证券代码：603096 证券简称：新经典 公示序号：2023-006

新经典文化艺术有限责任公司

有关竞选第四届职工监事职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

新经典文化艺术有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事任职期已期满，依据相关法律法规、法规和《新经典文化股份有限公司章程》的相关规定，公司在2023年2月23日早上10:00以现场会议的形式召开年度第一次职代会，经参会职工监事用心决议，以投票表决方法全票通过竞选袁鸣谦老先生（个人简历附后）为公司发展第四届职工监事职工代表监事。

袁鸣谦老先生将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的股东代表监事所组成的企业第四届职工监事，任职期至第四届职工监事期满才行。

特此公告。

新经典文化艺术有限责任公司职工监事

2023年2月24日

配件：新经典文化艺术有限责任公司职工代表监事个人简历

袁鸣谦老先生，生于1994年，中国籍，无海外居留权。2017年毕业院校国外约翰霍普金斯大学，研究生学位。2018年4月上岗新经典，曾担任企业投资部工程项目经理、股东代表监事，在职企业香河大爱城高端财务主管。

袁鸣谦老先生并没有直接或间接性拥有企业股票，与公司控股股东及控股股东、持仓5%之上股东、别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所述情况。

证券代码：603096 证券简称：新经典 公示序号：2023-007

新经典文化艺术有限责任公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年2月23日

(二)股东会举办地点：北京东城区花苑巷子三号5栋楼1层会议厅

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

■

注：企业有投票权股权数量已扣减公司回购资金里的股权。

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由股东会承担集结，董事长陈明俊组织，大会选用当场网络投票和网上投票相结合的决议。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加7人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、副总、财务经理、董事长助理薛蕾女性列席会议；执行董事侯选人和公司监事侯选人列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案一：关于调整应用闲置不用自筹资金购买理财金额的提案

决议结论：根据

决议状况：

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(二)累积投票提案决议状况

1、提案二：有关竞选企业第四届董事会非独立董事的议案

■

2、提案三：有关竞选企业第四届董事会独董的议案

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3、提案四：有关竞选企业第四届职工监事非职工代表监事的议案

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(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

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三、律师见证状况

(一)此次股东会印证的法律事务所：上海市澄澈则正法律事务所

侓师：任雯钰、唐爽

(二)律师见证结果建议：

此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格、召集人资质均合法有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论合法有效。

四、备查簿文件名称

(一)经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

新经典文化艺术有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公示序号：2023-008

新经典文化艺术有限责任公司

第四届董事会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

新经典文化艺术有限责任公司（下称“新经典”或“企业”）第四届董事会第一次会议于2023年2月23日以当场公告的方法传出会议报告及相关信息，并且于同一天以当场会议的形式在企业会议室召开。整体执行董事一致举荐陈明俊老先生组织此次会议。大会需到执行董事7名，实到7名。会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《新经典文化股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

企业第四届董事会组员已经在2023年2月23日在2023年第一次股东大会决议投票选举，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，竞选陈明俊先生为企业第四届董事会老总，任职期至第四届董事会期满。本提案不用递交股东大会审议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

陈明俊老爷子的个人简历详细企业2023年2月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）等法律规定新闻媒体公布的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（二）表决通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

依据《公司章程》、企业各专门委员会会议制度等相关规定，竞选企业第四届董事会专业委员会如下所示：

■

本提案不用递交股东大会审议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

之上股东会专业委员会的个人简历详细企业2023年2月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）等法律规定新闻媒体公布的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（三）表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

股东会允许聘用黄宁群女生为总经理，任职期至第四届董事会期满。本提案不用递交股东大会审议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

黄宁群女士的个人简历详细企业2023年2月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）等法律规定新闻媒体公布的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（四）表决通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

股东会允许聘用薛蕾女性、朱国良老先生（个人简历附后）出任公司副总经理职位，聘用崔悦文女性出任公司财务总监职位，以上人员的任职期至第四届董事会期满。本提案不用递交股东大会审议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

崔悦文女士的个人简历详细企业2023年2月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）等法律规定新闻媒体公布的《新经典文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》。

（五）表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

股东会允许聘用薛蕾女性（个人简历附后）出任企业董事长助理职位，任职期至第四届董事会期满。本提案不用递交股东大会审议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（六）表决通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

股东会允许聘用王倩女性（个人简历附后）出任公司内部审计部负责人，任职期至第四届董事会期满。本提案不用递交股东大会审议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（七）表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

股东会允许聘用冰雪女性（个人简历附后）出任企业证券事务代表，任职期至第四届董事会期满。本提案不用递交股东大会审议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

新经典文化艺术有限责任公司股东会

2023年2月24日

配件：一部分高管人员、内部结构审计处负责人及证券事务代表的个人简历

薛蕾女性，生于1983年，中国籍，无海外居留权。毕业院校北大，研究生学位。曾担任北京市开卷有益信息科技有限公司研究者、研究院主管。2013年5月上岗新经典，列任总编室负责人、总裁办主任、总经理兼财务经理，在职公司副总经理、董事长助理。担任北京市爱心树文化有限公司、新经典发售有限责任公司、北京市智道新世纪信息科技有限公司、星野影业有限公司的法定代表人及执行董事，壹页网络有限公司、新经典日漫有限责任公司、新经典信息科技有限公司、上海市壹页文化有限公司、新经典影业有限公司的法人代表、监事会主席及主管，天津市尔马影业有限公司监事会主席，新经典文化有限公司（中国香港）执行董事，大望（北京市）文化艺术文艺创作有限公司监事。

截止到本公告公布日，薛蕾女性持有公司54,720股股权，占公司总总股本0.03%，并通过参与企业第二期股票期权激励计划，还有29.40万分个股期权未行权。薛蕾女性与公司控股股东及控股股东、持仓5%之上股东、别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所述情况。

朱国良老先生，生于1969年，中国籍，澳大利亚居留权。毕业院校人民大学，研究生学位。曾担任中国印刷公司总部员工，上海奇良海得包装印刷股份有限公司董事长、经理。2019年7月上岗新经典，列任公司副总经理、执行董事，在职公司副总经理。

截止到本公告公布日，朱国良老先生并没有直接和间接持有公司股份，通过参与企业第二期股票期权激励计划，还有46.20万分个股期权未行权。朱国良先生与公司控股股东及控股股东、持仓5%之上股东、别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所述情况。

王倩女性，生于1979年，中国籍，无海外居留权，大专学历。2009年上岗新经典，曾担任新经典发售财务部经理，在职公司审计部责任人。

截止到本公告公布日，王倩女性持有公司41,400股股权，占公司总总股本0.03%。王倩女性与公司控股股东及控股股东、持仓5%之上股东、别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所述情况。

冰雪女性，生于1993年，中国籍，无海外居留权。毕业院校澳门科技大学，本科文凭。曾担任博彦科技有限责任公司证券事务主管。2021年上岗新经典任董办主任助理，在职企业证券事务代表。

截止到本公告公布日，冰雪女性并没有直接和间接持有公司股份。冰雪女性与公司控股股东及控股股东、持仓5%之上股东、别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所述情况。

证券代码：603096 证券简称：新经典 公示序号：2023-009

新经典文化艺术有限责任公司

第四届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

新经典文化艺术有限责任公司（下称“新经典”或“企业”）第四届职工监事第一次会议于2023年2月23日以当场公告的方法传出会议报告及相关信息，并且于同一天在公司会议室以当场会议的形式举办。整体公司监事一致举荐袁鸣谦老先生组织此次会议，董事长助理列席。大会需到公司监事3名，实到3名。会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《新经典文化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

经参会公司监事用心决议，已通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：

企业第四届监事会成员已经在企业2023年第一次职代会和2023年第一次股东大会决议投票选举。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，竞选袁鸣谦老先生出任企业第四届监事长，就职于本提案根据日起至这届职工监事任期届满之日止。

袁鸣谦老爷子的个人简历详细企业2023年2月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）等法律规定新闻媒体公布的《新经典关于选举职工代表监事的公告》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化艺术有限责任公司职工监事

2023年2月24日