本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》和其它法规和行政规章的有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月28日举办第五届股东会第十四次大会，表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚要递交股东大会审议根据，现就主要内容公告如下：

一、注册资金的变动状况

1. 结合公司2022本年度股东分红实施意见，公司拟开展资本公积转增股本，向公司股东每10股转增4股。

2. 依据股东会表决通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，企业拟向2022年限制性股票激励计划中初次和预埋授予45名激励对象已获得授但还没有解除限售的总共57.91亿港元员工持股计划开展回购注销（如在企业2022本年度权益分派出台后进行回购注销事宜，调节复购数量为81.074亿港元）。

总的来说，企业进行权益分派和回购注销后，公司股权数量会由763,294,090股调整为1,065,574,914股，公司注册资金也随之由763,294,090元提升为1,065,574,914元。

二、《公司章程》实际修定状况

除了上述修定外，《公司章程》别的条文与内容不会改变。此事宜尚要递交企业股东大会审议，并报请企业股东会受权股东会及实际经办人申请办理工商变更登记等事项。以上变动最后以工商登记机关批准的具体内容为标准。

新修订《公司章程》于同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司股东会

2023年3月2日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公示序号：2023-045

四川天味食品集团股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月22日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票结合的

方法

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月22日 13 点 30分

举办地址：成都市双流区西航港街道社区辉煌一路333号会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月22日

至2023年3月22日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不适合。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

此次股东会也将征求《2022年度独立董事述职报告》。

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第五届股东会第十四次会议和第五届职工监事第十三次会议审议根据，并且于2023年3月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址公布。

2、 特别决议提案：13、14

3、 对中小股东独立记票的议案：6-13、15

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：13、15

应回避表决的相关性股东名称：与董监高责任险相关的受益人、激励对象或与其存有关联性股东

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，

既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥

有好几个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中网络投票超

过应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，

以第一次投票结果为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的

自然人股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

合乎参加标准股东如欲参加现场会议，需根据下列形式进行备案：

(一) 公司股东：持加盖公章股东账户卡、加盖公章企业营业执照、法人授权委托书正本，出席人身份证户口本办理登记；

(二) 法人股东：持股东账户卡、自己身份证户口本办理登记；由他人委托参加的，委托代理人列席会议应拥有自己身份证户口本、委托人的股东账户卡、受托人身份证件（影印件）、法人授权书办理登记；

(三) 拟列席会议股东应先书面形式回执表（详见附件1）及上述情况文档以邮递或电子邮件送到企业登记信息；但出席会议时需要提供法人授权书等正本；如果在信件或电子邮件形式进行备案，请尽快则在中列明“天味食品2022年年度股东大会”并留出合理联系电话；

(四) 选择网络投票股东，能通过上海交易所网络投票系统与互联网微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）参于股东会网络投票。

(五) 备案时长：2023年3月20日（9：00-16：00）。以上时间范围之后将不会申请办理参加现场会议股东备案；

(六) 备案地址：四川天味食品集团股份有限公司证券部

(七) 备案方法：之上文档要以专人送达、信件、电子邮箱方法申报。

六、 其他事宜

(一) 此次会议预估大半天，列席会议工作人员交通出行、吃住费用自理

(二) 参加现场会议股东及意味着请尽快带上相关证明正本在场

(三) 大会联系电话

详细地址：成都市双流区西航港街道社区辉煌一路333号

手机联系人：何昌军、李燕桥

联系方式：028-82808166

电子邮箱：dsh@teway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司股东会

2023年3月2日

配件1：法人授权书

● 上报文档

四川天味食品集团股份有限公司第五届股东会第十四次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

四川天味食品集团股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月22日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公示序号：2023-046

四川天味食品集团股份有限公司

有关以集中竞价交易方法复购

公司股权的进展公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

截止2023年2月28日，四川天味食品集团股份有限公司（下称“企业”）利用上海交易所交易软件以集中竞价交易方法总计回购股份数量为5,565,181股，占公司目前总市值比例是0.73%，交易量最高成交价为23.93元/股，交易量最低价位为19.57元/股，付款总额为人民币120,733,294.44元（没有交易手续费）。

一、公司回购股份的相关情况

公司在2022年4月27日举办第五届股东会第三次会议，表决通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，允许公司使用自筹资金不少于rmb12,000万余元且不超过人民币24,000万余元，以集中竞价交易方法回购公司股份，用以后面执行股权激励计划或员工持股计划。主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公示序号：2022-046）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2022-053）。

二、执行回购股份的工作进展

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，复购期内，企业需在每一个月前3个交易日公示截止到上月末复购工作进展。现就公司回购工作进展公告如下：

2023年2月，企业未执行复购。截止2023年2月28日，企业通过上海交易所交易软件以集中竞价交易方法总计回购股份数量为5,565,181股，占公司目前总市值比例是0.73%，交易量最高成交价为23.93元/股，最低价位为19.57元/股，付款总额为人民币120,733,294.44元（没有交易手续费）。

三、其他事宜

企业将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，依据回购股份工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司股东会

2023年3月2日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公示序号：2023-029

四川天味食品集团股份有限公司

第五届股东会第十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、 股东会会议召开状况

四川天味食品集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十四次例会于2023年2月28日以当场表决方式举办。会议报告于2月18日以手机微信方法通告整体执行董事。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。会议由老总邓文老先生集结和组织，监事和董事长助理出席了大会。会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议决议状况

(一) 表决通过《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案不用递交股东大会审议。

(二) 表决通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(三) 表决通过《关于〈董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的第四届和第五届《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案不用递交股东大会审议。

(四) 表决通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(五) 表决通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(六) 表决通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2022年年度报告》以及引言。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(七) 表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

　　海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事允许该项提案，并做出了独董建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(八) 表决通过《关于〈2022年度权益分派预案〉的议案》

为不断、平稳地收益公司股东，让公司股东共享企业发展成就，根据企业所在行业特性、发展过程和融资需求，企业2022本年度利润分配预案为：以参加权益分派的总市值757,728,909股为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利3.2元（价税合计），即拟派发现金红利242,473,250.88元；以及企业2022本年度以集中竞价方式回购股份共付款120,733,294.44元，之上总共分派股利363,206,545.32元，剩下盈余公积结转成本至下一年度。以参加权益分派的总市值757,728,909股为基准，每10股转增4股，转赠后，企业的总市值为1,066,385,654股。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公示序号：2023-033）。

公司独立董事允许该项提案，并做出了独董建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(九) 表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-034）。

公司独立董事允许该项提案，并做出了独董建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(十) 表决通过《关于〈2023年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

关于公司2023本年度执行董事薪酬方案的议案具体内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公示序号：2023-035）。

公司独立董事允许该项提案，并做出了独董建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(十一) 表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提升公司及分公司自筹资金的使用效率，在不改变公司及分公司日常经营的流动资金情况下，公司及分公司将对一部分自筹资金开展现金管理业务，资产信用额度不得超过20亿人民币（含）。在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-036）。

公司独立董事允许该项提案，并做出了独董建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(十二) 表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提升募资的使用效率和利润，合理安排闲置募集资金，在确保不受影响

募资工程建设和募资正常启动的情形下，为公司与公司股东牟取比较好的回报率，公司及分公司拟应用不超过人民币15亿人民币（含）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-037）。

公司独立董事允许该项提案，并做出了独董建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(十三) 表决通过《关于〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-038）。

公司独立董事允许该项提案，并做出了事先认同建议和独董建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(十四) 表决通过《关于会计政策变更的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-039）。

公司独立董事允许该项提案，并做出了独董建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案不用递交股东大会审议。

(十五) 表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-040）。

公司独立董事允许该项提案，并做出了独董建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(十六) 表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-042）和新修订《公司章程》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(十七) 表决通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员则在岗位工作职责内更全面地充分发挥管理决策、监管和管理职责，依据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及整体执行董事、监事会和高管人员选购责任保险。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于购买董监高责任险的公告》（公示序号：2023-043）。

公司独立董事允许该项提案，并做出了独董建议，主要内容详细发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：0票允许、0票抵制、0票放弃、9票逃避。

董事做为被保险对象，归属于利益相关方，均躲避了本提案的决议，该提案将会提交公司2022年年度股东大会决议。

(十八) 表决通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

企业拟定于2023年3月22日举办2022年年度股东大会，主要内容详细上

海证交所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-045）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

三、会议听取公司独立董事的《2022年度独立董事述职报告》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的第四届和第五届股东会《2022年度独立董事述职报告》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司股东会

2023年3月2日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公示序号：2023-030

四川天味食品集团股份有限公司

第五届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、 监事会会议举办状况

四川天味食品集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十三次大会于2023年2月28日以当场表决方式举办，会议报告于2023年2月18日以手机微信方法通告整体公司监事。例会应参与公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由监事长周蝇头小利女性集结和组织。会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议从而形成下列决定：

二、 监事会会议决议状况

1.表决通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

2.表决通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

3.表决通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

4.表决通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2022年年度报告》以及引言。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

5.表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

6.表决通过《关于〈2022年度权益分派预案〉的议案》

为不断、平稳地收益公司股东，让公司股东共享企业发展成就，根据企业所在行业特性、发展过程和融资需求，企业2022本年度利润分配预案为：以参加权益分派的总市值757,728,909股为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利3.2元（价税合计），即拟派发现金红利242,473,250.88元；以及企业2022本年度以集中竞价方式回购股份共付款120,733,294.44元，之上总共分派股利363,206,545.32元，剩下盈余公积结转成本至下一年度。以参加权益分派的总市值757,728,909股为基准，每10股转增4股，转赠后，企业的总市值为1,066,385,654股。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公示序号：2023-033）。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

7.表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-034）。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

8.表决通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公示序号：2023-035）。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

9.表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟应用不得超过20亿人民币（含）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，有利于提高企业资金的使用效率和利润，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，合乎最新法律法规的需求。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-036）。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

10.表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提升募资的使用效率和利润，合理安排闲置募集资金，在确保不受影响

募资工程建设和募资正常启动的情形下，为公司与公司股东牟取比较好的回报率，公司及分公司拟应用不超过人民币15亿人民币（含）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-037）。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

11.表决通过《关于〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-038）。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

12.表决通过《关于会计政策变更的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-039）。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

13.表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-040）。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

14.表决通过《关于购买董监高责任险的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载的《关于购买董监高责任险的公告》（公示序号：2023-043）。

决议结论：0票允许、0票抵制、0票放弃、3票逃避。

监事做为被保险对象，归属于利益相关方，均躲避了本提案的决议，该提案将会提交公司2022年年度股东大会决议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司

职工监事

2023年3月2日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公示序号：2023-032

四川天味食品集团股份有限公司

2022年年度关键运营数据公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据上海交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造（2022年修订）》第十四条的有关规定，现就四川天味食品集团股份有限公司2022年年度关键运营数据公告如下：

1. 营业成本按营销渠道遍布情况如下：

企业：rmb万余元

2. 主营产品收益变化情况如下所示：

企业：rmb万余元

3. 营业成本分地域组成情况如下：

企业：rmb万余元

4. 代理商变化情况：

企业：个

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司股东会

2023年3月2日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公示序号：2023-034

四川天味食品集团股份有限公司

2022本年度募资储放与

具体应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现就四川天味食品集团股份有限公司（下称“企业”）2022本年度募资储放和实际应用情况的专项报告如下所示：

一、募资基本概况

（一）2019年首次公开发行股票募资

1. 2019年首次公开发行股票募资额度及及时时长

经中国保险监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2019〕472号）审批，并且经过上海交易所允许，公司在2019年4月发行人民币普通股（A股）4,132.00亿港元，每一股股价为人民币13.46元, 新股发行募资总额为rmb556,167,200.00元，扣减各类发行费（未税）rmb66,855,851.88元后，具体募资净收益为人民币489,311,348.12元。以上募资已经在2019年4月10日及时，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开展检审，并提交《XYZH/2019CDA40113》汇算清缴报告。

结合公司2018年第三届股东会第十三次会议和2018年第一次股东大会决议决定，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中公布的募资融资计划，及其信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开具的汇报号是XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，企业以募集资金置换早期自筹资金事先资金投入募集资金投资项目账款85,823,510.54元。在其中：佳园生产地扩建工程工程项目17,760,810.54元；双流生产地扩建工程工程项目9,004,100.00元；营销业务管理体系信息化智能化综合性配套设施工程项目59,058,600.00元。

2. 2019年首次公开发行股票募资之前年度应用额度

截止到2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目总计资金投入额度455,048,981.27元，企业公开发行股票剩下募资50,471,348.14元（含募资储放银行存款利息及现金管理业务长期投资净收益16,208,981.29元），均存放于募集资金专户。

3. 2019年首次公开发行股票募资年度应用额度及年底账户余额

企业：人民币元

截止到2022年12月31日，2019年首次公开发行股票募资重点账户资金账户余额为12,529,901.45元，均存放于募集资金专户还将继续用以投资。

（二）2020年非公开发行募资

1. 2020年非公开发行募资额度及及时时长

经中国保险监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2135）审批，天味食品批准非公开发行不得超过10,000亿港元。天味食品此次非公开发行具体发售28,596,491股，募资总额为rmb1,629,999,987.00元，扣减各类发行费rmb8,309,996.69元（没有企业增值税），具体募资净收益为人民币1,621,689,990.31元。以上募资已经在2020年11月13日及时，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开展检审，并提交《XYZH/2020CDA40010》汇算清缴报告。

2. 2020年非公开发行募资之前年度应用额度

截止到2021年12月31日，非公开发行募集资金投资项目总计资金投入额度134,352,956.44元，企业非公开发行剩下募资321,848,970.93元（含并未转出来的发行费377,358.49元、募资储放银行存款利息及现金管理业务长期投资净收益34,134,578.57元及并未到期保本理财投资理财产品1,200,000,000.00元），均存放于募集资金专户。

3. 2020年非公开发行募资年度应用额度及年底账户余额

企业：人民币元

截止到2022年12月31日，2020年非公开发行募资重点账户资金账户余额为137,823,059.59元（含并未转出来的发行费377,358.49元、募资储放银行存款利息及现金管理业务长期投资净收益71,725,931.45元及并未到期保本理财投资理财产品1,300,000,000.00元），均存放于募集资金专户还将继续用以投资。

二、募资管理方法状况

（一）募资的监管状况

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的相关规定，根据企业具体，企业建立了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（下称《募集资金管理制度》）。依据《募集资金管理制度》要求，企业对募资选用资金存放规章制度，并认真履行应用审批手续，以便于对募资的管理和应用进行监管，确保财政性资金。

1. 2019年首次公开发行股票募资的监管状况

2019年4月10日，公司和保荐代表人东兴证券、民生银行成都分行一同签定《上市募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业在执行募资资金监管协议过程当中存有违背有关规定的情况。约定书企业在这家银行设立募资重点帐户（账户为630922239），该资金仅限于“佳园生产地扩建工程工程项目、双流生产地扩建工程工程项目、营销业务管理体系信息化智能化配套设施工程项目等募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途”。由于募集资金专户630922239里的募资已用结束，公司在2022年3月将这个账号注销，同时公司与保荐代表人东兴证券、民生银行成都分行一同签定《上市募集资金专户存储三方监管协议》相对应停止。

2019年7月15日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届职工监事第二次大会，于2019年8月2日举办2019年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，允许公司使用募资30,925.67万余元向控股子公司四川天味佳园食品公司（下称“天味佳园”）增资扩股，用以募集资金投资项目基本建设。2019年8月23日公司及天味佳园与保荐代表人东兴证券、民生银行成都分行一同签定《上市募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业在执行募资资金监管协议过程当中存有违背有关规定的情况。约定书企业在这家银行设立募资重点帐户（账户为631322462），该资金仅限于“佳园生产地扩建工程工程项目的募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途”。 截止到2023年2月28日，2019年公开发行股票募集资金投资项目“佳园生产地扩建工程工程项目”已依照计划实施结束，募集资金专户631322462账户余额为0元，做到预订可使用状态，达到结项标准。为了方便账号管理，企业将会对募集资金专户开展销户。募集资金专户销户后，公司及天味佳园与保荐代表人东兴证券、民生银行成都分行一同签订的《上市募集资金专户存储四方监管协议》相对应停止。

2. 2020年非公开发行募资的监管状况

2020年11月13日，公司和募资储放金融机构我国银行股份有限公司双流支行、承销商防城港证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业在执行募资资金监管协议过程当中存有违背有关规定的情况。约定书企业在这家银行设立募资重点帐户（账户为117219294206）。该资金“仅限于招标方食品类/调味料产业发展生产地扩建项目、天味食品调味料产业化项目等募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途”。

（二）募集资金专户存放状况

1. 2019年首次公开发行股票募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资实际储放情况如下：

企业：人民币元

注：以上中投资净收益额度依照银行存款利息收益+理财收益-手续费支出后账户余额列报。

2. 2020年非公开发行募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资实际储放情况如下：

企业：人民币元

注1：募资余额包括企业以自筹资金付款，并未从募资帐户转出来的发行费377,358.49元。

注2：以上中投资净收益额度依照银行存款利息收益+理财收益 -手续费支出后账户余额列报。

三、年度募资具体应用情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2019年首次公开发行股票募集资金使用状况

2019年首次公开发行股票募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

注：营销业务管理体系信息化智能化综合性配套设施工程项目具体投资总额超过服务承诺投资总额，主要系企业将闲置募集资金所取得的利息费用及长期投资扣减手续费支出后净收益再次资金投入此项目而致；营销业务管理体系信息化智能化综合性配套设施工程项目不会产生立即的经济效益。

2. 募资前期资金投入及更换状况

结合公司2018年第三届股东会第十三次会议和2018年第一次股东大会决议决定，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中公布的募资融资计划，及其信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开具的汇报号是XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，截止到2019年8月23日止，企业以募集资金置换早期自筹资金事先资金投入募集资金投资项目账款85,823,510.54元。在其中：佳园生产地扩建工程工程项目17,760,810.54元；双流生产地扩建工程工程项目9,004,100.00元；营销业务管理体系信息化智能化综合性配套设施工程项目59,058,600.00元。

3. 用闲置募集资金临时补充流动资金状况：无

4. 对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况：无

5. 用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况：无

6. 超募资金用以建设中的项目及新新项目（包含收购资产等）的现象：无

7. 结余募集资金使用状况 ：无

8. 募集资金使用的其他情形：无

（二）2020年非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2020年非公开发行募集资金使用状况

2020年非公开发行募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

2. 募资前期资金投入及更换状况:无

3. 用闲置募集资金临时补充流动资金状况:无

4. 对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

企业2022年3月29日举办第四届董事会第二十九次会议和第四届职工监事第二十八次会议，并且于2022年4月22日举办2021年年度股东大会，表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许运用不得超过150,000.00万余元(含150,000.00万余元)临时闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度可以从2021年年度股东大会表决通过生效日12个月翻转应用。

截止到2022年12月31日，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的情况如下：

企业：rmb万余元

受权期限内，企业以闲置募集资金总计选购银行理财290,000.00万余元，总计赎出280,000.00万余元，总计理财产品收益为32,534,324.11元。

5. 用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况：无

6. 超募资金用以建设中的项目及新新项目（包含收购资产等）的现象：无

7. 结余募集资金使用状况：无

8. 募集资金使用的其他情形：无

二、

四、变动募投项目的资金使用情况

变动募集资金投资项目登记表

企业：rmb万余元

（下转B47版）