本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江苏省连云港港口有限责任公司（下称“企业”）第七届董事会任期将要期满。为圆满完成董事会的换届选举工作，董事会根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，将此次换届相关事宜公告如下：

一、第八届股东会的组成

依照《公司章程》的相关规定，企业第八届股东会由9名执行董事构成，在其中独董3名，职工董事不得超过2名。

二、执行董事考生的候选人

（一）非独立董事考生的候选人

1、董事会有权利候选人第八届股东会非独立董事侯选人；

2、独立拥有或合拼持有公司有投票权股权数量3%之上股东有权利候选人第八届股东会非独立董事侯选人。

（二）独董考生的候选人

1、董事会、职工监事有权利候选人第八届股东会独董侯选人；

2、直接或是合拼持有公司已发行股份1％之上股东有权利候选人第八届股东会独董侯选人。

（三）职工董事考生的候选人

职工董事考生的候选人由企业职工监事民主化候选人。

三、董事任职资格

（一）非单独董事任职资格

合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中有关执行董事、监事会和高管人员就职管理方法的相关规定。

（二）单独董事任职资格

合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中有关独董就职管理以及行为准则的相关规定。

四、此次换届程序

1、候选人人们在2023年3月8日在下午5时精子活动率董事会学术部递交所强烈推荐提名的执行董事候选人名单及相关信息；与此同时董事会提名委员会可以自己在企业、参控投等公司内部及其人力资源市场寻找执行董事候选人。

2、董事会提名委员会对强烈推荐提名的执行董事候选人以及自主寻找的执行董事候选人进行资格复审从而形成书面意见。

3、董事会依据提名委员会的书面意见召开董事会会议明确执行董事侯选人。

4、董事会集结、召开股东大会，竞选第八届股东会非独立董事和独董。

5、执行董事侯选人需在股东会举办以前做出书面承诺：允许接纳候选人，并承诺公布公布的材料真正、详细并确保入选后认真履行董事职责。

6、企业在发举办有关竞选执行董事的股东大会通知时，将独董考生的相关材料（包含但是不限于提名人申明、侯选人申明、独董个人履历表）申报上海交易所进行审查。

五、有关提名人需提供的有关文件表明

（一）提名人候选人执行董事侯选人，应向董事会给予以下文档：

1、执行董事侯选人候选人书正本（文件格式详见附件1）；

2、执行董事考生的身份证件影印件（正本备查簿）；

3、执行董事侯选人保证书（文件格式详见附件2）；

4、执行董事侯选人的学历、学士学位证书影印件（正本备查簿）；

5、如候选人独董侯选人，除给予以上原材料外，还须提供独董侯选人申明正本（文件格式参见附件3）、单独董事提名人申明正本（文件格式参见附件4）、独董侯选人个人履历表（文件格式参见附件5）就职独董的职业资格证影印件（若有）；

6、能够证明合乎本公告规定条件的其他资料。

（二）若候选人人为因素自然人股东，则其提名人应并提供以下文档：

1、如果是自然人股东，则需要给予身份证件影印件（正本备查簿）；

2、如果是公司股东，则需要给予企业营业执照（正本备查簿）；

3、个股帐户卡影印件（正本备查簿）。

（三）提名人候选人执行董事侯选人的形式如下所示：

1、仅限亲身送到或邮递两种形式；

2、如采用亲身送达的方式，则需在2023年3月8日在下午5时前将有关文件送到至企业董事长助理药方为全面；

3、如采用邮递的形式，则需将有关文件的正本在2023年3月8日在下午5时前邮递至企业董事长助理药方为全面；

4、2023年3月8日在下午5时日后，企业已不接纳各方面的执行董事侯选人强烈推荐候选人。

六、联系电话

手机联系人：乔丹鑫

联络单位：股东会学术部

联系方式：0518-82389262

联络发传真：0518-82389251

通讯地址：江苏宿迁市连云区中华西路18号海港商务大厦23楼

邮编：222042

配件：

配件1：执行董事侯选人候选人书

配件2：执行董事侯选人保证书

配件3：独董侯选人申明

配件4：单独董事提名人申明

配件5：独董个人履历表

特此公告。

江苏省连云港港口有限责任公司股东会

二〇二三年三月二日

配件1：

江苏省连云港港口有限责任公司

第八届董事会董事侯选人候选人书

配件2：

执行董事侯选人保证书

本人承诺如下所示：

一、自己允许被候选人为江苏省连云港港口有限责任公司第八届董事会董事侯选人；

二、本人承诺公布公布的侯选人材料的实际、精确、详细；

三、自己并没有最新法律法规及其《公司章程》要求不适宜出任执行董事的情况；

四、自己入选董事后，将严格按照法律法规、法规和《公司章程》等相关规定，执行董事职责。

承诺人签字：

2023 年 月 日

配件3：

独董侯选人申明

自己 ，已深入了解并同意由提名人 候选人为江苏省连云港港口有限责任公司第八届股东会独董侯选人。自己公布申明，自己具有单独董事任职资格，确保不存在什么危害自己出任江苏省连云港港口股份有限公司公司独立董事自觉性之间的关系，实际申明如下所示：

一、自己具有上市企业运行基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件，具备五年以上法律法规、经济发展、财务会计、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历。

二、自己任职要求合乎以下法律法规、行政规章和行政法规的需求：

（一）《中华人民共和国公司法》有关董事任职资格的相关规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定（如可用）；

（三）证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如可用）；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定（如可用）；

（六）中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定（如可用）；

（七）中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定（如可用）；

（八）证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的有关规定（如可用）；

（九）中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的有关规定（如可用）；

（十）别的相关法律法规、行政法规、行政规章和上海交易所要求的情况。

三、自己具有自觉性，并不属于以下情形：

（一）在上市企业或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲和社会关系（直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女等；社会关系就是指兄妹、岳父岳母、儿媳妇姑爷、兄妹的另一半、伴侣的兄妹等）；

（二）直接或间接性拥有上市企业已发行股份1%之上或者上市企业前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲；

（三）在直接或间接性拥有上市企业已发行股份5%之上股东企业或在上市企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲；

（四）上市公司实际控制人及其附属公司就职工作的人员；

（五）为上市企业以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人；

（六）在和上市企业以及大股东或其各自附设公司具有重要的经济往来的部门出任执行董事、公司监事或是高管人员，或在该经济往来部门的大股东企业出任执行董事、公司监事或是高管人员；

（七）近来十二个月内以前具备前六项所例举情况的工作人员；

（八）别的上海交易所评定不具有自觉性的情况。

四、自己无以下欠佳记录：

（一）近期三十六个月曾经被证监会行政处分；

（二）处在被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事期间；

（三）近期三十六个月曾受证交所公开谴责或是2次左右处理决定；

（四）曾就职独董期内，两度未参加董事会会议，或者没有亲身参加董事会会议次数占当初董事会会议频次三分之一之上；

（五）曾就职独董期内，公开发表单独建议显著与实际不符。

五、包含江苏省连云港港口有限责任公司以内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过五家；此前在江苏省连云港港口有限责任公司持续就职不得超过六年。

六、自己具有较丰富多样的会计理论知识与经验，并最少具有注册会计，财务会计、财务审计或是财务管理专业的高级职称评审、副教授职称或以上技术职称或是博士研究生，经济发展管理工作高级职称评审，并且在财务会计、财务审计或是财务会计等岗位有5年及以上正式工作工作经验等三类资质之一（此条可用于以会计学专业人员真实身份被候选人为独董侯选人的情况，请实际挑选合乎哪种资质）。

自己早已依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》对个人的独董侯选人任职要求进行核查并确定符合规定。

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、完全和精确，不存在什么虚假陈述或欺诈成份，自己完全明白做出虚报申明可能造成的代价。上海交易所可根据本申明确定个人的任职要求和自觉性。

本人承诺：在担任江苏省连云港港口股份有限公司公司独立董事期内，将遵守法律、证监会公布的规章制度、要求、通告及其上海交易所交易规则的需求，接纳上海交易所严格监管，保证有充足时间和精力做好本职工作，做出独立思考，不会受到企业主要股东、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。

本人承诺：如自己就职之后出现不符单独董事任职资格情况的，自己将根据相关规定辞掉独董职位。

特此声明。

声明人：

年 月 日

配件4：

单独董事提名人申明

提名人 ，现候选人 为江苏省连云港港口有限责任公司第八届股东会独董侯选人，并且已经深入了解被提名人岗位特长、教育经历、工作经验、兼任职务等状况。被候选人人已书面确认担任江苏省连云港港口有限责任公司第八届股东会独董侯选人（参照该独董侯选人申明）。提名人觉得，被提名人具有单独董事任职资格，与江苏省连云港港口有限责任公司中间不存在什么影响到自觉性之间的关系，实际申明如下所示：

一、被提名人具有上市企业运行基本知识，了解相关法律法规、行政规章、规章制度及其他规范性文件，具备五年以上法律法规、经济发展、财务会计、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历。

二、被提名人任职要求合乎以下法律法规、行政规章和行政法规的需求：

（一）《中华人民共和国公司法》有关董事任职资格的相关规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定（如可用）；

（三）证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如可用）；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定（如可用）；

（六）中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定（如可用）；

（七）中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定（如可用）；

（八）证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的有关规定（如可用）；

（九）中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的有关规定（如可用）；

（十）别的相关法律法规、行政法规、行政规章和上海交易所要求的情况。

三、被提名人具有自觉性，并不属于以下情形：

（一）在上市企业或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲和社会关系（直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女等；社会关系就是指兄妹、岳父岳母、儿媳妇姑爷、兄妹的另一半、伴侣的兄妹等）；

（二）直接或间接性拥有上市企业已发行股份1%之上或者上市企业前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲；

（三）在直接或间接性拥有上市企业已发行股份5%之上股东企业或在上市企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲；

（四）上市公司实际控制人及其附属公司就职工作的人员；

（五）为上市企业以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人；

（六）在和上市企业以及大股东或其各自附设公司具有重要的经济往来的部门出任执行董事、公司监事或是高管人员，或在该经济往来部门的大股东企业出任执行董事、公司监事或是高管人员；

（七）近期十二个月内以前具备前六项所例举情况的工作人员；

（八）别的上海交易所评定不具有自觉性的情况。

四、独董侯选人无以下欠佳记录：

（一）近期三十六个月曾经被证监会行政处分或是司法部门刑事处分的；

（二）处在被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事期间；

（三）近期三十六个月曾受证交所公开谴责或是2次左右处理决定；

（四）曾就职独董期内，两度未参加董事会会议，或者没有亲身参加董事会会议次数占当初董事会会议频次三分之一之上；

（五）曾就职独董期内，公开发表单独建议显著与实际不符。

五、包含江苏省连云港港口有限责任公司以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过五家，被候选人人们在江苏省连云港港口有限责任公司持续就职不得超过六年。

六、被提名人具有较丰富多样的会计理论知识与经验，财务会计、财务审计或是财务管理专业的高级职称评审、副教授职称或以上技术职称或是博士研究生，经济发展管理工作高级职称评审，并且在财务会计、财务审计或是财务会计等岗位有5年及以上正式工作工作经验等三类资质之一。（此条可用于以会计学专业人员真实身份被候选人为独董侯选人的情况，请实际挑选合乎哪种资质）。

本提名人早已依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》对独董侯选人任职要求进行核查并确定符合规定。

本提名人确保以上申明真正、完全和精确，不存在什么虚假陈述或欺诈成份，本提名人完全明白做出虚报申明可能造成的代价。

特此声明。

提名人：

（盖公章）

年 月 日

配件5：

发售公司独立董事个人履历表

《上市公司独立董事履历表》填写说明

独董应用心参考本填写说明填好个人履历表各类具体内容，确保填写信息真正、精确、详细，如有不可用或是不可能的状况，请填写“不适合”或是“无”。

一、基本上概况

1、“是不是会计学专业人员”项：如果是，需标明归属于“会计学专业副教授职称（专家教授）、会计学博士、高级会计、注册会计”里的具体项目，可填好多种。

2、“自己特长”项：请说明有利于自己执行独董职位的特长状况，包含在行业领域得到的奖励、公开发表著作等取得的成绩状况。

3、“是不是曾受惩罚”项：如果是，填好自己曾所受到的各种各样行政处分、刑事处分；

4、“是否具备其他国家或是地域永居权”项：如果是，需标明具备永居权的该国或是地域。

二、人际关系

1、“儿女”、“兄妹”项：有多名儿女或是多名兄妹的，可以从相对应频道注明编号各自填好。

2、“持仓状况”项，应填好本人的社会关系工作人员是不是拥有自己出任独董职位的上市公司的股票，兄妹并不填好。

三、教育经历

你可以从初中逐渐填好各类具体内容。

四、工作经验

请填写近期十年工作经验，“职业领域”项请填写自己日常工作岗位职责所处行业。

五、独董做兼职状况

请填写此前在地区、外上市企业担任独董状况。

证券代码：601008 证券简称：连云港市 公示序号：临2023-017

江苏省连云港港口有限责任公司

有关职工监事换届的提示性公告

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江苏省连云港港口有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事任职期将要期满。为圆满完成职工监事的换届选举工作，公司监事会根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等有关规定，将此次换届相关事宜公告如下：

一、第八届监股东会的组成

依照《公司章程》的相关规定，企业第八届职工监事由5名公司监事构成，在其中职工代表监事不得低于1/3。

二、公司监事考生的候选人

1、公司监事会有权利候选人第八届监事会监事侯选人；

2、独立拥有或合拼持有公司有投票权股权数量3%之上股东有权利候选人第八届监事会监事侯选人；

3、职工代表监事侯选人由企业职工监事民主化候选人。

三、公司监事任职要求

合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中有关执行董事、监事会和高管人员就职管理方法的相关规定。

四、此次换届程序

1、候选人人们在2023年3月8日在下午5时精子活动率公司推荐候选人公司监事侯选人，相关信息提交公司股东会学术部；

2、职工监事召开工作会议，对提名的公司监事侯选人进行资格复审，确立公司监事候选人名单，递交股东会竞选。

3、公司监事侯选人需在有关股东会举办以前做出书面承诺，允许接纳候选人， 并承诺公布公布的材料真正、详细并确保入选后认真履行监事职责。

4、第八届职工监事经股东会和职工监事投票选举造成后，企业将和入选监 事签订保密协议等。

五、有关提名人需提供的有关文件表明

（一）提名人候选人公司监事侯选人，应向公司监事会给予以下文档：

1、监事会侯选人候选人书正本（文件格式详见附件1）；

2、公司监事考生的身份证件影印件（正本备查簿）；

3、公司监事侯选人保证书（文件格式详见附件2）

4、公司监事侯选人的学历、学士学位证书影印件（正本备查簿）；

5、能够证明合乎本公告规定条件的其他资料。

（二）若候选人人为因素自然人股东，则其提名人应并提供以下文档：

1、如果是自然人股东，则需要给予身份证件影印件（正本备查簿）；

2、如果是公司股东，则需要给予企业营业执照（正本备查簿）；

3、个股帐户卡影印件（正本备查簿）。

（三）提名人候选人公司监事侯选人的形式如下所示：

1、仅限亲身送到或邮递两种形式；

2、如采用亲身送达的方式，则需在2023年3月8日在下午5时前将有关文件送到至企业董事长助理药方为全面；

3、如采用邮递的形式，则需将有关文件的正本在2023年3月8日在下午5时前邮递至企业董事长助理药方为全面；

4、2023年3月8日在下午5时日后，企业已不接纳各方面的公司监事侯选人强烈推荐候选人。

六、联系电话

手机联系人：乔丹鑫

联络单位：股东会学术部

联系方式：0518-82389262

联络发传真：0518-82389251

通讯地址：江苏宿迁市连云区中华西路18号海港商务大厦23楼

邮编：222042

配件：

配件1：监事会侯选人候选人书

配件2：公司监事侯选人保证书

特此公告。

江苏省连云港港口有限责任公司股东会

二〇二三年三月二日

配件1：

江苏省连云港港口有限责任公司

第八届监事会监事侯选人候选人书

配件2：

公司监事侯选人保证书

本人承诺如下所示：

一、自己允许被候选人为江苏省连云港港口有限责任公司第八届监事会监事侯选人；

二、本人承诺公布公布的侯选人材料的实际、精确、详细；

三、自己并没有最新法律法规及其《公司章程》要求不适宜出任公司监事的情况；

四、自己入选监事后，将严格按照法律法规、法规和《公司章程》等相关规定，执行监事职责。

承诺人签字：

2023 年 月 日

证券代码：601008 证券简称：连云港市 公示序号：临2023-018

江苏省连云港港口有限责任公司

有关起诉进度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●案子所处诉讼阶段：一审环节

●企业所处被告方影响力：企业下级中国东方子公司为案子被告人二

●涉案金额：货品损害1,395,224.51美金及利息；公估费损害35,769元；共同海损分摊额度258,111.51美金。

●会不会对上市公司损益表造成影响：尚无法断定

一、起诉事宜的相关情况

中华人民财产保险股份有限公司南京子公司做为上诉人，将中源船务有限公司、企业下级中国东方子公司排序被告人一、被告人二，向南京市海事法院提起诉讼。企业已经在2022年7月23日发布《关于涉及诉讼的公告》（公示序号：临2022-052）投资人可登录上海交易所网址查看公示掌握此案具体内容。

二、起诉工作进展

企业近日收到《中华人民共和国南京海事法院民事判决书》（【2022】苏72民初153号），判决如下：

1、驳回申诉上诉人中华人民财产保险股份有限公司南京子公司的诉请；

2、诉讼费用rmb85,251元，由上诉人中华人民财产保险股份有限公司南京子公司压力。

三、起诉事宜对企业今天盈利或过后盈利等危害

目前公司尚没法判断起诉对当期盈利及过后盈利的危害。

企业将及时公示相关事宜的工作进展，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

江苏省连云港港口有限责任公司股东会

二〇二三年三月二日