证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公示序号：2023-019
澜起科技有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月23日
（二）股东会举办地点：上海市虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号院4楼畅景阁
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，由老总杨崇和先生组织，以当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议。会议的集结、举办与决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以当场融合通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，以当场融合通信方式参加3人；
3、企业董事长助理傅晓女性出席大会，高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
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（三）有关提案决议的相关说明
1、提案1归属于普通决议提案，与提案1有关联性股东均没有参加决议，已获得出席本次股东会除关系公司股东以外公司股东或股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。
2、提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：蔡诚、张美华
2、律师见证结果建议：
澜起科技有限责任公司2023年第一次股东大会决议的集结及举办程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；当场列席会议工作人员及其会议召集人资格均合法有效；此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论合法有效。
特此公告。
澜起科技有限责任公司
董 事 会
2023年2月24日
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