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依据中国保险监督管理委员会于2023年2月17日公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司在2023年2月23日举办第二届股东会第十一次大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对此次向特定对象发行新股提案具体内容展开了修定。

为了便于投资人查看，现就公司本次向特定对象发售A股个股应急预案涉及到的关键修定具体内容表明如下所示：

1、将该提及的《上市公司证券发行管理办法》等相关规定调整为《上市公司证券发行注册管理办法》等截止到本公告日高效的相关法律法规；

2、依据《上市公司证券发行注册管理办法》，将该表达的“公开增发”调整为“向特定对象发售”；

3、升级了本次发行早已履行僧人待履行程序流程。

主要内容详细企业公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

特此公告。

联泓新型材料科技发展有限公司

股东会

2023年2月24日

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公示序号：2023-008

联泓新型材料科技发展有限公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十一次大会审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月13日（星期一）14:30举办2023年第二次股东大会决议。现就相关情况公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合理合法合规：举办此次会议的议案已经在2023年2月23日经公司第二届股东会第十一次会议审议根据，此次会议的招集程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月13日（星期一） 14:30

（2）网上投票时长：2023年3月13日（星期一）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月13日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议召开的形式：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予网络投票平台，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权；

（3）同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种方式，不重复网络投票，若同一投票权发生反复决议的，以第一次合理投票结果为标准。

6、除权日：2023年3月8日（星期三）

7、大会参加目标：

（1）截止到除权日在下午收盘时，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人。

8、会议地点：北京海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室

二、会议审议事宜

■

以上提案已经从企业第二届股东会第十一次大会、企业第二届职工监事第十一次会议审议根据，独董已对有关提案发布确立赞同的单独建议，主要内容详细企业公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公示。

特别提示：提案1、提案2为特别决议议案，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

依据证监会公布的《上市公司股东大会规则》及其深圳交易所公布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，针对危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案事宜

1、备案方法：

当场备案、根据信件或发传真方法备案。

2、备案时长：

此次股东会当场备案期为2023年3月10日（星期五）9:30-12:00和14:00-17:00；采用信件或发传真方法注册登记的需在2023年3月10日17:00以前送到或发传真到企业。

3、备案地址及法人授权书送到地址：

北京海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509企业证券事务部，邮政编码：100190。如根据信件方法备案，信封袋上请注明“联泓新科2023年第二次股东大会决议”字眼。

4、备案方法：

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章企业营业执照、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，还需持委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件一）申请办理登记；

（2）法人股东应持身份证和股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，还需持委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件一）申请办理登记；

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，所提供的书面报告除本篇文章外还需要细心填好《股东参会登记表》（详见附件二），便于备案确定。

5、常见问题：

（1）此次股东会拒绝接受手机备案；

（2）参加现场会议股东或授权委托人务必出示证件和受权委托书原件，并且于开会三十分钟到主会场申请办理登记。

四、参与网上投票的具体流程

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件三。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

手机联系人：窦艳朝

联系方式：010-62509606

传 真：010-62509250

通讯地址：北京海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509

2、大会花费：

参加现场会议股东或委托人的住宿及交通等费用自理。

3、临时性提议：

临时性提议需于会议召开十此前递交。

六、备查簿文档

1、企业第二届股东会第十一次会议决议；

2、企业第二届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

联泓新型材料科技发展有限公司

股东会

2023年2月24日

附件一：

联泓新型材料科技发展有限公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托 老先生/女性（身份证号： ）意味着自己/本公司参加贵司2023年第二次股东大会决议，委托履行投票权并签署有关文件，委托期限至贵司2023年第二股东大会决议完毕时止。

自己/本公司对此次会议议案的决议建议如下所示：

■

受托人签字（盖公章）：

受托人证件号码：

受托人股东账户号：

受托人股票数：

授权委托时间： 年 月 日

法人授权书填写说明：

1、受托人为法人股东的，必须公司股东自己签字；受托人为公司股东的，必须公司股东法人代表签名加盖单位公章。

2、请公司股东将决议建议在“允许”“抵制”“放弃”所相对应地区填“√”，三者只能选择其一，选取的，视作对于该决议事项委托失效；未挑的，受委托人有权利按自己的喜好对于该事项进行决议。

3、受委托人应当按照股东大会通知提前准备对应的备案原材料，并且在出席本次股东会时出示证件和受权委托书原件。

配件二：

联泓新型材料科技发展有限公司

2023年第二次股东大会决议公司股东出席会议申请表

■

注：1、法人股东请另附自己身份证扫描件，公司股东请另附为法人代表企业营业执照加盖单位公章。

2、由他人列席会议的，有待填好附件一《授权委托书》，同时提供委托代理人身份证扫描件。

配件三：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：363022

2、网络投票通称：联泓网络投票

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月13日 9:15至15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内进行投票。