证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公示序号：2023-008
成都贝瑞和康遗传基因技术股份有限公司2023 年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1、会议时间：
（1）现场会议举办时长：2023年2月23日（星期四）在下午15:30
（2）网上投票时长：
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年2月23日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年2月23日9:15一15:00。
2、会议地点：北京昌平区生命园路4号楼5栋楼企业6层会议厅
3、会议召开方法：
此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。我们公司根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。我们公司股东会挑选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
4、召集人：董事会
此次股东会的提案经公司第九届股东会第二十四次会议表决通过。
5、节目主持人：公司董事长胡立强老先生
6、此次股东会合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、交易中心交易规则和企业章程等要求。
7、股东会议参加状况
此次当场列席会议股东2人，意味着股权57,816,233股，占上市企业总股份的16.3044％。
此次根据网上投票股东6人，意味着股权4,566,827股，占上市企业总股份的1.2879％。
此次列席会议股东总计8人，意味着股权62,383,060股，占上市企业总股份的17.5922％。在其中，列席会议的中小股东6人，意味着股权4,566,827股，占上市企业总股份的1.2879％。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用律师出席此次股东会。
三、提议决议表决状况
此次会议以当场投票方式及网上投票方法审议通过了下列提议，实际决议结论如下所示：
提议1.00 《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》
总决议状况：
允许62,380,960股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9966％；抵制2,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0034％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小股东总决议状况：
允许4,564,727股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9540％；抵制2,100股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0460％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。
四、侓师开具的法律意见
法律事务所名字：金杜律师事务所
侓师名字：谢元勋、王天
总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格合法有效；此次股东会的决议流程和决议结论合法有效。
五、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律意见书
特此公告。
成都贝瑞和康遗传基因技术股份有限公司股东会
2023年 2月 23 日
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