证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公示序号：2023-019

东莞市铭普光磁有限责任公司

第四届董事会第二十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、此次董事会会议由老总杨优秀老先生集结，会议报告于2023年2月21日以电子邮件产生。

2、此次董事会会议于2023年2月22日举办，以当场及通讯表决形式进行决议。

3、此次董事会会议应参加执行董事7人，具体参加7人。

4、此次董事会会议由老总杨优秀老先生组织，监事和高管人员列席。

5、此次董事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定，合法有效。

二、董事会会议决议状况

1、决议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

依据《上市公司股权激励管理办法》与公司2023年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）的有关规定，股东会觉得公司本次激励计划所规定的授于标准早已造就。结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，股东会明确此次激励计划的授于日是2023年2月22日，向合乎授于要求的1名激励对象授于30.00亿港元员工持股计划，授于价格是7.43元/股。

此次授于事宜主要内容详细同一天发表在证监会特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天发表在证监会特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此次授于事宜在企业2023年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

2、决议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

由于中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）前不久正式公布并执行了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面推行股票发行注册制规章制度标准，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，经公司对本次发行标准开展自纠自查，觉得我们公司合乎向特定对象发售A股个股标准的各种标准。

独董对于该事宜给予事先认同，并且在审批后发布了单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不用递交股东大会审议。

3、决议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

由于证监会前不久正式公布并执行了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面推行股票发行注册制规章制度标准，企业适当调整了此次向特定对象发行新股（下称“本次发行”）策略的有关描述，详细如下：

（1）发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（2）发行方式

本次发行所有采用向特定对象公开发行的方法，公司将在得到深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的期限内挑选适度机会执行。

（3）发售目标及申购方法

此次向特定对象公开发行的发售对象是不得超过35名合乎证监会规定条件的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它合乎有关法律法规的法人代表、普通合伙人或其它投资者等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的二只之上基金申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标会由董事会按照股东会受权，在企业得到深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，以竞价模式遵循价高者得等标准共同商定。

全部发售目标均支付现金方法申购此次向特定对象公开发行的A股个股。

（4）发行价和定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价为不少于定价基准日前20个交易日内（没有定价基准日）企业A股股票买卖交易平均价的80%。定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量。

在定价基准日至发行日期内，上市企业若发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜或因股份回购、员工持股计划等事宜导致公司总市值发生变化，此次向特定对象公开发行的发行价将适当调整。

最后发行价由董事会按照股东会受权在本次发行申请办理得到深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，以竞价模式遵循价高者得等标准共同商定。

（5）发行数量

此次向特定对象公开发行的股票数最后以此次向特定对象发售募资总金额（不得超过45,500.00万余元）除于发行价明确，并且不超出发售前企业总股本的30%，且不超出6,300亿港元（含本数），并且以证监会有关本次发行允许注册文件为标准。

若企业股票在此次向特定对象发售股东会决议日到发行日期内产生派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，则此次向特定对象公开发行的股票数限制将做出适当调整。

在上述情况范围之内，最后发行数量由企业股东会受权股东会依据证监会有关规定、发售时的实际情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

（6）限售期

发售目标申购的个股自发售完毕生效日6个月不得转让。若相关法律法规、政策法规、规章制度对发售目标所申购个股的限售期另有规定的除外，从其规定。

发售目标根据此次向特定对象发售所获得的股权因公司分配股利、资本公积转增股本等情况所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。

（7）募资额度及用处

此次向特定对象发售募资总额不超过45,500.00万余元，扣减发行费后募资净收益将用于如下所示新项目：

企业：万余元

■

注：依据《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）（2020年）》等相关法律法规的需求，上次募资（IPO）用以补充流动资金、结余募资永久性补充流动资金总计超过上次募资总金额30%的那一部分已经从此次补流限制中扣除。

若此次向特定对象发售扣减发行费后募资净收益小于以上新项目募资拟资金投入总金额，不够由企业以自筹经费处理。在此次向特定对象公开发行的募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进展的实际情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照法律法规要求要求和程序流程给予更换。股东会将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募资资金投入的实际加盟项目、优先顺序及各类目地实际投资总额使用分配。

（8）本次发行前期值盈余公积安排

企业本次发行前期值盈余公积由本次发行结束后企业的老股东依照发行后的占股比例一同具有。

（9）上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

（10）发售决定的有效期

此次向特定对象公开发行的决定自企业股东大会审议根据生效日12个月合理。

独董对于该事宜给予事先认同，并且在审批后发布了单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

4、决议《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《东莞铭普光磁股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，全篇详细同一天发表在证监会特定信息公开平台上的有关公示。

独董对于该事宜给予事先认同，并且在审批后发布了单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

5、决议《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》，主要内容详细同一天发表在证监会特定信息公开平台上的有关公示。

独董对于该事宜给予事先认同，并且在审批后发布了单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

6、表决通过《关于〈公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，主要内容详细同一天发表在证监会特定信息公开平台上的有关公示。

独董对于该事宜给予事先认同，并且在审批后发布了单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

7、表决通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

依据《上市企业证券发行注册管理条例》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等行政规章的相关规定，融合此次向特定对象公开发行的执行以及公司详细情况，公司编制了《东莞铭普光磁股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》，并聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于东莞铭普光磁股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

独董对于该事宜给予事先认同，并且在审批后发布了单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

8、表决通过《关于向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

由于证监会前不久正式公布并执行了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面推行股票发行注册制规章制度标准，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司就此次向特定对象发行新股事宜对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析并给出具体弥补收益对策。主要内容详细同一天发表在证监会特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东莞铭普光磁股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）及风险提示的公告》。

独董对于该事宜给予事先认同，并且在审批后发布了单独建议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

9、决议《关于向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

允许公司向中信银行银行股份有限公司东莞市支行申请办理综合授信，信用额度为不超过人民币壹亿元，融资实际金额以企业与中信银行银行股份有限公司东莞市支行彼此签订的股权融资法律条文最终决定的金额为标准。

10、决议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

允许董事会报请股东会受权股东会申请办理此次向特定对象发售A股个股的所有事项，具体情况如下：

企业股东会受权股东会申请办理与此次向特定对象发售A股个股有关的所有事项，包含但是不限于：

（1）依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，制订与实施此次向特定对象公开发行的具体实施方案，包含但是不限于发售机会、发行数量、发售日期、发行价、发售目标、募集资金使用及实际申购方法等和此次向特定对象发售相关的一切事宜；

（2）根据市场标准、政策变化及其监管部门的建议，并根据企业的实际情况，调节并执行此次向特定对象公开发行的具体实施方案，包含但不限于适当调整发行数量、发行价、发售机会、发行方式、发售日期、实际申购方法以及与本次发行计划方案相关的别的一切事宜；

（3）结合实际情况，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目的投资额、实际项目投资分配、募资投资方法等募集资金用途的计划方案作出调整或确定，根据项目的具体进展及经营必须，在募资及时前确定企业可自筹经费优先执行此次募资新项目，待募资到位后再给予更换，根据法律法规的相关规定、监管部门的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节，但涉及到最新法律法规及企业章程要求应提交股东大会审议的除外；

（4）确定聘用本次发行的承销商（主承销商）、法律事务所、会计事务所等中介服务，依据中国法律、法规和行政规章的相关规定和股东会议决议，制做、改动、填补、签定、提交、呈送、实行与本次发行有关全部协议和文档，包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、别的中介服务聘用协议等；

（5）申请办理此次向特定对象发售申请与执行事项，包含但是不限于就此次向特定对象发售事项向有关政府部门、监管部门和证交所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；准许、签定、实行、改动、结束与此次向特定对象发售有关的全部必需文档，并依据监管政策处理与本次发行有关的信息披露事项；

（6）依据此次向特定对象发售策略的执行情况、销售市场标准、政策变化及其监管部门的建议，在政策、法规和行政规章和《公司章程》及股东会议决议允许的情况下，停止此次向特定对象发行新股计划方案或对此次向特定对象发售具体实施方案作出调整，调节后再次申请办理此次向特定对象发售的事宜；

（7）依据此次向特定对象公开发行的具体结论，提升公司注册资金、修定《公司章程》相对应条文及申请办理工商变更登记；

（8）在此次向特定对象发售结束后，申请办理股份认购、股份登记、股权锁住、开设本次发行募资重点帐户、申请办理与本次发行有关的验资报告办理手续及发售等有关事项；

（9）受权股东会在相关受权范围之内实际申请办理相关的事宜并签署有关文件；

（10）申请办理与此次向特定对象发售相关的其他事宜。

本受权自股东大会审议根据生效日12个月合理。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

11、决议《关于董事会提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》；允许7票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

三、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事有关第四届董事会第二十一次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

东莞市铭普光磁有限责任公司

股东会

2023年2月24日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公示序号：2023-020

东莞市铭普光磁有限责任公司

第四届职工监事第二十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、此次监事会会议由监事长叶子红老先生集结，会议报告于2023年2月21日以电子邮件产生。

2、此次监事会会议于2023年2月22日举办，以当场表决方式开展决议。

3、此次监事会会议应参加公司监事3人，具体参加3人。

4、此次监事会会议由监事长叶子红老先生组织。

5、此次监事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定，合法有效。

二、监事会会议决议状况

1、决议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；允许3票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

审核确认，职工监事觉得：

（一）股东会确立的授予日合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）与本激励计划有关授予日的有关规定。公司与激励对象都未产生不可授于员工持股计划的情况，企业设置的激励对象获授员工持股计划的前提条件早已造就。

（二）本激励计划授予激励对象具有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》所规定的任职要求，合乎《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的激励对象标准，合乎本激励计划所规定的激励对象范畴，其作为公司本激励计划激励对象的法律主体合理合法、合理。

（三）本激励计划授予激励对象为公司发展2023年第一次股东大会决议表决通过的企业《2023年限制性股票激励计划》中确立的激励对象。

综上所述，职工监事允许企业以2023年2月22日为根本激励计划的授予日，向对符合条件的1名激励对象授于30.00亿港元员工持股计划，授于价格是7.43元/股。

此次授于事宜主要内容详细同一天发表在证监会特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

2、决议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；允许3票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

由于中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）前不久正式公布并执行了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面推行股票发行注册制规章制度标准，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，通过用心地自纠自查论述，公司监事会觉得我们公司合乎向特定对象发售A股个股标准的各种标准。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

3、决议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；允许3票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

由于证监会前不久正式公布并执行了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面推行股票发行注册制规章制度标准，企业适当调整了此次向特定对象发行新股（下称“本次发行”）策略的有关描述，公司监事会逐一审议通过了新修订发售计划方案，详细如下：

（1）发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（2）发行方式

本次发行所有采用向特定对象公开发行的方法，公司将在得到深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的期限内挑选适度机会执行。

（3）发售目标及申购方法

此次向特定对象公开发行的发售对象是不得超过35名合乎证监会规定条件的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它合乎有关法律法规的法人代表、普通合伙人或其它投资者等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的二只之上基金申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标会由董事会按照股东会受权，在企业得到深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，以竞价模式遵循价高者得等标准共同商定。

全部发售目标均支付现金方法申购此次向特定对象公开发行的A股个股。

（4）发行价和定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价为不少于定价基准日前20个交易日内（没有定价基准日）企业A股股票买卖交易平均价的80%。定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量。

在定价基准日至发行日期内，上市企业若发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜或因股份回购、员工持股计划等事宜导致公司总市值发生变化，此次向特定对象公开发行的发行价将适当调整。

最后发行价由董事会按照股东会受权在本次发行申请办理得到深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，以竞价模式遵循价高者得等标准共同商定。

（5）发行数量

此次向特定对象公开发行的股票数最后以此次向特定对象发售募资总金额（不得超过45,500.00万余元）除于发行价明确，并且不超出发售前企业总股本的30%，且不超出6,300亿港元（含本数），并且以证监会有关本次发行允许注册文件为标准。

若企业股票在此次向特定对象发售股东会决议日到发行日期内产生派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，则此次向特定对象公开发行的股票数限制将做出适当调整。

在上述情况范围之内，最后发行数量由企业股东会受权股东会依据证监会有关规定、发售时的实际情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

（6）限售期

发售目标申购的个股自发售完毕生效日6个月不得转让。若相关法律法规、政策法规、规章制度对发售目标所申购个股的限售期另有规定的除外，从其规定。

发售目标根据此次向特定对象发售所获得的股权因公司分配股利、资本公积转增股本等情况所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。

（7）募资额度及用处

此次向特定对象发售募资总额不超过45,500.00万余元，扣减发行费后募资净收益将用于如下所示新项目：

企业：万余元

■

注：依据《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）（2020年）》等相关法律法规的需求，上次募资（IPO）用以补充流动资金、结余募资永久性补充流动资金总计超过上次募资总金额30%的那一部分已经从此次补流限制中扣除。

若此次向特定对象发售扣减发行费后募资净收益小于以上新项目募资拟资金投入总金额，不够由企业以自筹经费处理。在此次向特定对象公开发行的募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进展的实际情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照法律法规要求要求和程序流程给予更换。股东会将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募资资金投入的实际加盟项目、优先顺序及各类目地实际投资总额使用分配。

（8）本次发行前期值盈余公积安排

企业本次发行前期值盈余公积由本次发行结束后企业的老股东依照发行后的占股比例一同具有。

（9）上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

（10）发售决定的有效期

此次向特定对象公开发行的决定自企业股东大会审议根据生效日12个月合理。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

4、决议《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；允许3票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《东莞铭普光磁股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，全篇详细同一天发表在证监会特定信息公开平台上的有关公示。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

5、表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；允许3票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》，主要内容详细同一天发表在证监会特定信息公开平台上的有关公示。

此提案尚要递交企业股东大会审议。

6、表决通过《关于〈公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；允许3票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，主要内容详细同一天发表在证监会特定信息公开平台上的有关公示。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

7、决议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；允许3票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

由于证监会前不久正式公布并执行了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面推行股票发行注册制规章制度标准及其《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等行政规章的相关规定，融合本次发行的实行以及公司详细情况，公司编制了《东莞铭普光磁股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》，并聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于东莞铭普光磁股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

8、表决通过《关于向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；允许3票，抵制0票，放弃0票，该提案得到根据。

本公司监事会觉得，由于证监会前不久正式公布并执行了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面推行股票发行注册制规章制度标准，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司就此次向特定对象发行新股事宜对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析并给出具体弥补收益对策。

此提案在企业2022年第一次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

三、备查簿文档：企业第四届职工监事第二十一次会议决议

东莞市铭普光磁有限责任公司

职工监事

2023年2月24日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公示序号：2023-021

东莞市铭普光磁有限责任公司

有关向激励对象授于员工持股计划的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

● 员工持股计划授于日是2023年2月22日

● 员工持股计划授于数量为30.00亿港元，授于价格是7.43元/股

东莞市铭普光磁有限责任公司（下称“企业”、“铭普光磁”）于2023年2月22日举办第四届董事会第二十一次会议和第四届职工监事第二十一次大会，大会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，股东会觉得企业2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”、“《激励计划》”）所规定的授于标准早已造就。结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，股东会明确本激励计划的授于日是2023年2月22日，向合乎授于要求的1名激励对象授于30.00亿港元员工持股计划，授于价格是7.43元/股。有关事宜表明如下所示：

一、本激励计划概述及已履行相应审批流程

（一）本激励计划概述

2023年2月6日，公司召开2023年第一次股东大会决议，表决通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案，关键内容如下：

1、鼓励专用工具：本激励计划所采取的鼓励专用工具为员工持股计划。

2、标的股票由来：本激励计划涉及到的标的股票由来为公司向激励对象定向发行的我们公司rmbA股普通股票。

3、股票数：本激励计划拟授于激励对象的员工持股计划数量为30.00亿港元，约为本激励计划议案发布日企业净资产总额21,122.0000亿港元（去除公司拟回购注销的股权）的0.14%，无预埋利益。

4、激励对象范畴：本激励计划授予激励对象总共1人，为公司新闻本激励计划在企业就职的高管人员。没有铭普光磁独董、公司监事、直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

5、员工持股计划的授于价格是7.43元/股。

6、本激励计划的有效期、限售期解除限售分配

（1）有效期限

本激励计划的有效期为自员工持股计划授于日起至激励对象获授的所有约束性股票解除限售或回购注销结束之日止，一般不超过36月。

（2）限售期

激励对象获授的所有员工持股计划可用不同类型的限售期，均自授于进行之日起计。授予日与初次解除限售日间的间距不能低于12月。

（3）解除限售分配

员工持股计划的解除限售分配如下表所显示：

■

在相关承诺期内内部原因没有达到解除限售要求的员工持股计划，不可解除限售或递延到下一期解除限售，企业将按本激励计划要求的基本原则复购并销户激励对象相对应并未解除限售的员工持股计划。

在符合约束性股票解除限售条件时，企业将统一申请办理达到解除限售标准的限制性股票解除限售事项。

7、绩效考评规定

（1）企业方面的绩效考评规定：

本激励计划在2023年-2024年会计期间中，分本年度对公司的业绩指标值进行评价，从而达到企业绩效考评总体目标做为激励对象本年度的解除限售条件之一。本激励计划授予员工持股计划的企业方面的绩效考评总体目标如下表所显示：

■

注：以上“纯利润”指经审计的发售公司净利润，但去除此次以及其它团队激励规划的股份支付费用危害的数值做为测算根据。以上“主营业务收入”指经审计的上市企业主营业务收入。

解除限售期限内，企业为了满足解除限售要求的激励对象申请办理解除限售事项。若各解除限售期限内，企业本期销售业绩水准没有达到绩效考评总体目标要求的，全部激励对象相匹配考评当初方案解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业以授于价钱再加上中央人民银行同时期存款利率总和回购注销。

（2）激励对象个人层面的绩效考评规定：

激励对象个人层面的绩效考评依据企业内部绩效考评管理制度执行。激励对象个人绩效考核结论分成“达标”、“不过关”2个级别。

在业绩目标实现前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果显示“达标”，则激励对象相匹配考评曾经的员工持股计划可所有解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果显示“不过关”，则激励对象相匹配考评当初方案解除限售的员工持股计划均不得解除限售。激励对象不可解除限售的员工持股计划，由企业以授于价钱回购注销。

（二）本激励计划已履行相应审批流程

1、2023年1月12日，企业第四届董事会第二十次大会审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独董就本激励计划有关提案发布了赞同的单独建议，允许企业执行本激励计划。

同一天，公司召开了第四届职工监事第十九次大会审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。

2、2023年1月13日至2023年1月22日，企业对《东莞铭普光磁股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部展开了公示公告。截止到公示期满，职工监事没有收到一切质疑。公司在2023年1月31日公布了《第四届监事会第二十次会议决议公告》《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023年2月6日，公司召开2023年第一次股东大会决议，决议并通过了《有关〈企业2023年限制性股票激励计划（议案）〉以及引言的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》，并于次日公布了《东莞铭普光磁股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年2月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，股东会明确本激励计划的授于日为2023年2月22日，向对符合条件的1名激励对象授于30.00亿港元员工持股计划，授于价格是7.43元/股。公司独立董事对于此事发布了单独建议，公司监事会对授予激励对象名册及授于事宜进行审查并做出了审查建议。

二、股东会对此次授于员工持股计划是不是对符合条件的有关表明

按照本激励计划里的要求，只会在同时符合下列条件时，公司向激励对象授于员工持股计划；相反，若下述任一授于标准未达到，则无法向激励对象授于员工持股计划：

（一）企业未出现如下所示任一情况：

1、近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

2、近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或无法表示意见的财务审计报告；

3、上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、《公司章程》、公开承诺开展股东分红的情况；

4、有关法律法规不可推行员工持股计划的；

5、证监会评定其他情形。

（二）激励对象未出现如下所示任一情况：

1、近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

2、近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

3、近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

4、具备《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

5、有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

6、证监会评定其他情形。

董事会通过用心审查，确定公司及激励对象都未产生或并不属于以上任一状况，本激励计划的颁发标准早已达到，允许明确本激励计划的授于日为2023年2月22日，向对符合条件的1名激励对象授于30.00亿港元员工持股计划，授于价格是7.43元/股。

三、本激励计划的授于状况

1、本激励计划员工持股计划的授于日：2023年2月22日

2、本激励计划授于员工持股计划的个股由来：公司向激励对象定向发行的我们公司rmbA股普通股票

3、本激励计划员工持股计划的授于价钱：7.43元/股

4、本激励计划授于员工持股计划的特性：股权激励计划增发股票

5、本激励计划共授于1名激励对象30.00亿港元员工持股计划，实际分配原则如下所示：

■

6、有关股权限售期布置的表明：

激励对象获授的所有员工持股计划可用不同类型的限售期，均自授于进行日起计。授于日与初次解除限售日间的间距不能低于12月。

7、此次股权激励计划出台后，不会导致股份遍布不符企业上市条件规定。

四、此次开展的激励计划与股东会申请的激励计划的差别说明

此次授于事宜具体内容都与企业2023年第一次股东大会决议表决通过的激励计划相关知识一致。

五、此次授于对企业运营能力和经营情况产生的影响

依据国家财政部《企业会计准则第11 号一一股份支付》和《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在限售期里的每一个负债表日，根据最新获得可解除限售总数变化、绩效指标完成状况等后面信息内容，校正预估可解除限售的员工持股计划总数，并依据员工持股计划授于日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。

董事会已经确定本激励计划员工持股计划授于日为2023年2月22日，依据计算，公司向激励对象授予30.00亿港元员工持股计划的成本摊销情况如下：

企业：万余元

■

注：1、报请公司股东留意以上股份支付费用可能出现的摊低危害；

2、以上摊销费用预测分析对企业经营效益最后的危害以会计所出来的财务审计报告为标准；

3、以上中合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。

本激励计划成本将于成本中列支。企业以现在信息估计，在没有考虑到本激励计划对公司发展的正方向功效前提下，本激励计划成本的摊销费对期限内各年净利润有很大的影响。充分考虑本激励计划对企业业务发展所产生的正方向功效，从而激起管理方法、业务团队的积极性，提升运营效率，减少运营成本，本激励计划所带来的企业业绩增长将高过以其所带来的成本增加。

六、参加鼓励的高管人员在授于日前6月交易企业股票状况的表明

经公司自纠自查，参加鼓励的公司高级管理人员在授于日前6个月存有因新股上市公开增发获得企业股票的现象，系因公司在2022年12月9日实现了《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的授于登记工作。此外，参加鼓励的高管人员在授于日前6个月不存有交易企业股票的现象。

七、激励对象申购本激励计划利益及缴纳个人所得税的资金使用

激励对象申购员工持股计划及其缴纳个人所得税的资金来源为自筹经费，公司承诺不以激励对象依本激励计划获得相关利益给予借款以及其它任何方式的财务资助，包含向其借款公司担保。企业将依据中国税收法规的规定，代收代缴激励对象应缴纳的个人所得税。

八、集团公司筹资的贷款用途

企业本激励计划所筹资资金将用于补充流动资金。

九、独董关于本激励计划授于相关事宜公开发表建议

经核实，独董觉得：

（一）结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，股东会明确本激励计划的授于日为2023年2月22日，该授于日合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等有关法律、政策法规及其本激励计划中有关授于日的有关规定，决议程序合法、合理。

（二）企业不会有《管理办法》等法规和行政规章所规定的严禁执行员工持股计划的情况，企业具有执行员工持股计划的法律主体。

（三）本激励计划的激励对象合乎《管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章所规定的激励对象标准，归属于本激励计划所规定的激励对象范畴，它作为激励对象的法律主体合理合法、合理。

（四）公司与激励对象都未产生不可授于员工持股计划的情况，企业本激励计划所规定的授于标准早已造就。

（五）企业不会有向激励对象给予借款、担保或任何其他财务资助计划或合理安排。

（六）企业执行本激励计划有益于进一步完善企业的人事制度，创建、完善企业高效绩效考核体系，高效地将股东利益、企业利益与员工权益结合在一起，且不会危害公司及公司股东利益。

（七）公司本次向激励对象授于员工持股计划的程序合法、合规管理。

综上所述，大家一致同意企业明确本激励计划的授于日为2023年2月22日，允许公司向对符合条件的1名激励对象授于30.00亿港元员工持股计划，授于价格是7.43元/股。

十、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：

（一）股东会确立的授于日合乎《管理办法》与本激励计划有关授于日的有关规定。公司与激励对象都未产生不可授于员工持股计划的情况，企业设置的激励对象获授员工持股计划的前提条件早已造就。

（二）本激励计划授予激励对象具有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》所规定的任职要求，合乎《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的激励对象标准，合乎本激励计划所规定的激励对象范畴，其作为公司本激励计划激励对象的法律主体合理合法、合理。

（三）本激励计划授予激励对象为公司发展2023年第一次股东大会决议表决通过的企业《2023年限制性股票激励计划》中确立的激励对象。

综上所述，职工监事允许企业以2023年2月22日为根本激励计划的授于日，向对符合条件的1名激励对象授于30.00亿港元员工持股计划，授于价格是7.43元/股。

十一、法律意见书的结论性意见和建议

上海市君澜法律事务所觉得：此次授于已经取得目前必须的准许和受权；此次授于价钱、总数及数量合乎《激励计划》的有关规定，此次激励计划授于日的确认合乎《管理办法》及《激励计划》中有关授于日的有关规定；公司与授予激励对象不会有《管理办法》及《激励计划》所规定的不可以授于的情况，《激励计划》所规定的授于标准早已达到。

十二、独立财务顾问专业建议

上海市信公轶禾企业管理咨询有限公司觉得：本激励计划授于相关事宜已获得了目前必须的准许与受权，此次员工持股计划授于日、授于价钱、授于目标、授于总数等明确及其本激励计划的授于事宜合乎《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，不会有不符本激励计划所规定的授于标准的情况。

十三、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十一次会议决议；

2、企业第四届职工监事第二十一次会议决议；

3、公司独立董事有关第四届董事会第二十一次大会相关事宜自主的建议；

4、《上海君澜律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书》；

5、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

东莞市铭普光磁有限责任公司

股东会

2023年2月24日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公示序号：2023-022

东莞市铭普光磁有限责任公司有关

2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案

及有关文件修定说明的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市铭普光磁有限责任公司（下称“企业”）于2022年9月28日举办第四届董事会第十四次会议和第四届职工监事第十四次大会，审议通过了企业2022本年度向特定对象发行新股（下称“本次发行”）的有关提案。此次向特定对象发售计划方案早已企业2022年10月17日举行的2022年第一次股东大会决议表决通过，并受权股东会申请办理本次发行有关的所有事项。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，并针对当前市场情况、现行政策的改变以及公司具体情况，企业对2022本年度向特定对象发行新股应急预案中的相关介绍展开了修定，并且于2023年2月22日举办第四届董事会第二十一次会议和第四届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

现就此次修定主要内容表明如下所示：

一、《东莞铭普光磁股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

■

除表中所列修定具体内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对“公开增发”、“公开增发A股个股”、“审批”及已废除政策法规等描述在全篇范围内进行了对应的调节。

二、《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

■

除表中所列修定具体内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对“公开增发”、“公开增发A股个股”、“审批”及已废除政策法规等描述在全篇范围内进行了对应的调节。

三、《东莞铭普光磁股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺及风险提示(修订稿)的公告》

■

除表中所列修定具体内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对“公开增发”、“公开增发A股个股”、“审批”及已废除政策法规等描述在全篇范围内进行了对应的调节。

除了上述具体内容外，此次向特定对象发行新股应急预案及有关文件的许多核心内容保持一致，本事情早已企业第四届董事会第二十一次会议审议根据，结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本事宜不用再度提交公司股东大会审议。新修订向特定对象发售A股个股应急预案全篇、可行性分析报告全篇及有关向特定对象发行新股摊薄即期回报及弥补收益对策、有关行为主体服务承诺及风险防范（修改草案）的通知详细企业同日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞铭普光磁股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》、《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及其《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺及风险提示（修订稿）的公告》。

特此公告。

东莞市铭普光磁有限责任公司

股东会

2023年2月24日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公示序号：2023-023

东莞市铭普光磁有限责任公司

有关向特定对象发行新股摊薄即期回报

及弥补收益对策、有关行为主体服务承诺

及风险防范（修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事情提醒：

以下关于东莞市铭普光磁有限责任公司（下称“企业”或“铭普光磁”）此次向特定对象发售A股个股（下称“向特定对象发售”）后其主要财务指标的解读、叙述都不组成企业的财务预测，投资人不可仅根据该等剖析、叙述开展决策，如投资人由此开展决策而造成任何亏损的，企业不承担任何责任。我们公司提醒投资人，制订弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及其中国保险监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司就本次发行A股个股对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，并根据实际情况给出了弥补回报相关措施，公司控股股东、控股股东及整体执行董事、高管人员进行了有关服务承诺。具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响的假定前提条件如下所示：

1、假定宏观环境、国家产业政策和市场状况未出现重要不好转变，企业市场环境、国家宏观政策、关键成本价等未出现重要不好转变；

2、不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

3、假定此次向特定对象发售于2023年8月前执行结束（该结束时间仅限于测算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，最后以证监会愿意申请注册本次发行后具体进行为准）；

4、假定本次发行数量为6,300.00亿港元（含6,300.00亿港元，最后公开发行的股权总数以证监会有关本次发行允许注册文件为标准），假定具体发行股份数量达到发售限制，发售结束后企业总市值为27,452.00亿港元，此假定仅限于计算本次发行对企业每股净资产产生的影响，并不代表企业对此次具体发行股份数量分辨，最后要以具体发行股份总数为标准；

5、依据2022年10月26日公示的2022年第三季度汇报，企业2022年1-9月完成归属于母公司股东纯利润为5,649.01万余元，归属于母公司股东扣除非经常性损益的纯利润为3,597.52万余元，假定企业2022本年度归属于母公司股东纯利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润均是企业2022年1-9月已经实现的相对应指标值乘于4/3。假定企业2023年度归属于母公司股东纯利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利较2022本年度各自差不多、提高20%和降低20%三种情况；

6、假定最后募资总额为45,500.00万余元，不顾及扣减发行费产生的影响；

7、在预测分析公司本次向特定对象发行后期终总市值和计算基本每股收益时，仅考虑到此次向特定对象发售对总股本的危害，不顾及别的条件的限制；

8、在预测分析公司本次向特定对象发行后资产总额时，未考虑到除募资、纯利润以外的其他因素对净资产的危害；

9、假定2023年企业不会有复购社会公众股、公积金转增总股本、股利支付率事宜，亦不考虑到股权激励计划、员工持股计划等因素影响；

以上假定仅是检测此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对未来生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

根据以上假定前提条件，在各个净利润增长率的前提假设下，此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响比照如下所示：

■

注：以上指标值均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）的有关规定测算。

依据上述假定计算，此次向特定对象发行后对比发售前每股净资产明显下降，本次发行对企业的掉期盈利有一定摊低危害。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发售结束后，企业的总股本经营规模、净资产规模较发售前即将迎来一定力度提高，运营风险将会得到有效降低，经营情况将有所改善。但募投项目给他们带来的经济效益无法精确精确测量，可能造成纯利润增速将会小于资产总额增速，从而使企业每股净资产及净资产回报率等数据将短时间发生一定程度的降低，公司股东掉期收益存在被摊低风险。

与此同时，企业在计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标的实际危害时，对归属于母公司公司股东纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法亦不是单纯的对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。烦请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次发行的必要性和合理化

此次向特定对象发售符合公司所在行业发展前景与公司的未来发展规划，有利于提升企业的经济实力和营运能力，根据进一步优化资本结构，提高企业抗运营风险的能力，夯实和提升公司的市场地位，符合公司以及公司公司股东利益。有关本次发行的必要性和可行性分析详细《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

此次募集资金投资项目紧紧围绕公司主要业务进行。此次募投项目的实行，有利于企业把握住光伏储能领域迅速发展、网络通讯磁性元器件优化升级和通讯系统绿色发展的市场机遇，进一步丰富企业用于通信行业和新能源市场等方面商品，改进企业产品构造，改进产品加工工艺，提高产品产能，促进主营发展壮大，提升公司稳定盈利水平。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

针对此次募投项目建设与生产制造，企业在人员、技术性、市场等层面已经有较好的贮备，具有募集资金投资项目综合执行力。

1、人员储备

多年以来，通过持续人才引进政策和多维度的企业培训体系，企业培养出一支拥有丰富从业经验的研发部门，专业技术人员均拥有多年的电感器、变电器等磁性元器件和通信供配电系统层面的开发从业经历，与此同时储备了管理方法、产品研发、生产销售等各领域的杰出人才。高水平的研发部门为企业未来运营业务的发展及募集资金投资项目的实行保驾护航。

2、技术实力

公司为国内领先的集研发、生产制造、市场销售、服务于一体的磁性元器件生产商，近些年企业紧靠行业技术发展趋势，立即获得前沿科技信息内容，在技术以及新产品研发中进行创新性合理布局。在研发日益更新换代和大数据信息时代下，企业紧随下游客户的发展需要，并形成了比较多的技术实力。

3、销售市场贮备

企业通过多年的积淀，凭着优良产品质量、规模性更高效的生产量、过硬的研发实力、优良的售后服务，拥有丰富的客源。企业与华为、阳光电源等众多逆变电源生产商，及与华为、中兴公司、烽火通信、Nokia等众多知名通信设备企业及中国移动通信、中国电信网、联通、中国铁塔公司等电信运营商建立了长期的合作关系。

综上所述，公司本次募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等各个方面均具有较好的资源储备，能够确保募投项目的顺利推进。

(下转80版)