证券代码：601000 证券简称：唐山港 公示序号：2023-009
唐山港集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月23日
(二)股东会举办地点：河北省唐山海港开发区唐山港商务大厦惠畅厅。
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，企业副董刘君振老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。会议的集结和举办程序流程、表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加5人，执行董事米献炜老先生、李学江老先生，独董李岳军老先生、杨志明老先生、张子学老先生、肖翔女性、徐扬老先生由于工作原因无法列席会议；
2、企业在位公司监事11人，参加6人，公司监事肖湘女性、刘鵾老先生、高玉梅女性、涂骞女性、季忻宇女性由于工作原因无法列席会议；
3、董事长助理高磊老先生出席大会；高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关竞选马喜平先生为企业第七届股东会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
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(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案均表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：顾响当当、陈魏
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》要求；出席本次股东会现场会议工作人员资格合法有效、召集人资质合法有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论合法有效。
特此公告。
唐山港集团有限责任公司股东会
2023年2月24日
● 手机上网公示文档
北京天元律师公司有关唐山港集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见
● 上报文档
唐山港集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定
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