一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展规划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已出席决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以800,437,228为基准，向公司股东每10股派发现金红利 元（价税合计），派股 股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）行业现状

企业所属行业为原料和化学产品加工制造业（C26）里的生物农药生产制造（C2631）。化肥一般指预防农作物病虫害的药物。实际应用的农药产品是通过农药原药和农药助剂制作而成的农药制剂；在其中农药原药起主要功能，称之为相关成分或有效成分。此外，依据功效对象不一样，还能够分成：灭草剂、灭虫剂、农药杀菌剂等。

报告期，企业所属农药行业发展趋势情况及发展趋势如下所示：

1、全世界农药行业状况

化肥的需要和人类对粮食作物及其它粮食作物要求息息相关。近些年，伴随着全球人口的提高、病害不断产生，农药行业在促进农业发展趋势、保障粮食安全中的重要性日益突出，全世界农药市场经营规模不断增长。依据Phillips McDougall公布的信息，2006年至2020年，全世界农药市场规模不断扩大，从355.75亿美金增长至698.86亿美金，复合增长率保持在5%上下。2022年至今，受疫情不断及俄乌冲突的不断危害，进一步提升了世界各国对粮食生产安全重视度，推高了全世界农业种植赢利和栽种意向，推动全球范围化肥要求的提高。与此同时，伴随着转基因作物的不断宣传推广耕地面积的不断扩大，促进农药行业中产品构造产生变化，融入转基因作物的化肥将成为主流产品。此外，由于疫情不断危害，国际海运价格快速上涨，再加上大宗原材料价钱持续上升，也帮市场发展增添了一定影响。

伴随着国际性化肥大佬新一轮合并重组进行，全世界生物肥料产业链化肥、种籽产业整合布局已完成。以先正达集团、德国拜耳、德国巴斯夫、科迪华为第一集团的跨国企业在化肥全世界市场占有率市场份额做到60%之上。这种国际性生物肥料大佬除开进行飞防业务流程外，还进行种籽业务流程，发展方式具备自主创新、产业链、产品品种丰富多彩、一体化、全球化等优点。与此同时，伴随着国际性化肥行业巨头这类并购整合，合作关系的服务商总数相比之前将有所减少，上下游化工中间体和吡菌胺供应商销售市场亦将展现逐渐集中化趋势，推动化工中间体和原辅料行业龙头获取更多的大佬销售订单，市场占有率不断提高。预估将来，有着核心竞争力的吡菌胺龙头企业的发展机会可获得进一步的提高。

2、中国农药行业整体情况

在我国是全球最大的化肥输出国，产品品质稳步提高，种类不断增长，已形成了包含吡菌胺产品研发、生产销售等较为完善的现代产业体系。2021年至今，国外市场对国内化肥需求强烈，造成在我国化肥特别是在吡菌胺趋于紧平衡的情况，加上中国“双碳”政策影响，碳减排和碳排放交易所带来的节能降耗、缩小生产能力，造成能源和原料价格的上涨，促使农药价格广泛增涨。与此同时，中国化肥政策及需求导向显著，在我国农药行业迈入了比较大的转型转型期，环境保护与安全政策加强，高毒农药取代加速，绿色农药供不应求，农药行业合并重组、转型发展的步伐加快，一批具备核心竞争力公司即将迎来更强的发展机遇。

在我国化肥的生产能力与生产量处在国际前列，随着国内化工制造行业安全与环保整治、沿海地区一带公司向中西部地区产业集聚，中国农药企业环保无污染更加标准，技术革新幅度及资金投入不断增长，生产制造连续化、自动化技术逐渐更新，总体自主创新能力明显提高，不断经营能力和竞争力将越来越强大，农药行业高质量发展的展现良好势头。

2021年9月1日起，修订后的《安全生产法》的实施，进一步夯实公司安全生产主体责任、加强新的问题新风险防控解决，加强对违法违规行为的惩治幅度这些。在新安全性环保监管趋势下，农药生产企业也将面临更多的安全性环保压力与责任。

3、企业市场占有率及主营产品状况

企业是在全球范围内继国外陶氏益农以后最开始全面了解磺酸基吡啶氰酸钠现代化核心技术的公司，陆续开发出了氯代吡啶主打产品里的毕克草、毒莠定、氟草烟、绿树定等灭草剂商品。目前公司是国内最大的氯代吡啶类灭草剂系列产品农药产品研发与生产地，以及国内最具影响力的草铵膦原药制造业企业。企业氯代吡啶类系列产品灭草剂、有机磷类灭草剂草铵膦的吡菌胺生产量、产销量名列中国前三甲。企业进出口产品国外、墨西哥、克罗地亚、澳洲等三十几个国家和地域，核心客户科迪华、德国巴斯夫、先正达、纽发姆、住友化学、UPL等均是业内国际性顶级生物肥料公司，企业通过长期性的质量、供应和服务保证，与其设立了长期稳定的战略伙伴关系，在用户中拥有良好的信誉。

在其中，草铵膦归属于有机磷类灭草剂，是全世界三大非选择性除草剂之一。随着全球区域范围百草枯农药限用用不断发展、草甘膦抵抗性难题不断，转基因动物的宣传推广应用，这些都高效地促进了草铵膦要求的高效释放出来。近些年抗草铵膦转基因作物已经在亚洲地区、欧洲地区、澳大利亚等我国营销推广栽种，草铵膦的抗性基因被添加了稻谷、麦子、苞米、球甘蓝、香烟、黄豆、棉絮、土豆、西红柿、油菜子、甘庶等20多种多样农作物中，草铵膦已成为全球第二大转基因作物灭草剂。近些年，伴随着跨国企业研制的抗草铵膦遗传基因产品推广策划运用和发售，尤其是中国正在从现行政策方面稳步推进转基因作物产业发展，草铵膦要求有希望进一步提升。与此同时，因为精草铵膦的锄草活性很强，其能够代替传统灭生性除草剂草甘膦、百草枯农药的行业、也也适用于耐草铵膦的转基因作物，因此精草铵膦的需要处在迅速发展的方向，发展前景广阔。

毒莠定、毕克草、氟草烟、绿树定归属于氯代吡啶类灭草剂，是内吸性传输型、微毒、选择性除草剂。2020 年吡啶类销售总额增长至13.22亿美金，占全球灭草剂销售市场比例是4.4%，年复合增长率为3.8%。依据化肥快报，预估吡啶类灭草剂便以3.4%速度维持提高，到 2025 年销量做到 15.63亿美金。

（二）主营产品及主要用途

3、关键会计数据和财务指标分析

（1） 近三年关键会计数据和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度会计数据

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键会计数据

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在重大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

不适合

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

利尔化学有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月28日举办第六届股东会第六次大会，大会以6票允许，0票放弃，0票抵制（在其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）的决议结论审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。企业预估2023年因平时生产运营应当向关联企业四川悠久化工技术有限责任公司（下称“悠久化工厂”）购置加工机器设备。企业预计的与上述情况关联法人所发生的日常关联交易金额为企业董事会决策管理权限以内，不用提交公司股东大会审议。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元（rmb）

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元（rmb）

二、关联人讲解和关联性

关联企业：悠久化工厂

1、基本概况：悠久化工厂创立于2004年3月25日，法人代表：蔡雅堂，注册资金3,500万余元，公司注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩大道59号，主营工业生产及试验室分子结构蒸馏装置、薄膜蒸发器等真空蒸馏分选设备及成套设备装置设计方案、生产制造、组装、销售及科研开发与技术咨询服务和有关配套设施基本建筑工程等。

2、经营情况：截止到2022年12月31日，该公司总资产为11,898.71万余元，资产总额为5,991.69万余元；2022年度实现营业收入7,229.07万余元，纯利润610.77万余元（上述情况财务报表经四川汉和会计事务所有限责任公司财务审计，财务审计报告批准文号：汉和财务审计（2023）第02号）。

3、与本公司的关联性

我们公司与悠久化工厂的大股东均是四川悠久项目投资控股有限公司，本公司董事长与悠久化工厂老总为同一人，各自合乎《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项、第三项规定的情况，因此公司和悠久化工厂组成关联性。

4、履约情况剖析

悠久化工厂主要产品工业生产及试验室分子结构蒸馏装置、薄膜蒸发器等真空蒸馏分选设备，及其成套设备装置设计方案、生产制造、组装、销售及科研开发与技术咨询服务和有关配套设施基本建筑工程等，可以按企业需要机械设备的技术要求为企业提供机器设备并保证供应。

三、关联方交易具体内容

1、定价政策及根据：按照销售市场标准标价

2、关联方交易协议签署状况：以上关联方交易因为分数次实现，而且每一次买卖交易产品数量均结合公司的实际需要及价格行情等状况，签署具体业务合同。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司和上述情况关联企业产生关联方交易，主要目的是确保企业新创建及技术改造工程项目设备采购，有益于加速项目实施进度并符合业务发展必须。

以上关联方交易要在公平公正、互惠的基础上的，不容易危害本公司的权益，不会对公司今天及将来的经营情况、经营业绩造成重大的影响，也不会影响企业的自觉性。

五、独董建议

公司独立董事对企业递交的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》展开了用心地事前审查，对预计的此项关联方交易给予认同，并同意把它提交公司股东会决议。

企业第六届股东会第六次大会对此次关联方交易开展决议。独董表达意见如下所示：企业预计的2023本年度日常关联交易属于正常的产业买卖交易，都是基于生产运营的重要性，在公平公正、公平、互惠的基础上的，拟所发生的关联方交易价钱均参考价格行情明确，不容易危害我们公司及中小股东利益，都不会对上市公司自觉性组成危害，决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等制度的相关规定。

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第六次会议决议；

2、独董有关预估2023本年度日常关联交易的事先认同建议和独立意见。

特此公告。

利尔化学有限责任公司

股东会

2023年3月2日

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公示序号：2023-005

利尔化学有限责任公司

有关拟聘用2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘用会计事务所事项说明

1、此次聘用会计事务所的整体情况

依据利尔化学有限责任公司（下称“企业”）2021年年度股东大会决定，企业聘任了信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为2022年度审计公司。由于信永中和具备从业证券业务资质，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，连续8年是企业提供审计服务期内，遵照《中国注册会计师独立审计准则》，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师执业道德守则》对自觉性规定的情况，为公司发展带来了高质量审计服务，其开具的汇报可以客观性、真切地体现公司财务情况、经营成果和现金流，认真履行了审计公司岗位职责，从技术视角保护了公司及股东合法权利，企业2023本年度拟聘任信永中和为年度审计报告组织。

2、审计工作收费情况

企业2022年审核批准的年报审计基本花费90万人民币，在2022年年报审计实施过程中，企业审计范围和事宜未产生变化，企业2022年年报审计实际费用为90万余元未产生变化。

由于企业近些年经营规模稳步增长等多种因素，企业2023年报财务审计基本费用为95万余元（含内控审计），同比增加5.56%。2023年度审计报告范畴变动的定价规则：（1）新增加一家公司区别上半年度创立或是后半年创立，上半年度创立的新增5万余元审计费，后半年设立的依照5万余元/12*创立月测算；（2）每企业并购一个行为主体并纳入合并范围的按企业并购行为主体总资产及中注协资费标准由当事人共同商定，同歩提升年报审计花费，具体增大的差值一部分需要在下一年度的股东会填补决议。

二、拟聘用会计事务所的相关情况

1、资质信息

（1）基本资料

信永中和创立于2012年3月2日，组织结构为特殊普通合伙公司，公司注册地址为北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人谭小青。信永中和主要从事证券业务业务流程，是中国第一批批准从业金融审计、第一批批准从业H股企业审计及单独审签H股财务审计报告的会计事务所。

（2）投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。其近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

2、人员名单

（1）会计事务所人员名单

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计人数超过660人。

（2）团队人员名单

项目合伙人、拟签名注册会计，均取得相应相关资质专业胜任能力，详细如下：①拟签名项目合伙人：陈芳芳女性， 2000年得到中国注册会计师资质证书，1999年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2023年起为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查的上市公司3家。②拟出任单独核查合作伙伴：张雯燕女性，1998年得到中国注册会计师资质证书，2005年从事了上市公司审计，2005年先是在信永中和从业，2020年正在为我们公司提供帮助，近三年签定和核查的上市公司超出5家；③拟签名注册会计：陈金菊女性，2021年得到中国注册会计师资质证书，2012年从事了上市公司审计，2021年先是在信永中和从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市企业1家。

3、客户信息

信永中和2021年度经营收入36.74亿人民币，在其中：审计工作收益26.90亿人民币，证劵经营收入8.54亿人民币。2021年度，信永中和为358家公司给予年报审计服务项目，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业，房地产行业，金融行业，矿产业等，服务项目的上市公司顾客值为222家。

4、从业信息内容

项目合伙人陈芳芳、质量管理复核人张雯燕及拟签名注册会计陈金菊近三年无从业个人行为遭受刑事处分，无遭受中国证监会以及内设机构、主管部门的行政处罚、管控管控措施，无遭受证监金融交易所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

5、诚信记录

信永中和不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，截至2022年12月31日的近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、审计委员会履职

董事会审计委员会觉得信永中和在2022年报审计过程中必须按照审计方案有序开展工作中，按期出具了企业2022年度财务报表的审计报告意见；在活动公司2022年多度各类内控审计中，可以恪守职业道德标准，依照我国注册会计师审计规则实行内控审计，有关审计报告意见客观性、公平，很好地实现了企业委托各项任务。企业董事会审计委员会就公司拟聘任信永中和展开了全面地掌握，并和拟签名会计进行了详细沟通交流，与此同时查看了信永中和所相关资格证书照、有关信息和诚实守信记录，认同信永中和的自觉性、专业胜任能力、投资者保护水平，并针对《关于聘任2023年度审计机构的议案》构成了书面形式审查意见，同意将《关于聘任2023年度审计机构的议案》提交公司董事会会议决议。

2、独董建议

公司独立董事对企业递交的《关于聘任2023年度审计机构的议案》展开了用心地事前审查，对聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展 2023 年度审计报告组织给予认同，并同意把它提交公司股东会决议。

企业第六届股东会第六次大会对此次聘用2023年度审计报告组织事项展开了决议。独董表达意见如下所示：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具备从业证券业务资质，其在担任公司审计机构期内，遵照《中国注册会计师独立审计准则》，勤恳、敬业，公允价值科学地发布了独立审计建议，聘任其作为公司2023年度审计报告组织有益于确保及提升企业内控审计的品质，有益于维护企业及其它股东利益、特别是中小股东权益，且信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有充足的自觉性、专业胜任能力、投资者保护水平，此次决议程序流程合最新法律法规的相关规定。大家一致同意企业聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

3、公司在2023年2月28日举办第六届股东会第六次大会，大会以9票允许，0票放弃，0票反对决议结论审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，会议同意聘任信永中和为公司发展2023年度审计报告组织。该提议尚要递交企业股东大会审议准许。

六、上报文档

1、企业第六届股东会第六次会议决议；

2、审计委员会履行职责的证明材料；

3、独董签订的事先认同和单独建议；

4、拟聘用会计事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

利尔化学有限责任公司

股东会

2023年3月2日

股票简称：利尔化学 股票号：002258 公示序号：2023-006

利尔化学有限责任公司

有关为子公司提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：公司本次拟公司担保的对象均是我们公司合并报表范围里的子公司。公司及子公司总计经批准的对外开放担保额度总计已经超过上市企业最近一期经审计（2022 本年度）净资产的 50%，超出最近一期经审计（2022 本年度）资产总额的 30%。烦请投资人充足关心担保风险。

一、对外担保状况简述

为支持分公司工程建设和业务发展，融合各分公司项目安排和年运营融资需求，2023年2月28日，利尔化学有限责任公司（下称“企业”或“利尔化学”）第六届股东会第六次大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，企业拟就控股子公司达州利尔化学有限责任公司（下称“达州利尔”）、达州绿源循环系统科技公司（下称“达州绿源”）、四川尔德森进出口贸易有限责任公司（下称“四川尔德森”）及子公司四川利尔作物科学公司（下称“利尔农作物”） 、湖南省利尔生物科技有限公司（下称“利尔微生物”） 、荆州市三才堂化工厂科技公司（下称“荆州市三才堂”） 、鹤壁市赛科化工有限公司（下称“赛科化工厂”）、湖南省百典生物科技有限公司（下称“百典微生物”）拟向银行借款信用额度给予总额不超过26.165亿人民币连带责任担保；企业子公司湖南省比德生物化学科技发展有限公司（下称“比德生物化学”）拟向其子公司湖南省兴同有机化学科技公司（下称“兴同有机化学”）拟在民生银行岳阳市支行融资授信2,500万余元给予连带责任担保，详细如下：

依据《公司章程》、《对外担保决策制度》等相关规定，该提议尚要递交企业股东大会审议准许。

二、被担保人基本情况介绍

（一）被担保人一：达州利尔

1、公司名字：达州利尔化学有限责任公司

2、居所：四川省广安经济技术开发区新桥镇工业区

3、法人代表：李跃

4、注册资金：rmb35,000.00万余元

5、业务范围：许可经营项目：农药生产；危化品生产制造；危险化学品经营；农药批发；化肥零售；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。一般项目；技术进出口、货物进出口；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；智能仪器仪表市场销售；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；供热生产与供货；专业设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、股东构成：利尔化学持仓100.00%。

7、与我们公司关联：达州利尔系我们公司全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至2022年12月31日，达州利尔总资产379,395.78万余元，资产总额192,021.30万余元；2022年度实现营业收入322,266.63万余元，纯利润为74,304.33万余元（上述情况财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计）。

（二）被担保人二：达州绿源

1、公司名字：达州绿源循环系统科技公司

2、居所：四川省广安经开区新桥镇工业区

3、法人代表：李跃

4、注册资金：rmb5000.00万余元

5、业务范围：许可经营项目：危险废弃物运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准） 一般项目：网络资源再生利用项目研发；资源回收利用服务项目技术服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；环保咨询服务；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源生产加工；再生能源市场销售；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）； 化工产品销售（没有批准类化工原材料）；基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；水环境污染防治服务项目；空气污染治理；固体废物治理；园艺产品栽种；农作物种植；新鲜水果零售；初级农产品零售；蔬菜种植；新鲜的水果零售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、股东构成：利尔化学持仓100%。

7、与我们公司关联：达州绿源系我们公司全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至2022年12月31日，达州绿源总资产30,326.41万余元，资产总额4,183.34万余元；2022年度实现营业收入117.74万余元，纯利润亏本136.99万余元（上述情况财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计）。

（三）被担保人三：四川尔德森

1、公司名字：四川尔德森进出口贸易有限责任公司

2、居所：四川省绵阳市经开区绵州大路南段327号

3、法人代表：李跃

4、注册资金：rmb500.00万余元

5、业务范围：许可经营项目:农药批发;化肥零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目:化工产品销售（没有批准类化工原材料）:炼油厂、化工企业专业设备市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

6、股东构成：利尔化学持仓100%。

7、与我们公司关联：四川尔德森林系我们公司全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至2022年12月31日，四川尔德森总资产17,517.72万余元，资产总额1,898.19万余元；2022年度实现营业收入68,312.86万余元，纯利润1,024.67万余元（上述情况财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计）。

（四）被担保人四：利尔农作物

1、公司名字：四川利尔作物科学公司

2、居所：绵阳市绵州大路南段329号

3、法人代表：邱丰

4、注册资金：rmb5,865.79万余元

5、业务范围：化肥、化肥、药肥、复合肥料、化工原材料以及相关农产品生产、产品研发与销售，粮食作物、粮食作物、蔬菜水果、水果树、中草药材、花卉养殖与销售，农产品营销，科研开发、技术检测、技术服务、技术咨询;化肥、化肥、栽种试验、示范性及推广，企业管理服务:农牧业、林业科技服务和粮食作物病虫防控服务项目:生态农业旅游服务项目，旅游项目开发，国际性许可的国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股东构成：利尔化学持仓85.24%；绵阳市利尔农作物企业管理中心（有限合伙企业）持仓14.76%。

7、与我们公司关联：利尔农作物系本公司的子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至2022年12月31日，利尔农作物总资产64,269.72万余元，资产总额9,630.72万余元；2022年度实现营业收入93,506.18万余元，纯利润亏本3,073.50万余元（上述情况财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计）。

（五）被担保人五：利尔微生物

1、公司名字：湖南省利尔生物科技有限公司

2、居所：湖南津市市嘉山街道社区杉堰路10号

3、法人代表：范谦

4、注册资金：rmb10,000.00万余元

5、业务范围：许可经营项目，技术进出口，农药生产，饲料添加物生产制造，食用添加剂生产制造，兽药生产，药物委托生产，农药批发，医药批发:药物进出口贸易 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目:生物技术商品项目研发，有机农药项目研发，生物饲料产品研发;生物有机肥料产品研发:酿酒过程开发技术产品研发，工程及关键技术研究和试验发展，网络资源再生利用项目研发，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用:化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）;化工产品销售 （没有批准类化工原材料）:饲料添加物市场销售，食用添加剂市场销售，商贸经纪人:国内贸易代理 （除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

6、股东构成：利尔化学持仓72%；苏州市引航生物科技有限公司持仓20%；绵阳市利拓企业管理中心（有限合伙企业）持仓8%。

7、与我们公司关联：利尔生物系本公司的子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至2022年12月31日，利尔微生物总资产57,138.55万余元，资产总额14,631.68万余元；2022年度实现营业收入49,725.60万余元，纯利润1,310.40万余元（上述情况财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计）。

（六）被担保人六：荆州市三才堂

1、公司名字：荆州市三才堂化工厂科技公司

2、居所：湖北省荆州市荆州开发区洪塘路58号

3、法人代表：范谦

4、注册资金：rmb10,000.00万余元

5、业务范围：许可经营项目：危化品生产制造、危险化学品经营、农药生产、农药批发、化肥 零售、新化学物质进口的（依法须经批准的项目，经相关部门批准后才可进行运营 主题活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。 一般项目：化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）、化工产品销售（没有许 可类化工原材料）、货物进出口、技术进出口、技术咨询、科研开发、技术服务、 行业交流、专利技术转让、推广应用、非定居房产租赁、基础化学原料生产制造（没有 危化品等批准类化学物质的生产制造）、日用化学产品生产制造、专用型化工产品生产制造（没有危化品）、复合材料生产制造（没有危化品）、生物技术商品项目研发（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

6、股东构成：利尔化学持仓81.982%；荆州市嘉楚集团有限公司持仓8.118%；普通合伙人黄祥安持仓9.9%。

7、与我们公司关联：荆州市三才堂系本公司的子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至2022年12月31日，荆州市三才堂总资产44,482.10万余元，资产总额8,609.37万余元；2022年12月31日，荆州市三才堂处在项目建设期收益仅26.32万余元，纯利润亏本1,084万余元（上述情况财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计）。

（七）被担保人七：赛科化工厂

1、公司名字：鹤壁市赛科化工有限公司

2、居所：河南鹤壁市鹤山区姬家山产业园

3、法人代表：刘惠华

4、注册资金：rmb16,123.00万余元

5、业务范围：化工原材料、均四甲苯及其它化工原材料合成技术研究与相关设备开发设计，化工厂产品的生产、市场销售、专利技术转让、技术检测、技术服务及服务，行业交流与培训工作，化工产业项目投资、我国许可的国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股东构成：利尔化学持仓51%；河南恒基化学有限公司持仓49%。

7、与我们公司关联：赛科化工类本公司的子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至2022年12月31日，赛科化工厂总资产55,648.82万余元，资产总额26,275.04万余元；2022年度实现营业收入69,457.77万余元，纯利润7,287.20万余元（上述情况财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计）。

（八）被担保人八：百典微生物

1、公司名字：湖南省百典生物科技有限公司

2、居所：湖南长沙岳麓区洋湖街道社区萧湘大道北一段368号中盈城市广场D座502号

3、法人代表：刘建

4、注册资金：rmb200.00万余元

5、业务范围：化肥产品研发；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）；农药批发（没有风险及监控化学品）；化肥零售（没有风险及监控化学品）；化工厂商品批发；化肥批发；农用地膜批发价；农用机械售后回租；农用机械批发价；农牧业技术开发服务；农牧业技术服务、沟通交流服务项目；农牧业专利技术转让服务项目；饲料添加物批发价；饲料添加物零售；材料科学研究、科研开发；化肥技术咨询；直营和代理各种产品和技术的进出口贸易，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、股东构成：利尔化学直接和间接总计持仓67%；普通合伙人郑红霞持仓26.00%；普通合伙人郑尔玲持仓7.00%。

7、与我们公司关联：百典生物系本公司的子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截至2022年12月31日，百典微生物总资产4,764.60万余元，资产总额1,477.88万余元；2022年度实现营业收入33,328.18万余元，纯利润389.92万余元（上述情况财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计）。

（九）被担保人九：兴同有机化学

1、公司名字：湖南省兴同有机化学科技公司

2、居所：湖南省临湘市儒溪化肥化工产业园工业大道（儒溪镇儒溪村）

3、法人代表：王良芥

4、注册资金：rmb5,000万余元

5、业务范围：噁草酮、啶虫脒生产（农药生产许可证有效期至2024年4月28日止），化工原材料产品研发，化肥（没有剧毒农药）市场销售，五金及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、股东构成：比德生物化学持仓56.60%；普通合伙人石伟、梁惟芝、罗和安、周利华、章清华大学、李朝辉、艾秋红等总计持仓43.40%。

7、与我们公司关联：兴同化学系我们公司子公司比德生物化学的子公司。

8、兴同有机化学最近一年的主要财务指标

截至2022年12月31日，兴同化学反应总资产8,545.38万余元，资产总额1,855.65万余元；2022本年度实现营业收入1,684.02万余元，纯利润亏本1,570.48万余元（上述情况财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计）。

以上被担保方均非失信执行人。

三、担保协议主要内容

1、公司拟分别就达州利尔、达州绿源、四川尔德森、利尔农作物、利尔微生物、荆州市三才堂、赛科化工厂、百典微生物向银行借款的综合授信额度签定相对应担保协议，担负连带保证责任，担保期限同金融机构各自给以上分公司授信额度有效期限一致。

2、比德生物化学拟就兴同有机化学向银行借款的综合授信额度签定相对应担保协议，担负连带保证责任，担保期限同金融机构给兴同化学反应授信额度有效期限一致。

四、董事会建议

董事会觉得企业为以上分公司申请办理综合授信额度给予连带责任担保，合乎《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的有关规定及要求，有益于适用以上子公司的经营发展趋势，以此来实现公司整体发展规划，本次贷款担保不容易危害公司与中小股东利益。

以上分公司均是企业能实际控制的分公司，企业可以有效地预防和操纵担保风险，与此同时，公司规定对占股比例小于67%的分公司给予适度的反担保措施。

董事会允许此次贷款担保事宜。

五、企业总计贷款担保状况

截止到公示公布日，我们公司及子公司累计和本期已审批的对外开放担保额度（含此次贷款担保）为393,650万余元，占公司2022年底经审计净资产的54.15%，在其中已审批对控股子公司和子公司的担保额度为393,650万余元，占公司2022年底经审计净资产的54.15%。公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到起诉的贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

六、备查簿文档

企业第六届股东会第六次会议决议

特此公告。

利尔化学有限责任公司

董 事 会

2023年3月2日

股票简称：利尔化学 股票号：002258 公示序号：2023-007

利尔化学有限责任公司

关于做好外汇交易远期结售汇类业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：利尔化学有限责任公司（下称“企业”）及全资子公司拟进行外汇交易远期结售汇业务。

2、投资额：预估公司及分公司始行方案审核通过之日起12个月任一时点进行的外汇远期结售汇交易额不得超过等价5.50亿美金，交易额在相关信用额度范围及时间内循环再生翻转应用，贷款展期买卖不能重复测算。

3、尤其风险防范：本项目投资无盈利确保，在交易过程中存在经营风险、流动性风险性及履约风险，烦请投资人注意投资风险。

2023年2月28日，企业第六届股东会第六次大会审议通过了《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，允许公司及分公司因业务发展需要持续开展外汇交易远期结售汇业务，现将相关的事宜公告如下：

一、公司开展外汇交易远期结售汇类业务简述

1、公司及分公司主营所涉及到的超大金额外币业务并持有外汇财产，受国际关系、经济环境及世界各国经济发展别的可变性事宜因素的影响，近些年本外汇汇率展现经常大幅面起伏，预防汇率风险难度极大。2022年rmb兑美元汇率宽幅震荡、全年度rmb兑美元汇率总计下滑超出9%，美股指数波动飙升至5年至今最高值到110上位。为了减少汇率变动对业务盈利的侵蚀，企业需要进行一部分出入口出口业务流程远期汇率锁住。公司开展的外汇远期结售汇类业务都为以锁住成本费、避开和预防汇率风险为主要目的，不因赢利为主要目标，所进行的外汇远期结售汇业务也不会影响公司主要业务发展趋势。

2、交易额：结合公司出口业务规划，预估公司及分公司始行方案审核通过之日起12个月任一时点进行的外汇远期结售汇类业务额度不得超过等价5.50亿美金，交易额在相关信用额度范围及时间内循环再生翻转应用，贷款展期买卖不能重复测算。

3、交易规则：公司开展的外汇远期结售汇类业务仅限于与企业生产运营所使用的关键结算货币同样的货币，交易对手为经国家外汇局和央行准许，具备外汇衍生品买卖业务运营资质，运营稳定谨慎大型上市银行金融企业。

4、买卖时限：企业始行方案审核通过之日起12个月合理，如每笔买卖交易存续期限超过授权期限，则授权期限全自动顺延至此笔交易终止时止，但此笔买卖信用额度列入下一个审核有效期限测算。

5.自有资金：公司开展的外汇远期结售汇类业务资金均为企业已有周转资金。

6、期货品种：公司拟进行的外汇远期结售汇类业务种类将严格按照企业《金融衍生品交易业务内控制度》实行，大多为远期结售汇及对冲交易远期结售汇业务风险产品类别。

二、公司开展外汇交易远期结售汇买卖交易决议程序流程

2023年2月28日，企业第六届股东会第六次大会审议通过了《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，公司独立董事对该事宜发布了单独建议。此次外汇交易远期结售汇类业务归属于企业董事会决策管理权限，不用递交股东大会审议，不构成关联方交易。

三、公司开展外汇交易远期结售汇类业务风险评估及应对策略

1、市场变化风险性：可能会产生因销售市场价格调整而引起外汇交易远期结售汇类业务价格波动造成亏钱的经营风险。

应对策略：①确立外汇交易远期结售汇类业务原则以避免和预防汇率变动风险性为主要目的，严禁一切风险性投资行为；②根据银行专业组织把握市场变化缘故并判断未来趋势，根据优选较为挑选严控风险、买卖简单品种；③当费率产生大幅面起伏且造成外汇交易远期结售汇类业务潜在性亏本时，企业将积极寻求贷款展期等对冲交易商品，严格把控市场变化风险性。

2、内部结构规避风险：外汇交易远期结售汇类业务业务专业性很强，繁杂程度高，可能因为内控机制不健全而引起风险性。

应对策略：①企业建立了《金融衍生品交易业务内控制度》，对公司从事外汇交易远期结售汇类业务的原则、买卖审批权、买卖操作步骤、风险性管理程序及信息保护作出了具体规定，可以有效标准外汇交易远期结售汇买卖交易，操纵资金风险；②搞好交易对手管理方法，深入了解买卖商业银行的营业资质、团队能力、涉及到的买卖工作人员、授权体系，谨慎选择征信好并且与公司已经建立长期经济往来银行金融企业；③内部结构专业人员负责，对所持有的外汇交易远期结售汇合同不断监管，在这个市场暴涨暴跌或风险性扩大前提下及时上报制定应对方案。

3、履约风险：进行外汇交易远期结售汇类业务存有合同到期没法执行导致毁约而带来的损失。

应对策略：①采用提早预埋一定的支付缓冲期；②和客户沟通积极主动催款钱款,保证钱款按期取回，有些客户实在无法按时支付，企业将融洽别的顾客资金回笼妥善安排交收资产；③给银行金融企业申请延期交收。

四、公司开展外汇交易远期结售汇类业务对企业的危害

此次外汇交易远期结售汇类业务是企业为了满足出口市场拓展，预防汇率变动风险性采用的主动管理模式，企业将根据法律法规及公司规章制度的有关规定谨慎开展相关工作中。

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》有关规定以及应用指南规定，对拟进行的外汇远期结售汇买卖业务流程进行一定的账务处理，体现负债表表、利润表相关业务。

五、独董建议

经核查，公司及子公司进行的外汇远期结售汇类业务要以正常运营为核心的，目的在于提升企业解决外汇交易风险的能力，预防费率大幅波动对业绩的不良影响，符合公司市场拓展要求。与此同时，企业建立了《金融衍生品交易业务内控制度》，规范了业务申请流程，有益于提升资金风险管理方法与控制。董事会决议该事项程序依法依规，以上外汇交易远期结售汇类业务的实施不存在损害上市公司股东利益的情形。因而，公司独立董事一致同意，企业在此次股东会准许信用额度和时限范围内开展外汇交易远期结售汇类业务。

六、备查簿文档

1、第六届股东会第六次会议决议；

2、独董就本事宜公开发表单独建议；

3、《关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告》；

4、《金融衍生品交易业务内控制度》。

特此公告。

利尔化学有限责任公司股东会

2023年3月2日

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公示序号：2023-002

利尔化学有限责任公司

第六届股东会第六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月28日，利尔化学有限责任公司（下称“企业”或 “利尔化学”）第六届股东会第六次会议在四川成都公司会议室以实地方法举办，会议报告及材料于2023年2月18日以邮件方法送到。应列席会议的董事长9人，真实列席会议的董事长9人，监事以及部分管理层出席了大会。会议程序合乎《公司法》和企业章程的相关规定。会议由公司董事长尹英遂组织，通过与会董事用心决议，建立如下所示决定：

一、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

二、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并准许2022年财务报表对外开放给出。

截至2022年12月31日，公司资产总额128.66亿人民币，同比增长25.74%；归属于上市公司股东的净资产总额为72.70亿人民币，同比增长46.06%。2022本年度，企业实现营业收入101.36亿人民币，同比增长56.08％，归属于上市公司股东的纯利润18.12亿人民币，同比增长69.01%，经营活动产生的净现金流量25.97亿人民币，同比增长97.12%。

三、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《公司2022年度分配预案》。

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润1,812,482,920.40元，在其中：总公司实现净利润822,051,467.93元，按企业章程要求获取法定公积金82,205,146.79元，加：今年初盈余公积1,992,760,404.77元，减：分配去年盈利264,271,500.00元，企业期终具体能够公司股东分派的收益2,468,335,225.91元。资本公积金为1,510,006,079.07元。

经此次股东会表决通过的2022本年度分配预案为：以企业总市值800,437,228股为基准，向公司股东每10股派发现金红利5元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

企业2022本年度分配预案合乎《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》所规定的利润分配政策，也符合公司现阶段的实际情况。公司独立董事为提案发布了单独建议，具体内容发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

四、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

《公司2022年度董事会工作报告》的具体内容发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会以上职。具体内容发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

五、大会以7票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果（在其中关联董事尹英遂、李跃回避表决），审议通过了《关于公司经营团队2022年度薪酬考核结果的议案》。企业经营团队2022本年度薪酬考核结论请见2023年3月2日发表于巨潮资讯网的《公司2022年年度报告》有关一部分。

公司独立董事为提案发布了单独建议，具体内容发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

六、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》具体内容发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，公司监事会、独董对《公司2022年度内部控制自我评价报告》发布了审查建议，具体内容发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

七、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《公司2022年年度报告正文及其摘要》。

《公司2022年年度报告》发表于2023年3月2日的巨潮资讯网，《公司2022年年度报告摘要》发表于2023年3月2日的证券日报、第一财经日报和巨潮资讯网。

八、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据企业本身具体情况，为进一步提升企业治理水平，对《公司章程》协议条款展开了修定。此次新修订《公司章程》全篇发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

九、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据企业本身具体情况，为进一步提升企业治理水平，对《股东大会议事规则》协议条款展开了修定。此次新修订《股东大会议事规则》全篇发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

十、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据企业本身具体情况，为进一步提升企业治理水平，对《董事会议事规则》协议条款展开了修定。此次新修订《董事会议事规则》全篇发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

十一、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。

根据企业本身具体情况，为进一步提升企业治理水平，对《董事长工作细则》协议条款展开了修定。此次新修订《董事长工作细则》全篇发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

十二、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据企业本身具体情况，为进一步提升企业治理水平，对《总经理工作细则》协议条款展开了修定。此次新修订《总经理工作细则》全篇发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

十三、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于修订〈固定资产投资管理制度〉的议案》。

根据企业本身具体情况，为进一步提升企业治理水平，对《固定资产投资管理制度》协议条款展开了修定。此次新修订《固定资产投资管理制度》全篇发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

十四、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

根据企业本身具体情况，为进一步提升企业治理水平，对《对外担保决策制度》协议条款展开了修定。此次新修订《对外担保决策制度》全篇发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

十五、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

根据企业本身具体情况，为进一步提升企业治理水平，对《对外捐赠管理制度》协议条款展开了修定。此次新修订《对外捐赠管理制度》全篇发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

十六、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

根据企业本身具体情况，为进一步提升企业治理水平，对《子公司管理制度》协议条款展开了修定。此次新修订《子公司管理制度》全篇发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

十七、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于修订〈“三重一大”事项决策管理制度〉（含业务管理决策权限表）的议案》。

根据企业本身具体情况，为进一步提升企业治理水平，对《“三重一大”事项决策管理制度》协议条款展开了修定。此次新修订《“三重一大”事项决策管理制度》全篇发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

十八、大会以6票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果（在其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决），审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

《关于预计2023年度日常关联交易的公告》具体内容发表于2023年3月2日的证券日报、第一财经日报和巨潮资讯网。

对企业以上预估日常关联交易，公司独立董事发布了事先认同建议和独立意见，具体内容发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

十九、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。会议同意聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，《关于拟聘任2023年度审计机构的公告》具体内容发表于2023年3月2日的证券日报、第一财经日报和巨潮资讯网。

公司独立董事为提案发布了事先认同建议和独立意见，具体内容发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

二十、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于申请综合授信额度及贷款的议案》。会议同意公司及分公司向银行借款总额不超过等价rmb72.20亿人民币综合授信。

企业：rmb万余元

以上综合性股权融资信用额度并不等于企业的具体融资额，企业实际融资额将于股东会核准的范围内根据自己的经营的实际需求明确：

1、公司及子公司实际信用额度、授信额度金融机构、授信额度种类也可以根据实际需要在相关授信额度度范围之内根据各公司的实际需要作出调整，并且在授信期限内可重复利用。授信额度种类包含但是不限于固定资产贷款、固定资产贷款、银行汇票、保理融资、融资模式、个人信用、票据、远期外汇、股权并购贷款等外币存款种类。

2、公司及子公司实际授信额度金融机构及相对应的信用额度、授信额度种类、时限及年利率和以各行为主体最后同金融机构签署的有关合同书为标准，各行为主体在实际申请办理银行信贷项下有关服务时，本提案及决定均是合理，不会再再行出示股东会决议。

3、比德生物化学2023年于民生银行岳阳市支行申请办理开放式6,500万余元周转资金授信额度，将使用比德生物化学已有坐落于临湘市儒溪镇工业园区的总建筑面积为2.35万平方米的产业及配套用房产以及相匹配面积为10.53万平方米的二宗土地使用权证为以上授信额度给予抵抵押担保。比德生物化学新区建设项目在建设银行岳阳市支行申请办理固资新项目授信敞口25,000万余元，在公司股东给予等占比贷款担保的前提下增加比德生物化学杨桥新总面积12.48万平方米的土地使用权证及地面上新建房子及附属工程为本次固定资产贷款给予抵抵押担保。

4、赛科化工厂2023年于中行鹤壁市支行申请办理开放式8,000万余元周转资金授信额度，将使用赛科化工厂坐落于鹤壁市鹤山区姬家山工业区的已有土地使用权证含附属物共12.58千米财产为以上授信额度给予抵抵押担保。

5、股东会受权公司董事长申请办理我们公司、达州利尔、利尔农作物、利尔微生物、荆州市三才堂、达州绿源、四川尔德森等给银行授信贷款的后续事项；股东会受权我们公司、达州利尔、达州绿源、四川尔德森、利尔农作物、利尔微生物、荆州市三才堂等企业的老总承担申请办理出具银行汇票、融资模式等后面相关事宜；除达州利尔、达州绿源、四川尔德森、利尔农作物、利尔微生物、荆州市三才堂之外，别的列入集团公司授信额度经营规模掌控的子公司借款及用信金融理财产品和金融衍生工具的应用由相关子公司股东会承担受权。

6、为操纵公司整体经营风险，企业依照合并报表负债率不得超过50%开展融资操纵，且从银行获得固定资产贷款和办理承兑总金额管控在等价rmb35亿人民币（含本数）范围之内，超出该额度须经调减的递交股东会表决通过后才可执行。

二十一、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。会议同意企业为子公司利尔农作物、荆州市三才堂、百典微生物、赛科化工厂、利尔微生物及控股子公司达州利尔、达州绿源、四川尔德森拟向银行借款信用额度给予总额不超过26.165亿人民币连带责任担保，允许子公司比德生物化学向其子公司兴同有机化学拟在民生银行岳阳市支行融资授信2,500万余元给予连带责任担保，有关详细情况请见企业2023年3月2日发表于证券日报、第一财经日报和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

二十二、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，有关详细情况请见企业2023年3月2日发表于证券日报、第一财经日报和巨潮资讯网的《关于开展外汇远期结售汇类业务的公告》。

公司独立董事为提案发布了单独建议，具体内容发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

二十三、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于控股子公司10000吨/年精草铵膦原药及配套工程项目的议案》。

会议同意企业子公司荆州市三才堂在荆州市经济技术开发区执行10000吨/年精草铵膦原药及各类建筑项目。

该项目实施计划项目总投资106,636万余元，开发周期预估18月。专项资金会由荆州市三才堂根据自筹资金形式获取。待该项目达产后，预估可以实现年平均销售额约15.04亿人民币，年平均税前利润约4.16亿人民币。（特别提醒：以上数据信息系按照目前市场的需求、价钱情况及商品成本开展假定估计，并不等于企业对这个项目的财务预测，能否实现在于市场现状未发生重大变化、项目投产超出预期等诸多要素，存在一定的可变性）。此项目已获得了政府部门有关审批手续以及相关土地所有权证。

二十四、大会以9票允许，0票放弃，0票抵制得到的结果，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。会议同意公司在2023年3月22日举办2022年年度股东大会，《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》发表于2023年3月2日的证券日报、第一财经日报和巨潮资讯网。

之上第二、三、四、七、八、九、十、十四、十五、十七、十九、二十、二十一、二十三项提案尚要递交股东大会审议。

(下转B27版）