据生效日起效，至2022年度股东大会举办之日止无效。

主要内容详细刊登在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

二、贷款担保事宜工作进展

为了实现业务发展需要，企业分公司阜宁县协鑫集成科技公司（下称“阜宁县集成化”）与江苏省金融融资有限责任公司进行融资租赁，最近公司及阜宁县集成化与江苏省金融融资有限责任公司签定《保证合同》，企业为阜宁县集成化在江苏金融融资股份有限公司的房租、为名进价等其它应交账款给予连带责任保证，担保的租用本钱为人民币4,000万余元。

此次贷款担保在已决议的预估担保额度范围之内，企业不需要再执行决议程序流程。

三、被担保方基本概况

1、公司名字：阜宁县协鑫集成科技公司

2、企业性质：有限公司

3、居所：泰州市阜宁县开发区香港路888号（A）

4、法人代表：韩春荣

5、注册资金：27,477万元人民币

6、业务范围：许可经营项目：发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：工程及关键技术研究和试验发展；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；太阳能发电站技术咨询；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（没有批准类化工原材料）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7、主要财务指标： 企业：万余元

■

（之上2021年财务报表早已财务审计，2022年三季度财务报表没经财务审计）

8、公司股权结构：企业简接拥有阜宁县协鑫集成科技公司100%股份。

9、别的表明：阜宁县协鑫集成科技公司并不属于失信执行人。

四、担保协议具体内容

1、债务人：江苏省金融融资有限责任公司

2、担保人：协鑫集成科技发展有限公司

3、借款人：阜宁县协鑫集成科技公司

4、担保范围：主合同项下房租、为名进价等所有应交账款；主合同项下承担罚息、合同违约金、损害赔偿金、管理贷款担保资产费用及其它应交账款；债务人实现债权或担保物权费用（包含诉讼费用、律师代理费与杂费等）。

5、合同类型：连带责任保证

6、担保额度：贷款担保租用本钱rmb4,000万余元

7、担保期限：合同规定的担保期限为主导债务履行期限期满生效日三年，抵押权人与借款人变动主债务履行期限的，担保期限自变更后的主债务最后一期执行届满之日起算三年。

五、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司的担保额度总额为972,900万余元，此次贷款担保给予后，公司及子公司对外担保总账户余额为人民币162,872万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为72.03%。公司及分公司为阜宁县集成化所提供的担保余额为17,993万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为7.96%。公司及子公司未对合并财务报表外企业公司担保。公司及分公司不会有贷款逾期对外担保、涉及到起诉的贷款担保及因担保被裁定输了官司而担负损害等情况。

特此公告。

协鑫集成科技发展有限公司股东会

二〇二三年二月二十三日

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公示序号：2023-015

协鑫集成科技发展有限公司

第五届股东会第三十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第三十五次会议于2023年2月16日以电子邮箱及手机方法通告整体执行董事，并且于2023年2月23日以当场与通信相结合的在企业会议室召开。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总组织，会议召开和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和本企业章程的相关规定，合法有效。经与会董事决议，根据如下所示决定：

一、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于投资建设12GW高效光伏组件项目的议案》，本提案尚要递交企业股东大会审议；

以上提案主要内容详细2023年2月16日刊登在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与江苏省阜宁经济开发区管委会签署12GW高效光伏组件项目投资协议的公告》（公示序号：2023-012）。

二、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

企业定为2023年3月13日在下午14:00在企业会议室召开2023年第二次股东大会决议。主要内容详细刊登在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

特此公告。

协鑫集成科技发展有限公司股东会

二〇二三年二月二十三日

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公示序号：2023-016

协鑫集成科技发展有限公司

有关举办2023年第二次临时性股东大会通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、召集人：本董事会。此次股东会的举办早已企业第五届股东会第三十五次会议审议根据。

3、本董事会觉得：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议举办期为：2023年3月13日在下午14:00时

（2）网上投票时长：2023年3月13日，在其中根据深圳交易所交易软件进行投票的时间为2023年3月13日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月13日9:15至2023年3月13日15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票和网络投票方法。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一公司股东只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

6、除权日：2023年3月8日

7、参加目标：

（1）截止2023年3月8号下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点：江苏苏州市工业园区新庆路28号会议厅（协鑫能源中心）

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议及编号状况

■

2、以上提案早已企业第五届股东会第三十五次会议审议根据，并同意提交给企业2023年第二次股东大会决议决议，主要内容详细公司在2023年2月24日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公示序号：2023-015）。

3、以上提案归属于普通决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据。企业将会对中小股东的决议独立记票。中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年3月9日，早上9:00-12:00，在下午13:30-17:30。

2、备案方法：

（1）自然人股东持身份证、上海证券交易代码卡办理登记。

（2）公司股东持上海证券交易代码卡、法人代表企业营业执照（须加盖公司印章）、法定代表者法人授权书和出席人身份证补办备案。

（3）授权委托人必须持有公司股东上海证券交易代码卡、公司股东签定或盖章的法人授权书、公司股东企业营业执照（须加盖公司印章）或身份证原件、委托代理人自己身份证补办登记。

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用发传真或信件方法备案，请于以上大会备案时长结束之前送到企业，并手机确定。

3、备案地址：江苏苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

4、大会联系电话：

大会手机联系人：马君健、王雪

联系方式：0512-69832889

发传真：0512-69832875

通讯地址：江苏苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

邮政编码：215125

5、常见问题：

（1）列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

（2）股东会工作员将在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量以前，停止大会备案，请列席会议股东提早在场。

（3）与会人员在出席会议期内交通、通信、吃住费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会公司向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票的操作步骤具体内容详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十五次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技发展有限公司股东会

二〇二三年二月二十三日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362506；

2、网络投票通称：协鑫网络投票；

3、此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议为：“允许”“抵制”或“放弃”；

4、如设定总提案，公司股东对总提案进行投票，视作对此次全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日（当场股东会举办当日）早上9:15，截止时间为2023年3月13日（当场股东会完毕当日）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授 权 委 托 书

兹交由___________老先生（女性）意味着我单位（本人），参加协鑫集成科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。若受托人并未对表决权的履行方法做出主要标示，受委托人可以按照自己的喜好网络投票。

■

授权委托书有效期：自签定日至此次股东会完毕

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股票数：

受托人股东账户：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托日期：

附表：

1、如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”；

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。