证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公示序号：2023-005

雪天盐业集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

雪天盐业集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十四次会议于2023年2月23日以当场和通讯表决的形式举办，会议报告于2023年2月17日以专职人员送出去或电子邮件传出方法向全体执行董事传出。此次会议应参与决议的董事长9名，具体参与决议的董事长9名。会议由老总冯传良老先生组织，会议的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《雪天盐业集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”）及其相关法律法规的相关规定，大会合法有效。

二、董事会会议决议状况

经决议，此次董事会表决根据以下事项：

（一）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》（下称“《证券期货法律适用意见第18号》”）于2023年2月17日公布执行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》同时废止，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券期货法律适用意见第18号》等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定，对比上市企业向特定对象发售A股个股的有关资质、要求的规定，经对企业实际情况进行用心审查，股东会觉得企业合乎向特定对象发售A股个股的各项规定条件。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，以上提案不必递交股东大会审议。

（二）《关于修订公司 2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》于2023年2月17日公布执行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》同时废止，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券期货法律适用意见第18号》等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定，公司拟对此次向特定对象发行新股计划方案（即以前的企业2022年非公开发行计划方案，如果没有特别提示，“非公开发行”、“公开增发A股个股”与“向特定对象特定对象发行新股”、“向特定对象特定对象发售A股个股”同样具有含意）一些内容作出调整，除调节的具体内容外，计划方案其他内容保持一致，实际调节内容如下：

1.发行方式和发行日期

修定前：

本次发行A股个股均采用向特定对象公开增发的形式。公司将在得到证监会有关本次发行审批文件信息期限内挑选适度机会执行。

修定后：

本次发行A股个股选用向特定对象发行新股的形式。公司将在证监会予以注册决定的期限内挑选适度机会执行。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

2.发售对象和申购方法

修定前：

此次公开增发发行对象是不得超过三十五名特定对象，范围包括合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人等法人代表、普通合伙人或其它合格投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标将于企业获得证监会有关此次非公开发行的审批批件后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等有关规定，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）商议，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得等标准明确。全部投资人都以rmb现钱方法并且以同样价钱申购此次公开增发的个股。

修定后：

此次向特定对象发行新股发行对象是不得超过三十五名特定对象，范围包括合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人等法人代表、普通合伙人或其它合格投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标将于本次发行申请办理得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）商议，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得等标准明确。全部投资人都以rmb现钱方法并且以同样价钱申购此次向特定对象公开发行的个股。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

3.定价基准日、发行价和定价原则

修定前：

这次公开增发的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日，发行价把不小于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内公司股票交易总金额/定价基准日前20个交易日内公司股票交易总产量）。若公司的股票在定价基准日至发行日过程中有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项，本次发行价钱将作适当调整。调节公式计算如下所示：

分红派息：P1＝P0－D；

派股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；

分红派息与此同时派股或转增股本：P1＝（P0－D）/（1＋N）；

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，P1为调整发行价。

最后发行价将于企业获得证监会有关此次非公开发行的审批批复后，由董事会按照股东会的受权，依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，依据发售目标认购价格状况，遵循价高者得的基本原则，与此次非公开发行的承销商（主承销商）共同商定。

修定后：

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日。

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日，发行价把不小于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内公司股票交易总金额/定价基准日前20个交易日内公司股票交易总产量）。若公司的股票在定价基准日至发行日过程中有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项，本次发行价钱将作适当调整。调节公式计算如下所示：

分红派息：P1＝P0－D；

派股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；

分红派息与此同时派股或转增股本：P1＝（P0－D）/（1＋N）；

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，P1为调整发行价。

最后发行价将于本次发行申请办理得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，由董事会按照股东会的受权，依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，依据发售目标认购价格状况，遵循价高者得的基本原则，与此次向特定对象发行新股的承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

4.发行数量

修定前：

此次向特定对象发行新股总数不得超过180,000,000.00股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%，并且以证监会的批准文档为标准。根据上述情况范畴，最后发行数量将于企业获得证监会有关此次非公开发行的审批批复后，按相关规定，由企业股东会受权股东会依据发售询价采购结论，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若股票在本次发行股东会决议公告日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化的，这次公开增发的股票数限制将作适当调整。

修定后：

此次向特定对象发行新股总数不得超过180,000,000.00股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行数量将于本次发行得到证监会予以注册确定后，按相关规定，由企业股东会受权股东会依据发售询价采购结论，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若股票在本次发行股东会决议公告日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化的，此次向特定对象公开发行的股票数限制将作适当调整。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

5.限售期

修定前：

此次公开增发结束后，发售目标申购的股权限售期需合乎《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和证监会、上海交易所等监督机构的有关规定，发售目标申购的本次发行的个股自本次发行完毕生效日六个月内不得转让。限售期期满后分销目标高管增持申购的此次公开增发的个股须遵循证监会、上海交易所等监督机构的有关规定。

在相关股份锁定期限内，发售目标所申购的本次发行股权因为公司资本公积转增股本、盈余公积转增股本、股份分割、合拼、配资、分红派息等事宜而衍化获得的股权，亦必须遵守以上股权限购分配。

修定后：

此次向特定对象发行新股结束后，发售目标申购的股权限售期需合乎《上市公司证券发行注册管理办法》和证监会、上海证券交易所等监督机构的有关规定，发售目标申购的本次发行的个股自本次发行完毕生效日六个月内不得转让。限售期期满后分销目标高管增持申购的此次向特定对象公开发行的个股须遵循证监会、上海证券交易所等监督机构的有关规定。

在相关股份锁定期限内，发售目标所申购的本次发行股权因为公司资本公积转增股本、盈余公积转增股本、股份分割、合拼、配资、分红派息等事宜而衍化获得的股权，亦必须遵守以上股权限购分配。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议。

结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，以上提案不必递交股东大会审议。

（三）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定，公司编制了《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》，主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

（四）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布执行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》同时废止，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定，公司编制了《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

具体内容详见企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，以上提案不必递交股东大会审议。

（五）《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布执行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》同时废止，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定，公司编制了《雪天盐业集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。

具体内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《雪天盐业集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，以上提案不必递交股东大会审议。

（六）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

依据中国保险监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的有关规定，公司编制了截止2022年9月30日的《雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）公证并提交了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，以上提案不必递交股东大会审议。

（七）《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施（第二次修订稿）及相关主体承诺的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布执行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》同时废止，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定，企业拟定了此次变更后的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施（第二次修订稿）及相关主体承诺的公告》，主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施（第二次修订稿）及相关主体承诺的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，以上提案不必递交股东大会审议。

（八）《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-011）。

提案的决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司股东会

2023年2月24日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公示序号：2023-009

雪天盐业集团股份有限公司

上次募集资金使用情况汇报

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国保险监督管理委员会下发的《监管规则适用指引一一发行类第7号》要求，雪天盐业集团股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）截止到2022年9月30日上次募集资金使用状况报告如下：

一、上次募资的金额、资产结算时间及其资金重点账户储放状况

（一）上次募资额度、资产结算时间

1、首次公开发行股票

经中国保险监督管理委员会证监批准[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）个股150,000,000.00股，每股面值rmb1元，发行价为每一股rmb3.71元，募资总额为rmb556,500,000.00元，扣减各类发行费rmb67,745,283.02元（未税），具体募资净收益为人民币488,754,716.98元。以上资产于2018年3月20日所有及时，经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交天岗位字[2018]9136号《验资报告》。

2、发售可转换公司债券

经中国保险监督管理委员会证监批准[2020]1175号文《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》审批，企业发行可转换公司债券720引马镇，每个颜值100元，股价rmb100元/张，募资总额为rmb720,000,000.00元，扣减各类发行费rmb6,216,981.13元，具体募资净收益为人民币713,783,018.87元。以上资产于2020年7月16日所有及时，经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交天岗位字[2020]32337号《验资报告》。

3、发行股份购买资产

依据中国保险监督管理委员会开具的《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监批准[2021]3971号），截止到2022年9月30日，公司向湖南轻工业盐业集团有限责任公司（下称“轻盐集团”）发售299,292,631股股权，向湖南轻盐晟富盐化工业产业链私募基金合伙制企业(有限合伙企业)(下称“轻盐晟富股票基金”)发售95,578,867股股权及向华菱津杉(天津市)产业基金基金合伙企业(有限合伙企业)（下称“华菱津杉”）发售21,519,235股股权总计选购其持有的重庆市湘渝盐业有限公司（下称“湘渝盐业”）100%股份。

本次交易的看涨期权做价192,788.91万余元，向交易对方发行股份的形式付款交易对价192,788.91万余元，发行股份购买资产的价格是4.63元/股，向湘渝盐业公司股东付款的股权总数如下表所显示：

■

以上发行股份购买资产状况经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交天岗位字[2021] 46937号汇算清缴报告。

此次发行股份购买资产未涉及到配套设施募资。

（二）上次募资在重点账户储放状况

我们公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关规定，设立了募资专用账户，对募资展开了资金存放，并和募资储放金融机构、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。

1、首次公开发行股票募资在重点账户储放状况

截止到2022年9月30日，首次公开发行股票募资储放状况(含募资理财产品收益)如下所示：

额度企业：人民币元

■

注1：雪天盐业募资已资金投入结束，食盐提质升级技改项目尾数为0104的银行帐户于2021年6月3日销户；新创建研发基地新项目尾数为3753的银行帐户于2021年6月2日销户。

注2：湘衡盐业募资已资金投入结束，食盐提质升级技改项目尾数为0111银行帐户于2020年4月23日销户。

注3：湘澧盐业募资已资金投入结束，食盐提质升级技改项目尾数为0109银行帐户于2021年5月26日销户。

注4：下雪天技术性募资已资金投入结束，食盐提质升级技改项目尾数为0113银行帐户于2021年6月24日销户。

注5：初始资金均藏于雪天盐业总部资产资金，后面通过该三个帐户将项目资金拨付到各个分公司新项目资金。

注6：募投项目都完结，雪天盐业总部资金帐户中信长沙岳麓山分行尾数为6486账户已经在2022年9月27日销户；湘衡盐业中信长沙岳麓山分行尾数为1897账户已经在2022年9月29日销户，湘澧盐业中信长沙岳麓山分行尾数为1312账户已经在2022年9月28日销户。

2、可转换公司债券募资在重点账户储放状况

截止到2022年9月30日，可转换公司债券募资储放状况(含募资理财产品收益)如下所示：

额度企业：人民币元

■

注1：年产值30万吨级电解二氧化新项目需要投入资金已经全部拨款至项目实施单位九二盐业四方管控资金，尾数为3419的银行帐户于2021年4月8日销户。年产量18万吨级双氧水（过氧化氢）新项目需要投入资金已经全部拨款至项目实施单位九二盐业四方管控资金，尾数为3410的银行帐户于2021年12月2日销户。

注2：补充流动资金和回收九二盐业10%股权项目已执行结束，尾数为8989和9161银行帐户于2020年8月27日销户。

注3：募投项目都完结，雪天盐业工行长沙中山路分行尾数为7209账户已经在2022年9月23日销户，中信长沙岳麓山分行尾数为3388账户已经在2022年9月27日销户。湘澧盐业工行长沙中山路分行尾数为7058账户已经在2022年9月27日注销。九二盐业中信长沙岳麓山分行尾数为5160账户已经在2022年8月10日销户，中信长沙岳麓山分行尾数为5150账户已经在2022年9月28日销户。

注4：初始资金均藏于雪天盐业总部资产资金，后面通过该三个帐户将项目资金拨付到各个分公司新项目资金。

3、发行股份购买资产募资在重点账户储放状况

不适合。

二、上次募资具体应用情况

（一）上次募集资金使用状况

上次募集资金使用状况详细本报告配件1：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用状况一览表、配件5：雪天盐业集团股份有限公司发售可转换公司债券募集资金使用状况一览表和配件8：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用一览表。

（二）上次募资实际投资工程变更状况

企业2021年1月20日召开2021年第一次股东大会决议，大会审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，允许对实施单位湘澧盐业的“产盐系统软件节能增效技改项目”募集资金使用进行修改，将20万吨级/年液态盐技术改造调整为另一个单项工程12万吨级/年大颗粒物食盐工程项目的配套设施；允许对实施单位湘衡盐业及湘澧盐化的“产盐系统软件节能增效技改项目”开展推迟，延期至2021年12月。截止到2022年9月30日止，变动募集资金投资项目资金实际应用情况详细本报告配件2：雪天盐业集团股份有限公司变动募投资金加盟项目登记表。

企业2021年4月23日召开第三届股东会第二十九次大会、第三届职工监事第二十五次大会，大会审议通过了《有关首次公开发行股票一部分募集资金投资项目结项或终止并把盈余募资永久性补充流动资金的议案》，允许拟停止执行“新创建研发基地新项目，截止到2022年9月30日止，变动募集资金投资项目资金实际应用情况详细本报告配件2：雪天盐业集团股份有限公司变动募投资金加盟项目登记表。

企业2022年8月8日，公司召开了第四届董事会第十五次大会，大会审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许拟停止“九二盐业 374 万 m 3 /年采输卤新项目”，并把盈余募资用以永久性补充流动资金，截止到2022年9月30日止，变动募集资金投资项目资金实际应用情况详细本报告配件2：雪天盐业集团股份有限公司变动募投资金加盟项目登记表。

（三）上次募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

1、首次公开发行股票募投项目更换状况

公司在2018年4月23日举办第二届股东会第二十次大会，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许公司使用募资13,129.83万余元更换事先资金投入募投项目的自筹经费。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对此项目自筹经费用以募投项目情况进行公证，并提交天岗位字[2018]12812号重点鉴证报告。截止到2022年9月30日，企业已经完成事先资金投入募投项目更换资产13,129.83万余元。

2、发售可转换公司债券募投项目前期投资及更换状况

公司在2020年8月11日举办第三届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，允许公司使用募资21,309.60万余元更换事先已资金投入募投项目的自筹经费。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对此项目自筹经费用以募投项目情况进行公证，并提交天岗位字[2020]32689号重点鉴证报告。截止到2022年9月30日，企业已经完成事先资金投入募投项目更换资产21,309.60万余元。

企业不会有募资新项目对外开放出让状况。

3、发行股份购买资产募投项目前期投资及更换状况

不适合。

（四）闲置募集资金使用情况说明

闲置募集资金使用情况说明详细本报告配件4：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募资购买理财状况一览表和配件7：雪天盐业集团股份有限公司发售可转换公司债券募资购买理财状况一览表。

截止到2022年9月30日，企业已经将在有关金融机构开展现金管理业务投资理财产品所有赎出。

（五）并未所使用的上次募资状况

截止到2022年9月30日，因为首次公开发行股票募资相对应的募投项目都完结，企业已经将新项目结余资金所有永久性补充流动资金并用以企业平时生产运营，募集资金专户早已注销解决，并未应用首次公开发行股票募资0.00元，占首次公开发行股票募资净收益的比例为0.00%；因为发售可转换公司债券募资相对应的募投项目都完结，企业已经将新项目结余资金所有永久性补充流动资金并用以企业平时生产运营，除开湘澧盐业中信长沙岳麓山分行尾数为4986的余额为0.00元未销室外，别的募集资金专户都已注销，并未应用发行可转换公司债券募资0.00元，占发售可转换公司债券募资净收益的比例为0.00%。

三、上次募集资金投资项目完成经济效益状况

（一）上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表表明

上次募集资金投资项目完成经济效益，详细情况详细本报告配件3：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目完成经济效益状况一览表、配件6：雪天盐业集团股份有限公司发售可转换公司债券募集资金投资项目完成经济效益状况一览表和配件9：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募资完成经济效益状况一览表。

（二）上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益状况

1、结合公司首次公开发行股票招股书中透露，“产盐系统软件节能增效技改项目”实施单位湘衡盐业没有直接造成经济收益，项目效益主要表现在降低生产过程中的蒸气发热量损害与生产能源消耗，新项目完工出台后湘衡盐业经营规模不会改变，新增加销售额为零，每一年预估可节省蒸气费及水电费总共960.4万余元。

2、结合公司首次公开发行股票招股书中透露，“新创建研发基地新项目”的实行将于目前前提下基本建设健全企业市场导向，提升新产品开发、合作发展和推广应用及其盐产品质检中心的平台资源，产生并维持企业竞争优势，为了保持企业绿色发展和领先水平给予必需确保。此项目并不是立即造成经济收益，其收益将最后反映于企业研发实力提高、生产制造技术实力提升、生产流程改善所产生的生产制造成本的降低及其生产企业赢利能力的提高。

3、结合公司发行可转换公司债券募集说明书中公布，“九二盐业374万m3/年采输卤新项目”制造的卤汁供货九二盐业内部结构产盐及制碱应用，没有直接造成经济收益。截止到2022年9月30日，已完成7对井组，7对井组已所有交付使用，现阶段运行正常，采卤量与卤汁NaCl成分符合规定，达到生产制造需要卤汁，已经实现工程建设目地。

4、结合公司发行可转换公司债券募集说明书中公布，”湘澧盐业2x75t/h加热炉低氮燃烧器环保改造新项目”没有直接造成经济收益。新项目完工出台后，可以实现降低36.80t/a 烟尘排放量、327.34t/a二氧化硫消耗量和248.00t/a碳氧化物消耗量，现项目已达到国家低氮燃烧器环保等级。

（三）上次募集资金投资项目总计完成盈利小于服务承诺20%（含20%）上述情况表明

1、首次公开发行股票募投项目

截止到2022年9月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目“产盐系统软件节能增效技改项目”建设完成没多久，湘澧盐业新品目前还处于销售市场出壳，销售市场尚需拓展，故项目投产后实际上提升销售额与预估有一定差别；“食盐提质升级技改项目”已建成投产，展现的经济效益小于约定的20%，原因是：一是由于疫情及盐业体制改革危害，造成项目建成后小包包盐市场价格与预测分析相距很远，严重影响募投经济效益；二是项目投产时恰逢盐业体制改革分化期，销售市场市场竞争激烈，导致公司产品结构优化调节受到市场牵制，中高档小包包食用盐的销售占比没有达到预估，食用盐收入提高效果与期望有较大差距；三是新品上市必须培养全过程，生产能力还未释放出来。

伴随着项目投产，食用盐的部门产品成本有所下降，生产量、自动化技术信息化水平、人均产能和产品品质获得大幅度提升。主要表现在一是食盐产品的包装、运输、装车/袋、堆垛均从原来的传统式半自动化包装方法变成全自动，有效降低食用盐企业生产成本，提升了人均产能，进一步提升企业存货管理水平；二是提升原盐工作环境，提高产品质量，减少废次品率，全面满足服用环境卫生认证规定；三是增强了高档食用盐生产流水线，充实了食用盐产品种类和规格型号，满足消费者多元化、多层面要求。

2、发售可转换公司债券募投项目

截止到2022年9月30日，发售可转换公司债券募投项目“九二盐业年产量18万吨级双氧水（过氧化氢）新项目”已经在2022年4月转固，5月建成投产，因建成投产时间很短，生产能力还未释放出来。

（四）上次募资中用以认购股份的财产运行状况

1、资产权属变动状况

雪天盐业以发行股份购买资产的形式回收重庆市湘渝盐业有限责任公司100%股份，2021年12月24日湘渝盐业申请办理结束变动登记，雪天盐业为湘渝盐业公司股东，合理合法立即拥有湘渝盐业100%的股权。主要内容详细公司在2021年12月29日上海证券交易所网址公布的《关于发行股份购买资产暨关联交易标的资产完成过户的公告》（公示序号：2021-157）。

2、湘渝盐业账面净值变化趋势

额度企业：rmb万余元

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注：湘渝盐业2022年9月30日的财务报表没经财务审计。

3、湘渝盐业经营情况

湘渝盐业是一家于2006年09月22日设立的企业，经营范围包括生产制造一氧化碳、氮[缩小的]、氢、二氧化碳、硫磺粉、氨[汽化的，含氨＞50%]、氢氧化钠[15%-25%]，则在工厂范围之内市场销售本工厂生产的以上商品，肥料生产，货物进出口，矿物资源（非煤矿山）采掘，食品经营（市场销售散装熟食），海关监管货物仓储租赁（没有危化品），发电量、输配电、供电系统业务流程，食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准） 一般项目：生产制造、市场销售碳酸氢铵、氯铵、造气渣；液氯、氢氧化钠充灌，肥料销售，再生能源生产加工，再生能源市场销售，非食盐生产加工，非食盐市场销售，煤碳及制品市场销售，煤炭洗选，中国集装箱货物运输代理商，信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务），供热生产与供货，食品经营（仅售卖预包装）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

2021年12月1日到2022年9月30日期内达到的主营业务收入及扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润情况如下：

额度企业：rmb万余元

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注：湘渝盐业2022年1-9月财务报表没经财务审计。

4、经济效益奉献状况

湘渝盐业2021年1月1日到2021年11月30日完成归属于母公司股东纯利润为27,503.46万余元，扣除非经常性损益后归属于总公司股东纯利润为24,255.31万余元；2021年12月1日到2021年12月31日完成归属于母公司股东纯利润为7,703.61万余元，扣除非经常性损益后归属于总公司股东纯利润为7,462.17万余元。

湘渝盐业2022年1-9月完成归属于母公司股东纯利润为44,665.68万余元，扣除非经常性损益后归属于总公司股东纯利润为45,340.94万余元，2022年1-9月达到的纯利润及扣除非经常性损益后归属于总公司股东纯利润财务报表没经财务审计。

5、湘渝盐业财务预测及其承诺事项的执行情形

额度企业：rmb万余元

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湘渝盐业在赢利服务承诺期限内各本年度的承诺纯利润数如下所示：2021年度达到的纯利润（指扣除非经常性损益后归属于总公司股东纯利润，相同）金额不少于13,128.65万余元，2022年度达到的纯利润金额不少于9,375.10万余元，2023年度达到的纯利润金额不少于17,571.39万余元，2024 本年度（若有）达到的纯利润金额不少于21,985.60万余元。依据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出示无任何保留意见审计报告（天岗位字[2022]18543号）。湘渝盐业2021年度归属于母公司股东纯利润为35,207.07万余元，扣除非经常性损益后归属于总公司股东纯利润为31,717.48万余元，超出业绩承诺18,588.83万余元，湘渝盐业达成2021年多度财务预测。

四、上次募集资金使用情况与本公司年度报告已公布数据的较为

我们公司已经将上次募资的具体应用情况与我们公司2018年迄今各定期报告和其它信息公开文档中常公布的有关内容开展逐一对比，具体应用情况与公布的相关介绍一致。

五、结果

股东会觉得，我们公司依照公布公布的募资应用计划方案用了上次募资。我们公司对上次募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任。

我们公司整体执行董事服务承诺本报告不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

六、配件

配件 1：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用状况一览表

配件 2：雪天盐业集团股份有限公司变动募集资金投资项目登记表

配件3：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

配件4：雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募资购买理财状况一览表

配件 5：雪天盐业集团股份有限公司发售可转换公司债券募集资金使用状况一览表

配件6：雪天盐业集团股份有限公司发售可转换公司债券募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

配件7：雪天盐业集团股份有限公司发售可转换公司债券募资购买理财状况一览表

配件 8：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用状况一览表

配件 9：雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募资完成经济效益状况一览表

雪天盐业集团股份有限公司股东会

2023年2月24日

配件1

雪天盐业集团股份有限公司

首次公开发行股票募集资金使用状况一览表

截止期：2022年9月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司 额度企业：rmb万余元

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注1：“食盐提质升级技改项目”三个实施单位中，湘衡盐业于2018年6月暂估转固；下雪天技术性于2020年2月暂估转固；湘澧盐业已经在2018年12月逐层暂估转固和2020年12月总体暂估转固；截至2022年9月30日，“食盐提质升级技改项目”已经全部基本建设结束并投入运营运作，企业将项目结余资金全部用于永久性补充流动资金并用以企业平时生产运营。

注2：“产盐系统软件节能增效技改项目”2个实施单位中，湘澧盐业此项目做到预订用途分部分项工程已经在2019年12月及2020年12月暂估转固；湘衡盐业此项目做到预订用途分部分项工程已经在2019年12月暂估转固；截至2022年9月30日，“产盐系统软件节能增效技改项目”已基本建设结束并投入运营运作，企业将项目结余资金全部用于永久性补充流动资金并用以企业平时生产运营。

注3：“新创建研发基地新项目”考虑到市场情况的随时变化，研究中心的研发项目和研发每日任务出现了一定的改变，造成具体选购的研发设备与计划采购的研发设备形成了一定的进出，截至2022年9月30日企业已经将其停止，新项目结余资金全部用于永久性补充流动资金并用以企业平时生产运营。

注4：“食盐提质升级技改项目” 具体投资额低于募资后服务承诺投资额，主要系余款和质量保证金并未付款，此外企业通过严格把控新项目实施成本，在提高质量和施工进度前提下合理节省开支。

注5：“产盐系统软件节能增效技改项目”具体投资额低于募资后服务承诺投资额，主要系余款和质量保证金并未付款。

配件2

雪天盐业集团股份有限公司

变动募集资金投资项目登记表

截止期：2022年9月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司 额度企业：rmb万余元

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配件2

雪天盐业集团股份有限公司

变动募集资金投资项目登记表（续）

截止期：2022年9月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司 额度企业：rmb万余元

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配件2

雪天盐业集团股份有限公司

变动募集资金投资项目登记表（续）

截止期：2022年9月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司 额度企业：rmb万余元

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配件3

雪天盐业集团股份有限公司

首次公开发行股票募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

截止期：2022年9月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司 额度企业：rmb万余元

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注1：截止于2022年9月30日，“食盐提质升级技改项目”三个实施单位，在其中湘衡盐业的生产量为73%，湘澧盐业的生产量为60%，下雪天科技的生产量为44%。

注2：结合公司《首次公开发行股票招股说明书》，本项目投产后，正常的年新增加销售额60,539.16万余元。在其中：湘衡盐业食盐30万吨级经营规模不会改变，新增加销售额32,810.71万余元；湘澧盐业食盐20万吨级经营规模不会改变，新增加销售额17,723.45万余元；下雪天技术性新增加食盐经营规模2.00万吨级（更新改造前0.50万吨级，改造设计2.50万吨级），新增加销售额10,005.00万余元。预测分析全部投资企业所得税后财务内部收益率为16.09%；投资收益率6.52年，含经营期。

注3：“食盐提质升级技改项目”三个实施单位，仅湘衡盐业于2018年6月暂估转固，其实现的经济效益体现为销售额较改建前对比降低1,203.04万余元，湘澧盐业和下雪天技术性尚在建设中，未反映经济效益。

注4：“食盐提质升级技改项目”三个实施单位，湘澧盐业尚处建成投产前期经济效益未反映，湘衡盐业和下雪天技术进行的经济效益为食用盐销售额较上年同期提高2,759.96万余元。

注5：“食盐提质升级技改项目”三个实施单位达到的经济效益为食用盐销售额较上年同期提高总计5,440.89万余元。

注6：“食盐提质升级技改项目”三个实施单位2022年1-9月完成食用盐销售额同比增加6,543.74万余元。

注7：“食盐提质升级技改项目”三个实施单位总计完成食用盐销售额同比增加为13,541.55万余元。

注8：“食盐提质升级技改项目”未实现目标经济效益的重要原因一是盐业体制改革危害，造成项目建成后小包包盐市场价格与预测分析相距很远；二是项目投产时恰逢盐业体制改革分化期，销售市场市场竞争激烈，导致公司产品结构优化调节受到市场牵制，中高档小包包食用盐的销售占比与预估还有较大差距；三是新品上市要进行销售市场培养，生产能力还未释放出来。

注9：结合公司《首次公开发行股票招股说明书》，本项目投产后，湘衡盐业经营规模不会改变，新增加销售额为零，但每年可节省水电费及蒸气费总共961.4万余元；湘澧盐业正常的年产量液态盐（折100%干盐）20万吨级，无水硫酸钠3万吨级，大颗粒盐12万吨级，每一年将新增销售额12,991.79万余元。预测分析全部投资企业所得税后财务内部收益率为15.51%；投资收益率6.36年，含经营期。

注10：“产盐系统软件节能增效技改项目”湘澧盐业2022年1-9月实现营业收入5,492.26万余元；湘衡盐业“产盐系统软件节能增效技改项目”没有直接造成经济收益。

注11：“产盐系统软件节能增效技改项目”实施单位湘澧盐业未实现目标经济效益的主要原因是自主品牌目前还处于销售市场出壳，销售市场尚需拓展，故项目投产后实际上提升销售额与预估有一定差别；“产盐系统软件节能增效技改项目”实施单位湘衡盐业没有直接造成经济收益。

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注1：“九二盐业年产量30万吨级电解二氧化新项目”已经在2021年7月一部分暂估转固，2021年12月总体暂估转固；新项目二期工程由于受业务扩展及其疫情冲击，一部分扫尾工作进行受阻，同时考虑此项目生产流程复杂且涉及到新旧系统对接，调节周期时间预估很长，故完成投产达效时长延期至2022年8月，主要内容详细上海交易所网址2022年5月10日公布的《雪天盐业集团股份有限公司关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》（公示序号：2022-040）。

注2：“九二盐业年产量18万吨级双氧水（过氧化氢）新项目”已结项，主要内容详细公司在2022年4月26日上海证券交易所网址公布的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-030），且本项目已经在2022年4月转固，5月建成投产。

注3：“九二盐业374万m3/年采输卤新项目”已变动，剩下资产补流，主要内容详细公司在2022年8月9日和2022年9月14日上海证券交易所网址公布的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-077）和《雪天盐业集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-086）。

注4：“九二盐业年产量30万吨级电解二氧化新项目二期工程”具体投资额超过服务承诺投资额，其多余自有资金系该募投账户总计利息和理财产品收益。

注5：“九二盐业年产量18万吨级双氧水（过氧化氢）新项目” 具体投资额低于服务承诺投资额，主要系余款和质量保证金并未付款。

注6：“湘澧盐业2x75t/h加热炉低氮燃烧器环保改造新项目” 具体投资额低于服务承诺投资额，主要系余款和质量保证金并未付款，此外企业通过严格把控新项目实施成本，在提高质量和施工进度前提下合理节省开支。

配件6

雪天盐业集团股份有限公司

发售可转换公司债券募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

截止期：2022年9月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司 额度企业：rmb万余元

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注1：结合公司发行可转换公司债券募集说明书中服务承诺，本项目建设期为1.5年，经营期10年（没有经营期）。经营期建成投产第1年生产负荷为50%，第2年起彻底投产，生产负荷为100%。项目经济效益如下所示：

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注2：九二盐业年产量30万吨级电解二氧化新项目二期工程已经在2022年8月宣布资金投入，投产后完成营业收入6,021.60万余元。

注3：结合公司发行可转换公司债券募集说明书中服务承诺，本工程项目建设经营期为1.5年，经营期15年（没有经营期）。经营期投产期第1年生产负荷为80%；第2年开始彻底投产，生产负荷为100%。新项目经济效益评价如下所示：

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注4：“九二盐业年产量18万吨级双氧水（过氧化氢）新项目”设备于2022年5月建成投产，2022年5-9月实现营业收入3,821.75万余元，因建成投产时间很短，生产能力还未释放出来。

注5：结合公司发行可转换公司债券募集说明书中公布，本项目制造的卤汁供九二盐业内部结构产盐及制碱应用，没有直接造成经济收益。

注6：结合公司发行可转换公司债券募集说明书中公布，本项目没有直接造成经济收益。新项目完工出台后，可以减少36.80t/a烟尘排放量、327.34t/a二氧化硫消耗量和248.00t/a碳氧化物消耗量，项目已达到国家低氮燃烧器环保等级，2022年1-9月排出数据信息见下表。

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配件8

雪天盐业集团股份有限公司

发行股份购买资产募集资金使用状况一览表

截止期：2022年9月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司 额度企业：rmb万余元

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配件9

雪天盐业集团股份有限公司

发行股份购买资产募资完成经济效益状况一览表

截止期：2022年9月30日

编制单位：雪天盐业集团股份有限公司 额度企业：rmb/万余元

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证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公示序号：2023-006

雪天盐业集团股份有限公司

第四届职工监事第二十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

雪天盐业集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十次大会于2023年2月23日以当场加通讯表决的形式举办，会议报告于2023年2月17日以书面形式或电子邮件方法向全体公司监事传出。此次会议应参与决议的公司监事3名，具体参与决议的公司监事3名。会议由监事长皇甫烨老先生组织，会议的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其相关法律法规的相关规定，大会合法有效。

二、职工监事会议审议状况

经决议，此次职工监事一致通过以下事项：

（一）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

（下转71版）