我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

河南省光辉科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第一次会议报告于2023年2月23日以发传真、电子邮箱等形式送到给所有执行董事，大会于2023年3月1日（星期三）在下午14:00在郑州高新技术产业开发区科学大道188号企业研发楼1209会议厅以通讯表决的形式举办，大会需到执行董事5人，实到5人，会议由李海鹰老先生组织，此次会议的举行合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经整体执行董事用心探讨，此次会议审议表决通过了下列提案：

1、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于选举董事长的议案》；

允许竞选李海鹰老先生出任企业第八届股东会老总，任职期至第八届股东会期满。

2、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于董事会专门委员会组成成员的议案》；

允许第八届股东会各专业委员会构成，任职期至第八届股东会期满，人员构成如下所示：

3、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

允许聘用谢春生先生为总经理，任职期至第八届股东会期满。

4、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

允许聘用杜旭升老先生、张奕敏女性、郭施政先生为公司副总经理，侯菊艳女性为公司财务总监，任职期至第八届股东会期满。

5、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

允许聘用副总杜旭升老先生出任企业董事长助理，郭志敏女性出任证券事务代表帮助董事长助理执行有关岗位职责，任职期至第八届股东会期满。企业董事长助理和证券事务代表的联系电话如下所示：

6、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

答应聘用李柏慧先生为企业内审部责任人，任职期至第八届股东会期满。

以上执行董事和高管人员等有关人员简历详见附件。

董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。独董就企业聘用高管人员发布了赞同的单独建议，详细同一天巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查簿文档

1、第八届股东会第一次会议决议。

2、独董有关第八届股东会第一次会议相关事宜自主的建议。

河南省光辉科技发展有限公司股东会

2023年3月2日

配件：有关人员简历

1、李海鹰老先生，1967年8月生，中国籍，无海外居留权，毕业院校哈尔滨工程大学电气工程系信息资源管理表明与鉴别技术专业，本科文凭，技术工程师。2001年10月至2004年2月任我们公司董事长兼总经理；2004年2月迄今出任本公司董事长。

李海鹰老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

李海鹰老先生持有公司股份30,969,300股，占公司总股本的7.95%，为本公司的第一大股东，此外与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看,并不属于失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

2、谢春生老先生，1969年3月生，中国籍，无海外居留权，毕业院校重庆市大学计算机系计算机技术技术专业，本科文凭，工程师。2001年10月至2014年2月列任董事、经理；2014年2月迄今任董事、经理。2006年5月迄今担任河南省光辉软件有限公司监事会主席，2014年4月迄今担任河南省光辉信通软件有限公司监事会主席。

谢春生老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

谢春生老先生持有公司股份22,168,000股，占公司总股本的5.69%，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看,并不属于失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

3、谭宪才老先生，汉族人，1965年2月生，研究生，高级会计、注册会计，中国籍，无海外居留权。1985年-1990年就职于株洲市包装印刷公司财务部，1990年-1999年就职于株洲市审计局、株洲市审计师事务所，列任科长、所长助理、优点，1999年-2001年任株洲市大唐盛世会计事务所董事长兼主任会计师，2001年-2008年任湖南省天华会计事务所董事长兼主任会计师，2009年初至10月任北京市汉斯猫天华会计事务所董事长兼主任会计师。2009年10月迄今，任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）合作伙伴、经理；现担任北京城建集团有限公司外部董事；2020年8月迄今担任本公司独立董事。谭宪才老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

谭宪才老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

截止到本公布日，谭宪才老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看,并不属于失信执行人；其任职要求合乎《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规和行政规章及其《公司章程》的有关规定。

4、孙超老先生，汉族人，1964年10月生,中国籍，无海外居留权，工学博士，电力电气技术专业。列任：郑州工学院电机系技术工程师、东方电子有限责任公司配网自动化业务部工程项目经理、北京市浩陆科技水平发展有限公司副总经理；2006年8月至2022年6月任安阳市优创博深高新科技有限公司董事长，2011年12月至2022年8月任北京中电智网科技有限公司董事长。2004年9月迄今任北京博深康科技有限责任公司老总；2010年10月迄今担任北京市启冠智能化科技发展有限公司执行董事；2022年10月迄今担任本公司独立董事。孙超老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

孙超老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

截止到本公布日，孙超老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看,并不属于失信执行人；其任职要求合乎《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规和行政规章及其《公司章程》的有关规定。

5、周建民老先生，汉族人，1967年10月生，研究生学历，中国籍，无永久性境外居留权，2009年7月-2014年9月曾担任北京市风车文化教育科技有限公司老总。现任职我国智能制造系统(控投)有限责任公司独董、东港股份有限责任公司独董、京蓝科技股份有限公司公司独立董事、北京市金日国际广告发展趋势有限公司董事长、北京五道口项目投资基金管理有限公司监事会主席、北京市金日国际性商贸有限公司监事会主席及主管、新华视点文化发展有限公司监事会主席、北京市智联云上网络服务有限责任公司监事会主席及主管、民生工程嘉合（北京市）投资管理有限公司监事会主席及主管、北京五道口金融服务有限责任公司监事会主席及主管等职务。周建民老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

周建民老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

截止到本公布日，周建民老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看,并不属于失信执行人；其任职要求合乎《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规和行政规章及其《公司章程》的有关规定。

6、杜旭升，男，1975年生，中国籍，无海外居留权，大专文凭，工程师。2001年迄今列任企业副总工程师、常务委员副总工程师、高级工程师。2014年2月迄今任公司副总经理，2018年4月迄今担任企业董事长助理，近五年无在其他机构出任执行董事、公司监事、公司高管状况。已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。其不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政部门惩罚；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

杜旭升老先生持有公司股份1,042,380股，占公司总股本的0.27%，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看，其不归属于失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

7、张奕敏，女，1974年生，中国籍，无海外居留权，研究生，技术工程师。2001年迄今列任企业销售总监、经理助理， 2014年2月迄今任公司副总经理，2016年1月迄今任河南省光辉城市轨道科技公司监事会主席，2019年6月迄今任洛阳市光辉城市轨道科技公司监事会主席。其不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

张奕敏女性持有公司股份883,657股，占公司总股本的0.23%，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看，其不归属于失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

8、郭施政，男，1977年生，中国籍，无海外居留权，研究生，工程师。2001年迄今列任企业工程项目经理、高级工程师助手、副总工程师、经理助理，2017年2月至2020年2月任公司监事长，2018年9月迄今任北京国铁路线阳科技有限公司监事会主席，2020年2月迄今任公司副总经理，其不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

郭施政老先生持有公司股份434,626股，占公司总股本的0.11%，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看，其不归属于失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

9、侯菊艳，女，1967年生，中国籍，无海外居留权，毕业院校甘肃工业大学人文科学系工业生产会计学专业，本科文凭，会计。1990年6月至2004年5月在白鸽集团财务部工作；2004年迄今列任企业成本管理会计、会计主管；2014年2月迄今任公司财务总监。其不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

侯菊艳女性持有公司股份350,289股，占公司总股本的0.09%，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看，其不归属于失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

10、李柏慧，男，1974年生，中国籍，无海外居留权，本科毕业于中央财大财政专业，郑大工商管理学文凭，中国注册会计师。曾就职于常宁会计事务所、宇通集团，2011年11月至2014年2月任我们公司财务副总监，2014年2月迄今任公司内审部责任人。其不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）最近三年内遭受证监会行政处分；（4）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（5）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（6）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

李柏慧老先生到目前为止持有公司股份10,000股，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看，其不归属于失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

11、郭志敏，女，1978年9月生，中国籍，无海外居留权，大专文凭。2006年3月起上岗我们公司，2016年8月迄今就职于证券部，2018年4月迄今任公司证券事务代表。其不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）最近三年内遭受证监会行政处分；（4）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（5）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（6）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

目前为止持有公司股份17,000股，与拥有我们公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看,并不属于失信执行人；已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，有着证券从业考试，具备相应的专业技能、工作经历，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章的有关规定。

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公示序号:2023-015

河南省光辉科技发展有限公司

第八届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

河南省光辉科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第一次会议报告于2023年2月23日以发传真、电子邮箱等形式送到给整体公司监事，大会于2023年3月1日（星期三）在下午14:30在郑州高新技术产业开发区科学大道188号企业研发楼1209会议厅以通讯表决的形式举办，大会需到公司监事3人，实到3人，会议由黄继军老先生组织，此次会议的举行合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事用心探讨，此次会议审议表决通过了下列提案：

1、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

允许竞选黄继军老先生出任企业第八届监事长，任职期至第八届职工监事期满。黄继军老爷子的个人简历详见附件。

三、备查簿文档

第八届职工监事第一次会议决议。

河南省光辉科技发展有限公司职工监事

2023年3月2日

配件：黄继军老先生个人简历

黄继军老先生，1970年10月生，中国籍，无海外居留权，1993年毕业院校郑大化学系电子信息技术技术专业，本科文凭，助理工程师。1995年5月进到郑州市光辉，任铁路线业务部总经理；曾担任我们公司经理助理、副总工程师，2001年10月迄今任公司材料部主管、公司监事，2019年3月迄今担任北京市全路信通科技有限公司监事会主席，2019年4月担任北京国铁路线阳技术性有限公司监事，企业在职监事长。

黄继军老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或者被法院列入失信被执行人名册。

黄继军老先生持有公司股份357,967股，与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；经在最高人民法院查看，其不归属于失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。