我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

安徽省国韵新型材料有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十六次大会于2023年3月1日以通信方式举办，会议报告于2023年2月24日传出。大会应参加网络投票执行董事9人，具体参加网络投票执行董事9人。会议由老总黄琼宜老先生组织。此次董事会会议的举办及程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司投资建设新能源汽车模块化生产智能制造项目的议案》

为抓牢新能源汽车产业迅速发展机会，加速推进企业新能源车配套材料版块发展趋势，提高新能源车配套材料版块业务流程商品等级，完成提质增效扩量增效，公司全资子公司芜湖市国韵塑料科技公司拟自筹经费2.16亿人民币投建新能源车模块化生产智能制造项目。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细同一天发表在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司投资建设新能源汽车模块化生产智能制造项目的公告》（序号：2023-002）。

（二）表决通过《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》

由于企业第七届股东会原独董左岩老先生申请离职，依据《公司法》及《公司章程》相关规定以及企业单独董事任职资格、工作经历条件，经多方征求建议及董事会提名委员会审批，候选人改选尹宗成先生为企业第七届股东会独董侯选人，任职至第七届股东会任期届满之日止。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细同一天发表在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于补选第七届董事会独立董事候选人的公告》（序号：2023-003）。

本提案有待在深圳交易所审批情况属实后递交2023年第一次股东大会决议决议。

（三）表决通过《关于制定〈外部董事管理办法〉的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定为2023年3月17日以当场网络投票与网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议，除权日为2023年3月14日。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细同一天发表在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（序号：2023-004）。

三、备查簿文档

1、企业第七届股东会第十六次会议决议。

特此公告

安徽省国韵新型材料有限责任公司股东会

2023年3月1日

证券代码：000859 证券简称：国韵新材 公示序号：2023－002

安徽省国韵新型材料有限责任公司

有关控股子公司芜湖市国韵塑料高新科技

有限责任公司投建新能源车模块化设计

生产制造智能制造项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、境外投资简述

为抓牢新能源汽车产业迅速发展机会，加速推进企业新能源车配套材料版块发展趋势，提高新能源车配套材料版块业务流程商品等级，完成提质增效扩量增效，经安徽省国韵新型材料有限责任公司（以下简称“企业”）第七届股东会第十六次会议审议根据，公司全资子公司芜湖市国韵塑料科技公司（以下简称“芜湖市国韵”）拟自筹经费2.16亿人民币投建新能源车模块化生产智能制造项目。此次投资事宜不构成关联方交易，依据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，无需要企业股东会准许。此次投资事宜已获得国有资产监管单位准许。

二、项目基本情况

1. 项目规划：新能源车模块化生产智能制造项目

2. 工程建设地址：芜湖市经济开发区淮海中路工厂南端

3. 实施主体：芜湖市国韵塑料科技公司

4. 项目建设内容：拟在芜湖市国韵原淮海中路工厂南端新购买55亩土地用以新创建工业厂房，购买新能源车模块化生产智能制造系统有关生产线设备与辅助设施。项目建成后主要运用于新能源车模块化设计零部件的生产制造。

5. 施工预算：本项目总投资21,556.72万余元，在其中基础建设为18,835.92万余元，周转资金为2,100.00万余元，建设期利息花费620.80万余元。

6. 主要经济指标：项目实施周期2.5年。投资财务内部收益率12.01%（税前工资），投资收益率7.09年（税前工资，含经营期）。

7. 自有资金：新项目所需资金由芜湖市国韵自筹资金及募资等自筹资金处理。

三、投资的目的、存有的风险与对企业的危害

1. 依据《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021-2023年）》，“十四五”期内，安徽将不断推动新能源汽车产业集群发展。新能源车模块化生产能够帮助全车制造业企业快速实现生产标准化，大幅度提高生产效率，降低成本，新能源车模块化生产已经成为行业发展前景。现阶段安徽已汇聚蔚来汽车、江准、一汽大众汽车、奇瑞汽车等新能源车公司，构成了包含全车、关键零部件、运用和配套完整产业链，芜湖市国韵投建新能源车模块化生产智能制造项目合乎安徽新能源汽车产业发展前景，有益于安徽新能源汽车行业产业链发展趋势，有益于推动优点零部件企业和全车龙头企业在产品研发、设计方案、生产加工、配套设施等各个方面深化合作。

2. 本项目投入运营后，将有利于芜湖市国韵抓牢新能源汽车市场机会，充分利用在车辆产品外观设计、新材料应用和轻量的优势，扩展新能源车模块化生产业务流程，将有利于加快网络优化公司产业布局，充分发挥全产业链优点，提升企业竞争能力，产生新能源车配套材料版块新增长点。本项目的实施，将加快企业产业结构升级，促进公司高质量发展的，合乎公司战略规划。

3. 芜湖市国韵具有多年汽车内外饰件产品研发、生产销售工作经验，开发设计熟练掌握多种关键技术与生产工艺流程，专注于为新能源车整车企业给予配套材料整体方案，具备完善的营销网络和营销渠道，对工程具有一定的掌控能力。项目过程中受项目进度、宏观环境、国家产业政策等多种因素危害，项目投资风险主要来源于实施进度及盈利不达预想的风险性。企业将加强资源调配，确保新项目有序推进，并密切关注经济环境的改变，根据灵活调整产品推广方案、改善营销方法等方式减少风险，努力创造新项目预期效益。

四、备查簿文档

1. 企业第七届股东会第十六次会议决议；

2. 新能源车模块化生产智能制造项目可行性报告。

特此公告

安徽省国韵新型材料有限责任公司股东会

2023年3月1日

证券代码：000859 证券简称：国韵新材 公示序号：2023－003

安徽省国韵新型材料有限责任公司

有关改选第七届股东会独董

侯选人的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独董卸任状况

安徽省国韵新型材料有限责任公司（以下简称“企业”）于2022年9月16日公布了《关于独立董事辞职的公告》（公示序号：2022-042），公司独立董事左岩老先生个人原因辞掉企业第七届股东会独董以及在股东会专门委员会出任的职务。因为左岩老爷子的离职可能导致公司独立董事小于企业章程要求总数，并缺乏会计学专业人员，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，左岩老先生将继续履行独董以及在股东会专门委员会里的岗位职责直到股东大会审议根据投票选举新一任独董之时。

二、改选独董状况

公司在2023年3月1日举办第七届股东会第十六次大会，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》。依据《公司法》及《公司章程》相关规定以及企业单独董事任职资格、工作经历条件，经多方征求建议及董事会提名委员会审批，拟候选人改选尹宗成先生为企业第七届股东会独董侯选人，任职至第七届股东会任期届满之日止。尹宗成老先生已经取得独立董事资格资格证书，董事侯选人任职要求有待经深圳交易所审批情况属实后，提交公司股东大会审议，并且于股东大会审议成功后起效。尹宗成先生为会计学专业人员，个人简历附后。

公司独立董事已就此次改选企业第七届股东会独董事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网。

本事宜尚要递交企业 2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告

安徽省国韵新型材料有限责任公司股东会

2023年3月1日

附：尹宗成老先生个人简历

尹宗成，男，1970 年生，中国共产党员，中国籍，管理学博士，中国注册会计师，二级教授。曾担任安徽天然气开发有限责任公司、安徽省金种子酒业股份有限公司公司独立董事，在职安徽农业大学经济管理学院专家教授，安徽省万邦医药科技发展有限公司、合肥城建发展趋势股份有限公司公司独立董事。

尹宗成老先生未持有公司股份；与企业别的持仓 5%之上股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、公司监事、高管人员时限并未期满的情况；最近三年内未得到过证监会及其它相关部门的行政处罚和证交所公布遣责或是三次之上处理决定；无因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；并不是失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和其它有关规定及其《公司章程》等条件的任职要求。

证券代码：000859 证券简称：国韵新材 公示序号：2023－004

安徽省国韵新型材料有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省国韵新型材料有限责任公司（以下简称“企业”）第七届股东会第十六次会议审议根据《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定为2023年3月17日以当场网络投票与网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议，除权日为2023年3月14日。具体情况如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会召集人：第七届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：这次股东会系结合公司第七届股东会第十六次会议决议举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、股东会举办日期、时长：

现场会议举办时长:2023年3月17日在下午2：50。

网上投票时长:利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月17日早上9:15-9:25,9:30一11:30，在下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月17日9：15-15:00的随意时长。

5、股东会的举办形式：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的,自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够由他人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、会议的证券登记日：2023年3月14日

7、参加目标：

（1）于证券登记日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、会议地点：安徽合肥市高新区铭传路1000号企业四楼第七会议厅。

二、会议审议事宜

1、以上提案早已企业第七届股东会第十六次大会及第七届职工监事第十一次会议审议根据，主要内容详细企业2023年3月2日发表在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

2、依据《公司法》《公司章程》等有关规定，以上提案归属于普通决议提案，需经列席会议股东持有表决权的半数以上根据。

3、此次股东会将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露独立记票结论（中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业 5%之上股权股东之外的公司股东）。

4、此次股东会各自竞选一名独董及一名公司监事，不适合累积投票制，故选用非累积投票制开展决议。

5、以上提议1上述独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

三、大会备案方法

1、备案方法：

（1）对符合条件的法人股东持股东账户卡、身份证件，受权授权委托人还需持法人授权书（法人授权书见附件）、身份证原件、受托人股东账户卡申请办理登记。

（2）对符合条件的公司股东之法人代表持身份证、法定代表人证明书、法人代表股东账户卡、企业营业执照申请办理登记，或者由受权授权委托人持身份证、公司法人法人授权书、法人代表证明书、法人代表股东账户卡、企业营业执照申请办理登记。

（3）外地公司股东还可以在备案日截至前根据信件或发传真等方式备案。

2、备案时长：2023年3月16日（早上9：00－11：00，在下午1：00－4：00）。

3、备案地址：合肥市高新区铭传路1000号企业证券部。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票的实际操作步骤详见附件2。

五、其他事宜

1、大会花费：此次股东会的现场会议开会时间大半天，出席本次现场会议股东或者其代理人吃住及交通出行费用自理。

2、大会联系电话：

通讯地址：合肥市高新区铭传路1000号企业证券部

邮政编码：230088

手机：0551-68560860

发传真：0551-68560860

手机联系人：胡坚

六、备查簿文档

1、国韵新材第七届股东会第十六次会议决议;

2、国韵新材第七届职工监事第十一次会议决议。

特此公告

安徽省国韵新型材料有限责任公司股东会

2023年3月1日

配件1：

安徽省国韵新型材料有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹授权授权委托 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加安徽省国韵新型材料有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表我们公司（自己）根据下列标示对下述提案开展决议。若受托人并未对投票权的方式、方法作出主要标示，委托人可行驶酌情考虑裁量权，因其觉得适度的形式网络投票允许、抵制或放弃。

受托人（盖公章）： 受委托人（签名）：

受托人身份证号码（营业执照号码）：

受委托人身份证号码：

受托人拥有股票数： 股

受托人股东账号： 深圳市A股账户

授权委托书有效期：

签定日期： 年 月 日

附表：1、请于“允许”、“抵制”、“放弃”任何一栏中打“√”；

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

配件2：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360859” ，网络投票称之为“国韵网络投票”

2.填写决议建议：

针对此次网络投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月17日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月17日早上9：15，截止时间为2023年3月17日在下午3：00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：000859 证券简称：国韵新材 公示序号：2023－005

安徽省国韵新型材料有限责任公司

第七届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

安徽省国韵新型材料有限责任公司（以下简称“企业”）第七届职工监事第十一次大会于2023年3月1日以通信方式举办，会议报告于2023年2月24日传出。大会应参加网络投票公司监事3名，具体参加网络投票公司监事3名。会议由监事长汪欧丽组织。会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定，大会合法有效。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于补选第七届监事会监事候选人的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司监事侯选人刘伟女性不曾受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况。刘伟女性并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。职工监事允许候选人刘伟女性为公司发展第七届监事会监事侯选人，并报请股东大会审议，任职期自股东大会审议根据之日起止第七届职工监事期满之日止。

决议结论：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

主要内容详细同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于补选第七届监事会监事候选人的公告》。

三、备查簿文档

1、企业第七届职工监事第十一次会议决议。

特此公告

安徽省国韵新型材料有限责任公司职工监事

2023年3月1日

证券代码：000859 证券简称：国韵新材 公示序号：2023－006

安徽省国韵新型材料有限责任公司

有关改选第七届监事会监事考生的

公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司监事卸任状况

安徽省国韵新型材料有限责任公司（以下简称“企业”）于2022年9月30日公布了《关于监事会主席辞职的公告》（公示序号：2022-047），企业监事长汪欧丽女性因工作调动缘故申请办理辞掉企业第七届监事长、公司监事职位，离职后将于企业出任调研员职位。由于汪欧丽女士的离职造成公司监事会总数小于法律规定最少总数规定，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，汪欧丽女性将继续履行监事职责直到企业股东会竞选新一任公司监事后起效。

二、改选公司监事状况

公司在2023年3月1日举办第七届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于补选第七届监事会监事候选人的议案》。依据《公司法》及《公司章程》相关规定及其监事任职要求条件，职工监事允许候选人刘伟女性为公司发展第七届监事会监事侯选人（刘伟女性个人简历见附件），并报请股东大会审议，任职期自股东大会审议根据之日起止第七届职工监事期满之日止。

特此公告

安徽省国韵新型材料有限责任公司职工监事

2023年3月1日

附：刘伟女性个人简历

刘伟，女，1982年出世，硕士学历，高级会计师、高级政工师，中国共产党员，曾担任合肥热电集团有限责任公司宣传策划外事办员，合肥城建发展趋势有限责任公司行政助理、党委秘书、纪检监察室负责人、综合部经理，合肥城建发展趋势有限责任公司党委秘书、政府办督查室负责人，在职我们公司纪委委员、纪检书记。

刘伟女性未持有公司股份；与企业别的持仓 5%之上股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任监事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、公司监事、高管人员时限并未期满的情况；最近三年内未得到过证监会及其它相关部门的行政处罚和证交所公布遣责或是三次之上处理决定；无因涉刑被司法行政机关立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；并不是失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》和其它有关规定及其《公司章程》等条件的任职要求。