我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次会议召开期内并没有提升、否定或变更提议。
2、此次股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次配股具体事宜（修订稿）的议案》绑在企业2022年第四次股东大会决议表决通过的有关提案前提下作出了一些内容的修定。
3、依据广东省德赛投资有限公司（下称“德赛集团公司”）、惠州创新投资有限责任公司、惠州市人民政府国有资产经营管委会、惠州德恒建材有限公司于2021年2月1日签署的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》和于2022年8月2日一同签订的《协议书》的承诺，德赛集团公司舍弃其持有的德赛电池企业10%股权（29,938,686股）在股东会拥有的投票权自2021年2月3日起止2024年2月2日（含）止。截止到此次股东会除权日，以上个股仍然处于放弃期。
一、会议召开状况
1、召集人：深圳德赛电池科技发展有限公司第十届股东会
2、举办方法：当场网络投票及网上投票相结合的
3、会议召开时长：
（1）现场会议举办期为：2023年3月1日（星期三）在下午14:55
（2）网上投票期为：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月1日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年3月1日9:15至15:00阶段的随意时长。
4、现场会议举办地址：广东惠州江北区云山西路12号德赛商务大厦24楼会议厅
5、节目主持人：企业董事长刘其老先生
6、参加或出席状况：企业一部分执行董事、整体公司监事、高管人员和印证侓师参加或出席了此次股东会(在其中独董以腾讯视频会议方法出席会议)。
7、会议的举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
列席会议股东及公司股东委托意味着总数共35人，意味着股权136,157,653股，占公司股权数量299,386,862股的45.48%。去除公司股东广东省德赛投资有限公司放手的决议股权29,938,686股后合理决议股权106,218,967股，占公司有投票权股权总量的39.42%。在其中：
1、现场会议参加状况
参加现场会议股东（委托代理人）6人，意味着股权134,704,307股，占公司股权总量的44.99%。去除公司股东广东省德赛投资有限公司放手的决议股权29,938,686股后合理决议股权104,765,621股，占公司有投票权股权总量的38.88%。
2、根据网上投票公司股东参加状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件网络投票股东共29人，意味着股权值为1,453,346股，占公司有投票权股权总量的0.54%。
3、加入网络投票的中小股东（除直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）状况
此次股东会参与网络投票的中小股东（委托代理人）共33人，意味着股权1,558,446股，占公司有投票权股权总量的0.58%。
三、提议决议和表决状况
参会公司股东及股东代表以当场记名投票、网上投票的表决方式，审议通过了：
1、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告》，决议结论如下所示：
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次配股具体事宜（修订稿）的议案》，决议结论如下所示：
此次会议提案归属于股东会特别决议事宜，已经获得参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：广东省鸿园法律事务所
2、侓师名字：于莉、严东新
3、总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会人员的资质和召集人资格、此次股东会的决议流程和决议结论等事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议合法有效。
五、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖公司印章的此次股东会议决议；
2、2023年第一次股东大会决议法律意见书。
特此公告
深圳德赛电池科技发展有限公司
股东会
2023年3月2日
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