我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.新亚电子制造（广东省）有限责任公司（下称“企业”、 “上市企业”、“标的公司”或“新亚制程”）公司股东深圳新力达电子集团有限责任公司（下称“以新力道达集团”）于2023年2月27日与深圳格律诗国际性资产管理有限公司-格律诗9号私募证券投资基金（下称“格律诗9号股票基金”）签订了《新亚电子制程（广东）股份有限公司之股份转让协议》（下称“《股份转让协议》），拟向其持有的我们公司股权25,386,300股无限售流通股以7.0904元/股的价钱，根据国有资产转让的形式出售给格律诗9号股票基金。
2.此次股权国有资产转让事宜不会导致公司控股股东、控股股东产生变化。此次股权国有资产转让事宜有待根据深圳交易所合规确定，方可在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份过户登记。此次出让事宜能不能进行尚存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。
一、此次国有资产转让的相关情况
公司在2023年2月28日接到自然人股东以新力道达集团工作的通知，获知以新力道达集团于2023年2月27日与格律诗9号股票基金签订了《股份转让协议》，拟向其持有的我们公司股权25,386,300股无限售流通股以7.0904元/股的价钱，根据国有资产转让的形式出售给格律诗9号股票基金。
为保持新亚制程管控权平稳，确保新亚制程的长期运营，购买方格律诗9号股票基金于2023年2月27日签订了《关于不谋取新亚制程控制权且放弃表决权的承诺函》，其服务承诺：
（1）始行承诺书签定生效日三十六个月内，除与上饶保信央地企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“保信央地”）、新亚制程协商一致的现象外，己方及我方操纵的核心将无法谋取新亚制程第一大股东或大股东、控股股东影响力，都不以和新亚制程别的主要股东以及关联企业、一致行动人中间签定一致行动协议或达到相近协议书、分配等任何方法谋取新亚制程第一大股东或大股东、控股股东影响力，且不会帮助或促进任何其他方根据一切方法谋取新亚制程的大股东及控股股东影响力。
（2）服务承诺舍弃己方持有个股的全部投票权（包含但是不限于董事提名权、股东会投票权等），承诺期限始行承诺书出示日到下列时限孰早之时：
① 本承诺书签定生效日36月；
② 此次公开增发（是指公司在2023年2月18日公布的《2023年度非公开发行预案》，保信央地有关关联企业方案根据公开增发方法进一步巩固新亚制程管控权）进行之时；
③ 有关个股不会再备案至己方户下之时；
④ 因保信央地积极高管增持或是自愿放弃董事席位而导致其丧失新亚制程管控权之时。
综上所述，此次国有资产转让前后左右彼此持仓及投票权情况如下：
二、此次国有资产转让彼此基本概况
1.出让方：以新力道达集团
2.购买方：格律诗9号股票基金
经查看，格律诗9号股票基金具有良好的履约情况，并不属于失信执行人。
三、股份转让协议具体内容
（一）买卖多方
购买方（招标方）：深圳新力达电子集团有限责任公司
出让方（承包方）：格律诗9号私募证券投资基金
（二）此次股权转让及出让合同款
以新力道达集团拟向其持有的新亚制程无限售流通股份以国有资产转让的形式,向格律诗9号股票基金出让25,386,300股公司股权（占本协议签署日企业净资产总额的5%）。此次股权转让转让价格为人民币7.0904元/股，出让合同款总额为rmb1.80亿人民币。
（三）合同款与付款
1、甲方和乙方一致同意，此次交易标的股份的成交价为7.0904元/股，此次标底股份的出让合同款总额为rmb1.80亿人民币（英文大写：壹亿捌仟万整）。
2、出让合同款付款
协商一致依照以下承诺付款股权转让合同款：
（1）本协议已签订结束、实施的五个工作日内，承包方向甲方付款第一期股权转让合同款5,000,000元（英文大写：伍佰万元整）；
（2）有关本次交易的通知发出后的五个工作日内，承包方向甲方付款第二期股权转让合同款45,000,000元（英文大写：肆仟伍佰万元整）；
（3）接到深圳交易所就此次股权转让开具的《确认意见书》的五个工作日内，承包方向甲方付款第三期股权转让合同款80,000,000元（英文大写：捌仟万余元整）：
（4）接到我国证券登记结算深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》的五个工作日内，承包方向甲方付款剩下款50,000,000元（英文大写：伍仟万余元整）。
（四）标底股份过户标准
除非是承包方书面形式免除，标底股权过户登记须进行以以下条件：
（1）本协议不断起效；
（2）招标方已经完成本次交易的结构审批流程（包括获得深圳交易所确认意向书）；
（3）除已向乙方公布的状况外，拟转让标的股权没有设置一切质押贷款等权利负担，不会有冻结、被查封、扣留的现象或很有可能，不存在被别人追偿权益的状况或很有可能；
（4）招标方已就本次交易向乙方出示书面确认除被承包方书面形式免除以外以上标准已经全部获得满足的确认书并相对应给予证实该等因素已经全部获得满足的有关文件，在其中以上第（2）点没法经承包方书面形式免除。
四、此次股权变动对企业的危害
此次股权变动不会导致公司控股股东、控股股东产生变化，不存在损害公司及别的股东利益的情形，亦不会对公司正常的经营活动造成影响。
五、别的相关事宜表明
1、此次股权变动合乎《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、政策法规、规章制度、交易规则的相关规定。
2、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的需求，各信息披露义务平均制订了简式权益变动报告，相关知识详细公司在同一天在深圳交易所网址公布的《简式权益变动报告书》。
3、这次国有资产转让股权事宜有待经深圳交易所开展合规确定，方可在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股权过户登记手续。这次国有资产转让股权事宜能不能最终完成执行尚存在不确定性。企业将高度关注以上股权转让事项的工作进展，并依据相关法律法规的需求立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。
六、备查簿文档
1、以新力道达集团与格律诗9号股票基金签订的《股份转让协议》；
2、以新力道达集团开具的《简式权益变动报告书》；
3、格律诗9号股票基金开具的《承诺函》及《简式权益变动报告书》。
特此公告。
新亚电子制造（广东省）有限责任公司
股东会
2023年3月1日
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