证券代码：688678 证券简称：福立旺 公示序号：2023-008
福立旺高精密机电工程（我国）有限责任公司
2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月23日
（二）股东会举办地点：江苏苏州昆山市千灯镇玉溪市西街168号1栋楼202会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总许惠钧老先生组织。大会选用当场和网络形式进行投票选举，会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理尤洞悉老先生出席此次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关控股子公司增资扩股执行股权激励计划以及公司舍弃一部分优先认购权暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
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（三）有关提案决议的相关说明
1、特别决议提案：无
2、对中小股东独立记票的议案：1
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1
应回避表决的相关性股东名称：顾月勤、铸锋投资管理（北京市）有限责任公司－铸锋鱼肠11号私募证券投资基金
4、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（苏州市）公司
侓师：邵婷婷、张梦泽
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员的资质和召集人资质均合法有效；决议程序流程、决议结论合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
福立旺高精密机电工程（我国）有限责任公司股东会
2023年2月24日
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